2、监事会议事规则

江西省修水香炉山钨业有限责任公司
监事会议事规则
第一章总则
第一条为了进一步完善公司法人治理结构，保障监事会依法独立行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）以及其他有关法律、法规和公司章程的规定，制定本规则。

第二条监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和职工的合法权益不受侵犯。

第三条监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。

第三条监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。

第二章监事会的性质和职权
第四条监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工作。

第五条监事会行使下列职权：
（一）检查公司的财务；
（二）对董事、总经理和其他高级管理人员执行公司职务时违反法律、法规或公司章程的行为进行监督；
当董事、总经理和其他高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求其予以纠正；
（三）监督董事会执行股东会决议的情况，并向股东会报告工作；
（四）提议召开临时股东会；
（五）公司章程规定的其它职权。

监事列席董事会会议。

第七条监事会对董事、总经理的违法行为和重大失职行为，经全体监事一致表决同意，有权向股东会提出更换董事或向董事会提出解聘总经理的建议。

第三章监事会的产生
第八条监事会由三名监事组成，包括以下人员：
股东代表二名；
职工代表一名。

第九条监事会中的股东代表由各方股东协商推荐，提请股东会聘任。

监事会成员中的职工代表由公司职工民主选举产生，更换时亦同。

第十条监事会设召集人一名，由监事会任免。

监事会召集人不能履行职权时，由其指定一名监事代行其职权。

监事的任期每届为三年。

监事任期届满，连选可以连任。

监事在任期届满前，股东会或职工代表大会不得无故解除其职务，公司董事会、总经理不得无故辞退该职工。

第四章监事的任职资格、权利与义务第十二条监事一般应当具备下列任职资格：
（一）能够维护股东的权益；
（二）坚持原则，清正廉洁，办事公道；
（一）具有与担任监事相适应的工作阅历和经验。

第十三条有下列情形之一的，不得担任公司的监事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；
担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，并对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿。

第十四条国家公务员不得兼任公司监事。

公司董事、总经理和公司财务负责人不得兼任本公司监事。

第十五条公司股东会或职工代表大会违反法律、法规和公司章程的规定选举监事的，该选举无效。

第十六条监事有权监督公司业务及检查财务状况、审核会计报表、账册及有关文件，并有权请求董事会或总经理提供有关情况报告。

监事有权根据公司章程的规定和监事会委托，行使其他监督权。

第十七条监事会召集人行使下列职权：
（一）召集和主持监事会会议；
（二）检查监事会决议的实施情况；
（三）代表监事会向股东大会报告工作。

第十八条监事应当承担以下义务：
（一）遵守法律、法规和公司章程的规定，忠实履行职责，维护公司利益；
（二）在其职责范围内行使权利，不得越权；
（三）不得利用在公司的地位和职权谋取私利；
（四）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产；
（五）除依照法律规定或经股东会同意外，不得泄露公司秘密；
（六）公司章程规定的其他义务。

第十九条监事执行公司职务时违反法律、法规或公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。

第二十条监事在任期内不履行监督义务，致使公司利益、股东利益或者职工利益遭受重大损害的，应当视其过错程度，分别依照有关法律、法规追究其责任；股东会或职工代表大会可按规定的程序解除其监事职务。

第五章监事会监督程序
第二十一条监事会每年召开一次会议。

但经三分之二以上监事联名提议时，可召开临时监事会会议。

监事会例会的决议与临时会议的决议具有同等效力。

第二十二条监事会会议应当在会议召开十日前书面通知全体监事。

会议通知应当包括以下内容：举行会议的日期、地点和会议期限，事由及议题，发出通知的日期。

监事会会议应当由监事本人出席。

监事因故不能出席的，可以事先提交书面意见或书面表决，也可以书面委托其他监事代为出席和表决，否则应视为放弃在该次监事会会议上的表决权。

第二十三条监事连续二次不能亲自出席监事会会议的，视为不能履行职责，监事会应提请股东会或公司职工代表大会予以撤换。

第二十四条监事会会议应当有三分之二以上监事出席方可举行。

监事会会议由监事会召集人主持。

每一监事享有一票表决权。

第二十五条监事会作出决议，必须经二分之一以上的监事通过。

当有监事对所议事项保留不同意见的情况产生时，监事会召集人应在股东会上予以报告和说明情况。

第二十六条监事会决议由监事会召集人决定以举手表决的方式或投票表决的方式进行表决。

第二十七条监事会认为必要时，可以邀请董事长、董事或总经理列席会议。

第二十七条监事会会议应有记录，出席会议的监事和记录
人应当在会议记录上签名。

监事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出某种说明性记载。

监事会会议文件、会议决议及会议记录作为公司档案永久保存。

第二十八条监事应对监事会决议承担责任。

监事会决议违
反法律、法规或公司章程，致使公司遭受损失的，参与决议的监事对公司负赔偿责任。

但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的，该监事可免除责任。

第三十条公司应对监事履行职责提供必要的办公条件和业务活动经费，按照财务有关规定列支。

监事履行职责时，公司各部门应当予以协助，不得拒绝、推诿或阻挠。

第二十九条监事会行使职权时，必要时经监事会会议决议
同意，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构给予帮助，由此发生的费用由公司承担。

第三十条监事和监事会不干涉也不参与公司的日常经营
管理活动和人事任免工作。

第六章附则
第三十三条本规则未尽事宜，依照法律、法规和公司章程的有关规定执行。

第三十四条本规则所称“以上”、“以内”、“以下”、都含本数；“不满”、“以外”不含本数。

第三十五条本规则经监事会审议通过后生效，修改时亦同。

第三十六条本规则由监事会负责解释。

第三十七条。