各级安全生产责任制安全生产规章制度目录及文件操作规程(一)

第一部分：安全生产责任制度第一章总则1.1 安全生产是关系到国家和人民群众生命财产安全的大事，落实安全生产责任制是做好安全工作的关键。

为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，强化各级安全生产责任制，确保安全生产，特制订本制度。

1.2 企业法定代表人是本企业安全生产的第一责任人，要贯彻“管生产必须管安全”，“谁主管谁负责”的原则，企业的各级领导人员和职能部门，必须在各自工作范围内，对实现安全生产负责。

1.3 安全生产人人有责，有岗必有责。

企业的每个职工都必须在自己岗位上认真履行各自的安全职责，实现全员安全生产责任制。

1.4 本制度适用于集团公司系统的生产、施工、销售企业及其所属单位。

第二章公司安全生产、文明施工责任制2.1 公司人员责任制2.1.1 公司董事长（法人代表）（1）根据《公司章程》、《公司法》等有关法律、法规的规定制订公司相关管理制度和办法，以便规范公司的行为。

（2）召集和组织召开董事会会议，聘任、解聘总经理，直至解除劳动合同。

对认为不能胜任本岗位工作的其他员工建议总经理解聘，换岗直至解除劳动合同。

（3）召集和组织召开董事会会议，审议和批准总经理提交的工作计划、工作总结，制订对总经理的奖惩制度。

（4）召集和组织召开董事会会议，决定公司投资、增资、减资等重大事项；审议和批准总经理提交的重大经营决策、方案。

研究和决定总经理提出的其他重大问题。

（5）对公司的经营活动、内部管理及执行董事长决议的落实和执行情况进行监督、检查。

（6）对危害公司形象、利益，失职、营私舞弊等行为及时进行处理，对造成重大损失的进行责任认定，本着谁出问题、谁负责、谁赔偿的原则，进行处理和处罚。

（7）对公司的日常经营活动、管理措施提供参考意见。

（8）对公司的资金、财产进行有效管理，保证公司财产安全。

（9）签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料。

2.1.2 总经理总经理是公司安全生产第一责任人，对企业的安全生产全面负责，具体要做到：（1）执行董事会的各项决议，组织和领导开展经营活动，自主经营，对重大的经营活动需报董事会批准后方可实施，否则，造成的损失自负。

（2）根据《公司章程》，负责公司员工的录用，劳动合同的签订、解除，岗位的聘任换岗及解聘，制订岗位责任制。

（3）根据董事会的决议制订和完善管理制度办法、业务操作规程，建立、健全公司统一、高效的组织体系和工作体系，并依此调动员工积极性以及发挥企业经营效益的最大化。

（4）及时了解和研究市场，制订公司经营发展规划，业务计划。

（5）根据“顾客永远最优先”的经营理念，率先垂范并督促经营人员增加服务意识，加强市场营销，拓展业务市场，提升服务水平，以亲切的服务、科学的设计、可靠的质量、合理的价格吸引客户，树立良好的企业形象。

（6）对经营过程中经营人员如严重失职，营私舞弊，损害公司利益和形象的行为要及时按有关制度进行处理，对造成重大损失的应向董事会报告，协助董事会进行处理。

（7）定期组织和召开经营通报、分析、决策会议，加强决策民主化，增强经营过程的透明度。

（9）审查批准年度计划内的经营、投资、改造、建项目和流动资金贷款、使用。

健全公司财务管理制度，严守财经纪律，做好增收节支和开源节流工作，保证现有资金的保值和增值。

（10）每年初年初制定年度工作计划，并报董事会批准后实施。

年终进行年度总结，对公司经营成果向董事会报告。

2.1.3 公司总工程师（1）总工程师对公司生产安全技术问题全面负责，副总工程师（专责高级工程师）对分管业务范围内的生产安全技术问题负责；（2）组织开展安全技术研究工作，积极采用先进技术和安全防护装置，并组织落实重大事故隐患的整改；（3）按照“三同时”原则在组织新、改、扩建项目时做到劳动安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；（4）审定安全技术规程和安全技术措施项目，使之完善可靠，技术上切实可行；（5）负责尘、毒等有害物质的治理方案规划，使之达到国家标准要求；（6）参加各类重大事故的调查处理，采取有效措施防止事故重演。

2.1.4 公司总会计师（1）具体领导本公司的财务会计工作，组织协调本系统与其他部门之间的关系；统筹组织公司会计核算、财务预算、财务分析和财务管理；（2）组织制订公司财务规划、开支费用定额；根据公司战略规划，组织公司相关部门在每年12月底前编制修订好下一年度财务预算；（3）理顺财务会计组织管理体系，强化财务管理与监控职能；建立健全企业财务控制系统，对独立核算单位进行预算管理，参与公司下属独立核算单位进行绩效考核；（4）组织统筹公司整体税收政策方案，每月26日根据各单位报送的“应交税金预计明细表”和公司经营方案、思路，统筹公司各单位的税收；组织做好税务部门的关系；（5）参与公司重大投资分析和决策，组织对公司重大投资项目的可行性分析中的财务分析；（6）对公司重大经济合同、营销、促销方案进行事前财务审核分析；（7）组织拟写公司相关商业计划书与投资价值分析，参与公司重大投资、合作项目或事宜的谈判与协商；（8）协助公司总裁做好企业资本运作管理，改善公司的资产、资本结构及资产运营效率；（9）组织公司财务会计制度、内控制度的建立、健全与完善；（10）制订投资和融资计划及资金使用计划与安排并组织实施；配合公司的战略计划和年度经营计划，拟定年度包括经营资金和扩张发展资金的需求量和需求时间计划，并加以细化展开；（11）协助公司总裁合理调控和运作公司的资金流体系，提高资金的使用效率；（12）组织实施公司的资产、信用及经营状况评估，提高公司信誉；（13）组织实施协作单位和担保公司的信用及经营状况评估，降低融资风险；（14）了解金融政策，分析资金结构和可能的融资来源，分析融资渠道的开辟与拓展；（15）协助公司总理办理融资业务，最大程度争取金融机构的支持，满足公司资金需求；（16）组织公司债务管理，防范公司经营风险、财务与金融风险；（17）公司董事会与总裁交待的其他工作。

2.2 公司各部门责任制2.2.1 工程安全部（1）及时传达、贯彻、执行有关安全生产的指示，坚持安全生产的“五同时”。

（2）在各项工程项目的施工组织设计中要制定有效的安全技术措施，配备安全负责人，并检查落实情况。

（3）在保证安全的前提下组织指挥生产，发现违反安全生产制度和安全技术规程的情况，应及时制止，严禁违章指挥。

（4）在生产中出现不安全因素、险情事故时，要果断正确处理，防止事态扩大，并通知有关部门共同处理，认真做好记录。

（5）参加安全生产检查，随时掌握安全生产动态。

（6）严格执行工程质量标准，对达不到质量标准的工程有权令其停工整改，以消除事故隐患。

（7）准确提供各种试验数据，以保证工程质量安全。

2.2.2 材料采购部（1）供施工生产使用的一切机具和附件等，在购入时必须有出厂合格证明，发放时必须符合安全要求，回收后必须检修；（2）采购的劳动保护用品，必须符合规格标准；（3）负责采购、保管、发放和回收劳动保护用品，并向本单位劳动部门提供使用情况；（4）对批准的安全设施所用材料应纳入计划，及时供应；（5）对所属职工经常进行安全意识和纪律教育。

2.2.3 机械维修部（1）负责机械、电气、动力设备、工艺管道、通排风装置及工业建筑物等的管理，使其符合安全技术要求；（2）组织对台钻、电钻、施工机具及安全装置等设备的定期检查、校验、检测工作；（3）负责制定和审查有关设备制造、改造、维护、检修的各项管理制度；贯彻国家、上级部门关于设备制造、检修、维护保养及施工方面的安全规程和规定，制订和修订各类机械设备的操作规程和管理制度；编制装置大检修安全组织措施计划和下达安全检修任务书；（4）按采购计划进行采购，并对采购的设备、配件质量负责，其质量必须符合国家、省、市有关标准和规定；（5）新增、改造、超期运行设备、操作条件变动时应使其符合安全技术要求；（6）组织机动设备专业检查，对机动设备存在的事故隐患须及时组织力量整改；（7）负责机动设备事故、检修质量事故和基建施工质量事故的调查、处理、统计和上报，参加重大事故的调查处理工作；（8）组织落实安全技术措施工程项目的施工，并按期完成；负责本部门外雇施工人员的安全教育，如发生事故按合同协议办理；（9）参加基建项目的审查和施工，并使其符合国家关于安全、防火、工业卫生要求，并保证其同时施工、竣工、验收；（10）工程竣工交付使用前必须按国家规定和交接程序办理交接手续；（11）严格执行国家《建筑安装工程安全技术规程》及其它有关安全规定；（12）制定审查各项工程的安全防范措施；（13）负责对外来的基建施工队伍、民工等的安全教育，督促施工队伍签订《外来施工安全合同》。

2.2.4 计划经营部（1）负责拟定公司中长期经营发展规划、月度和年度经营计划，并组织实施；（2）负责制定年度经营承包方案并组织考核工作；（3）负责国内市场开发、信息收集、工程项目投标、合同谈判及签定、收费和接受委托书等项工作；（4）负责计划经营统计上报、综合计划管理和投资控制工作；（5）负责公司合同审查和管理工作；（6）负责法律咨询、企业资质登记和变更以及公司法人授权委托工作；（7）负责公司发展的政策研究及企业现代化管理工作；（8）负责公司多种经营的管理工作。

2.2.5 财务核算部2.2.5.1 会计工作职责（1）根据《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》、《会计制度》和《公司章程》的规定，设置会计科目和会计账簿，记录经济业务活动。

遵循会计核算的一般原则，对公司的一切经营活动进行会计核算和会计监督。

（2）严格执行财务制度和公司有关制度，负责对公司的会计凭证、账簿、报表及其他会计资料进行审核，包括经济业务入账前的审核和入账后的复核。

重点审核原始会计凭证的合法性、真实性和手续的完整性。

（3）参与制订公司的发展计划、业务计划，考核、分析、预算财务计划的执行情况。

向董事会通报业务经营情况，财务制度执行情况。

（4）加强财务核算，对公司的经营情况、资金运转情况进行全方位的监督和管理，保证公司财产的安全和完整。

（5）保证财务核算的时效性，督促工作人员及时结账、报账，收回贷款，及时进行会计核算，编制会计报表，按章纳税，及时惊醒财务分析，保证会计核算的合法性、真实性、正确性。

（6）按照《档案法》、会计档案管理规定、公司档案管理制度等对财务资料及时整理、归档，保证会计档案的合规性和完整性。

2.2.5.2 出纳员的工作职责（1）负责货币资金的及时收付及结算，确保货币资金的安全，不得流失。

（2）审核原始凭证的合法性，对于不合法、不合规的原始凭证、票据有权拒绝付款，对于不符合手续的原始凭证，要求经手人补办手续后再付款。

（3）及时登记银行和现金日记账，做到账账相符，日清月结。

（4）营业款必须当天缴存银行，做到资金安全，做到收、支两条线，不得坐支现金。