审计监察室主任岗位说明书

审计监察室主任岗位说明书
一、岗位标识
岗位名称：审计监察室主任隶属部门：审计监察室岗位代码：
岗位职级：直接上级：副总裁直接下级：本部门员工岗位系列：岗位定编：生效日期：
二、岗位概要
全面负责集团及下属子公司的财务、生产、经营等方面的审计和监察工作；负责制定集团审计监察制度和条例，并予以执行；领导开展集团审计监察和部门管理工作，及时准确地反映公司的经营状况。

三、工作职责
1.审计监察管理
根据集团的工作目标拟定集团的审计计划，开展各类经营审计工作及专项审计工作；
稽核检查集团和各子公司的财务活动的合规性及资产安全性、流动性、盈利性；
审计财务预、决算方案及经济活动分析报告；
审计下属子公司销售收入，成本费用经费支出情况；
收集审计证据、编制审计工作底稿，准备审计报告；
审阅财务报告及工作底稿，确认会计记录的真实可靠性以及是否符合会计准则的要
求；
负责组织对子公司的重大审计项目。

负责组织对各子公司负责人的经济责任审计、
经营审计、离岗审计等其他临时性的相关审计；
监督、检查集团审计监察制度的落实情况；
指导下属员工所使用的审计程序和审计方法，培训审计人员，使其了解国家财务准
则要求；
负责违规违章经营行为的经济处罚。

对子公司检查中发现的非重大违规违章行为，
提出经济处罚决定，并负责执行；对检查中发现应予以行政责任追究的违规违纪行
为，移交有关部门处理；负责违规经济处罚的复议；
负责反馈审计信息的分析及审计后的整改督查。

及时分析各类审计中发现的问题，
提出审计建议与意见；并定期对所发现问题的整改进行督查；
跟踪审计建议的执行，实施后续审计工作；
协助政府部门对集团的审计工作；
监察检查监察对象贯彻执行国家法律、法规、政策、计划、决定、命令和集团总部
规章制度的情况；
受理对监察对象违法违纪行为的检举、控告；
调查处理监察对象的违法违纪行为；
参与对监察对象的考核、评议工作；
制定内部监督管理方面的规章制度，对监察对象进行遵纪守法，廉洁高效教育；
对子公司的审计、监察业务进行指导；
负责收集、整理、汇编、交流审计监察信息资料，建立健全审计监察档案，并按规
定妥善保管和使用；
2.内部管理
全面负责集团审计监察的日常管理工作，制定审计监察部门的发展方向和目标，规
划阶段性工作重点，组织制定和实施工作计划，根据集团内外环境变化调整审计监
察工作，对审计监察的工作绩效和结果，负最终责任；
依据审计监察室的年度费用预算，负责审计监察部门内相关费用的审批与控制，确
保部门费用的合理使用；
负责本部门管理工作的改进和创新，并对集团各项管理工作的改进提出合理化建议；
根据业务发展的需要，组织优化和改进本部门的业务流程，改进效率，提升服务质
量；
发现和培养本部门的发展所需的各类人才，从提名、聘用、调配的角度建设本部门
经营管理队伍，协助人力资源部制定本部门的人力资源发展规划和配置计划，优化
本部门人力资源配置；
指导审计部员工的工作，实施员工培训，不断提高员工的业务水平；
组织落实本部门员工的绩效管理工作，并给予员工及时的指导，实现部门绩效水平
的提升；
代表审计监察室协调与其他部门、各子公司及外部的关系，营造有利的发展环境。