成飞集成：第四届董事会第十次会议决议公告 2011-04-22

证券代码：002190 证券简称：成飞集成公告编号：2011－011
四川成飞集成科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第四届董事会第十次会议通知于2011年4月10日以电子邮件、书面送达方式发出，于2011年4月20日上午9：00在四川省成都市温德姆大酒店召开。

会议应到董事7人，实到董事5人，董事许培辉委托董事程福波、董事刘宗权委托董事王锦田出席本次会议。

公司监事和高管人员列席了会议。

会议的召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长程福波先生主持，与会董事认真审议，逐项表决，作出以下决议：
一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2010年度总经理工作报告》。

二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2010年度董事会工作报告》。

本报告需提交2010年度股东大会审议，详细内容见2011年4月22日在公司指定信息披露网站披露的公司2010年度报告全文中第七节。

三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2010年度财务决算报告》。

2009 年公司实现营业总收入30,249.27万元，比上年同期增长67.01％；实现利润总额5,645.64万元，比上年同期增长18.32％；归属于母公司净利润5,029.84万元，比上年同期增长20.39%。

上述财务指标已经中瑞岳华会计师事务有限公司出具的中瑞岳华审字[2011]第03748号审计报告确认。

本报告需提交2010年度股东大会审议。

四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2010年度利润分配预案》。

经中瑞岳华会计师事务所审计确认，2010年度母公司实现净利润52,612,057.42元，根据公司《章程》有关条款规定，提取10%的法定公积金5,261,205.74元，加年初未分配利润112,457,244.60 元，减去2010年已支付的现金股利12,889,200.00元、转作股本的普通股股利 25,778,400.00元，本年度可供股东分配的利润为121,140,496.28元。

本次利润分配预案为：2010年度不进行现金分红，剩余未分配利润121,140,496.28元结转至以后分配。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见2011年4月22日公司指定信息披露网站的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于公司2010年度不进行现金利润分配的独立意见》。

本议案需提交2010年度股东大会审议。

五、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2010年度募集资金使用情况的专项报告》。

详细内容见2011年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站的《四川成飞集成科技股份有限公司关于募集资金年度使用情况专项报告》；
独立董事对本议案发表了独立意见，详见2011年4月22日公司指定信息披露网站的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》；
国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，详见2011年4月22日公司指定信息披露网站的《国泰君安证券股份有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公司2010年度募集资金存放及使用情况的核查意见》。

六、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2010年度内部控制的自我评价报告》。

详细内容见2011年4月22日公司指定信息披露网站的《四川成飞集成科技股份有限公司关于内部控制的自我评价报告》；
独立董事对本议案发表了独立意见，详见2011年4月22日公司指定信息披露网站的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》；
国泰君安证券股份有限公司对本议案发表了核查意见，详见2011年4月22日公司指定信息披露网站的《国泰君安证券股份有限公司关于四
川成飞集成科技股份有限公司2010年度<内部控制自我评价报告>的核查意见》。

七、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2010年度报告全文及摘要》。

详细内容见2011年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站。

本报告需提交2010年度股东大会审议。

八、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2011年度经营计划》。

公司经营层根据《2011年度预算方案》确定的经营指标部署全年工作。

九、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2011年度投资计划》。

全年投资预算5300万元，其中母公司募集资金投资项目（汽车模具四期技术改造项目）预计支付1800万元，利用自有资金新增投资2950万元（主要是数控及检测设备专项技改投资，见公告2011-004）；子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司2011年预计投资550万元（常规的填平补齐技改投资）。

本议案需提交2010年度股东大会审议。

十、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2011年度财务预算方案》。

2011年度，公司经营目标是：实现主营业务收入43,000 万元，同比增长43.16%；利润总额8,123 万元，同比增长43.88%；实现归属于母公司的净利润7,833万元，同比增长55.73%。

收入大幅增长主要是由于（1）母公司募投项目逐渐达产，营业收入将有所增长；（2）控股子公司安徽成飞集成瑞鹄汽车模具有限公司生产经营逐渐步入正轨，产能开始释放，营业收入会有所增长。

利润的增长主要来源于公司营业收入增加产生的效益。

特别提示：公司非公开发行股票增资中航锂电（洛阳）有限公司尚未取得中国证监会核准，存在不确定性，本预算不包括中航锂电财务预算。

本预算为公司2010年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2011年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案需提交2010年度股东大会审议。

十一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于控股子公司2011年贷款规模核定的议案》。

同意公司控股子公司安徽成飞集成瑞鹄模具有限公司在2011年度向中国工商
银行、交通银行等金融机构申请最高（综合性）融资总额不超过15,000万元，用于其购置机器设备以及开立信用证、保函、开银行承兑汇票等业务。

十二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》。

同意聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构，聘期一年，审计费用预计不超过34万元。

本议案需提交2010年度股东大会审议。

十三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任公司审计室主任的议案》。

原审计室主任王金晖女士因工作变动，不再担任审计室主任职务；董事会同意聘请费英女士担任公司审计室主任职务，任期与本届董事会任期一致。

费英简历见附件。

十四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2011年度一季度报告》。

详细内容见2011年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站。

十五、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2010年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2011年5月13日在成都市成飞宾馆召开公司2010年度股东大会。

会议召开的具体内容详见2011年4月22日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（）的《四川成飞集成科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知》。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会 2011年4月22日
附件：审计室主任费英女士简历
费英女士，52岁，大学本科学历，经济师，中共党员，历任成飞汽车模具中心经济计划员、会计、综合经营管理科科长、成飞集成审计室主任、财务部部长、安徽成飞集成瑞鹄模具有限公司财务负责人，现任公司财务部部长。

费英女士与本公司或本公司控股股东及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

截止决议公告日，费英女士未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。