集团公司会议管理办法

集团公司会议管理办法
第一章总则
第一条为规范集团公司各类会议管理，提高会议质量和效率，特制定本办法。

第二条本办法适用于集团公司总裁办公会、各专业委员会专业会、集团公司系统工作会议及专项会议。

第二章涉会部门职责
第三条总裁办公室负责总裁办公会及集团公司工作会议的筹备和实施。

第四条各专业委员会的专业会议由相关职能部门筹备和实施，协商总裁办公室配合。

第五条专项会议由业务牵头部门或集团指定部门组织及实施。

第六条计划财务部负责审核会议经费预算并监督实施。

其中专项会议的费用支出由会议组织部门在本部门的预算内承担。

第七条各类会议根据会议内容分别由董事长、总裁、主管副总裁或相关部室负责人、权属公司负责人批准召开。

第三章会议类别及会议职能
第八条总裁办公会
（一）会议由董事长主持召开，集团公司总裁、副总裁出席。

根据会议内容，有关部室负责人、权属公司高管列席。

董事长因故不能到会时，可委托总裁主持会议。

会议不定期召开。

（二）总裁办公会会议职能：
1、决策集团公司发展战略及战略方向调整；
2、决策集团公司投资项目、资本运作及其方案；
3、决定集团公司各专业委员会成员人选；
4、审定集团公司基本管理制度；
5、决定集团公司内部机构设置及权属公司架构；
6、批准集团公司年度经营计划、年度预算及决算；
7、根据董事长提名，聘任或解聘集团公司高级管理人员，并决定其薪酬和奖惩；
8、审议并批准集团部门负责人和权属公司高管人员的提名及任免事宜；
9、审议并批准集团公司薪酬体系及重大奖惩事宜；
10、董事长认为应由总裁办公会审议的其他事项。

第九条各委员会专业会议
各委员会专业会议是根据各委员会职责研究、议定或解决具体业务和管理工作的决定形式。

会议由主任委员主持召开，各委员参会。

会议不定期召开。

各委员会专业会议研究议定的事项，报总裁办公会批准后生效。

第十条集团公司工作会议
（一）工作会议一般在年初、年中各召开一次，特别情况下经
董事长批准可增减。

会议由董事长主持召集，集团公司中层以上管理人员参加。

（二）工作会议职能：
主要是总结以往年度工作，安排新年度工作计划；讨论经营管理中的重大事项；通报情况，部署工作任务。

第十一条专项会议
专项会议在日常经营管理中随机召开，根据实际工作中遇到及需要解决的问题决定会议内容，由相关业务部门或权属公司牵头召开并协调会议日程，根据事件重要程度及紧急程度，确定参会人员级别及会议时间，涉及到的业务部门或职能部室应配合指定人员参会，并根据本部门职责发表相关意见。

第四章会议程序
第十二条总裁办公会会议程序
（一）会议提议。

总裁办公会由董事长或由其他集团公司高管提议，经董事长批准召开。

（二）会议通知。

总裁办公室根据集团领导的提议，整理议题，打印成文字资料，确定会议时间、会议地点后，向参会人员发出会议通知。

（三）会务准备。

总裁办公室根据会议主持人的要求，负责会务准备工作。

（四）会议记录。

总裁办公室负责会议记录，一般由秘书负责，会议记录包括：
1、会议召开的时间、地点、出席会议人员；
2、会议议程；
3、参会发言人及发言要点；
4、决议事项，以及每一决议事项的表决方式和结果。

（五）会议决议。

会议以举手表决形式按多数票通过的结果形成决议。

董事长有一票否决权。

（六）《会议纪要》。

总裁办公室于会后3个工作日内按照统一格式草拟《会议纪要》，经主管副总裁审核后，报董事长签发。

（七）事项督办。

总裁办公会议决定的事项，由各分管总裁按要求予以落实。

由总裁办公室负责督办的事宜，按照《督办管理办法》执行。

（八）会议材料归档。

会议文件、《会议纪要》按《档案管理办法》的要求归档备查。

第十三条各委员会专业会议程序
原则上比照总裁办公会议程序办理，具体事项由相关职能部门落实。

第十四条集团公司工作会议程序
（一）总裁办公室根据公司领导批准的工作会议安排，提前一个月书面通知各部门各权属公司预先准备。

（二）各部门各权属公司按总裁办公室通知要求召开内部会议，研究、部署、落实会议要求的各项内容及文字资料。

（三）总裁办公室搜集整理各部门各权属公司反馈的各项各类
信息，撰写工作报告，筹备会议。

（四）总裁办公室根据董事长指示，通知会议召开事项，并做好会务工作。

第十五条专项会议程序
（一）相关业务部门或权属公司根据业务需要或集团领导的指示，确定会议议题，并确定参会部门，牵头召开会议。

会务工作由牵头部门负责。

（二）牵头部门应向参会部门提前书面或口头通知会议议题及会议拟召开时间。

牵头部门根据紧急程度及是否需要保密等情况，决定通知会议的内容。

（三）被邀部门应根据议题的重要程度、掌握信息的充分程度，决定是否在部门内部先行研究讨论，并确定参会人员级别，被邀部门如因工作安排与牵头部门确定的会议召开时间有冲突的，双方可协商确定，最终无法确定的，可报主管副总裁、总裁确定。

（四）牵头部门应在会议中充分披露拟研究讨论事项的详细信息，被邀部门根据本部门的职责发表相关意见。

（五）专项会议应形成会议记录和会议纪要。

会议记录应明确记录发言人及发言要点，并由全体参会人员签字确认。

会议纪要记录决议事项的内容、表决结果及工作安排，并于会后1个工作日报董事长批准。

如董事长对专项会议确定的工作安排提出异议的，牵头部门应及时通知相关部门重新部署工作。

第五章会议纪律
第十六条与会人员须按时参会。

因特殊原因不能参会者，须提前向会议召集人请假。

第十七条涉密会议事项，执行《保密工作管理制度》。

第六章附则
第十八条本办法由总裁办公室负责解释。

自下发之日起执行。

附件1：会议签到表
附件2：会议记录表
会议签到单
会议记录
会议名称：编号: 办字。