投委会议事规则

4、 投委会会议记录应至少包括以下内容： (1)会议召开的日期、 地点和召集人姓名； (2)会议召开方式、出席会议人员的姓名； (3)会议议程； (4)成员发言要点； (5)每一决议事项的表决方式和载明同意、 不同意的表决结果； (6)其他应当在会议记录中说明和记载的事项。 第二十条出席会议的委员及秘书等， 均对会议所议事项有保密义务， 不得 擅自披露有关信息。
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编号： 项目名称： 立项时间：
预计退出时间： 联投机构：
项目负贵人： 项目组成员： 项目联系人：
主任委员： 投委会成员： 投委会成员： 投委会成员：
立项登记表
预计投资金额： 预计退出方式： 外部专业服务机 构尽调（若有）： 项目组成员
姓名
立项审批
投委会成员：
备注：
n另．重
项目评审意见表
项目名称及 立项编号
第二章人员组成 第三条投委会成员由公司执行董事及股东委派人员组成。 第四条投委会设主任委员 一名， 由股东会选举产生。 第五条投委会委员任期两年，委员任期届满， 连选可以连任。
第三章职责权限 第六条投委会行使下列职权： 1、审议策公司的对外投资； 2、审议决策公司的投资退出； 3、修改公司的投资协议及补充协议； 4、审议决策与公司对外投资相关的其他协议； 5、本议事规则或股东会授予的其他职权。 第七条投委会对公司负责， 委员会的提案提交公司审议决定。
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资决策委员会议事规则
第一章 总则 第一条为适应公司战略发展需要， 健全投资决策程序， 加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益 和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立投资决策委员会，并制 定本议事规则。 第二条投资决策委员会（简称 “投委会")为公司唯一投资决策机构。
项目负责人
项目联系人
项目组成员
投委会成员 范文超、 周竞夫、 陈孝德、 叶枝飞、 黄怀
投委会成员评审意见
意见
委员（签名）：
年
月
日
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（请每名委员分别填写该表格并签名）
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项阶段， 决议以《项目评审意见表》及《立项登记表》所载内容为准；投资决策 阶段， 决议为正式的投委会会议决议。
3、 投委会会议记录、 投委会决议及《立项申请表》等项目相关文件由投委 会秘书整理，在项目完成投资决策后，交由风控法务部系统存档。 项目详细资料 若已完成投资交割或有盖章的文件，亦需全部送由风控法务部备档。上述文件资 料档案保存期限不短于投资项目退出后5年。未完成投资项目资料由投资部自行 保存或销毁。
第四章投资决策程序 第八条项目初审 1、项目初审由公司投资部负责。 2、初审方式包括书面初审和面谈， 主要从五个方面评议项目： 企业所生产 的产品或者提供的服务是否具有核心竞争力；企业产品或者服务之市场是否具有 足够的扩张力；管理团队是否具有较高的职业素养；企业效益是否具有较高的预 期增长以及企业是否有改制重组和上市计划。 3、初审通过后形成： 项目总览表、项目考察信息表、项目融资申请表和考
第六章附则 第二十一条本议事规则自公司决议通过之日起实行。 第二十二条本议事规则未尽事宜， 按国家有关法律、 法规和公司章程的规 定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公司 章程相抵触时，按国家有关法律、 法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报 公司审议通过。 第二十一条本议事规则解释权归屈公司。