生产经营综合计划管理制度

生产经营综合计划管理制度
1目的
为了保证生产经营综合打算工作规范、有效地开展运行，制定本治理制度。

本制度明确了各部门涉及综合打算治理的职责，对综合打算的内容、编制、执行、考核做出了具体规定。

2内容
各部门依照公司总体目标要求拟订年度、季度工作打算（内容包含每月工作事项）、报综合治理部，综管部依照各部门拟订的年度、季度工作打算、公司生产经营需要等情形，编制公司综合打算，综合打算按年度、月度打算形式发放，并以打算表的形式下达，对公司的年度、月度生产经营活动做出综合性安排，和谐、检查、督促各部门的工作。

月度打算实行动态治理，如有突发重大工作安排，依照相关会议精神、公司领导指示等由综管部临时调整打算，打算表按编号识别版次。

综合打算涵盖但不限于以下内容：专门商品打算、销售打算、货款回收打算、质量工作打算、技改技措打算、新产品新技术开发打算、基建修理（不列入技改技措项目的小修小改）、设备打算（不列入技改技措项目的修理报废等打算）、治理工作打算、安全技术措施打算。

正常商品打算、技术预备打算等依据生产打算大纲执行，不纳入本制度上报打算的内容里。

3职责
3.1综合治理部
3.1.1汇总、编制公司年度、月度生产经营综合打算表。

3.1.2依照打算的执行情形，依据公司有关制度对各相关责任部门进行经济责任
制考核。

3.1.3编制部门打算，打算编制内容应涵盖但不限于治理工作打算、基建修理打
算、安全技术措施打算内涉及到的相关工作。

3.1.4对本部门上一期月度打算的执行情形进行检查。

3.2生产治理部
3.2.1编制部门打算，打算编制内容应涵盖但不限于商品打算、新工艺开发打算、
设备打算、治理工作打算、安全技术措施打算。

3.2.2对本部门上一期月度打算的执行情形进行检查，并将检查结果汇总至综合
治理部。

3.3技术经营部
3.3.1编制部门打算，打算编制内容应涵盖但不限于技术攻关打算、销售打算、
货款回收打算、安全技术措施打算、治理工作打算、。

3.3.2对本部门上一期月度打算的执行情形进行检查，并将检查结果汇总至综合
治理部。

3.4质量保证部
3.4.1编制部门打算，打算编制内容应涵盖但不限于质量工作打算、安全技术措
施打算、治理工作打算。

3.4.2对本部门上一期月度打算的执行情形进行检查，并将检查结果汇总至综合
治理部。

3.5总工程师办公室
3.5.1编制部门打算，打算编制内容应涵盖但不限于技改技措打算、年度新产品
开发打算及年度技术攻关打算、安全技术措施打算。

3.5.2对本部门上一期月度打算的执行情形进行检查，并将检查结果汇总至综合
治理部。

4打算编制要求
打算的编制应以公司长期进展规划为指导，与公司生产研发水平及市场竞争状况相适应，事实求是，打算之间应相互和谐平稳。

4.1年度打算：各部门完成各项年度打算的编制，经审核批准后应于当年1月1日
前汇总至综合治理部。

综合治理部汇总各部门打算，报公司综合打算会议审定。

提交总经理批准后于当年1月15日前公布；
4.2季度打算：各部门完成各项季度打算的编制，经审核批准后应于上季度末月25
日前汇总至综合治理部。

4.3月度打算：综合治理部按照各部门季度打算、各类会议纪要拟订月度打算，于
当月5日前公布；各部门上一期月度打算各项内容执行情形的检查结果应于当
月10日前汇总至综合治理部。

4.4打算项目重要性分类：A类：专门重要既公司层面安排的项目；B类：比较重
要既各部门为完成公司打算安排布置的各类项目；C类：一样重要既各类日常
性事务工作。

各部门上报打算时，须标明打算项目的重要级别。

重要级别的最
终设定由会议讨论或公司领导决定。

4.5公司定期（每季）召开打算和谐会（经济运行分析会），布置当期综合打算、检
查上期打算执行情形、分析生产经营活动现状，解决需要跨线沟通、和谐的问
题，决定急需上报公司解决的重要问题。

5治理与考核
5.1报表上报情形考核：各部门应按时提交季度打算、年度打算、月度实施情形检
查表，延迟上交的扣罚部门第一责任人，迟交一天按20元扣罚，未上报季度打
算的扣除月薪的5%，迟交一个月以上按未上报打算处理。

5.2打算完成情形考核：
5.2.1打算批准后，各职能部门须按期完成打算。

未按打算完成工作的，扣罚部
门负责人及项目责任人，部门负责人与项目责任人按照同等比例扣罚。

5.2.2扣罚额度按打算项目的重要性分类及完成率运算：
未完成率=（未完成打算数+延期完成打算数*(0.25~0.5)）/打算总数。

注：○1、未完成打算：超过打算要求完成时刻一个季度以上的打算。

○2、延期
完成打算：超期1个月以内的，系数0.25；超期1个月以上完成的，系数为0.4。

5.2.3如A、B、C三类均有扣罚，施行累计扣款，但全年扣罚的最终额度不超过
年薪的20%。

5.2.4扣罚额度依据打算实际完成情形，由综管部拟订考核方案，经公司领导审
核批准后实施。

5.3打算调整规定：为爱护打算的严肃性，综合打算经批准实施后必须严格执行，
不得随意更换。

确实因客观缘故阻碍，经主观努力仍无法完成打算的，应由执
行部门提出书面申请（含调整理由、措施），报公司领导签署审核意见后，送综
合治理部和谐调整打算。

调整打算以书面批复为准，未有书面批复的以原打算
作为考核依据。

5.4生产经营考核制度中，对部门的考核与中层治理人员挂钩。

扣款的占部门总额
的比例。

5.5行政岗位调整：年打算完成率过低或重大事项未完成，进行岗位下调。

6鼓舞措施
公司年终进行对各项打算完成情形较好的各部门负责人进行奖励，奖励不预设名额，按以下条款奖励。

6.1A类项目既重大项目可依据专门情形，单独制定项目奖励政策。

6.2总经理能够依照干部工作的完成情形进行奖励。

7附则：
7.1本制度由综合治理部起草、归口并负责说明。

7.2本制度从2011年1月1日起执行。

附件：
《年季度部门综合打算上报表》
《年月度生产经营综合打算表》
《年季度打算上报情形统计表》
《打算完成情形考核表》
年季度部门综合打算上报表
上报。

2.重要性分类为：A:专门重要；B：比较重要；C：一样重要。

3.填写年度打算时季度留空。

年月度生产经营综合打算表编号：
2.重要性分类为：A:专门重要；B：比较重要；C：一样重要。

3.编号原则：按年度、月度、版本号编写，例如2011年1月第一期，编号为20110101.
年季度打算上报情形统计表
1.年度打算1月1日前提交，季度打算上季度末月25日前提交。

2.扣罚部门第一责任人，迟交一天按20元扣罚，未上报季度打算的扣除月薪工资的5%，迟交一个月以上按未上报打算处理。

日期：日期：
打算完成情形考核表综合打算表编号：。