金字火腿：第一届监事会第八次决议公告 2010-12-15

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金字火腿：2020年第一季度业绩预告

股票代码：002515 股票简称：金字火腿公告编号：2020-019
金字火腿股份有限公司
2020年第一季度业绩预告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2020年1月1日-2020年3月31日
2、预计的业绩：□亏损□扭亏为盈√同向上升□同向下降
二、业绩预告预审计情况
公司本次预计的业绩未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明
报告期内公司业绩较上年同期增长的主要原因：
公司快速发展火腿及香肠、腊肠、腊肉、酱肉、咸肉等特色肉制品，大力发展进口品牌肉业务，努力打造产业互联网品牌消费品。

公司2020年第一季度网上销售收入较上年同期有大幅增长，同时新增进口品牌肉业务收入，因此2020年第一季度净利润较上年同期增长。

四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计机构审计。

2、2020年第一季度业绩具体的财务数据将在2020年第一季度报告中详细披露，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

金字火腿股份有限公司董事会 2020年3月5日。

新纶科技公司章程(XXXX年5月)

深圳市新纶科技股份有限公司章程（2013年05月修订）目录第一章总则2第二章经营宗旨和经营范围3第三章股份3第一节股份发行 (3)第二节股份增减和回购 (4)第三节股份转让 (5)第四章股东和股东大会6第一节股东 (7)第二节股东大会的一般规定 (13)第三节股东大会的召集 (15)第四节股东大会的提案与通知 (17)第五节股东大会的召开 (18)第六节股东大会的表决和决议 (21)第五章董事会24第一节董事 (24)第二节董事会 (30)第六章总裁及其他高级管理人员34第一节总裁及副总裁 (34)第二节董事会秘书 (36)第七章监事会38第一节监事 (38)第二节监事会 (39)第八章财务会计制度、利润分配和审计40第一节财务会计制度 (40)第二节内部审计 (43)第三节会计师事务所的聘任 (44)第九章通知和公告44第一节通知 (44)第二节公告 (45)第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算45第一节合并、分立、增资和减资 (45)第二节解散和清算 (46)第十一章修改章程48第十二章附则48深圳市新纶科技股份有限公司章程第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的有限责任公司（以下简称“公司”）。

第三条公司以深圳市新纶科技有限公司整体变更方式设立；公司于2007年6月15日在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为：440301102886961。

第四条公司于2009年12月17日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批准，首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股1900万股，并于2010年1月22日在深圳证券交易所上市。

第五条公司注册名称：深圳市新纶科技股份有限公司公司英文名称：SHENZHEN SELEN SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD.第六条公司住所：深圳市高新区科技南十二路曙光大厦九楼邮政编码：518057第七条公司注册资本为人民币37344万元。

海博股份第七届监事会第八次会议决议公告

证券代码：600708 证券简称：海博股份公告编号：临2013-013
上海海博股份有限公司
第七届监事会第八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
公司第七届监事会第八次会议通知于2013年6月7日以电子邮件、电话通知方式发出，会议于6月17日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名，会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议通过了《上海海博股份有限公司关于向关联方借款的议案》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：
鉴于公司未来发展对资金的需求，公司按照公开、公平、公正原则，拟向光明食品（集团）有限公司借款人民币10亿元，目的是增加公司流动资金，进一步保证公司业务健康稳定的发展，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，符合公司发展战略和全体股东的利益。

光明食品（集团）有限公司是公司的控股股东，为关联人，本次交易构成关联交易。

本次借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率；本次交易为信用借款，无抵押、无担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定，本议案不需提交股东大会审议。

本次关联交易符合审议程序。

特此公告。

上海海博股份有限公司监事会
二○一三年六月十九日报备文件：公司第七届监事会第八次会议决议
1。

金字火腿(002515)2015-2019年二季度财务报表数据-原点参数

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
金字火腿（002515）2015-201产负债表-BS（本币）资产负债表-BS（人民币）资产负债表-BS（美元）利润表-IS（本币）利润表-IS（人民币）利润表-IS（美元）现金流量表-CF（本币）现金流量表-CF（人民币）现金流量表-CF（美元）报表货币换算汇率表
公司基本信息表
金字火腿股份有限公司 JINZI HAM CO.,LTD. 金字火腿 002515 深圳证券交易所 1994-11-15 2010-12-03 浙江省金华市工业园区金帆街1000号 416
公司简介
金字火腿股份有限公司是一家主要从事肉制品及副产品的加工和销售业务的中国公司。该公司的主要产品包括火腿及火腿系列产品以及特色纯肉制品。该公司还从事冷链物流业务。该公司还从事投资管理业务和医疗医药业务。该公司主要在国内市场分销产品。
资产负债表、利润表、现金流量表详细报表，见EXCEL附表。
报表期间： 2015-2019
内容
说明 — 原始财报，可登陆原点参数"全球上市企业数据库"查看。 — 文件格式为EXCEL，按表分开存放，详见附表。 — 所有科目为中文 — 所有货币换算为报告期当期汇率
— 本币为公司财报原始的货币
公司名称公司英文名称公司简称股票代码交易所成立时间上市时间注册地址员工数

金字火腿：关于公司实控人及一致行动人减持计划实施完成的公告

证券代码：002515 证券简称：金字火腿公告编号：2020-049金字火腿股份有限公司关于公司实控人及一致行动人减持计划实施完成的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月23日在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（）发布了《关于公司实控人及一致行动人减持股份的预披露公告》（公告编号：2019-099），公司实际控制人施延军先生及其一致行动人施雄飚、薛长煌拟计划自2019年10月23日起3个交易日后的六个月内，以大宗交易方式减持不超过公司总股本的3%；计划自2019年10月23日起15个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持不超过公司总股本的2%，合计减持本公司股份不超过48,915,660 股（占公司总股本比例5%）。

公司董事会于2020年5月12日收到公司实际控制人及其一致行动人出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，获悉公司实际控制人施延军先生及其一致行动人施雄飚先生、薛长煌先生此次减持计划已经实施完成，累计减持公司股份38,604,253股，占公司总股本的3.95%。

根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将其减持股份具体情况公告如下：一、实际控制人及其一致行动人的减持情况二、实际控制人及其一致行动人减持前后持股情况三、其他相关说明1、本次减持计划未违反《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

2、公司实际控制人及其一致行动人的减持情况与此前预披露的减持计划一致，本次减持计划已实施完毕。

国美控制权之争的案例讨论(原版)

目录一、前言 (2)二、国美控制权之争背景归集 (3)三、国美股权结构及未来变动分析 (7)四、近五年国美电器的业绩变化状况分析 (11)五、黄光裕VS陈晓 (15)六、融资手段与控制权 (19)七、谁来控制国美重要吗？ (21)八、黄光裕与小股东的利益冲突 (22)九、狱中黄光裕的权利 (25)十、管理层股权激励 (26)十一、挺黄派VS挺陈派 (30)十二、国美事件对中国电器零售业格局影响分析 (32)一、前言国美股权争夺战，这场由创始人、职业经理人、战略投资者三方引发的利益博弈，已经成为中国商企的一个经典案例。

作为旁观者，一系列关于企业管理的问题，渐渐地引起人们的思考：创始人一定要当老大？引入战略投资有多危险？股权激励作为控制权争夺手段的特殊地位体现在哪里？第一大股东与小股东是否在同一战线？……本文我们将从国美控制权争夺战的背景资料出发，通过分析国美电器股权结构和业绩状况，讨论黄光裕、陈晓和小股东之间的利益冲突，并通过此事件分析股权激励在公司控制权之争中的作用，最后通过公司治理理论分析国美事件对中国家电零售业格局的影响。

二、国美控制权之争背景国美电器控制权的争夺战是近来最吸引公众眼球的事件之一，在这场企业内部动乱中，以陈晓为首的职业经理人，与大股东黄光裕家族已势同水火。

下面，我们从这纷乱喧嚣的争夺战中，将该控制权之争的背景材料做一归集。

第一，事件开端——黄光裕否决贝恩董事，董事会强行委任。

①2008年底，黄光裕因涉嫌经济犯罪被羁押，2009年1月18日，黄光裕正式辞职，陈晓出任董事局主席。

②2009年6月22日，国美电器与贝恩签订合作协议，贝恩认购国美电器发行的2016年到期的可转换债券人民币15.9亿元，以约2.33亿美元(相当于约18.04亿港元)结算，贝恩资本将成为国美第二大股东。

③2010年5月11日，在国美电器借助贝恩资本正在走出危机恢复正增长的情况下，拥有31.6%股权的国美电器大股东黄光裕在年度股东大会上突然发难，向贝恩投资提出的三位非执行董事（竺稼、王励弘、雷彦）投出了反对票。

金字火腿：2020年3月6日投资者关系活动记录表

证券代码： 002515 证券简称：金字火腿
金字火腿股份有限公司投资者关系活动记录表
编号：2020-03-06
投资者关系
活动类别
■特定对象调研□分析师会议
□媒体采访□业绩说明会
□新闻发布会□路演活动
□现场参观
□其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称
及人员姓名
Amba资产管理、宝盈基金、北京志开投资、渤海汇金投资、第一北京公司、顶天投资、东方阿尔法基金、方正证券、富舜投资、工银瑞信基金、光辉九州科技发展有限公司、广发基金、国海证券、国泰基金、国投瑞银基金、国信证券、果岭投资、海悦投资、瀚博盛世投资、合众资产、华安证券、华璟资产、华夏未来资本、汇添富基金、嘉实基金、景林资产、景顺长城基金、聚力投资、坤易投资、力泽基金、明河投资、明泽资本、南方基金、南京高新技术产业开发区、诺万投资、平安养老保险有限公司、前海鼎祥隆投资、仁布投资、睿新资产、陕西文化产业投资控股(集团)有限公司、上海湘楚资产、申万宏源证券、天风证券、同犇投资、亿欧网络科技有限公司、益民基金、银沙投资、涌贝资产、源乘投资、长城证券、招银国际金融有限公司、中汇金投资、中意资产、徐志坚、王超、张中辉
时间
2020年3月6日17:00-18:30
地点
电话会议
上市公司接
待人员姓名
施延军、王启辉、马晓钟
投资者关系活动主要内容介绍
1、2020年一季度业绩预告增长的原因？
答：公司预计2020年一季度净利润为4500 万元至 5500 万元，比上年同期增长41.16%至72.53%。上年同期盈利为3,187.91 万元。
4、公司植物肉业务发展如何？
答：公司去年完成了植物肉的研发、标准备案、生产许可等工作，也推出了较为成熟的产品。

金字火腿：独立董事候选人声明(陆竞红) 2011-06-03

金字火腿股份有限公司独立董事候选人声明声明人陆竞红，作为金字火腿股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与金字火腿股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：一、最近一年内，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司任职，本人及本人直系亲属也不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职；二、最近一年内，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司1%以上的已发行股份；三、最近一年内，本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；四、最近一年内，本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司5%以上已发行股份的股东单位任职；五、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司实际控制人、控股股东的附属企业任职；六、最近一年内，本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；七、最近一年内，本人不是为该公司或该公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员；八、最近一年内，本人不是在为该公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，或虽在该等机构任职但并未参与对该公司相关中介服务项目且不是该机构的主要负责人或合伙人；九、本人不在与该公司或者该公司控股股东及其附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该等有业务往来单位的控股股东单位任职；十、本人不是在该公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员；十一、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；十二、本人不属于国家公务员或担任独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》相关规定；十三、本人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部；十四、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟在与本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部；十五、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且拟任独立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组（党委）及中央纪委、中央组织部同意的中央管理干部；十六、本人不是已经离职和退（离）休后三年后，且拟任独立董事职务未按规定向本人所在单位党组（党委）报告并备案的中央管理干部；十七、本人不是已经离职和退（离）休后三年内，且在原任职务管理地区和业务范围内外商持股占25%以上公司内任职的人员；十八、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事情形；十九、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书；二十、本人符合该公司章程规定的任职条件；二十一、本人向拟任职上市公司提供履历表等相关个人信息真实，准确，完整。

金字火腿：重大事项内部报告制度(2010年12月) 2010-12-15

金字火腿股份有限公司重大事项内部报告制度第一章总则第一条为加强公司的信息披露工作，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，维护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及深圳交易所有关规定，结合本公司《公司章程》、《信息披露管理制度》等规定，制定本制度。

第二条本制度所称重大事项是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可能产生较大影响的尚未公开的事项。

第三条本制度所称报告义务人包括公司董事、监事、公司高级管理人员、各部门负责人、公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、各控股子公司负责人、公司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员以及公司各部门中重大事件的知情人等。

第四条本制度对报告义务人具有约束力。

第二章一般规定第五条公司董事会是公司重大事项的管理机构。

第六条证券部是董事会重大事项管理的办事机构，负责人为董事会秘书。

经董事会授权，董事会办公室负责公司重大事项的管理及对外信息披露工作，具体包括公司应披露的定期报告和临时报告。

第七条报告义务人（一般知情人除外）为重大事项内部报告第一责任人（以下简称“报告第一责任人”），负有敦促本部门或单位内部涉及重大事项的信息收集、整理的义务以及向董事会办公室报告其职权范围内所知悉重大事项的义务。

公司各部门、公司控股子公司负责人可指定熟悉相关业务和法规的人员担任重大事项内部报告的联络人，并报备证券部。

公司控股股东及持有公司5%以上股份的股东，在出现本制度第三章规定的情形时，应在2个工作日内将有关重大事项的信息向证券部报告。

第八条报告义务人在重大事项的信息尚未披露前，负有保密义务。

第三章重大事项的范围第九条公司重大事项包括但不限于以下内容及其持续变更进程的情形：（一）经营活动重大事项1、经营政策或者经营范围发生重大变化（包括产品销售价格、材料采购价格和方式、政策或法律、法规、规章发生重大变化等）；2、公司主营业务发生重大变化；3、订立重要合同，该合同可能对公司产生显著影响；4、公司获得大额补贴或税收优惠；5、发生重大经营性或者非经营性亏损；6、主要或者全部业务陷入停顿；7、发生重大设备、安全等事故，对经营或者环境产生重大后果；8、公司净利润或者主营业务利润发生重大变化；9、公司月度财务报告以及定期报告。

金字火腿：2020年8月20日-8月21日投资者关系活动记录表

时间
2020年8月20日接
待人员姓名
施延军、王启辉、黄特跃
投资者关系活动主要内容介绍
1、公司二季度增速较大的原因？
答：公司2020年二季度营入收入较去年同期增长149.68%，主要原因：一是公司新增了品牌肉业务；二是公司主推特色肉制品，复购率增长；三是线上销售增加。
2、特色肉制品主要是指哪些产品？公司做特色肉制品的优势在哪？
答：植物肉产品符合健康、环保、绿色的消费趋势，市场前景广阔，是公司的未来业务重点。从目前来看，该产品占公司销售占比还很小。公司将持续培育，在产品研发和市场开发两个方面加以努力。在产品方面，公司不断创新，接下去推出更多适应国人口味的新产品。
11、公司的业务未来发展重点是哪块？
答：公司将快速发展火腿及特色肉制品，同时大力拓展品牌肉及调理肉制品。火腿作为公司的基础业务，仍然是公司未来发展重点之一。特色肉制品、品牌牌肉作为增长最快的两块业务，也是公司的发展重心。
3、公司品牌肉业务主要渠道有哪些？接下来有什么规划？
答：品牌肉业务是公司新增业务，增长较大。接下来下半年是公司的销售旺季，公司仍会大力拓展此项业务，预估会有较好表现。
品牌肉业务主要分toB和toC两个渠道，toB主要有线下餐饮和加工企业，toC的销售渠道主要有第三方传统电商平台（如天猫，京东等）、到家电商平台（如盒马生鲜，叮咚买菜等）、社区团购平台（如食享会，同程生活等）以及自建会员平台。
6、公司如何应对猪肉价格波动对公司的影响？
答：公司利用自有6万吨大型冷库优势，结合市场环境，在猪肉价格低的时候多采购，价格高少采购，以此来平滑猪肉价格波动的影响。此外，公司品牌价值不断提升，具有较强的定价权，可以根据市场与成本情况进行价格调整，从而平滑原料价格波动。截止2020年8月10日，公司猪肉原料库存17300吨，在途3950吨，共计21250吨，大部分都是今年采购的。猪肉的冷冻保质期是2年。公司目前原料充足，可以满足公司正常生产经营需求。

金字火腿：关于股东股份解除质押的公告

0
0
合计 338,152,447 34.56% 124,718,098 36.88% 12.75% 32,719,630 26.23% 62,664,460 29.致行动人所质押的股份不存在平仓风险。四、备查文件光大证券提供的解押证明。特此公告。
金字火腿股份有限公司董事会 2020 年 7 月 31 日
2
（股）
占已质押股份比例
未质押股份情况
未质押股份限售数量
（股）
占未质押股份
比例
0
0%
0
0%
19,372,600 100.00% 62,664,460 91.33%
施雄飚 33,743,900 3.45% 10,703,555 31.72% 1.09%
0
0%
0
0%
薛长煌 17,796,040 1.82% 17,795,499 100% 1.82% 13,347,030 75.00%
21 日
2020 年 7 月 29 日 2020 年 7 月 29 日
光大证券股份有限公司光大证券股份有限公司
合计
-
61,831,399
70.27%
6.32%
-
-
-
二、股东股份累计被质押的情况
截至 2020 年 7 月 29 日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称
持股数量（股）
持股比例
金华市巴玛投资企业（有限合伙）
施延军
198,625,280 87,987,227
20.30% 8.99%
累计质押数量（股）
76,846,444
19,372,600
占其所持股份比例

601398工商银行2012年度股东年会决议公告

股票代码：601398股票简称：工商银行编号：临2013-021号证券代码：113002证券简称：工行转债中国工商银行股份有限公司2012年度股东年会决议公告重要内容提示● 2013 年5 月22 日，中央汇金投资有限责任公司（持有本行约35.5%股份的股东）受本行委托，提请本行董事会将《关于选举易会满先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案》、《关于选举罗熹先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案》和《关于选举刘立宪先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案》提交本次股东年会审议。

●本次股东年会无否决或修改议案的情况。

●本次股东年会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召集、召开和出席情况中国工商银行股份有限公司（简称本行）2012年度股东年会（简称本次股东年会）于2013年6月7日在北京市西城区复兴门内大街55号本行总行和香港中环金融街8号四季酒店大礼堂通过视频连线方式举行。

出席本次股东年会的股东及股东授权代表共2359人，代表有表决权股份283,791,475,362股，占本行有表决权股份总数的81.1662%。

本次股东年会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定。

本次股东年会由董事会召集，姜建清董事长主持会议。

本行在任董事13人，出席13人；本行在任监事7人，出席7人；本行董事会秘书出席本次股东年会。

执行董事候选人易会满先生、罗熹先生、刘立宪先生参加了本次股东年会。

二、议案审议情况出席会议的股东通过现场投票的表决方式，审议通过了以下议案：上述审议事项均以普通决议案方式审议通过。

关于上述议案的详细内容，请参见本行分别于2013年4月23日和2013年5月23日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站的本次股东年会会议通知、补充通知、会议资料。

三、律师见证情况北京市金杜律师事务所杨小蕾律师和苏峥律师出席并见证了本次股东年会，出具了法律意见书，认为本次股东年会的召集、召开、出席会议人员资格、召集人资格、临时提案的提案人资格以及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《中国工商银行股份有限公司章程》的规定，本次股东年会的表决结果合法有效。

中国资本市场大事记(1984年至2014年)

中国资本市场大事记（1984年至2014年）1984年11月14日，上海飞乐音响股份有限公司发行新中国成立后首只公开发行股票。

1990年12月19日，上海证券交易所举行开业典礼，时任上海市市长朱镕基在浦江饭店敲响了上证所开业的第一声锣。

1991年7月3日，深圳证券交易所正式开业。

1991年10月31日，我国股份制企业首只B股由中国南方玻璃股份有限公司与深圳市物业发展（集团）股份有限公司向社会公众招股。

1992年5月21日，沪市全面放开股价，大盘跳空高开于1260.32点，较前一天涨幅高达104.27%，上证指数首度跨越千点。

1993年6月29日，青岛啤酒股份有限公司在香港正式招股上市，青岛啤酒成为首只H股。

1993年8月20日，淄博基金在上海证券交易所上市，成为我国首只在国内证券交易所上市的投资基金。

1995年7月11日，中国证监会正式加入证监会国际组织。

1996年5月29日，道。

琼斯推出中国股票指数，分别为道。

琼斯中国指数、上海指数和深圳指数。

1996年12月16日，上交所和深交所对在该两所上市的股票、基金类证券的交易实行价格涨跌幅10％限制并实行公开信息制度。

1997年4月18日，财政部发布《中华人民共和国国债托管管理暂行办法》，明确规定国债托管实行统一管理体制，财政部授权中央国债登记结算有限公司主持建立和运营全国国债托管系统。

1997年6月16日，我国银行间债券市场成立。

交易品种为各种可流通的国债及可用作回购的债券品种，交易成员为全国银行间同业拆借市场成员。

1998年4月22日，深沪两市交易所实行“特别处理”制度，4月28日，辽物资A成为我国证券市场第一家ST公司。

1998年12月29日，酝酿5年多的《证券法》获得人大常委会通过。

该法于1999年7月1日起正式实施，成为我国证券市场健康发展的强有力保障。

1999年4月2日，中国人民银行颁布了《人民币利率管理规定》。

该规定指出，借贷双方可以就提前归还贷款或延期归还以及相关的利率问题进行约定和协商。

金字火腿：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：002515 证券简称：金字火腿公告编号：2020-050金字火腿股份有限公司2019年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况；2、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开；3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本978,313,280股，截至本次股东大会股权登记日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份39,846,053股。

故公司此次股东大会有表决权股份总数为938,467,227股。

一、会议通知情况《金字火腿股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》在2020年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上已经披露。

二、会议召开情况（一）会议召开时间：现场会议召开时间：2020年5月14日下午14:00网络投票时间：2020年5月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月14日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年5月14日9：15—15：00。

（二）现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街1000号会议室1（三）现场会议召集人：公司董事会（四）会议召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式（五）会议主持人：公司董事长施延军先生（六）本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、会议的出席情况（一）总体情况根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，公司现有总股本978,313,280股，截至本次股东大会股权登记日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份39,846,053股。

金字火腿：第四届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：002515 证券简称：金字火腿公告编号：2020-022金字火腿股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年3月11日以传真、专人送达、邮件等方式发出，于2020年3月15日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。

公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。

监事会主席马晓钟先生主持会议。

本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况审议通过《关于监事会换届选举暨第五届监事会监事候选人提名的议案》表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司第四届监事会任期将届满，需进行监事会换届选举。

根据《公司章程》对股东代表监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的股东提名推荐的监事候选人进行了任职资格审查，并征求其本人意见后，认为下述被推荐人符合股东代表监事任职资格，拟提名夏璠林、夏飞先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

上述二位股东代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表监事共同组成第五届监事会，任期自股东大会批准之日起三年。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

通过对上述二名股东代表监事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，监事会未发现其有《公司法》第一百四十六条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

本项议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

金字火腿股份有限公司监事会2020年3月16日附:监事候选人简历附：监事候选人简历夏璠林，男，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，1994年至2008年于金华市火腿有限公司历任业务科长、市场部经理、销售经理、总经理助理、副总经理。

600689 _ 上海三毛第八届监事会第一次会议决议公告

证券代码：A 600689 证券简称：上海三毛编号：临2013--019
B 900922
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海三毛企业（集团）股份有限公司于2013年6月7日以书面形式向全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第一次会议的通知。

会议于2013年6月13日在公司本部会议室召开，应出席监事5名, 实际出席5名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。

会议以5票同意；0票反对；0票弃权审议通过了选举曹永祥同志为公司第八届监事会监事长；选举王建华同志为公司第八届监事会副监事长。

特此公告
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一三年六月十三日
简历：
1、曹永祥，男，1958年06月出生，研究生，高级政工师。

曾担任重庆市机构编制委员会办公室机关机构编制处处长；重庆市机构编制委员会办公室事业单位登记管理局局长；重庆轻纺控股（集团）公司总裁助理；现任重庆轻纺控股（集团）公司党委副书记、纪委书记。

本公司第七届监事会监事长。

2、王建华，男，1953年11月生，大专，高级政工师，中共党员，1971年参加工作。

曾担任公司企业文化部主任，公司董事、工会主席；本公司第六、七届监事会副监事长、纪委书记、工会主席。

企业信用报告_金字火腿股份有限公司

5.1 被执行人 ....................................................................................................................................................14 5.2 失信信息 ....................................................................................................................................................14 5.3 裁判文书 ....................................................................................................................................................14 5.4 法院公告 ....................................................................................................................................................16 5.5 行政处罚 ....................................................................................................................................................16 5.6 严重违法 ....................................................................................................................................................16 5.7 股权出质 ....................................................................................................................................................16 5.8 动产抵押 ....................................................................................................................................................17 5.9 开庭公告 ....................................................................................................................................................17

金字火腿：公司章程(2020年3月)

第一章总则第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。第二条公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司系依据《公司法》，以有限责任公司整体变更为股份有限公司的方式设立；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照，营业执照号码： 330701000007033。2016 年 3 月换发统一社会信用代码执照，统一社会信用代码为：91330000254983027G。第三条公司于二○一○年十一月九日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 1,850 万股，于二○一○年十二月三日在深圳证券交易所上市。第四条公司注册名称：金字火腿股份有限公司
金字火腿股份有限公司章程
2020 年 3 月 15 日
目录
第一章总则第二章经营宗旨和范围第三章股份
第一节股份发行第二节股份增减和回购第三节股份转让第四章股东和股东大会第一节股东第二节股东大会的一般规定第三节股东大会的召集第四节股东大会的提案与通知第五节股东大会的召开第六节股东大会的表决和决议第五章董事会第一节董事第二节董事会第六章总裁及其他高级管理人员第七章监事会第一节监事第二节监事会第八章财务会计制度、利润分配和审计第一节财务会计制度第二节内部审计第三节会计师事务所的聘任第四节资金管理制度第九章通知与公告第一节通知第二节公告第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算第一节合并、分立、增资和减资第二节解散和清算第十一章修改章程第十二章附则

第一届第一次成员大会理、监事会成员任职决议

绿春县专业合作社
第一届第一次成员大会理、监事会成员任职决议
绿春县专业合作社年月日召开第一届第一次成员大会选举理、监事会成员。

应到会成员人数人。

实到会成员人数人。

根据成员大会通过的选举办法进行投票选举，实行等额选举，其选举结果如下：同志得票；同志得票；同志得票
同志得票。

通过成员大会选举结果，同志当选为绿春县专业合作社第一届理事会理事长；
同志当选为第一届理事会副理事长；同志当选为第一届理事会成员；同志当选为第一届执行监事。

选举结果当场公布，并具有法律效力。

全体成员签名（盖章）：
绿春县专业合作社
年月日
绿春县专业合作社设立会议纪要
时间：记录员：
地点：
参加人员：
主持人：
会议主题：绿春县专业合作社。

具体体内容：
一、宣读绿供复〔2013〕号《绿春县供销社关于等3名发起人成立专业合作社请示的批复》文件。

二、同志说明成立专业合作社的指导思想、总体目标、基本原则和重要意义。

三、学习、审计、通过《专业合作社章程》。

四、学习、审议、通过《专业合作社规章制度》。

五、学习、审议、通过《专业合作社选举办法》。

六、提名推荐理事长、副理事长、理事会成员、监事长、监事成员候选人名单。

七、讨论醋酸初步候选人说明候选人的基本情况。

八、进行选举。

九、公布选举结果并宣读任职决议。

十、当选的理事会理事长代表理事会作工作表态。

十一、同志作会议小结。

十二、改进揭牌仪式。

全体成员签名：。