投资公司骗局揭密
中业兴融被骗情况说明
中业兴融被骗情况说明中业兴融是一家金融公司，近期因为被骗的情况引起了广泛关注。
据报道，该公司在经营过程中遭遇了一系列的欺诈行为，导致多名投资者遭受经济损失。
下面将详细说明中业兴融被骗的情况。
中业兴融是一家专业从事金融投资的公司，通过提供各种金融产品吸引投资者。
然而，近期发现该公司存在一些问题，投资者的资金安全受到了严重威胁。
据了解，中业兴融的骗局主要包括以下几个方面。
首先，该公司通过虚假宣传手段吸引投资者。
他们夸大了自身的实力和业绩，声称能够帮助投资者获得高额回报。
这种虚假宣传误导了很多投资者，让他们误以为中业兴融是一个可靠的投资机构。
中业兴融存在着非法集资的行为。
这家公司利用投资者的资金进行高风险的投资运作，违反了相关法律法规。
他们通过承诺高额回报吸引投资者，并将其资金用于非法投资活动。
这种非法集资行为不仅损害了投资者的利益，也对金融市场的稳定造成了威胁。
中业兴融还存在着内部人员欺诈的问题。
有报道称，该公司的一些高级管理人员参与了欺诈行为，包括虚构项目、篡改账目等手段。
这些内部人员利用自身的职权和信息优势，通过欺骗投资者获取不正当利益。
中业兴融还存在着运营不规范的问题。
有报道称，该公司的运营方式存在很大的漏洞，包括缺乏有效的监管和内部控制机制。
这使得一些不法分子有机可乘，对投资者进行欺诈活动。
中业兴融被骗的情况引起了社会各界的关注和愤慨。
投资者们纷纷表示受到了极大的经济损失，要求相关部门追究中业兴融的责任，并保护投资者的权益。
同时，舆论也呼吁加强金融市场监管，防范类似骗局的发生。
针对中业兴融被骗的情况，相关部门已经展开了调查，并采取了一系列的措施保护投资者的权益。
首先，他们冻结了中业兴融的资产，以确保投资者资金的安全。
其次，相关部门加强了对金融市场的监管，加大了对类似欺诈行为的打击力度。
此外，他们还加强了对金融公司的审查和监管，提高了金融市场的透明度和稳定性。
在中业兴融被骗的事件中，投资者需要保持警惕，提高风险意识。
投资管理公司商业计划书项目评估报告费考察费欺诈骗局
投资管理公司商业计划书项目评估报告费考察费欺诈骗局“有资金，找项目——我公司受多家外资财团直接委托，有大量资金诚寻合作项目。
寻找真实合法前景好，风险小，回报可观的项目，以雄厚可靠的资金来源，灵活、快捷的方式真诚与您合作（三日内明确回复）。
”“外资寻项目——我公司受多家国外集团委托，有资金需求项目合作，投资领域包括汽车、房地产、医药、化工、冶金、企业项目改扩建”翻开报纸杂志，常常能看到这样一些“招商引资”广告。
骗子们四面出击，打着投资的旗号，假冒考察项目的名义，以商业计划书、评估费、外汇调汇费、召开听证会等名目骗取各种费用，多骗得几十万，少的甚至几千元也骗取。
案例一、B公司今年初曾推出一款新产品，但因资金紧缺无法扩大产销量，就在网上发布了招商引资消息。
办事处不久就接到了不少投资公司的电话与传真，说对合作生产该产品很感兴趣并要求提供有关资料。
但是，这些投资公司在收到资料后都说他们项目考察官经过初步评定，要去辽宁的B公司进行实地考察，但考虑到B公司的困难，他们将承担项目考察的大部分费用，B公司仅需承担小部分费用（要求数千元），不过，他们必须要在收到此费用后，考察才能成行。
B公司告诉对方，同意承担这部分费用，但不能现付，要在以后到位的资金中扣除。
见B公司不上当，“投资公司”又是电话又是传真的说不理解该公司的做法，说这样不符合国际惯例等等。
最后又要求B公司的法人代表带上公章、营业执照、税务登记证以及材料原件等几天内到他们的驻地签署正式的融资合同，并称他们的资金在投放上是有时间限制的。
匪夷所思的是，对方不调查核实B公司的情况就要投资给他们，天下竟有这样的好事？B公司终未上当受骗。
案例二、H公司去年有一个污水处理的工艺项目，在北京一个大型商务论坛上展出资料后，当即收到不少投资公司商务代表的名片。
此后，H公司设在嘉里中心的办事处不断有投资公司来电联系，要求进行项目合作。
一家声称具有外资背景的投资公司看了资料认为项目前景很好，并发来自己公司有关材料，背景材料显示其控股方是国际知名财团。
投资公司骗局揭密
投资公司骗局揭密一、引言近年来，随着互联网高速发展，投资行业也迎来了蓬勃的发展。
然而，伴随而来的是一些不法分子迅速崛起，利用投资这个火热的话题设计出各种各样的骗局。
本文将揭示其中一种常见的投资公司骗局，以提醒广大投资者保持警惕。
二、骗局概述投资公司骗局是一种通过虚构公司形象和夸大投资收益预期来欺骗投资者的手段。
这些骗局通常以高回报为诱饵，通过美化公司实力和业绩，吸引投资者追逐利益，最终落入陷阱。
三、骗局过程1. 伪造公司形象骗局开始于公司形象的伪造。
骗子们会建立一个虚假的公司网站，制作精美的公司标识和品牌形象，通过粉饰外表获得投资者对公司的信任。
2. 夸大投资收益接下来，骗子们会大肆宣传投资项目的高回报率。
他们会编造一系列虚假的成功案例和收益图表，让人们误以为投资公司能够给他们带来巨大的财富。
3. 虚构假客户为了增加投资项目的可信度，骗子们会虚构一些假借投资公司的客户，通过他们的口口相传来增加项目的吸引力。
这些假客户多是由骗子本人扮演，只是为了给投资者制造一种"风生水起"的假象。
4. 运用网络宣传借助互联网的广泛传播力，骗子们会在各种社交平台和网络论坛上发布虚假广告和推广内容，以吸引更多的投资者参与。
他们还经常发布一些居高不下的收益表，让人们误以为这是真实的投资回报。
四、被骗者的心理陷阱1. 贪婪心态投资公司骗局的最大特点就是承诺高回报，这种高利润可以迅速勾起投资者的贪婪心理，使他们忽略了骗局的风险和可疑之处。
2. 盲从心理许多投资者缺乏对市场的深入了解和判断力，容易被他人的追捧所感染，从而盲目跟风参与投资。
这种盲从心理导致了骗局的长期存在。
3. 信息不对称骗子们往往掌握着更多的信息，而投资者则处于劣势地位。
他们通过隐匿一些关键信息和精心设计的谈判技巧，来削弱投资者的理性思考和决策能力。
五、如何防范投资公司骗局1. 真实背景调查在决定投资之前，投资者应该充分了解公司的背景和业绩。
投资公司骗局揭密
投资公司骗局揭密在北京著名的CBD商务区，耸立着无数的写字楼，很多投融资顾问公司安身其中，但也有一些不法之徒混杂其中，打着XX国际财团的旗号或假冒XX基金的名义，大肆进行各种欺诈活动，尤其是对渴求资金的中西部企业设置陷阱，坑骗钱财。
跨国投资公司人间蒸发2003年下半年，内蒙古赤峰市政府批准在宁城县建立赤峰市北方汽车农机大市场。
该项目负责人高俊峰八方寻求合作伙伴，后在北京与美国百福润投资公司北京代表处接洽上。
2004年1月，宁城方面接到该代表处的对华投资（贸易）合作意向书，遂按要求给该处投资部长潮露寄去开发项目资料一套。
潮露收到资料后告知同意合作，让他们赴京面谈。
2月8日，高俊峰来到美国所罗门投资公司北京代表处（对方称美国百福润投资公司合并到该公司），项目部经理王钧接待了高俊峰一行，经洽谈，当即签订《项目合作意向书》。
2月13日，高俊峰派车从北京将投资公司考察组成员王钧和王斌接到宁城，由县领导作陪实地考察，15日又将其送回北京。
2月23日，高俊峰接到电传《项目立项确认书》并通知去北京进一步洽谈，议定评估事宜。
3月1日，双方在京再次洽谈，达成共识。
投资公司推荐香港专业财务、会计及评估有限公司北京代表处受理评估业务。
高俊峰与香港的评估公司注册评估师黄炜经理多次洽谈，3月3日双方签订《资产评估协议书》：规定协议书签订后高俊峰向评估公司交付人民币三万元整，正式报告送交时再付评估公司人民币四万元整，待投资公司与北方汽车农机大市场成立合作公司时付余款人民币八千元整。
3月8日，高俊峰再次派车到京接评估公司经理费世曦到宁城，离京前付款三万元给他们公司。
翌日，费世曦对宁城环境、市场等各方面进行实地考察，受到县有关领导接见。
3月23日，高俊峰付款四万元，拿到评估报告书三份，随即递交给投资公司两份。
王钧声称马上整理材料上报总部，表示3月底或4月中旬能够“批回来”。
3月26日，王钧在电话中告诉高俊峰，“正在整理材料”；29日，王钧在电话中回答高俊峰，“材料已上报，还有好几个项目，其中有这个项目”，让等消息。
证券投资诈骗套路
证券投资诈骗套路
随着证券市场的逐渐成熟，各类投资诈骗事件也在不断涌现。
本文将从常见的证券投资诈骗套路入手，为大家详细解析。
1.短线炒股骗局
这类骗局通常是以股票短线交易为名义，利用投资者对于高收益的渴望，承诺能够在短时间内取得巨大收益，吸引投资者投入大量资金。
然而，往往当投资者大量投入资金后，骗子会通过操纵股价实现盈利。
最终，当投资者想要卖出股份时，股价却迅速下跌，投资者只能承受巨额亏损。
2.股票配资骗局
股票配资骗局是指虚假的股票配资公司以欺诈为手段，通过高息低费的宣传手段，吸引投资者放大自己的杠杆，以获取高额收益的诈骗方式。
在这种骗局中，骗子通常掌握投资者的证券账户，并操纵投资者的资金进行股市交易。
最终，因为股票价格波动造成的亏损，所以散户往往无法承受。
3.指数基金骗局
指数基金骗局是指以虚假的指数基金为名义，利用不明真相的投资者，以高概率获得稳定收益为诱饵，吸引投资者投入资金，承诺高额收益。
这种骗局的原理是虚构神奇的指数，然后收取高额费用，最后让投资者承担巨额损失。
4.股票推荐骗局
股票推荐骗局是指骗子制造假消息，利用网站和社交媒体传播虚假消息，鼓动投资者买进某只股票，以追逐高额涨幅的投资心理，一夜暴富的幻想。
投资者因此往往忽略了其他风险因素，以至于最终遭受巨额亏损。
5.伪造投资项目骗局
伪造投资项目骗局是指骗子伪装成有实力的机构，在媒体上发布虚假的投资项目，鼓动投资者投入大量资金。
同时，骗子会对于每笔投资项目进行高额补贴，吸引更多的企业和个人投资。
最终，后续投资者仍没有资金给到原来称为“伪投资项目”的企业，成为了诈骗者的利益来源。
投融资骗局套路深度揭秘
真正的投资公司什么样？第一, 他们会来实地考察,但是 费用 都是他们自己出。
编者注：各种名目索取路费、住宿费、招待费等的，不是骗子起码也没啥实力，谨慎选择。
第二, 他们会做评估,但是都是他们自己去做,或者是由他们自己委托专业机构如会所、律所去做。
因为意见书和调查报告这些东西都是给他们团队自己看的。
编者注：向投委会汇报项目是要谙熟各个细节。
第三, 介入早中期的投资公司不会要求你去做包装,上市前期的公司会为了上市包装那是另外一回事。
第四, 对财务报告等需要你去做,但是那也是只要按照一定标准做出来就可以,比如财务报告只要是注册会计师出具就可以,见证书公证书只要是律师或者公证处出具就可以,投资人不会指定任何所谓的"有水平"的机构。
假的投资公司什么样？第一,他们会来考察,但是要你承担考察费用(比如路费、住宿费、招待费等).第二, 他们会做评估,而是让项目方到他推荐的地方去做。
其他地方做的要么不合格要么不合适需要重做。
"编者注：利益输送中......你懂的。
第三, 介入早中期的投资公司也会要求你去做包装。
第四, 财务报告之类需要项目方到他指定的"有水平"地方去做。
呵呵评 点第一, 投资方都是有钱的,而投资项目就是为了他们自己挣钱,难道为了挣钱连路费都出不起?第二, 评估一个项目,本来就是投资人自己的事,因为作为项目方来说,肯定都会说好,而且项目方委托第三者评估,第三者也有被收买的可能,这样出具的评估报告难道不危险?第三, 需要指出的是早中期的包装是做给投资人看的,中介公司帮项目方做给投资人看的,难道投资人自己做给自己看?是不是比较好笑。
第四, 财务报告法律意见等财务法律性质的文书,只要是具备相应资格的机构都可以出具。
真正的投融资中介什么样第一, 他们不是什么项目都会为你介绍,只有他们认定有介绍价值的项目才会去介绍。
第二, 他们与投资人一样,不会要你出具任何评估报告之类,因为他们知道真正的投资人不需要这些。
虚假投资欺诈案例
虚假投资欺诈案例虚假投资欺诈案例：从金色财富到毁灭的漩涡案例背景：2010年，中国的金融市场经历了一段繁荣期，投资者对于高回报的投资项目异常热衷。
然而，一起名为金色财富的虚假投资欺诈案例让数千投资者从富裕走向贫困。
本文将详细描述该案例的涉及事件，并对事件进行律师的点评。
事件开始：2010年2月金色财富是一家新兴的投资公司，声称提供高利息的短期投资机会。
他们以专业的形象和高回报的承诺吸引了大量的投资者。
该公司的首席执行官张明声称，投资金将用于石油贸易等高利润行业，并承诺每月固定的10%的投资回报率。
随着口碑的传播，越来越多的人纷纷将金钱投入到金色财富的投资计划中。
在短短几个月内，金色财富的注册投资者人数达到了数千人，投资金额高达数亿元。
事件发展：2010年5月然而，投资者们开始怀疑金色财富是否真能交付如此高额的回报。
一些投资者试图提取他们的投资本金和所谓的利润，却发现公司对此无动于衷。
更可怕的是，与公司取得联系的渠道已经被切断，公司的办公地点似乎也不存在。
投资者们深陷被骗的漩涡之中，诉诸于法律是他们唯一的出路。
一名投资者贾先生为代表，成立了维权小组，并向当地警方报案。
相关调查很快展开，并揭示了金色财富的虚假投资欺诈行为。
调查揭示：2010年8月调查发现，金色财富并没有进行任何实质性的投资活动，所有高额回报都是通过新进资金支付老投资者的利息而来。
公司骗取巨额资金后，首席执行官张明等核心人员悄然消失。
进一步调查还发现，公司并没有经过正规的金融监管机构注册，其所谓的投资计划也毫无法律依据。
此外，调查还曝光了一名高级员工李某的重要地位。
他不仅是公司内部的核心人物，还利用自己的社会关系，吸引了大批投资者。
据受害者的证言，李某一直以自己高达20%的回报率吸引人们投资，为金色财富增添了许多信任。
法院审判：2011年10月经过长时间的侦查，公安机关终于将涉案人员抓获并移交给当地检察院。
在审判过程中，被告人张明、李某等被指控犯有集资诈骗罪。
投资骗局常见套路
投资骗局常见套路
一、诱饵式诱惑
性感的女性模特或白领上班族在社交媒体中点名拉客，诱饵式的诱惑
投资者，管饭到免费试用小金额投资，把投资者诱入陷阱，骗取投资
财物。
二、反复性施压
投资者一旦被骗取小额财物后，投资骗子会反复施压，一旦投资者拒绝，骗子便会恐吓打击投资者，以此威胁投资者拿出大量财物。
三、无用提现
骗子会提供多种提现方式，诱惑投资者筛选、择优，选择出大量财物，但是投资者以后再也拿不回资金，无法提现，也无用投资到后续的项
目当中。
四、“让机”骗局
投资者在进行投资活动的时候，会遇到有几个骗子拼了出来，然后告
诉投资者说要把钱扔给某个队友，投资者相信骗子让位他人，把钱打
给队友，但是钱投给队友后，就再也找不回来了。
深度剖析投资诈骗的套路
深度剖析投资诈骗的套路投资诈骗是一种犯罪行为，通过欺骗投资者，获取非法利益。
这种行为在当今社会非常普遍，给无辜的投资者带来了巨大的经济损失和心理压力。
为了更好地认识投资诈骗的套路，我们有必要深入剖析其背后的原理和手法。
首先，投资诈骗往往以高回报为诱饵。
这是诈骗者最常用的手法之一。
他们会通过各种方式宣传所谓的“绝对赚钱”的投资项目，承诺高额回报，以吸引投资者的关注。
这种高回报往往超出正常投资市场的范围，是不切实际的。
然而，由于人们对财富的渴望和贪婪心理的驱使，许多人会被这种诱惑所迷惑，愿意冒险投资。
其次，投资诈骗也常常利用社交关系进行传销。
诈骗者会通过熟人或朋友的介绍，向投资者推销所谓的“独家机会”。
这种方式在人际关系密切的社交圈中尤为常见，因为人们更容易相信自己熟悉的人。
然而，这种信任往往被滥用，投资者在不经过深思熟虑的情况下，就会被朋友或亲戚的话所影响，做出错误的决策。
此外，投资诈骗还常常利用信息不对称来欺骗投资者。
诈骗者通常会掌握一些投资市场的内幕信息，利用这些信息来获取非法利益。
他们会散布虚假的消息，制造恐慌情绪，导致投资者做出错误的决策。
同时，他们也会利用自己的专业知识和技巧，让投资者相信自己是行业内的专家，从而获得信任。
这种信息不对称使得投资者在决策时处于弱势地位，容易受到诈骗者的操纵。
最后，投资诈骗还常常利用投资者的心理弱点。
诈骗者会针对投资者的恐惧、贪婪、焦虑等情绪，进行心理操纵。
他们会通过夸大风险、宣传危机等手法，制造紧迫感，让投资者感到不得不立即行动。
同时，他们也会利用投资者的贪婪心理，让他们相信只要投资一次，就能获得巨大的回报。
这种心理操纵使得投资者在决策时失去理性，做出盲目的投资决策。
综上所述，投资诈骗的套路主要包括以高回报为诱饵、利用社交关系进行传销、利用信息不对称和心理操纵等手法。
投资者应该保持警惕，提高自我保护意识。
在投资时，要理性思考，不要被高回报所迷惑，要审慎选择投资项目。
投资公司的套路和方法
投资公司的套路和方法一套路一：买花献佛一些专门作盘的公司，平时不靠拉升股票赚钱，而是靠卖消息来赚钱的。
比如他们选好一个股票，买入500万，就会在收盘后卖消息给一些机构，告诉他们第二天我们会拉升5个点以上，（注意是收盘后，收盘前一定不会告诉他们）。
这个公司卖给每个来买消息的机构一个5万元，一般会有10个机构会长期合作，那么每天就有50万的收入。
第二天作盘公司开盘用大约100万做个高开，再把手里的500万资金抛出。
而早盘买卖股票目标就是力求保本不赚钱，只要兑现给各机构的承诺就行，就是高开拉升几个点。
一般情况下只要没有大资金砸盘，都会拉升到那个承诺的点位，所以选择的股票都是容易作盘的小盘股。
小的投顾机构就是在市场上买这些作盘机构给的消息，大的机构呢有实力就会自己关联一个公司来做盘，当然买卖消息的不仅是投顾机构还有一些骗子公司。
套路二：借力打力一般而言，每天在收盘过后，都有一些上市公司发一些利好消息，比如获得政府补贴，创新一个项目，申请一些专利，或者业绩大增等等，而正常的市场反应，该公司股票第二天早盘一般都会高开几个点。
因此基于以上情况，一些投顾机构在收盘后，将一些上市公司利好消息进行整理筛选，选出技术面、基本面都良好的股票，形成最后推荐的股票给客户。
套路三：碰数法这个方法就有点low了，可能很少机构用了，假如客户有500个，分成两组，一组250人。
给250人发A股票明天涨，同时给250人发A股票明天跌；如果明天真涨，再给发对的250中发消息，125人发B股票涨，125人发B股票跌；如果B股票后天真跌，再将125分两组，以此类推，所以，连续三次对的话，有的客户就扛不住了。
请客户入瓮之后，怎么搞？客户怎么跟机构合作，那只有交钱的份了，只要成为了会员就可以享受这种服务了。
但是结果大家应该很清楚，行情不好的时候，肯定给的股票不涨，或者很少有涨的。
“之前给的股票第二天都会涨，但是我成为会员后，没收到一次那样的股票？”“您好，是这样的，之前给您的股票都是我们高级别会员才能享受的服务，您的会员级别不够，要升级才行。
爱赢投顾的诈骗方法(一)
爱赢投顾的诈骗方法
1. 虚假宣传
爱赢投顾通过各种渠道进行虚假宣传，宣称自己有独特的投资技巧和高额
回报，吸引投资者上当受骗。
他们可能会制作虚假的投资报告、视频，或者雇佣演员进行宣传，让投资者产生错误的认知，从而掉入陷阱。
2. 高压销售
一旦投资者表现出兴趣，爱赢投顾会派遣销售人员不断打电话、发短信、
发邮件进行高压销售，不断强调投资的优势和必要性，让投资者感到无法拒绝。
他们可能会利用心理学手段，制造紧迫感，让投资者做出冲动的决定。
3. 虚假交易
爱赢投顾可能会利用操纵市场的手法，制造虚假的交易记录，让投资者看
到高额的收益，从而相信他们的投资技巧。
实际上，这些交易记录很可能是伪造的，投资者的资金可能早已被挪用或者遭受巨大的亏损。
4. 虚假资质
为了增加说服力，爱赢投顾可能会伪造资质或者借用他人的资质进行宣传。
他们可能会宣称自己拥有专业的金融背景、资格证书或者监管机构的认可，让投资者误以为自己是合法合规的投资机构，实际上却是一家诈骗团伙。
5. 虚构案例
爱赢投顾会编造虚假的成功案例，宣传他们的投资策略和平台的可靠性。
他们可能会雇佣专业写手撰写虚构的投资者故事，制作虚假的投资者账户截图，让投资者产生错误的认知，从而上当受骗。
总结
爱赢投顾通过虚假宣传、高压销售、虚假交易、虚假资质和虚构案例等手段
进行诈骗，给投资者造成了巨大的损失。
投资者应该保持警惕，不轻信他们的宣传，同时提高金融投资的知识水平，避免成为诈骗的受害者。
监管部门也应加强对这类非法活动的打击，保护投资者的合法权益。
投融资行业10大骗局
投融资行业十大骗局1、项目考察、评估项目考查、评估是考验项目方耐心的试水，一般融资从接洽到资金投放周期比较长，前期如果“深度”配合，是后期尤其是中介公司能否拿到佣金，掌控资金和项目双方局势的前提，一些骗子公司为生存也会通过这个途径骗些小钱的，往往这个时候他们什么合同都敢签。
如果你的项目是资源型的且基础很好，记着资金方往往在第一印象就已经决定60%以上，细节往往是双方利益的搏弈，长时间没消息很可能是中间周转过长（中间人一旦多肯定不会成功）或早已被资方淘汰，不要多费力气等找下一家。
评估费、茶水费出手的时候要考虑最恶劣的情况发生，先多方搜集一下是否有成功的案例，以及良好的声誉。
对于某些指定机构评估，或要求先满足一些所谓“经费”的问题而转移“注意力”，其实很多时候都是中介公司要求的，这个时候要注意了。
2、银行代表处\\中国(UN、US、BVI、HK等)国际有限公司\\（私募）基金会\\协会\\融资网站\\投资咨询\\顾问\\担保有限公司.这些机构，只要不是真正自有资金，往往都是虚假的（钱从海外进来的时候按国家政策不是那么简单的事，谁都会说钱在国外），恶迹斑斑。
银行代表处，基本是不做业务（除少数批准外，国家也不让做），唯一就是提供上市服务。
很多名字起得很响亮的“中国"、"国际"、"华人"之类的公司，在海外注册经查没有金融许可证的机构，和所谓的投资咨询、顾问公司没什么不同，往往都是花几千元注册的空壳公司，依靠一些社会关系来套项目、圈钱。
一些所谓担保公司，它们在银行根本没有担保额度。
所谓国外的基金会，其实他们的实力和耐心根本没可能去投资一个具体的实业项目尤其是不了解的，它们的资金是直接去金融圈里（外汇、股票、证券、上市公司的债券等）去滚动，一旦失败就直接解体了，要记着，在中国投资是有潜在的壁垒的。
国内的一些协会，对于以非正规手段挂靠的机构，其实和牙防组并没有什么不同，这么做只是为了有个号召力圈有钱人的钱罢了，对一般的项目并没有兴趣，唯一感兴趣要做的就是造势。
虚假投资理财类诈骗的常见套路
虚假投资理财类诈骗的常见套路投资理财类的虚假诈骗是指一些不法分子利用投资理财的名义，吸引受害人投资，实际上是将投资人的资金据为己有，或者以高额回报为诱饵进行诈骗。
这类诈骗手段层出不穷，下面我们将介绍一些常见的虚假投资理财类诈骗套路，以提醒大家警惕，避免上当受骗。
1.虚假的投资项目虚假的投资项目是一种常见的诈骗手段。
诈骗分子会打着投资项目的旗号，声称可以投资赚钱，吸引受害人投入资金。
他们可能会提供虚假的投资回报数据，伪造虚假的投资收益图表，甚至可能会安排一些扮演投资成功者的人士进行宣传，以此获取被害人的信任。
一旦投资人将资金投入其中，很可能会遭遇资金被挪用或者虚假投资项目破产而丧失全部投资。
2.高息理财诈骗高息理财诈骗是一种常见的虚假投资理财类诈骗套路。
诈骗分子会声称自己有实力、有门路，能够以高额的利息回报吸引投资人投资。
他们迷惑投资人，让他们相信只有投资本公司才能获得高额回报。
实际上，这些高息理财项目往往是假的，投资人的资金很可能会被挪用或损失。
3.层层转账诈骗层层转账诈骗是一种常见的虚假投资理财类诈骗套路。
诈骗分子会找一些看似正规的投资公司或者个人作为合作伙伴，通过他们向受害人推销投资产品。
受害人一旦决定投资，诈骗分子会安排合作伙伴向受害人返还一部分投资款，并要求受害人再次转账。
随后，受害人会不断收到类似的要求，目的是让受害人不断转账，直至资金被全部骗走。
4.短线炒股诈骗短线炒股诈骗是一种常见的虚假投资理财类诈骗套路。
诈骗分子会声称自己有炒股的特殊技巧和内部消息，能够带领投资人获得高额回报。
他们迷惑投资人，让他们相信只有投资本公司才能获得高额回报。
实际上，这些炒股操作往往是假的，投资人的资金很可能会被挪用或者遭遇投资失败而损失。
5.虚假的金融产品虚假的金融产品是一种常见的虚假投资理财类诈骗手段。
诈骗分子会声称自己有独特的金融产品，具有高额回报的特性，诱骗受害人投资。
他们可能会以低风险、高收益为噱头，吸引投资人投入大量资金。
投资人五大骗局有哪些套路
投资人五大骗局有哪些套路
一、加盟代理骗局
加盟代理其实里面的水分很多，稍不留意我们就会掉进别人为我们设下的陷阱里面。
其实现在做加盟代理的商家，真正想做事的人很少，而想赚快钱的人则很多。
这样就会导致一旦你成功加盟以后，他们就会不管、不问、不理，以至于你这个生意以后还能不能做下去也只能听天由命。
合法的骗局，是坑你没商量。
二、云养殖的骗局
什么叫云养殖？就是大家在网络平台上，又或者是在手机APP 上就可以直接申请领养和喂养自己专属的猫、狗、羊、牛等动物。
三、传销拉人骗局
从过去的1040阳光工程直到现在的很多微商多级代理模式，传销一直都是在变着花样存在着。
有些骗子甚至把传销说成是直销，打着合法的外衣在招摇撞骗。
四、投资暴富骗局
这个社会为什么骗子这么猖獗？那是因为现在想一夜暴富、贪功尽利的人太多了，从而给骗子提供了行骗的机会。
天上是不会免费掉馅饼的，如果你真的捡了这个馅饼，就一定会掉到陷阱里面去。
五、新兴科技骗局
社会在进步，骗局也在升级，随着互联网、大数据、区块链、云计算的发展，现在很多的骗局也被骗子们都包装得很高大上。
当下如果你没有听说过区块链还可以理解，但是如果你还不知道什么叫虚拟货币那就太OUT了。
随着比特币价值的大涨，现在一枚比特币竟然高达30多万元，这一路疯涨的背景下造就了一大批富翁。
投资套路的十大陷阱
投资套路的十大陷阱投资套路的十大陷阱投资理财是现代人的必修课，但在收益的背后，有很多人都经受到了投资陷阱的考验。
这些陷阱常常以某种套路的形式出现。
下面是常见的十大投资套路陷阱。
一、高息诱惑陷阱这类投资套路在广告中最为普遍。
通常是以所谓“高利息”为卖点，吸引不少人投资。
但在周转方面，钱并不一定在满足每个客户需求的情况下能得到及时的还款。
二、小额诈骗陷阱在网上投资平台，一些人会推销所谓低风险的小额投资项目，然后通过高压营销来形成压迫感，最终骗取投资款。
投资者一定要有足够的警惕心，避免被这类骗局钩饵骗。
三、承诺回报陷阱这种投资套路常常是金融机构和中介为和客户谈判提供的诱惑，承诺会有较高的年化回报率，安全性也得到保障。
但应该知道的是，投资涉及风险，这种高回报位有较高风险的投资项目。
四、搭售陷阱很多平台随时提供多种金融产品以满足不同人的投资需求，但当你在购买一种产品时，会有客服人员向你强行推销别的高利润产品的陷阱。
理性投资者不应该被这种套路所迷惑。
五、众筹诈骗陷阱众筹投资是通过互联网提供的发展机会，提供了创业者和投资者之间的机会，但也有不少“伪弱者”，他们即使没有好想法，也会利用这一机会推销获得不良资金。
所以，投资者在这样的投资项目中也要保持警惕。
六、低买高卖陷阱这种套路经常出现在一些股票投资指南的交流区域。
信息经过神秘的传递，然后就被投资者们盲目跟进，结果往往是吃亏。
七、持续投资陷阱这种投资方式主要是在下市中运作的。
投资者获得收益后，重新投资并继续享受收益。
这种陷阱风险较大，很容易让投资者陷入无法脱身的状态。
八、人际关系投资陷阱在工作和生活中，常常会接触到投资“专家”们。
他们会利用自己的精神和知识，推荐我们投资某些品种。
由于这些人具有一定的公信力，往往不容易拒绝，但某些人往往以险资低并且利润高为条件，让你意识到投资的过程实际上就是骗局。
九、买赖陷阱买赖是炒作价值的一种手段，包括早期购买，轻轻松松得到高利润，等等方式。
15个投资理财大骗局
15个投资理财大骗局导语：认清下面讲到的15个投资理财大骗局，做任何决定前都要谨慎了解情况。
敛财的P2P平台长什么样？今天去上班的路上，乂看了一篇文章，质疑“巴铁”空中巴士实为P2P敛财项目，对于一些投资人而言乂是会心一击。
每次有P2P平台出事，就会有人跳出来说这不是真正的P2P,那么，有多少P2P是真正的P2P?现在投资人已经被弄得风声鹤唳了，事后诸葛可不是投资人想要的。
那么我们还是来看看，什么迹象能看出一个所谓的P2P平台，其实是敛财平台。
看平台的背景和资质老板是抢劫犯注册地是菜市场P2P平台分国资系、上市系、风投系和民营系，前面三个都算是背后有人的平台，实力较强，比较受投资人亲睐。
但除了看这些，还有看P2P平台背后有没有关联的实业，包括上游母公司、母公司其他子公司、股东关联公司，如果有就要小心是自融，特别是一些当前效益不好的产业，可能会把垃圾资产注入该P2P平台来融资。
除了平台本身的背景，还要看平台高管的背景。
较好的履历是一种能力的体现，如果是个草台班子就要多加留心了，特别是如果其中有人是老赖或者其他负面记录的，没必要尽量别投。
比如星光资本的老板是老赖，三湘金融的老板则是个抢劫犯。
还有平台资质也要看，加入全国互金协会和地方互金协会的不一定完全靠谱，但只热衷于加山寨协会还大肆宣传的就要留个心眼了。
还有平台注册的办公地，如果地方不对也要小心，比如群众代贷的注册地，是个菜市场。
看平台的安全保障付款要刷POS机担保方是老赖平台的安全保障方面一般包括和第三方支付或银行合作、险企合作、风险准备金、第三方担保以及IT技术。
如果平台没有和第三方支付或银行合作，就要小心资金池的风险, 特别是刷POS机的，比如之前金策通的投资人向融360展示投资记录显示，交易渠道是POS机。
还有的投资人会觉得第三方担保的比较靠谱，但如果是自担保呢，如果担保方出问题了呢?融360就发现爆雷的金策通和小麦金融都涉嫌自担保，而金行财富的的担保方则是老赖！P2P是网上交易，资金安全很重要，专业的技术研发团队是必要的，安全性的ssl加密传输协议(https)或其他保证用户信息安全的手段都没有的平台，打钱给你放心吗?还有的网站是个人备案或者服务在国外的，谨慎！看投资标的年化收益率过口融资方信息全无看标的要看什么?收益率是首当其冲，不是要看收益率是多少，而是要看这个收益率靠不靠谱，特别小心标日利率和月利率的平台，很多日利率折算年利率高达儿口或儿千，投资这样的平台等于赌博！除了收益率，看其他的就要看具体那个平台披露了多少信息，披露了多少看多少。
15个投资理财大骗局
15个投资理财大骗局导语：认清下面讲到的15个投资理财大骗局，做任何决定前都要谨慎了解情况。
敛财的P2P平台长什么样?今天去上班的路上，又看了一篇文章，质疑“巴铁”空中巴士实为P2P敛财项目，对于一些投资人而言又是会心一击。
每次有P2P平台出事，就会有人跳出来说这不是真正的P2P，那么，有多少P2P是真正的P2P?现在投资人已经被弄得风声鹤唳了，事后诸葛可不是投资人想要的。
那么我们还是来看看，什么迹象能看出一个所谓的P2P平台，其实是敛财平台。
看平台的背景和资质老板是抢劫犯注册地是菜市场P2P平台分国资系、上市系、风投系和民营系，前面三个都算是背后有人的平台，实力较强，比较受投资人亲睐。
但除了看这些，还有看P2P平台背后有没有关联的实业，包括上游母公司、母公司其他子公司、股东关联公司，如果有就要小心是自融，特别是一些当前效益不好的产业，可能会把垃圾资产注入该P2P平台来融资。
除了平台本身的背景，还要看平台高管的背景。
较好的履历是一种能力的体现，如果是个草台班子就要多加留心了，特别是如果其中有人是老赖或者其他负面记录的，没必要尽量别投。
比如星光资本的老板是老赖，三湘金融的老板则是个抢劫犯。
还有平台资质也要看，加入全国互金协会和地方互金协会的不一定完全靠谱，但只热衷于加山寨协会还大肆宣传的就要留个心眼了。
还有平台注册的办公地，如果地方不对也要小心，比如群众代贷的注册地，是个菜市场。
看平台的安全保障付款要刷POS机担保方是老赖平台的安全保障方面一般包括和第三方支付或银行合作、险企合作、风险准备金、第三方担保以及IT技术。
如果平台没有和第三方支付或银行合作，就要小心资金池的风险，特别是刷POS机的，比如之前金策通的投资人向融360展示投资记录显示，交易渠道是POS机。
还有的投资人会觉得第三方担保的比较靠谱，但如果是自担保呢，如果担保方出问题了呢?融360就发现爆雷的金策通和小麦金融都涉嫌自担保，而金行财富的的担保方则是老赖!P2P是网上交易，资金安全很重要，专业的技术研发团队是必要的，安全性的ssl加密传输协议(https)或其他保证用户信息安全的手段都没有的平台，打钱给你放心吗?还有的网站是个人备案或者服务在国外的，谨慎!看投资标的年化收益率过百融资方信息全无看标的要看什么?收益率是首当其冲，不是要看收益率是多少，而是要看这个收益率靠不靠谱，特别小心标日利率和月利率的平台，很多日利率折算年利率高达几百或几千，投资这样的平台等于赌博!除了收益率，看其他的就要看具体那个平台披露了多少信息，披露了多少看多少。
教你看穿投资骗局中的套路
套路一：高额回报的诱饵很多人在进行投资的时候，都想获得高收益，收益越高越好，所以为了吸引投资者上钩，骗方会承诺远高于合理水平的回报。
没有经过理性分析的投资者在高收益的吸引下，半信半疑投了一笔小钱，狡猾的骗方会先给你一点儿甜头尝尝，如果你以为真的能赚到大钱，毫无顾忌增加资金的投入，正好就入套了。
这种套路其实也很常见，是民间借贷、非法集资、现货白银投资之类骗局的常用手法。
套路二：高大上的专业团队有一些投资者可能会对高收益产生怀疑，骗方为了进一步取得他们的信任，往往会搬出一个看似十分厉害，背景强大的专业团队，用“专业性”来打动客户。
但其实普通人眼中的专业就是看个外在，比如公司知名度大，经理人学历够高，但这样的“专业性”极有可能存在着虚假宣传。
套路三：绝对的保本保息保本保息主要是针对一些保守投资者设的坑。
本金和利息能够“双保”，够安全，而且收益还不错，看起来是个非常稳健的投资产品。
可事实真的是这么简单吗？一些网站以“天天返利”“保本保收益”为噱头，引诱投资者购买原始股等有价证券，很快就卷走了他们的资金。
另外，很多人看中分红教你看穿投资骗局中的套路险的“保本保息”，觉得既有保障又有不错的分红，但这其实也是高保费、低保障、低收益的大坑。
套路四：巨大的升值空间在这类骗局中，骗方不是以高额回报来引诱人们投资，而是营造一种该投资产品一定会升值的假象，并且告诉你升值空间非常可观。
他们推荐客户购买的产品通常是邮票、纪念币或者是艺术收藏品，绝大多数受骗者被所谓的巨大升值空间给冲昏了头脑，盲目跟从购买。
特别是收藏领域，如果不是行家，很难判断具体产品的真正价值，盲目购买其实和赌博是差不多的。
可以看到，骗局的手法越来越逼真，可谓世上骗局有万千，总有一款适合你。
那我们该如何避免陷入到这些投资骗局中呢？在这给大家几个建议：多用脑思考，不要被表象所迷惑很多人在进行投资时，是奔着骗方口中的收益去的，对投资产品的具体情况其实并不清楚。
股票投资公司会员骗局是真的吗
股票投资公司会员骗局是真的吗
股票投资公司会员骗局是存在的，下面我会详细介绍。
股票投资公司会员骗局通常以高回报和低风险为噱头吸引投资者加入会员，然后通过诱导投资者购买低价股票，或者承诺内部消息等手法提供投资建议，从中牟取暴利。
这种骗局往往运作一段时间后突然消失，带走投资者的资金并且销声匿迹。
这种骗局的特点是虚假宣传，吸引投资者的目标就是稳定高回报和低风险。
虽然股票市场投资有风险，但是这些骗局公司以技术分析、内部消息和短线操作等手法来诱导投资者相信他们的能力和秘密建议可以带来绝对收益。
但实际上，他们所提供的信息通常是虚假或者不可靠的，投资者的钱往往会全部损失。
除此之外，这种骗局常常设置高额的会员费用，以此获取更多的资本。
骗局公司会向投资者施加强烈的销售压力，以快速提高会员数量和会员费用的收入。
在投资者付出高额费用之后，他们就会发现所获得的服务是不可靠的，管理人员也绝迹。
这种骗局的存在时间通常较短，以避免被发现和追踪。
为了防止被股票投资公司会员骗局骗取，投资者应保持理性和警惕。
首先，投资者应该意识到没有什么投资是没有风险的，忽略那些高回报低风险的宣传。
其次，要了解公司的背景和信用记录，通过查阅相关媒体和互联网上的信息来获取可靠的参考意见。
另外，在加入会员之前，最好先进行一个试用期，以熟悉公司的运作和服务质量。
总之，股票投资公司会员骗局是存在的，投资者应保持警惕，不要贪图一时的利益而被骗。
在投资过程中选取可靠的投资机构，仔细分析相关信息，降低风险，才能更好地保护自己的投资。
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投资公司骗局揭密在北京著名的CBD商务区，耸立着无数的写字楼，很多投融资顾问公司安身其中，但也有一些不法之徒混杂其中，打着XX国际财团的旗号或假冒XX基金的名义，大肆进行各种欺诈活动，尤其是对渴求资金的中西部企业设置陷阱，坑骗钱财。
跨国投资公司人间蒸发2003年下半年，内蒙古赤峰市政府批准在宁城县建立赤峰市北方汽车农机大市场。
该项目负责人高俊峰八方寻求合作伙伴，后在北京与美国百福润投资公司北京代表处接洽上。
2004年1月，宁城方面接到该代表处的对华投资（贸易）合作意向书，遂按要求给该处投资部长潮露寄去开发项目资料一套。
潮露收到资料后告知同意合作，让他们赴京面谈。
2月8日，高俊峰来到美国所罗门投资公司北京代表处（对方称美国百福润投资公司合并到该公司），项目部经理王钧接待了高俊峰一行，经洽谈，当即签订《项目合作意向书》。
2月13日，高俊峰派车从北京将投资公司考察组成员王钧和王斌接到宁城，由县领导作陪实地考察，15日又将其送回北京。
2月23日，高俊峰接到电传《项目立项确认书》并通知去北京进一步洽谈，议定评估事宜。
3月1日，双方在京再次洽谈，达成共识。
投资公司推荐香港专业财务、会计及评估有限公司北京代表处受理评估业务。
高俊峰与香港的评估公司注册评估师黄炜经理多次洽谈，3月3日双方签订《资产评估协议书》：规定协议书签订后高俊峰向评估公司交付人民币三万元整，正式报告送交时再付评估公司人民币四万元整，待投资公司与北方汽车农机大市场成立合作公司时付余款人民币八千元整。
3月8日，高俊峰再次派车到京接评估公司经理费世曦到宁城，离京前付款三万元给他们公司。
翌日，费世曦对宁城环境、市场等各方面进行实地考察，受到县有关领导接见。
3月23日，高俊峰付款四万元，拿到评估报告书三份，随即递交给投资公司两份。
王钧声称马上整理材料上报总部，表示3月底或4月中旬能够“批回来”。
3月26日，王钧在电话中告诉高俊峰，“正在整理材料”；29日，王钧在电话中回答高俊峰，“材料已上报，还有好几个项目，其中有这个项目”，让等消息。
4月12日，高俊峰致电所罗门公司办公室主任周海月询问，她在电话中回答说给查询一下，有消息马上通知我方；15日，王钧在电话中让高俊峰直接找综合部问一下，综合部姓吴的工作人员回答：“正在办，近日给予答复”。
当天下午，高俊峰接到投资公司传真件《汽车农机大市场项目的评审意见》。
4月17日，高俊峰根据《评审意见》所提出的三条意见，通过传真答复，但王钧电话中称未看到传真；19日，高俊峰给王钧又发一份传真，王钧看后答复马上交综合部。
4月19日下午，综合部的黄若宾教授（据称北大退休）在电话中对高俊峰说，已接到传真件，并交给公司领导了，马上研究，近日给予答复。
20日上午，高俊峰在电话中问黄若宾：“我们合作项目什么时候能够批复？” 黄若宾说：“等领导开会议定后答复。
”6月份，高俊峰又打电话给黄若宾问进展如何，“黄以各种理由，一拖再拖，一推再推”。
7月份高俊峰给费世曦打手机，费称他已不在评估公司干了，而给香港专业财务、会计及评估有限公司北京代表处打电话已无人接听。
12月，高俊峰打电话找王钧，王钧说他不在所罗门公司干了，让直接找所罗门公司，但该公司电话也无人接听。
“我借的六万元贷款至今未还上，我知道的类似诈骗已经发生了几十起。
”高俊峰告诉本报记者，“所罗门公司和香港专业财务、会计及评估有限公司共骗取他们人民币7万元，此外，还花去各种费用开支2万6千7百元，贷款利息8千元。
”2005年国庆前夕，记者先后与所罗门公司、美国百福润投资公司和香港专业财务、会计及评估有限公司北京代表处联系，但接电话者称他们是近一两年入住的公司，对记者要找的单位不了解。
2005年10月上旬，记者终于打通王钧和费世曦的手机，试图了解有关详情，但他们均表示离开了原来的公司，对赤峰市北方汽车农机大市场投资项目的事情记不清了。
经过调查发现，美国所罗门投资公司与美国百福润投资公司已分别从位于东四十条的富华大厦和美惠大厦搬走，不知去向。
通过向北京市工商局查询，美国所罗门投资公司与美国百福润投资公司仍在开业，但变更地址后未去工商局办理手续，记者从114也查询不到这些公司的电话号码。
本报记者暗访投资公司“有资金，找项目——我公司受多家外资财团直接委托，有大量资金诚寻合作项目。
寻找真实合法前景好，风险小，回报可观的项目，以雄厚可靠的资金来源，灵活、快捷的方式真诚与您合作（三日内明确回复）。
”“外资寻项目——我公司受多家国外集团委托，有资金需求项目合作，投资领域包括汽车、房地产、医药、化工、冶金、企业项目改扩建”翻开报纸杂志，常常能看到这样一些“招商引资”广告。
随着西部大开发的兴起与振兴东北战略的启动，中国投融资市场变得热火朝天。
于是，一些骗子混杂在投资市场兴风作浪，混水摸鱼。
骗子们四面出击，打着投资的旗号，假冒考察项目的名义，以商业计划书、评估费、外汇调汇费、召开听证会等名目骗取各种费用，多骗得几十万，少的甚至几千元也骗取。
8月以来，本报记者对北京市一些投资公司进行了明查暗访，发现其中有的投资公司的确表现“特别”。
记者以陕北某企业驻京代表的名义，来到北京信诚万达国际投资顾问有限公司，负责人胡剑接待了记者。
胡剑告诉记者，委托他们编写商业计划书，需收取3－5万费用，订金为3万元；胡剑说项目评估费等合作意向定了再谈；但考察费用包括两人来回机票，在当地的住宿及工作餐费。
当记者问万一他们编写的商业计划书没有通过投资公司认可怎么办，胡剑拍着胸脯表示，保证洽谈成功，不满意赔偿。
“你们这个项目不错嘛，我对和你们的合作很有信心，保证跟你们招来资金。
”胡剑大胆地承诺着，对记者的身份一点都没有怀疑，也没仔细询问招商引资项目的细节。
对于成功案例，胡剑表示有很多，然后说“北科校创信息开发中心”就是他们投资2100万建成的。
然而，记者通过网络搜索根本找不到“北科校创信息开发中心”这个单位，倒是搜到了“北科校创技术开发中心”——隶属北京科技大学的一家科技企业，经过了解，这家公司属于国家教育部与北京科大联合投资创建，根本没有通过投资市场融资。
当记者问胡剑，“北科校创技术开发中心”是否就是他们的成功案例时，他连连说是。
在北京欧陆国际投融资顾问有限公司，办公室的周洁小姐同样没有仔细询问招商引资项目的细节，对代写商业计划书的费用，周洁报价3万，项目评估费则为10－20万，考察费用包括两人来回路费等。
周洁小姐拒绝提供成功案例，声称她是代人接洽，北京欧陆国际投融资顾问有限公司办事处不在这里，但她拒不透露办事处的具体地址和电话号码，强调要见到招商企业的资料后才能告知。
卡特曼西方投资集团公司项目经理陈刚说，商业计划书一定要他们来编写，否则评估很难过关。
商业计划书收费6万，项目评估收费15万，考察费用包括两人来回机票，在当地三星级宾馆住宿等。
陈刚表示成功案例财团不让说，但在新疆、吉林和陕西都有成功项目，具体名称不能告诉。
当记者质疑收费是否合理时，陈刚辩称，我们怎么知道你项目的真实性呢，有不少企业企图骗得贷款，所以我们必须核实，当然路费就应该你们出了。
聚沙成塔——几千元也骗河海不拒细流，故能成其为浩瀚；泰山不拒尘埃，故能成其为雄伟。
那些作奸犯科的骗子们，也深谙此理。
一说起公司诈骗，人们往往认为都是巨额款项，殊不知，这些投融资骗子公司，连几千元也骗。
表面看数额微小，被骗企业不会在意这点零头，警方也很难介入处理。
但聚沙成塔、集腋成裘，日积月累，数量就可观了。
这些骗子公司，往往招募大量的“商务代表”替他们揽“业务”，然后给其提成，这样一来，就可以骗到很多需要融资的中小企业，由于这些企业大多地处边远地区，对首都北京的投资企业十分信任，因此未能识破来自京城的投资骗子。
高俊峰就告诉记者，当时想到是京城的投资公司，而且融资数额才一千万，所以就没有太多警觉，结果不幸上当。
中粮广场写字楼里有辽宁省B公司驻京办事处。
B公司今年初曾推出一款新产品，但因资金紧缺无法扩大产销量，就在网上发布了招商引资消息。
办事处不久就接到了不少投资公司的电话与传真，说对合作生产该产品很感兴趣并要求提供有关资料。
但是，这些投资公司在收到资料后都说他们项目考察官经过初步评定，要去辽宁的B公司进行实地考察，但考虑到B公司的困难，他们将承担项目考察的大部分费用，B公司仅需承担小部分费用（要求数千元），不过，他们必须要在收到此费用后，考察才能成行。
B公司告诉对方，同意承担这部分费用，但不能现付，要在以后到位的资金中扣除。
见B公司不上当，“投资公司”又是电话又是传真的说不理解该公司的做法，说这样不符合国际惯例等等。
最后又要求B公司的法人代表带上公章、营业执照、税务登记证以及材料原件等几天内到他们的驻地签署正式的融资合同，并称他们的资金在投放上是有时间限制的。
匪夷所思的是，对方不调查核实B公司的情况就要投资给他们，天下竟有这样的好事？B公司终未上当受骗。
贵州省的H公司却没有这么幸运。
H公司去年有一个污水处理的工艺项目，在北京一个大型商务论坛上展出资料后，当即收到不少投资公司商务代表的名片。
此后，H公司设在嘉里中心的办事处不断有投资公司来电联系，要求进行项目合作。
一家声称具有外资背景的投资公司看了资料认为项目前景很好，并发来自己公司有关材料，背景材料显示其控股方是国际知名财团。
这家国际知名财团属下的投资公司希望去H公司试验考察，但提出为了防范骗取贷款的假项目，要求他们事先垫支部分费用（一万元以内）。
H公司同意承担这部分费用，于是，投资公司一行两人从北京赴H公司考察两天，费用全部由H公司报销，临走还收取编写商业计划书的订金五千元。
大约过了两个月，投资公司一个电话打到H公司，声称经过国际评估机构论证，污水处理工艺项目投资方案最后被否决。
商业计划书编写陷阱记者的一位朋友李铭曾多年供职于投资界，他给记者讲叙了这样一个故事。
他曾到广州某投资公司应聘项目经理，经过几次电话联系，该投资公司希望他能将手头几个前期谈判结果较好的项目带去。
李铭准时到访这家公司，当介绍完手头的几个项目后，投资总监开始询问这几个项目有没有做过《商业计划书》，李铭表示比较看重《可行性研究报告》，并说明《商业计划书》的意义并不是很重要，但如果资方一定要求具有《商业计划书》的话，可以说服项目公司找一些国际知名咨询公司如“麦肯锡”来做《商业计划书》。
可该投资总监明确表示，《商业计划书》必须由他们做，否则在评审中将不能通过，李铭马上明白这个公司企图骗项目公司的《商业计划书》编写费。
为了摸清该公司的底细，李铭和他们继续谈下去，最后该投资总监告诉知，他们有一套完整的方法可以让项目公司主动提出委托编写《商业计划书》，并承诺个人可以获得高达20％的提成。
离开之前，李铭问：如果项目公司在这里做《商业计划书》，那么获得投资的几率有多大？这时，一旁的人力资源总监脱口说道：“做一百个能成功一个就已经很不错了。