百货公司审批权限表

项
审
批
人
10、 年度薪酬调整及考核方案。 11、 员工入职、离职，岗位变动。
12、 经济合同签批（不包括联销、经销、代销商品合同）。 13、 联销、经销、代销商品合同的签批。 14、 品牌引进与淘汰及布局调整。 15、 品牌联席会议记录。 16、 已进驻品牌的再装修。 主题及月度大型活动之外的短期、临时性、辅助性营销活动且 17、 费用在预算之内的，如楼层或品牌个性化营销，商场前厅及会 员俱乐部场地租赁等。 18、 对外借款。 19、 贷款文件。 20、 品牌装修图纸审核。 四、 申请类 1、 2、 3、 4、 申请使用公司公章、合同专用章。 派车申请。 用餐申请。 商品内购申请。
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股份有限公司权限审批表 事
三、 文件类 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 本部门日常文件（不涉及其他部门或属于主项已经公司审批的 分项工作）。 跨部门文件（与职能部门达成一致意见）。 跨部门文件（与职能部门未达成一致意见），重大、特殊事项 的处理文件。 需董事会审批的文件。 工作督办。 公司处罚（针对员工，不涉及员工的辞退、降职）。 公司处罚（针对员工的辞退、降职，部门通报批评，对经理级 以上人员的处罚，重大事件的处罚等）。 针对供应商的处罚文件。 管理架构及职能调整方案。 部门经理 部门经理、职能部门经理 部门经理、职能部门经理、副总经理 部门经理、副总经理、总经理 办公室经理、责任部门经理、副总经理 人力资源部经理 人力资源部经理、副总经理（员工的辞 退与降职需工会审议） 部门经理、副总经理 人力资源部经理、副总经理、总经理 人力资源部经理、副总经理、总经理 部门经理、人力资源部经理（主管以上 岗位变动、入职离职需总经理审批） 部门经理、副总经理（金额在3万元以 上的需财务部经理审批，5万元以上的 需总经理审批） 采购部经理、董事会秘书、副总经理 采购部经理、品牌联席会、副总经理、 总经理 采购部经理、副总经理、总经理 招商主管、采购部经理 营销部经理 财务部经理、副总经理、总经理 财务部经理、副总经理、总经理 总务部工程负责人、总务部经理、信息 中心弱电工程师
部门经理、副总经理 部门经理、办公室经理（总助、总监以 上人员派车可口头申请，申请长途出车 的需经总经理审批） 部门经理、办公室经理、副总经理 部门经理、副总经理
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股份有限公司权限审批表 事
四、 申请类（接上页） 5、 6、 7、 8、 9、 考勤申请。 部门经理、人力资源部经理
项
审
批
人
6、
7、
二、 支出类 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 公司奖励（针对员工），包括超值服务、星级员工奖励等。 公司奖励（针对部门通报表扬、对经理级以上人员的奖励、重 大事件的奖励等）。 阳光基金发放。 申请赠送礼品（100元以内）。 申请赠送礼品（100元以上）。 3000元以内借款。 3000元以上借款。 商务中心30000元以内退货急用款。 商务中心30000元以上退货急用款。 人力资源部经理、财务部经理 人力资源部经理、财务部经理、副总经 理 部门经理、办公室经理、财务部经理、 副总经理 部门经理、办公室经理 部门经理、办公室经理、副总经理 部门经理、财务部经理 部门经理、财务部经理、副总经理 客服中心主管、营销部经理、财务部经 理 客服中心主管、营销部经理、财务部经 理、副总经理 财务部经理、副总经理 部门经理、财务部经理、副总经理 财务部经理（非正常付款需报总经理审 批） 楼层主管、部门经理、财务部经理、副 总经理（非正常付款需报总经理审批） 楼层主管（临时折扣或敏感性商品价格 调整需部门经理审批） 部门经理、财务部经理（若退利额大于 已售商品系统成本的需副总经理审批） 客服中心主管 部门经理、职能部门经理、财务部经理 、副总经理（2万元以上的需报总经理 审批）
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项
审
批
人
假期申请（主管及以下人员5天以内（含）由部门经理、人力资 源部经理审批，5天以上报副总经理批准；经理1天以上报副总 部门经理、人力资源部经理、副总经理 经理审批，1天以内由人力资源部经理审批） 出差申请。 免费特卖货架申请。 新引进品牌特卖活动申请。 部门经理、办公室经理、副总经理 采购部经理 采购部经理、副总经理 客服中心主管 营销部经理 总经理 会员俱乐部 营销部经理 高级营销主管 高级营销主管、营销部经理 部门主管或经理 部门经理、财务部经理 部门经理、财务部经理 总务部经理 部门经理、总务部经理 总务部工程负责人/总务部经理
10、 三星级会员卡免费办理。 11、 四星级会员卡免费办理。 12、 五星级会员卡免费办理。 13、 会员卡延期申请。 14、 品牌宣传品摆放申请。 15、 商场新闻媒体的拍摄申请。 16、 商场电视、电影剧组的拍摄申请。 17、 商场广播申请。 18、 申请使用财务专用章。 19、 OA、ERP、CRM及其他网络、系统权限申请（原制度规定需总经 理审批）。
股份有限公司权限审批表 事
一、 费用类 1、 2、 3、 4、 5、 定额费用：①定额手机费②交通补贴。 小额费用:符合报销条件金额在100元以内且属于预算内的费用 。 西餐厅及会员俱乐部小额采购费用:符合报销条件金额在200元 以内的费用。 标准费用：工资（含临时工资、保险及公ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ金）、奖金，电话 费、财产保险费。 常规费用：水电费、物业费、空调费、房屋场地租赁费，车辆 养路费等。 变动费用（由本部门监督使用）：广告费、促销费、布展费、 印刷费，工程改造装修费、固定资产、低值易耗品、办公用品 、职工餐费，前台打印与传真费、车辆燃油费、车辆维修费， 运杂费，招聘费等。 变动费用（由职能部门负责监督使用）：采购固定资产、低值 易耗品，诉讼费、差旅费、招待费、会务费、培训费等。 ①办公室经理、财务部经理②财务经理 部门经理、财务部经理 西餐厅负责人/客服中心主管、营销部 经理、财务部经理 职能部门经理、财务部经理、副总经理 部门经理、财务部经理、副总经理（5 万元以上的需报总经理审批） 部门经理、财务部经理、副总经理（5 万元以上的需报总经理审批） 部门经理、职能部门经理、财务部经理 、副总经理（5万元以上的需报总经理 审批）
20、 监控查看申请。 21、 申请免费停车卡。 22、 装修、施工、布展、动火申请
注：①费用支出类审批权限仅对单据流转审批过程，不涉及活动方案审批；②此表中的审批人为必须审批 人，各部门可根据情况决定是否提报上一层级审批（预算外及临时大额费用须报董事会审批）；③审批人无 法履行审批手续时可授权他人进行审批，但须有书面授权，产生问题的由授权人和受权人承担责任；④本表 未列示审批事项参照公司制度、各部门及岗位职责进行；⑤本审批权限与公司制度流程不一致时以最近一次 审批文件为准。
10、 公司开户银行账户间的资金头寸调度。 11、 申请或补充备用金。 12、 联销商品货款结算。 13、 经、代销商品货款结算（含现款现货、预付款等）。 14、 销售调整、促销折扣（包括临时性扣率变更）、售价调整。 15、 退利。 16、 商品退换货。 17、 资产盘点差异处理、残损商品或公司其他财物报废处理。