年度计划编制流程

总经理办公会
财务部
1
计划预算办公室
各部门
总经理办公会 11.初步平衡公 司年度综合计划 年度综合计划初稿 计划预算办公室 12.调整系统计划纲要 各部门经理 13.调整计划 部门年综合计划
总经理办公会 15.平衡预算与计划 年度综合计划修订意见
14.预算制定 流程 计划预算办公室 16.确认并修订系 统计划纲要 计划预算办公室 18.形成综合计划终稿
各部门经理 17.修订计划 部门年综合计划
否 19.总经理审批
年度综合计划终稿
是 计划预算办公室 20.印刷并下发
流程程序说明
主要步骤
步骤1
责任部门/人
各部门
操作说明
根据公司规划，结合部门情况，对年度计划纲要提供建议
步骤2 步骤3 步骤4 步骤5 步骤6 步骤7 步骤8 步骤9 步骤10 步骤11 步骤12 步骤13 步骤14 步骤15 步骤16 步骤17 步骤18 步骤19 步骤20
流程关键步骤说明
流程关键步骤 责任主体 主体 参与方 步骤内容与责任 时间要求 工作标准 在 1周内完成 步骤7 各部门经理 计划预算办公室 1.各部门根据公司年度计划纲要，和本部门要完成的任务，编制部门计划
标 准
是
计划预算办公室 4.下发综合计划纲要 综合计划纲要
部门经理 5.编制计划 部门年度需求 及部门管理计划
计划预算办公室 6.向各职能部门下发 年度需求及 部门管理计划
各系统主管领导 8.平衡系统内各部 门的年度综合计划
各部门 7. 制定年综合计划 部门年综合计划
各部门经理 计划预算办公室 10.汇总形成草案 年度综合计划草案 1 9.调整部门计划 部门年综合计划
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计划预算办公室 总经理办公会 计划预算办公室 各部门 计划预算办公室 各部门 系统主管领导 各部门 计划预算办公室 总经理办公会 系统主管领导 各部门 各部门 总经理办公会 计划预算办公室 各部门经理 计划预算办公室 总经理 计划预算办公室
根据公司规划，各部门建议形成年度综合计划纲要草案 审议批准年度综合计划纲要草案 根据总经理办公会意见，下发综合计划纲要草案 编制本部门年度需求和部门管理计划 汇总部门需求和部门管理计划，下发各职能部门 制定部门年度综合计划 各系统主管领导平衡系统内各部门综合计划 各部门根据系统组平衡情况调整部门计划 汇总各部门计划形成公司年度计划草案 初步审核和平衡公司年度计划草案 根据公司平衡结果，调整系统组计划纲要 根据公司平衡结果，调整部门计划 根据部门计划，编制部门年度预算（年度预算流程） 平衡各部门年度计划与预算 根据会议平衡结果，下发调整要求 各部门调整部门年度计划和预算 汇总各部门计划形成公司年度计划的终稿 总经理审批 将公司年度计划和预算印制并下发
1-1.1综合计划管理
1-1.1-01年度经营管理综合计划编制流程图
部门名称 制度/流程主管 签发人 总经理办公会 各主管领导 企业管理部 流程编号 版本号 签发时间 计划预算办公室 2009-1.0 2009年1月1日 各部门
股份公司下达的 年度计划任务书 部门经理 否 3.审议 计划预算办公室 2. 形成草案 综合计划纲要草案 1.提出建议 纲要建议