股东会决议范本(郑州金水区工商局)

股东会决议
公司于年月日在（地点）召开了公司第次（临时）股东会。

依照《公司法》、《公司章程》的规定，本次会议由公司执行董事（或董事会）召集，会议召开的时间和地点，已于15日前以电话（口头/电话/传真/电子邮件/邮寄/公告或其他）方式通知了全体股东。

代表公司表决权的100%的股东参加了会议。

会议由执行董事（职务）主持。

经代表公司表决权 100 %的股东同意（代表公司表决权 0 %的股东反对、 0 %的股东弃权）会议审议并通过了以下事项：免去XXX执行董事（法定代表人）职务，选举XXX为执行董事（法定代表人），免去XXX经理职务，聘任XX为经理，任期三年。

股东XXX愿将其在有限公司持有的XX%股权转让给XXX，公司其他股东放弃优先购买权；股东XXX愿将其在有限公司持有的XX%股权转让给XX，公司其他股东放弃优先购买权。

本次股权转让后，股东出资情况如下：
姓名出资额比例出资时间出资方式XXXXXX XX万元 XX% 货币XXXX XX万元 XX% 货币
以上股权转让后，转让人从转让之日起，不再享有股东的权利和义务，转让前后的债权债务由接收人承担。

以上决议事项，符合法定程序，同意根据决议内容修改公司章程中相关条款。

（法人股东）加盖公章、（自然人股东）签字：
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