职能部门岗位KPI业绩考核办法

战略研究员职位说明书（二）
关键业绩指标
指标项目
量化目标
指标权重
岗位技能要求
1、具有丰富的行业分析能力2、具有相当的政策灵敏性分析能力3、具有企业管理、战略规划等知识能力4、一定的数理分析的能力
岗位资格要求
1、企业管理等相关专业2、本科及以上学历3、2年以上工作经验
发展规划部战略研究员组成表
考核周期
职能部门岗位业绩考核体系构成
职务说明书关键业绩组成表考评流程业绩考评表
职务说明书内容
职务说明书
组成表
考评流程
业绩考评表
关键业绩指标介绍
（ ）即关键业绩考评指标；确定应以岗位职务说明书为基础，详细了解该岗位工作内容并找出主要工作；在能够反映被考评人的所有评价指标中，选择最重要的3-5个最能反映出被考评人业绩的评价指标作为指标；制定指标应兼顾公司长期目标和短期利益的结合；选择的原则：对工作业绩产生重大影响的工作内容，占用大量工作时间的工作内容
部门工作报告
审核评分
整理备案
财务报表
审核评分
整理备案
员工培训及管理
培训考核报告
审核评分
整理备案
战略研究员职位说明书（一）
岗位目的
协助发展规划部经理规划集团发展战略，及时提供各类相关行业信息、政策背景分析，为领导层决策提供分析支持
岗位职责
1、负责收集集团管理层对战略的要求和目标2、分析与企业相关的宏观环境，行业竞争等外部信息，识别机会与威胁3、负责分析集团各职能部门、业务企业内部运营现状和发展趋势，以及所存在的问题4、综合企业内外部因素，制定或调整集团战略发展目标和框架5、负责跟踪集团发展战略的执行6、负责审阅各业务企业年度经营目标和工作意见7、评议各业务企业年度计划的合理性、可操作性以及与公司总体战略的一致性8、负责集团资产结构、产业结构、产品结构研究9、完成领导交付的其他任务
提交经济研究报告
研究和所处行业相关的国家和地方政策，为公司争取良好的经营软环境
行业发展研究报告
半年
100分
附表5
25%
同附表2
提交行业报告
对公司所处的行业进行跟踪与分析，给公司的产业布局决策提供依据
附表1：集团公司战略规划报告主要内容
战略规划报告
战略规划报告
报告内容
环境分析
国内外经济环境、行业竞争环境；集团内部优劣势分析
愿景规划
公司愿景使命及战略目标设定
集团发展5年规划
主要的市场定位，产业的选择及业务的重组目标
集团财务目标预测
主要的销售收入、投资回报率的设定
集团主要资源分配预测
主要人力资源、资金需求及安排方案的设计
附表2：集团公司战略规划报告评分表 （主管副总填写）
商务谈判资料整理
半年
100分
20%
同附表2
谈判资料
完善项目谈判的基础工作
商务项目完成率
半年
100分
各项目设计进程控制点，按工作量计算完成百分比
40%
100% 100分每下降1个百分点，减少5分80% 0分
项目总结
提高商务项目操作的效率
附表1：商务运作企业调查报告主要内容
考核标准
说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
集团公司战略规划报告
一年
100分
附表1
25%
附表2
提交战略报告
强化集团战略目标，使战略规划具有指导意义
公司年度经营目标与运作计划建议报告
一年
100分
附表3
25%
同附表2
经营运作报告
提供集团发展目标支持
国家和地方宏观政策研究报告
半年
100分
附表4
25%
同附表2
发展规划部经理
集团公司战略规划报告
公司年度经营目标与运作计划建议报告
战略规划报告
审核评分
整理备案
接受考评反馈
经营计划报告
审核评分
整理备案
行业发展研究报告
国家和地方宏观政策研究报告
行业发展研究
审核评分
整理备案
经济政策研究
审核评分
整理备案
发展规划部商务运作岗职位说明书（一）
岗位目的
协助发展规划部经理投融资项目谈判及实施的商务运作
软指标评分项目
分数分布
考评得分
报告上交及时性
10
对公司经营决策的指导性
50
报告内容的全面性
20
报告内容论证的充分性
20
总计
100
发展规划部经理考核流程
本岗位
人力资源部
信息来源
主管副总
投资绩效
集团公司战略规划报告
财务报表
审核
整理备案
接受考评反馈
战略规划报告
审核
整理备案
部门年度运作报告
费用指标控制率
岗位职责
1、负责集团新业务、投资项目的战略评估与建议2、负责投资、新上项目重大谈判方案设计与资料准备3、负责投资、新上项目手续办理及优惠政策的申请4、负责相关的公关工作5、参与公司投资与新上项目谈判6、完成领导交付的其他任务
发展规划部商务运作岗职位说明书（二）
关键业绩指标
指标项目
量化目标
指标权重
岗位技能要求
公司年度战略行动计划
业务组合是否要调整，产品组合是否要调整、要建立与推行哪些管理制度，规范哪些方面的运作以及各个业务部经营与竞争策略等
资源需求计划
为达到战略目标，需要的人力资源、资金资本等方面的预测
需要重点介入的业务工作计划
对市场开拓与内部管理出现问题的子公司进行介入，针对问题提出概要的解决方案以及行动计划
发展规划部资产管理部财务管理部审计部人力资源部集团办公室行政管理部
岗位说明与考核指标
发展规划部经理职位说明书（一）
岗位目的
前瞻性地研究集团未来发展方向，为集团未来发展决策提供依据；并协助实施集团发展战略项目的规划项目
岗位职责
1、负责集团公司相关的行业研究、政策研究2、负责集团发展战略的制定和具体的发展目标的规划3、协助设定集团年度的经营目标的设定 4、负责重大投资、资产重组决策论证与参与谈判5、集团资产结构、产业结构、产品结构评价及调整优化方案的制订6、负责参与财务管理部制订中长期财务规划与资金预算、业务计划7、负责参与集团资本运作、资产经营的分析与评估 8、制订对所属业务领域内业务人员的专业培训要求，提交人力资源部门备案 9、协调与有关外部管理部门、各子公司的关系 10、全面负责部门的日常管理工作，并协调部门内各岗位人员的分工合作
附表1
30
附表2
提交战略报告
强化集团战略目标，使战略规划具有指导意义
费用指标控制率
半年
100分
实际费用/费用额度
10%
控制率≤100%，100分，每超支1%，分值减少10分
财务部财务报表
有效控制费用的使用，保证各部门职能的正常发挥
部门年度运作报告
半年
100分
完成率100%
10%
100 执行率100%60 70%<A<100%0 A<70%
目标企业调查报告
报告内容
地区环境分析
目标企业所在的地区经济、政治环境分析
营销状况分析
目标公司主要产品销售情况和产业发展趋势
财务状况分析
目标公司资产回报率、财务风险评价
协作程度分析
目标公司与集团的战略优势互补分析
初步运作方案
商务谈判与未来发展规划初步设想
附表4：国家和地方宏观政策研究报告主要内容
宏观经济研究报告
报告内容
国际宏观经济环境
国外主要证券市场动态，国际经济走向等
国内经济运行趋势
国民生产总值，增长率等
国内主要经济政策
国家财政政策，行业政策，税收政策等
地区主要经济政策
地区行业政策、税收政策等
附表5：行业发展研究报告主要内容
公司指标体系说明(二)
计算方式指的是计算该岗位员工实际得分的方法，其中硬指标在组成表中直接列出记算方法软指标在后面的软指标评分表中列明打分方法信息来源指的是打分所依据的信息从哪里得到；考核目的一栏明示考核该指标使公司或部门在哪方面获益；在软指标评分表中，评分表通常由被考核人的直接上级填写，部分情况下由协调人员填写，在表头有明确的填写人注释；部分说明表以多个表格的形式体现，目的是更直观地表现指标蕴藏的含义，这类表格在表头标明了附表字样；考核流程以跨部门流程图的形式体现，人力资源部起到整理备案及向被考核人提供反馈的作用
行业发展研究报告
报告内容
主要磷化工行业报告
市场需求、竞争者状况、原材料供应、产业发展趋势等
行业报告
市场需求、竞争者状况、原材料供应、产业发展趋势等
主要关注行业报告
市场需求、竞争者状况、原材料供应、产业发展趋势等
各类行业信息收集
最新信息收集及整理
发展规划部战略研究员考核流程
本岗位
人力资源部
信息来源
软指标评分项目
分数分布
考评得分
报告上交及时性
10
对公司经营决策的指导性
50
报告内容的全面性
20
报告内容论证的充分性
20
总计
100
附表3：公司年度经营目标与运作计划建议报告主要内容
经营运作计划报告
报告内容
公司年度经营目标
净资产回报率，利润水平、现金流水平、资产负债水平等
发展规划部经理组成表
考核周期
考核标准
说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
投资绩效
半年
100分
实际净资产回报率/计划净资产回报率A
40
A<90% 0 90%<A<105% 每增加1%，增加10点A>105 150%
财务报告
建立资产投资回报制度，控制投资决策风险
集团公司战略规划报告
一年
100分
本部门的报告
加强对公司管理流程的规范化运作
员工培训及管理
半年
100分
考核本部门员工培训计划的实施情况
10%
完成计划培训次数满分；缺少一次，90分；缺少两次，70分；缺少三次，50分；缺少四次0分
人力资源部门
保障满足各岗位的基本要求，提高员工的素质能力
附表1：集团公司战略规划报告主要内容
发展规划部经理职位说明书（二）
关键业绩指标
指标项目
量化目标指标权重来自岗位技能要求1、深厚的专业技术基础 2、丰富的财务、金融、税法等政策法规方面的知识 3、丰富的企业管理、战略规划方面的知识及管理能力4、较强的沟通能力和写作能力 5、团队协作精神
岗位资格要求
1、经济管理类本科以上学历，尤佳 2、5年以上工作经验
报告内容
环境分析
国内外经济环境、行业竞争环境；集团内部优劣势分析
愿景规划
公司愿景使命及战略目标设定
集团发展5年规划
主要的市场定位，产业的选择及业务的重组目标
集团财务目标预测
主要的销售收入、投资回报率的设定
集团主要资源分配预测
主要人力资源、资金需求及安排方案的设计
附表2：集团公司战略规划报告评分表 （战略规划部经理填写）
公司指标体系说明(一)
每个岗位的指标由组成表、说明表（对某些专有名词的解释）、软指标评分表、考核流程图四部分组成，部分岗位由于指标有约定俗成的解释，略去说明表，在组成表的说明一栏给予简短的说明。考评周期：指的是考评的频度，即多长时间考评一次。考评标准：指的是各考评项目获得满分时需要达到的标准。说明：对指标内容的详细介绍，考评人和被考评人在确定指标时需要就内容达成共识。权重：根据组成某岗位的3-5个指标对岗位业绩影响的大小确定它们各自的权重，权重随着不同阶段工作重点而进行调整，为了使岗位员工投入更多的资源开展某项工作，公司将加大该项工作的权重。权重通常在每年初确定内容时确定。
选择指标的原则
少而精原则：指标应能够反映出工作的主要要求，简单的结构可以使考核信息处理和评估过程缩短，提高考评工作效率细分化原则：指标是对工作目标的分解，要使指标有较高的清晰度，必须对考评内容细分，直到指标可以直接评定界限清楚原则：每项指标内涵和外延都应界定清楚，避免产生歧义
硬指标与软指标
在制定岗位指标时应该采取硬指标和软指标相结合的方式，对被考评人进行全面考评，有助于衡量被考评人的全面绩效硬指标是以统计数据为基础，把统计数据作为主要评价信息，通过硬指标计算公式，最终获得数量结果的业绩考评指标软指标是由评价者对被考评人业绩作主观的分析，直接给评价对象进行打分或作出模糊评判的业绩考评指标，软指标评价完全是利用评价者的知识和经验作出判断和评价，容易受各种主观因素影响根据被考评人不同，应该调节硬指标和软指标在整个工作业绩考评体系中的权重，制定出适合被考评人的考核指标
1、具有良好的商务谈判能力2、具有良好的协调、沟通能力3、具有一定的市场开拓能力4、具有一定的公关能力
岗位资格要求
1、本科及以上学历2、2年以上工作经验
发展规划部商务运作岗组成表
考核周期
考核标准
说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
企业调查报告
半年
100分
附表1
40%
附表2
企业调查报告
完善项目背景的了解，为商务谈判决策提供依据