深入了解经济犯罪调查与刑事立案

经济犯罪特点
经济犯罪具有发生在商品经济运行领域、以谋取不法经济利益为目的、违反国 家经济管理法规、严重危害社会经济秩序等特点。
常见类型及案例
常见类型
常见的经济犯罪类型包括金融犯罪、涉税犯罪、走私犯罪、 公司犯罪等。
案例
如某公司利用虚假财务报表骗取银行贷款，涉嫌金融诈骗犯 罪；某企业偷逃税款，涉嫌逃税犯罪；某走私集团通过非法 渠道进口货物，涉嫌走私犯罪等。
06 总结与展望
经济犯罪调查与刑事立案工作成果回顾
打击经济犯罪取得显著成效
01
通过深入调查和精确打击，成功破获一大批重大经济犯罪案件
，有效维护了市场经济秩序和人民群众财产安全。
刑事立案工作规范化程度提高
02
经济犯罪刑事立案工作逐步规范化，立案标准、程序等方面不
断完善，提高了立案质量和效率。
执法协作机制不断完善
完善法律法规和制度设计
制定明确的立案标准
通过完善法律法规，制定明确的立案标准，确保经济犯罪案件能 够及时立案并得到妥善处理。
加强证据收集和保全制度
建立健全的证据收集和保全制度，确保在立案过程中能够充分收集 证据并妥善保管，为后续的案件办理提供有力支持。
强化跨部门协作机制
通过加强跨部门之间的协作和信息共享机制，提高刑事立案工作的 效率和质量。
。
联合行动机制
针对复杂、重大的经济犯罪案件， 建立跨部门联合行动机制，协调各 方力量和资源，共同打击经济犯罪 。
监督与反馈机制
构建有效的监督与反馈机制，对跨 部门协作的效果进行评估和监督， 及时发现并解决问题，确保协作机 制的有效运行。
05 挑战与对策
经济犯罪调查面临挑战
犯罪手段隐蔽
调查取证难度大
社会危害与影响
社会危害
经济犯罪严重破坏了国家的经济管理秩序，损害了国家和人民的利益，阻碍了社 会经济的发展。
影响
经济犯罪会导致资源配置失衡，降低市场效率，增加社会成本，破坏社会公平和 正义。同时，经济犯罪还会影响社会稳定，降低人们对社会制度的信任度。
02 经济犯罪调查方法与技巧
线索来源及初步核实
经济犯罪往往采用高科技、高智商手 段，犯罪证据难以直接获取，给调查 工作带来极大困难。
经济犯罪涉及大量资金流、信息流和 物流，调查取证需要耗费大量时间和 人力物力成本。
跨地域、跨国境犯罪增多
随着经济全球化的深入发展，经济犯 罪越来越呈现出跨地域、跨国境的特 点，调查工作需要协调多方力量和资 源。
刑事立案工作存在不足
据材料。
03
举报
任何单位和个人发现有犯罪事实或犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安
机关、人民检察院或人民法院举报。举报人应提供被举报人的姓名、单
位、住址和犯罪事实等相关情况。
立案决定书制作与送达
立案决定书制作
公安机关、人民检察院或人民法院在受理报案、控告、举报后，经审查认为有犯罪事实需要追究刑事 责任，且属于自己管辖的，应制作立案决定书。
行惩处。
04 经济犯罪调查与刑事立案衔接
调查取证与立案审查关系
先后顺序
在经济犯罪案件中，调查取证通常先于 立案审查进行。调查取证是立案审查的 前提和基础。
VS
相互关联
调查取证与立案审查在经济犯罪案件处理 过程中相互关联、相互影响。调查取证的 结果直接影响立案审查的决策。
调查取证在立案前后作用
立案前作用
深入了解经济犯罪调 查与刑事立案
目录
• 经济犯罪概述 • 经济犯罪调查方法与技巧 • 刑事立案标准与程序 • 经济犯罪调查与刑事立案衔接 • 挑战与对策 • 总结与展望
01 经济犯罪概述
定义与特点
经济犯罪定义
经济犯罪是指在商品经济的运行领域中，为谋取不法利益，违反国家法律规定 ，严重侵犯国家管理制度、破坏社会经济秩序，依照刑法应受刑罚处罚的行为 。
在立案前，调查取证的主要作用是收集、固 定证据，为立案审查提供必要的依据。
立案后作用
在立案后，调查取证则进一步深入，对案件 进行全面、细致的调查，为后续的侦查、起 诉等阶段提供有力支持。
跨部门协作机制建设
信息共享机制
建立跨部门的信息共享机制，实 现经济犯罪案件相关信息的及时 、准确传递，提高案件处理效率
加强专业队伍建设和培训
1 2 3
建立专业化调查队伍
组建具备专业知识和技能的调查队伍，专门负责 经济犯罪的调查工作，提高调查效率和准确性活动，提高调查人员 的专业技能和素质水平，使其能够适应不断变化 的经济犯罪形势。
引入先进技术和工具
积极引入先进的数据分析、网络侦查等技术手段 和工具，提高调查工作的智能化和自动化水平。
报案、控告、举报受理程序
01
报案
被害人或其法定代理人、近亲属以及他们的诉讼代理人可以向公安机关
、人民检察院或人民法院报案。报案时应提供有关犯罪事实和犯罪嫌疑
人的相关材料。
02
控告
被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或犯罪嫌疑人，有权向公安
机关、人民检察院或人民法院提出控告。控告人应提供与案件相关的证
03
公安、检察、法院等部门之间的执法协作不断加强，形成了打
击经济犯罪的合力，提高了案件办理效率和质量。
未来发展趋势预测和应对策略探讨
A
经济犯罪手段不断翻新
随着科技的发展，经济犯罪手段将更加隐蔽、 复杂，需要不断更新调查手段和技术，提高打 击能力。
跨国、跨境经济犯罪增多
随着经济全球化的深入发展，跨国、跨境 经济犯罪将不断增多，需要加强国际合作 ，共同打击跨国经济犯罪。
查控措施
依法对涉案账户、资产等采取查封、 冻结、扣押等查控措施，防止犯罪所 得被转移或隐匿。
03 刑事立案标准与程序
立案条件及审查要点
立案条件
经济犯罪案件立案需满足刑法规定的犯罪构成要件，包括犯罪主体、客体、主观方面和客观方面。同时，案件应 具有社会危害性、刑事违法性和应受刑罚惩罚性。
审查要点
在立案审查过程中，应重点关注报案材料是否齐全、案件来源是否合法、案件事实是否清楚、证据是否确实充分 、是否符合管辖规定等方面。
询问、讯问与调查取证
01
询问
针对知情人或相关人员进行询问，了解案件相关情况和 线索。
02
讯问
对于犯罪嫌疑人，依法进行讯问，查明犯罪事实和情节 。
03
调查取证
通过查询银行账户、调取监控录像、收集电子数据等方 式，获取与案件相关的证据材料。
涉案资金追踪与查控
资金追踪
通过追踪涉案资金的流向，查明犯罪 所得及其去向，为追缴赃款提供依据 。
送达
立案决定书应在规定时间内送达报案人、控告人、举报人及犯罪嫌疑人，并告知其相关权利和义务。
立案监督及责任追究
立案监督
上级公安机关、人民检察院和人民法院应对下级机关的立案活动进行监督，确保立案活 动的合法性和公正性。同时，社会各界和公众也可以通过合法途径对立案活动进行监督
。
责任追究
对于违反立案规定的行为，如应当立案而不立案、不应当立案而立案等，应依法追究相 关人员的法律责任。同时，对于在立案过程中滥用职权、徇私舞弊等行为，也应依法进
线索来源
经济犯罪线索可能来自于举报、 自首、其他案件牵连、监管部门 移送等途径。
初步核实
对于获取的线索，需要进行初步 核实，判断其真实性和可查性， 确定是否有必要立案调查。
现场勘查与取证
现场勘查
调查人员需要亲临现场，对涉案场所 、物品、文件等进行勘查，了解案件 发生的具体情况。
取证方法
通过拍照、录像、复制等方式收集现 场证据，同时制作现场勘查笔录，详 细记录勘查过程和结果。
立案标准不明确
由于缺乏明确的立案标准，导致 一些经济犯罪案件无法及时立案
，影响打击效果。
证据收集不充分
在立案过程中，由于证据收集不 充分或者证据链不完整，可能导 致案件无法顺利推进或者撤案。
跨部门协作不畅
刑事立案工作涉及多个部门和机 构之间的协作，如果协作不畅或 者信息沟通不及时，会影响案件
的办理效率和质量。
B
C
完善法律法规和制度建设
为适应经济犯罪形势的发展变化，需要不断 完善相关法律法规和制度建设，为打击经济 犯罪提供有力法律保障。
加强专业队伍建设
经济犯罪调查与刑事立案工作需要高素质的 专业人才，需要加强专业队伍建设，提高执 法人员素质和能力。
D
谢谢聆听