卓翼科技：第二届第四次监事会决议公告 2011-04-28

股票简称：卓翼科技股票代码：002369 公告编号：2011-014
深圳市卓翼科技股份有限公司
第二届第四次监事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会第四次会议通知于2011年4月15日以电话的形式通知了全体监事，会议于2011年4月27日以现场方式召开，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事2名，其中监事周鲁平授权胡爱武行使表决权。

本次会议由监事会主席胡爱武女士主持。

会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》等有关规定，合法有效。

一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2011年第一季
度季度报告全文》及其正文；
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2011年第一季度季度报告全文》及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《“公司治理专
项活动”自查事项报告和整改计划》。

公司提交的《“公司治理专项活动”自查事项报告和整改计划》客观地反映企业现阶段治理状况，整改计划有利于进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司监事会
2011年4月27日。