集团管理手册0[1]

南京众泰投资集团管理手册二〇〇九年六月目录第一篇企业文化与组织管理 (2)第二篇战略管理制度 (23)第三篇考核管理制度 (25)第四篇人事管理制度 (27)第五篇薪酬管理制度 (33)第六篇财务管理制度 (40)第七篇行政管理制度 (45)第八篇生产、施工、技术管理制度 (53)第九篇会议管理制度 (56)第十篇保密管理制度 (59)第十一篇出差管理制度 (60)第十二篇考勤管理制度 (62)第十三篇合同管理制度 (64)第十四篇奖惩管理制度 (70)第十五篇移动通讯费管理制度暨参照标准 (72)第十六篇印章、营业执照及资质证书管理制度 (73)第十七篇固定资产、低值易耗品及办公用品管理制度 (75)根据集团战略与管理发展的实际需要，以企业文化为基础，结合集团企业文化要求、产业组合相对分散的特征，构建一个符合现实管理与未来选择的组织架构，实现企业在管理方面的提升与调整，达到提升执行力、提升经营效果与效率的管理目的。

第一篇企业文化与组织管理第一章集团文化与战略第一节企业文化第一条企业宗旨：质量是生命、客户是上帝第二条企业理念：积极推进社会化经营，顾客、社会、企业价值共赢；大力打造和谐经济体，企业、员工、社会财富同享；第三条战略方针：大力发展工业主业，以能源、服务为产业两翼，实现主业规模化、经营多元化、品牌社会化；积极提升管理能力，以科学、人本为管理手段，实现管理制度化、制度流程化、流程标准化；深入构建企业价值，以精神、理念为文化主线，实现精神行动化、文化习惯化、价值持久化；第四条企业精神：敢于争先、执着进取；第五条用人理念：敬业、团队、能力、学习；第六条团队理念：家庭氛围、友爱互助，协助协作、责任共当；第七条管理理念：协助、协调、指导；领导、引导、责任。

第二节企业战略第八条集团发展战略3-5年的战略规划力争在3-5年内，在国内玻璃钢行业成为引领行业发展位列前列的企业，产值达到15亿元以上，为集团的多元化产业发展创造条件；在做好核心产业的同时，确保集团的产业化经营在相对集中的前提下，积极发展能源等新兴产业，总产值达到30亿元以上，为集团的长远战略规划打下坚实的管理与经济基础。

在管理上，逐步形成以信息化管理为主要手段，集成高效、扁平化的信息集成反馈管理机制，能够在战略目标指导下，建成以计划管理为重心的稳定高效的管理体制。

第二章集团组织管理架构第九条集团职能管理架构第十条集团组织管理架构第三章集团决策管理、职能管理、运营管理的指导原则第一节总体组织管理原则第十一条集团及子公司实行业务运营管理与职能管理并行开展的原则。

集团总裁主持全集团全面工作的开展；子公司总经理主持本公司的运营管理工作，集团各职能管理部门主持相应职能管理工作。

集团设总裁办公室、人力资源中心、财务结算中心、技术发展中心、行政管理中心、业务投资发展中心。

第十二条集团总裁、副总裁总裁、总裁助理编制在总裁办公室，总裁办各高管人员分别分管集团各管理部门，也可兼任集团各部的总监，同时分管下属公司的业务，必要时直接兼任下属经营部门第一负责人：总经理或厂长或项目经理等。

第十三条集团总裁办公室、职能管理部门对各子公司（含工厂、建设项目部）相关职能部门进行对口职能管理，向子公司提供监督与服务；各子公司（含工厂、建设项目部）总经理对下属各部门实施领导，并负责组织实施完成集团总部下达的各项年度经营计划。

第十四条集团各职能管理部门是集团战略规划及经营方针制定、组织行为等的监督与服务机构。

集团下属各子公司（含工厂、建设项目部）是企业经营计划的执行机构，是企业利润实现者。

第十五条董事会作为集团的决策审批机构，负责集团重大经营决策、各项制度审议批准。

集团的经营计划与制度由总裁办牵头组织各部门起草，子公司经营计划与制度由子公司负责起草，相关经营计划与制度的文本草案由集团职能管理部门在总裁领导下进行预审，经董事会批准实施。

第十六条集团对各种资源，按照“集中管理，分散使用”的原则进行组织管理。

第二节计划与绩效考核管理原则第十七条在经营管理方面推行集团发展战略指导下的年度经营计划管理制度。

集团及子公司的中长期发展战略、年度规划等由集团总裁办公室牵头组织。

集团年度规划每年11月底前完成；12月中旬前，各子公司（含工厂、建设项目部）、各职能管理部门完成本公司、本部门规划制定，于每年12月25日之前将各自的年度规划提交集团董事会审核批准，规划公布时间在次年元月10日前。

第十八条集团对各子公司（含工厂、建设项目部）（总经理及相关高管）的考核，主要以经济指标为主，考核依据是每年1月上旬下达的年度经济指标；对各职能部门负责人考核以日常工作的完成为主。

对管理人员的考核从工作结果来综合评价。

年度考核方案制定方面：集团制定对各子公司（含工厂、建设项目部）的考核管理方案，各子公司（含工厂、建设项目部）制定对本公司各部门的考核管理方案，集团总裁办组织制定对职能管理部门的年度考核方案。

第十九条各子公司（含工厂、建设项目部）部门内部考核，由各子公司（含工厂、建设项目部）总经理按照集团考核管理制度及年度考核方案负责贯彻执行，各部门的考核专员按照要求组织考核的具体工作。

所有考核情况均须报到集团总裁办进行汇总备案。

第二十条集团对各职能管理部门的考核，从对集团职能管理效果与状态以及日常任务完成情况进行展开。

第三节人力资源管理原则第二十一条集团设总裁、副总裁、总裁助理。

总裁由董事会任命。

副总裁、总裁助理由总裁提名，董事会任命。

第二十二条各子公司（含工厂、建设项目部）设总经理、副总经理，由集团总裁任命。

第二十三条集团设总裁办公室、人力资源中心、财务结算中心、行政管理中心、技术发展中心、投资发展中心。

总裁办公室设主任，各职能管理部门设总监，以上岗位人员由集团总裁任命。

集团总部其他人员由各中心负责人提名，集团总裁任命。

第二十四条各子公司（含工厂、建设项目部）财务财务人员由集团财务结算中心统一管理。

第二十五条各子公司（含工厂、建设项目部）中层及以上级别干部、关键岗位人员由各子公司（含工厂、建设项目部）总经理提名，报集团总裁任命。

第二十六条各子公司（含工厂、建设项目部）中层以下人员由各子公司（含工厂、建设项目部）部门负责人提名，各子公司（含工厂、建设项目部）总经理任命，并在集团总裁办、人力资源中心备案。

第二十七条集团人力资源实行“集中管理、分散使用”的原则，根据发展需要及岗位编制进行人员的招聘及解聘。

各子公司（含工厂、建设项目部）的人员招聘、解聘需向集团人力资源中心申请，经总裁办批准后执行。

中层以上岗位人员招聘、解聘需报集团人力资源中心提交总裁审批后方可执行。

子公司人事变更，人员调动、变动等均需报集团人力资源中心备案。

第二十八条集团总部及各子公司（含工厂、建设项目部）人员定岗定编定薪由职能管理部门、各子公司（含工厂、建设项目部）编制方案报集团人力资源中心审核，提交集团总裁审批后确定。

第二十九条企业正式聘用人员，按照国家相关劳动法律法规规定办理社保、医保等。

第三十条企业建立具有竞争力的可促进企业持续发展的薪资体系；全集团所有岗位薪资均执行集团统一的薪资体系。

第三十一条企业办公设施设备、低值易耗品采购实行月度预算申报制，集团各职能管理部门、各子公司（含工厂、建设项目部）须向集团总裁办公室申请批准后执行。

第三十二条低值易耗品采购实行采购部门（办公室）、财务部门双部门采购制。

便于有效监督，确保价格合理。

第四节财务管理原则第三十三条集团总部对各子公司（含工厂、建设项目部）的财务管理实行统一调拨、集中分配、单独入账、独立核算的方式。

各子公司（含工厂、建设项目部）财务由集团财务结算中心统一管理，以公司为单位分别做账。

第三十四条集团各公司、各部门费用及票据申请与报销实行两级签批制度，即流程为：子公司内部审核、集团对口职能部门审核，再提交到集团财务结算中心审核、业务分管领导进行审批。

第三十五条财务费用的发生实行集团统一审批制。

第三十六条各子公司（含工厂、建设项目部）的直接业务支出按照相关制度规范、根据金额大小及审批权限由子公司总经理、集团财务结算中心主管会计、总监、集团分管领导及总裁审批后即可进行使用。

第三十七条集团财务结算中心每季度对各子公司（含工厂、建设项目部）进行一次审计。

第五节文件及证章管理原则第三十八条集团总部的公文性质文件传达均归口到集团总裁办公室统一发布，文件发布格式必须统一。

各子公司（含工厂、建设项目部）发文必须按照集团文件管理的相关制度执行。

第三十九条集团总部及各子公司（含工厂、建设项目部）的发文必须由行政或办公室存档保管，并登记备案。

第四十条集团总部及各子公司（含工厂、建设项目部）公章、证照管理实行专人保管制度与使用审批登记制度，按照谁保管谁负责，谁使用谁登记并担当法律义务的责任。

第六节生产、工程技术、质量、计划与进度管理原则第四十一条玻璃钢生产与销售是集团经济发展的重点产业。

建筑工程是目前集团发展中必须重点关注的管理对象。

第四十二条玻璃钢生产应严格计划管理，侧重流程与工艺控制，争取实现质量最好，成本最低。

第四十三条玻璃钢生产必须不断革新技术，技术革新必须在集团的统一领导下来展开，集团技术发展中心将担负生产技术不断改进的组织责任。

第四十四条玻璃钢生产应严格按国家法规所确定的标准执行，明确质量标准，严格执行质量监督过程，完善记录质量检测结果；生产过程严格执行ISO质量管理体系。

第四十五条技术人员任用要根据玻璃钢的专业需求进行引进。

第四十六条玻璃钢生产应认真做好计划工作，编制原材料、物料需求计划，在降低库存的前提下，确保生产顺利进行，玻璃钢原材料采购应实行招标、议标。

第四十七条生产进度管理方面实行工程进度日报制，即按规定时间将每天的工程进度执行情况报总部技术发展部门和总裁办，分管领导，从而确保计划任务按时完成。

第四十八条生产用原料、物料采购必须以合同为依据，严格实行按年度签订合同，付款按照月结制度。

第四十九条有关工程项目的设计、施工、采购均应实行招投标制度。

第五十条玻璃钢销售的管理，按照规模化、区域化的模式在全国市场展开，选取重点区域重点突破，选取重点行业单点公关，销售采取多种途径与客户建立持久稳定的客户关系，力争实现信息衍生客户，客户派生项目的营销服务模式。

第五十一条工程项目实施中，必须按照国家有关法律、法规做好文明安全施工的监督与检查工作。

第七节工业生产、建筑采购及对外销售的合同管理原则第五十二条工程项目、改造项目材料大宗采购需按照招投标管理制度程序严格操作。

第五十三条工业生产用原材料、工程施工发包、工程材料采购实现竞投标制度。

在业务交易过程中，在签署法律性交易文件时，同时要求投标方签署《反腐倡廉协议书》。

第五十四条对外销售必须在法律范围内最大限度地保护企业的利益。