董事会股东决议公告（精选3篇）

董事会股东决议公告（精选3篇）
董事会股东决议公告篇1
重要提示：本公司董事会及其董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

公司_____________年临时股东大会选举产生的第二届董事会于_______年____月1日在__________召开第一次会议。

会议应到董事9人，实到董事9人。

公司监事和有关高级管理人员列席了会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由______先生/女士主持。

经董事会审议，表决通过了如下决议：
一、会议选举______先生/女士为公司董事长。

任期至__________年_______月。

二、会议选举______先生为公司副董事长。

任期至______年______月。

三、经董事长提议，聘任______先生为公司总经理;聘任______先生为公司董事会秘书。

任期至_________年_______月。

四、经总经理提议，聘任______先生为公司副总经理;聘任______女士为公司副总经理;聘任______先生为公司财务总监;聘任______先生为公司总工程师。

任期至______年_____月。

特此公告。

___________公司董事会
_________年____月_______日
董事会股东决议公告篇2
：身份证号码(或企业工商注册登记号)，公司的股东，截至本协议签署日，其持有公司%的股权。

：身份证号码(或企业工商注册登记号)，公司的股东，截至本协议签署日，其持有公司%的股权。

——以上两位签署方合称“两方”——
为明确两方之间的一致行动人关系，两方在遵守平等自愿的基础
上，通过友好协商，就两方作为公司股东期间达成以下一致行动协议。

一、一致行动内容
两方同意，两方作为公司股东期间，将在行使股东权利的事项上采取一致行动，该等事项包括但不限于：
(一)依法行使股东会或股东的召集权、提案权;
(二)依法行使投票表决权;
(三)依法行使董事、监事候选人的推荐提名权;
(四)依法行使股东相关诉讼权利;
(五)其他所有可采取一致行动的股东权利。

两方共同或任何一方作为公司的董事、监事或高级管理人员，则其任职高管职务期间，在行使有关法律法规及公司章程等内部文件中规定的董事、监事或高级管理人员职权的事项上采取一致行动。

二、一致行动期限
两方确认，在作为公司股东期间，无论其具体持股比例是否发生变化、持股期间是否有中断，两方均应按照本协议的约定行使相关权利及进行相关事项。

三、协议生效
本协议一经两方签字后立即生效，并且在不违反中国法律法规的情形下，本协议长期有效。

四、其他
两方同意，在本协议有效期内，两方所达成的一致行动将被认定为一项不可撤消的指令。

就本协议的其他未尽事宜，两方应友好协商解决，并签署补充协议。

补充协议与本协议具有同等的法律效力。

两方股东签字：
年月日
董事会股东决议公告篇3
____ 年 _____ 月 _____ 日，经合法召集，本公司在公司会议室召开了股东会会议，会议通过以下决议：
同意向银行支行申请贷款_____________万元，委托AAAA投资担保有限公司提供保证担保，同意与AAAA投资担保有限公司签署有关，
具体借款金额、期限以银行批准的金额、期限为准。

保证按期偿还贷款。

本公司股东_____名,出席会议股东____名，表决同意股东____名，表决同意的股东代表表决权的比例为全部表决权的____%。

本次股东会会议召集程序、议事方式和表决程序符合本公司章程、《中华人民共和国公司法》以及其他法律、行政法规的规定，股东签章真实、自愿，决议内容真实、合法并符合公司章程。

若有不实，由我公司承担一切责任。

股东签字： ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日。