公司董事会与高管层职责分工制度

公司董事会与高管层职责分工制度
第一章：总则
第一条
为了落实公司整治体系，明确董事会与高管层的权责与职责，提高
公司的决策效率和运营效益，特订立本制度。

第二条
公司董事会与高管层应当依法、透亮、公正、负责任地履行职责，
合理分工，协同合作，共同促进公司的发展。

第三条
本制度适用于公司全体董事会成员（包含董事长、执行董事、非执
行董事）以及高管层成员（包含总经理、副总经理、部门负责人等）。

第二章：董事会职责和权力
第四条
董事会是公司的最高决策机构，负责监督和决策公司的重点事项和
发展战略，维护股东利益和公司长期发展。

第五条
董事会的职责包含但不限于： 1. 审议和决策公司的重点战略、发
展规划和投资方案； 2. 任免高管层成员，订立高管层薪酬政策； 3. 监督和审计公司的经营管理情况，确保公司运营合法、合规； 4. 决
议并监督公司的财务和风险管理政策； 5. 审议并发布年度财务报告
和年度股东大会的议案。

第六条
董事会的权力包含但不限于： 1. 召集董事会会议，决议会议议程，并组织会议的进行； 2. 提议对公司章程进行修订，并提交股东大会
审议； 3. 任命和解聘高管层成员，并订立高管层成员的奖惩措施；
4. 帮助监督公司各级管理层，提出改进建议并督促落实；
5. 委托专
业机构开展调研，取得与公司有关的信息。

第三章：高管层职责和权力
第七条
高管层是公司经营管理的核心层级，负责具体实施董事会的决策和
管理公司的日常运营。

第八条
高管层的职责包含但不限于： 1. 订立公司的年度经营计划和预算，确保公司业务目标的实现； 2. 负责公司业务的开展和业绩的达成，
优化资源配置和利益的最大化； 3. 确保公司运营活动的合法、合规，遵守相关法律法规和公司规章制度； 4. 组织和管理公司的各级部门，落实公司战略和政策； 5. 对员工进行管理和培养，建设高效团队，
提高员工绩效。

第九条
高管层的权力包含但不限于： 1. 领导并管理公司的各级部门，确
定部门的组织结构和职责划分； 2. 订立和执行公司的内部管理制度
和流程，确保公司运行的顺畅和高效； 3. 决策和签署与公司日常经
营管理有关的合同和协议； 4. 提出关于公司战略、发展规划和紧要
事项的建议； 5. 聘用、考核和解聘下属员工，并订立相应的奖惩措施。

第四章：董事会与高管层的协作机制
第十条
董事会和高管层应当建立有效的协作机制，形成科学决策和高效运
营的闭环。

第十一条
董事会和高管层应当保持紧密沟通，及时汇报和反馈工作情况和公
司运营情形，共同探讨和解决重点问题。

第十二条
董事会和高管层应当建立健全的信息报告和决策审批制度，确保信
息的准确及时和完整。

第十三条
董事会和高管层应当定期召开联席会议，讨论公司发展战略、重点
投资项目和关键决策等事项，并形成会议纪要和决议。

第十四条
董事会和高管层应当乐观开展培训和学习，提升管理水平和决策本领，不绝适应和引领市场竞争的变动。

第五章：责任追究
第十五条
董事会和高管层成员对公司行为承当全面的责任，应当诚信、忠实、勤勉地履行职责。

第十六条
如有董事会成员或高管层成员违反公司章程或法律法规，造成公司
经济损失或不良影响的，将依法追究其法律责任，并承当相应的赔偿
责任。

第十七条
董事会和高管层成员应当遵守公司保密制度，严守商业秘密，不得
泄露、擅自使用或转让公司的商业机密和关键信息。

第十八条
董事会和高管层成员应当依照公司章程和薪酬政策的规定，正确使
用和申报个人收益，杜绝违规行为和权力寻租。

第六章：附则
第十九条
本制度自颁布之日起生效，并由董事会和高管层共同负责执行和监督，依据需要进行修订和完善。

第二十条
本制度解释权归公司全部，如有未尽事宜，依照公司章程和相关制度执行。

第二十一条
本制度经董事会审议通过后，应当向全体董事会成员和高管层成员公示，并在公司内部进行宣传和培训。