董事局会议纪要

江苏快乐集团董事局会议纪要2011.7.9引言今年以来，国际、国内政治经济形势发生了深刻变化。

在国际，一些国家的主权债务危机仍在继续，由资源引发的地区冲突仍时有发生；在国内，通货膨胀还没有得到有效遏制，银行准备金的高位和存贷款的加息使中小企业的资金链更加困难；相关法律法规的陆续出台生效更使企业的用工成本增加；产品销售不畅、出口不畅、流通不畅已经显现；产品风险、市场风险已见端倪，企业发展已到了生存的十字路口。

在此关键时期，集团召开了董事局高层会议，王董事长根据市场形势的变化，结合上一次转型会议精神，强调要进一步深化各企业、部门职能转变，扩大工作的全面性和独立性，放大权利，扩大基层企业与集团公司互动性。

会议分两段进行：第一段在7月3日由王董事长作动员，第二段在7月8日由各董事局成员谈体会交流，现将会议内容纪要如下：会议第一阶段：王董事长动员（7月3日上午9:30）一、看形势谈转型1、讲境界：尤其是高层，必须要有新的认识、新的突破。

2、讲高度：与我们的高层岗位不相符，尤其是我们为什么不断的出问题，只能用人去控制质量，不能用程序控制质量。

3、讲素质：要有二十一世纪的管理经验、作战能力，学习了那么多的碟片，专家讲的，只不过暂时的对照了一下，没有消化吸收，元帅做将军的事，将军做士兵的事，两头苦，中间松。

4、讲能力：能力有大有小，有高有低，做到哪一级的干部应该对照好哪一级的职责。

是否发挥自己的能力，做好自己的事情。

现在最感受到的是大、小干部从自己的大范围工作看只干了小部分的工作。

大的目标、远见不够。

尤其是主任以上干部，不能发挥作用，不能处理问题。

二、怎样培养自己管理公司的独立性（五个能力）1、要提升市场营销、经营能力只有在市场上是一个能人，才能干好一番事业。

要腾出时间，往市场走。

天天在做，天天在想，不如出去看。

因为要有经营的能力，营销是一种艺术，营销是一种手段。

这么多年来，快乐集团都是为大企业服务，在建立渠道上不够，在开拓市场上不够。

在建立新的模式上要有一个大幅度的改变。

没有经营的脑袋，就不够资格做老板，没有经营的本领，就没有资格做高管。

2、要提升管理资金与融资的能力今后谈计划目标管理，第一，扩销压资，有计划地库存好产成品。

第二，千方百计把家中的死库存代用成在产品、产成品。

第三，帐上的应收款要降低。

3、提升生产、技术、管理、核算的能力这是企业的正常工作，在这里不展开论述。

4、提升单独核算、自负盈亏，自我压缩和自我发展的能力在分配机制上要有独立性，一司一策，一人一定，一层一级地进行对照和考核。

从今年下半年开始推动。

5、提升沟通、接待、社交、外交的能力要提升这一功能，处理好各种关系。

无论社会、朋友、上下级的关系都要处理好，这是一把手应具备的能力。

三、能人经济需要付出代价（六个强化）1、强化自身的信念与理想。

2、强化自身的努力与付出，大家能不能有一种忘我的精神，有舍就有得。

3、强化自身的结果与成功，失败是成功之母，不要犯同样的错误，世界上管理的模式太多了，但到了你手上未必成功。

每一个成功的，无论大小，都有酸甜苦辣，独特之处，一技之长。

4、强化自身的权力与责任，权利千万不能浪费，权力与责任要对号，有些国家的高层人才，只想做一个管理者，不想做老板。

因为老板所承担的社会责任与其权利是成正比的。

5、强化自身的岗位与利益，怎么去挂钩？经营状况、盈利与公司怎么嫁接？6、强化独立办事和处理事情的能力，扩大手下人的办事能力。

四、抓做人做事与思想、理念、成功结合起来。

（1）抓人的思想工作比抓经济工作重要A、抓人力资源B、抓业绩C、抓积极性、创造性（2）做人、做事比做企业更重要。

（3）提高理念、意识、认识比忙于事务更重要。

A、需要解放思想B、需要与时俱进C、需要有时代的节奏感和时机的认识感（4）命运的成败在于习惯、脾气和态度会议结束前，邵总经理概括了董事长的讲话精神：公司的现状：同质化：人才、能力、思维方式公司的目标：独立经营、三自立下一步措施：三挂钩——产品与市场、资金与规模、效益与薪酬会议第二阶段：各董事成员交流发言（7月8日下午3:30）针对7月3日集团王董事长动员讲话，根据本公司发展状况，结合目前的经济形势及下一步采取的策略，各董事成员发表自己的意见和建议。

邵总：一、1、定位市场，解决什么样的产品系列定位市场A、市场不缺乏产品，看我们定何种产品B、择优产品，结合实际，聚焦产品C、紧跟产品走向，不断升级2、市场的能力（开发、消化、街接）筛选人才，引进人才3、组建我们的市场部门组建我们的市场开发组织，差距决定我们的思维和行动方法4、以资源定市场，变为以市场定位产品的生产方式二、明确我们今天、明天、将来的方向目标三、逐步解决人力资源思维方式同质化问题四、制定公司近期技改的发展规划相对合理的绩效方式（模拟市场资金运筹方式），设计好三类薪酬方法（亏损、平利、微利）刘总：一、认识和体会1、企业的盈利能力在下降2、企业的运行效果并不理想3、企业的综合实力没有得到有效提升二、企业生存和发展1、管理者与企业的发展要求对不上号2、企业发展要与经济社会发展同步3、企业的战略目标还是模糊的，突破口不明，侥幸心理较重三、下一步的发展，对我们提出了更高的要求1、我们要比别人更有远见2、要从事务中解脱出来3、要有一种提高手下人素质的能力4、企业发展要有明确的目标如何做一个合格的领导者，如何带领手下人提升管理水平董庆根：针对江林木业：１、产品开发的现状（竹胶板）能量、成本、产量、质量２、下一步的工作A、做好行业的标兵，自动化、生产方式、核心竞争力B、客户信赖，稳定的产品质量C、满足客户的合理要求D、员工信任（培训：形势、工艺、安全、现场及企业文化）E、可持续发展、跟市场走、及时调整龚翠兰：１、企业转型必须结合市场的要求A、公司战略的转型——体制B、企业业务的转型——产品C、职能范围的转型——岗位2、做一个独当一面的合格者所具备的能力及对资源整合的配置能力3、目前企业发展的难度缺少激情、信心，依赖性强，综合能力不够、开拓精神不够陈友春：谈企业、市场、人三个方面仲生斌：一、市场的压力比较大，风险比较大，我们要考虑市场的份额，积极开拓新产品二、提升企业随机应变的能力三、提升企业抗风险能力，落实责任，提升素质步总：一、转变观念，提高认识，加快转型1、企业与市场的消费产品要转型2、企业规范稳定与市场需求3、生产自动化的转型二、提升工作全面性，独立性1、明确岗位职能2、责任与权限的界定3、绩效计划、规定范围三、建议1、管理机构职能要发挥最大化2、用制度打破依赖、依靠思想3、强化销售队伍的组织建设冯大桂：1、产品质量是企业的核心竞争力2、改造过去的老方式、老方法3、改造现有陈旧的设备4、用科技和技术含量开发产品和市场5、作为管理者应把成本放在首位建议：建立一支合格的营销队伍两句话概括：做人首先要真诚、信任、尊重、协助沟通，做目前能做好的事，并做得更好周为公：1、人的管理要现代化，怎么去做人2、木材的销售、资源的开发王德庆：1、疏理组织机构2、重组产品结构，比如一些老产品的恢复，工业产品与民用产品相结合3、推动股份制重组，加快改革，均衡压力，动力，责任陈家贵；高层领导要有事业心，中层干部要有上进心，员工要有责任心。

开会要一事一议，要明确会议主题，通过会议要解决什么问题。

要知己知彼，你要干什么？你能干什么？你有什么？你凭什么？你缺什么？要致力营销团队的建设。

一个企业只有营销，才有利润，其它都是成本。

厚德载物。

要加强十字教训的个人修炼：忍、磨、苦、修、精、谦、诚、拓、朴、平。

在听取了以上同志的发言之后，王董事长进行了现场概括，认为大家谈得比较深刻，说出了心声，当前有几件事需要把握：一、产品方向：我们的各个企业（5个企业），一定要围绕这次会议精神，进一步明确今后各自的方向、目标、措施：江林——必须市场化、独立化，箱板每天200M3万新——以地板、实木集装箱板为主，独立经营快乐木业——箱板、市场板为主中兴木业——在OSB上求深化，找突破，市场、经营、销售、自动化生产能否走向市场至关重要，别无退路胶带厂——要进一步把胶水研究透，覆膜如何降低成本二、从目前的思路和目标去努力邵总今天阐述的集团近期的思路和目标很清晰，我完全赞成，为此大家要设法组织实施。

我可以明确告诉大家，企业将逐步放权给大家。

上半年不错，利税3000多万，下半年日子会很紧。

下半年要勒紧裤带，要抓贸易。

工厂要各自负起责任，独当一面，力求“三自”，希望大家挑起重担。

领导干部必须从绩效挂钩上，抓住利益驱动，治理企业，面对经济、市场、产品风险，要坚信一切事在人为。

编后两次董事局会议，董事长根据市场形势的变化，要求公司中、高层干部，特别是高层干部扩大工作的全面性，扩大权利、岗位、职责的独立性，需要我们进一步认清形势，解放思想、理清思路、突出工作重点。

一、看过去树立信心，团结拼搏，依靠集体智慧创新发展（领导核心作用）：①从三十年的发展历程看，规模从小到大的证明②从产品结构看，无一不是在延伸木业产业链③从科技含量、技术含量看，无一不是在起点定位高、机械化程度高上求突破二、干现在就是新的形势，新的使命，更需要大家同心协力，挑好重担，当好全科领导、主治医师，着重解决好四个问题：１、首先解决好思想认识问题，刀不磨要生锈，人不学习要落后，高层领导更要独当一面，不依赖，不依靠。

２、其次，要提升自身能力（五个方面：Ａ、市场营销、经营；Ｂ、管理资金与融资；Ｃ、生产、技术管理、核算；Ｄ、自负盈亏、自我压缩、自我发展；Ｅ、沟通、接待、社交、外交。

）３、第三，履好职，德、能、勤、绩全面发展（Ａ、德：自身的境界Ｂ、能：各种能力（上面讲了）Ｃ、勤：亲临一线，当好教练员、指挥员Ｄ、绩：工作业绩，各项经济指标、生产安全指标、企业文化等）三、谋未来放眼长远，准确定位，实现人生价值追求１、谋划好公司、企业发展蓝图Ａ、产品资源节约Ｂ、环保优先Ｃ、科技附加值高Ｄ、市场前景广阔，在生产生活领域广泛应用Ｅ、用人减少，机械化、自动化程度高２、谋划好个人定位Ａ、以现有平台，实现在岗位上创业Ｂ、以勤奋和业绩，赢得家庭认同，公司认同，社会认同四、公司存在的一些关键问题①缺少产品、市场研究开发中心。

②缺乏独立经营的原动力。

③质量管理队伍授权及管理方式不对号，责任追究停在口头，不能动真碰硬。

参会人员：王道江、邵学粉、刘小兵、龚翠兰、张禄森、董庆根、仲生斌、冯大桂、陈友春、周为公、王德庆、陈家贵、步正祥编制：集团行政部记录整理：周兴华11。