会议制度章程
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5.1.3会议期间参会人员不能在会议室接听手机或让手机发出响声，违者缴纳基金100元。
5.1.4会议期间不能在会议室内抽烟，违者缴纳基金100元。
5.1.5集团设立会议基金，以上会议违纪现象罚款，均归入会议基金，由集团行政部用于会议的相关开支。
5.1.6与会人员要严格遵守保密纪律，不得将会议内容、讨论的有关情况向外泄露，除会议记录人员外不得录音。
3.1股东或股东代表大会、董事会、年终总结会、开年会等大型会议须提前7天以上通知与会人员；总裁办公会议、总经理会议等重要会议须提前5天以上通知与会人员，参会人员如需要在会上讨论的议题需提前3天报会议组织部门，会议组织部门应提前2天以上将相关资料发送参会人员。
3.2专项会议、公司（部门）日常工作例会一般需提前2天以上通知与会人员，临时召开的紧急会议除外。如遇取消或延期的，须第一时间通知相关人员，参会人员如需要在会议上讨论的议题需提前2天报会议组织，会议组织部门应提前1天以上将相关资料发送参会人员。
5.2下属公司会议
5.2.1会议由组织者通知，各参会人员需依时参加，如遇特殊情况不能依时参加，应至少提前1天向组织者请假，如开会时有特殊情况需提前离场者，也应向组织方请假。未经同意请假而缺席参加会议，缴纳基金50元。迟到或提前离场者，每项缴纳基金20元。
5.2.2会议期间参会人员不能在会议室接听手机或让手机发出响声，违者缴纳基金20元。
6.2会议记录人员应做好会议的原始发言内容记录，并根据需要整理形成《会议纪要》或《会议记录》，2个工作日内呈送领导审阅。
6.3领导审阅签批后，主办部门须在1个工作日内将会议纪要按发放范围进行发放、传阅，并存档备查。
7、会议跟踪
7.1会议跟踪应以会议纪要为依据，由会议主办部门或指定跟进部门/人员负责会议决议事项的督办和催办，及时检查会议决议的落实情况，并及时形成文件报告相关领导。
4.5属讨论、决策性的议题，主持人应适时引导作出结论。
5、会议纪律
5.1集团层面会议
5.1.1集团会议包括董事会、股东大会、总裁办公会议、总经理办公会议、专项会议等。
5.1.2会议由组织者通知，各参会人员需依时参加，如遇特殊情况不能依时参加，应至少提前1天向组织者请假，如开会时有特殊情况需提前离场者，也应向组织方请假。未经同意请假而缺席参加会议、或迟到、或提前离场者，每项缴纳基金100元。
2.5.3会议内容：总结本年生产经营及管理情况，计划明年生产经营情况及管理情况。
2.6开年会
2.6.1春节开工后召开。
2.6.2参会人员为：有职级的管理人员。
2.6.3会议内容：定位当年的发展方向，计划生产经营情况及管理情况。
2.7专项会议、公司（部门）日常工作例会及其他根据实际情况需要组织召开。
3、会பைடு நூலகம்的准备
2、会议类别
股东或股东代表大会、董事会、总裁办公会议、总经理办公会议、年终总结会、开年会、专项会议、公司（部门）日常工作例会及其他会议。
2.1股东或股东代表大会
2.1.1原则上每年4月份左右召开，必要时可临时召开。
2.1.2会议内容：报告集团公司上年度的生产经营情况、财务状况，阐述生产经营所面临的内外环境和今后的发展方向。
7.2在会议交办工作时，明确各交办工作的完成时间以及责任人。对未在会上明确完成时间或责任人的，会后由相关人员沟通确定完成时间；交办工作如未能按时落实的，重新确定下次完成的时间，以便进行下一次的落实跟踪。
7.3集团会议交办工作由会议主持人负责人落实跟进，并由指定工作人员于每月最后2个工作日内将未按要求完成工作的情况统计表报集团监察部，对相应责任人进行处罚。每项工作第1次未在规定时间内按时完成的处罚200元，第2次仍未在推迟限时内完成的处罚400元，第3次仍未在推迟限时内完成的处罚800元。以此类推，每多一次按上次处罚金额的2倍处理。
3.3会议通知以文件、手机短信或电话方式通知（其中属于紧急临时性召开的会议必须电话通知），确保参会人员通知到位。
3.4主办部门应在确定会议时间时第一时间预定会议室，并做好会场布置工作，准备好会议所需的各种办公用品、设施（如投影仪、电脑、白板、座位牌等）。
4、会议的组织
4.1会议组织应遵循“谁主办，谁组织”的原则。
2.2董事会
2.2.1遇突发问题或重大事情召开。
2.2.2参会人员：全体董事、董事长秘书，必要时可通知相关人员列席。
2.2.3会议内容：讨论决定集团公司的重要报告，决定新的投资项目计划、有关的利润分配方案和其它由董事会决定的重大事宜。
2.3总裁办公会议
2.3.1原则上每月5日定时召开。
2.3.2参会人员为：总裁办全体成员、监察总经理、人力资源总经理、行政总经理、财务总经理、总裁秘书。如有需要，可通知其他相关人员列席。
六、记录
1、《会议签到表》
2、《会议纪要》《会议记录》
2.4总经理办公会议
2.4.1原则上每月9日召开。
2.4.2参会人员为：总裁办全体成员、集团总部各部门负责人、下属公司总经理，必要时可通知相关人员参加。
2.4.3会议内容：每月解决当前生产经营或管理中存在的各种问题，讨论相关决策，分析当前行业走向、时事政策。
2.5年终总结会
2.5.1年底召开。
2.5.2参会人员为：集团总部全体人员、有职级的管理人员。
一、目的
为建立规范的议事决策，提高会议质量和会议效率，制定本制度。
二、范围
本制度适用于全集团的会议。
三、职责
1、集团行政部负责解释、修订、完善、指导及监督执行本制度。
2、会议主办部门负责会议的组织和安排。
3、会议主办部门负责会议的跟进、监督和落实。
四、相关文件
《集团奖惩实施细则》
五、内容
1、会议组织原则：会议应遵循高效、精短的原则，做到会议有筹划、有目标、有议题，主题明确，人员相关，流程合理，时间紧凑。
4.2会议组织部门负责人应提前15分钟到达会场，检查会务落实的情况。与会人员应提前5分钟到场，并在《会议签到表》上签到。
4.3会议开始时，主持人应把会议的议题及会议中的注意事项进行说明。
4.4会议进行中，主持人应根据会议进行的实际情况，对议程进行必要的把控，主持人有权终止与议题无关的发言，以确保会议流程顺利推进。
5.2.3会议期间不能在会议室内抽烟，违者缴纳基金20元。
5.2.4各下属公司设立会议基金，会议违纪现象罚款，均归入会议基金，由各公司支配使用。
5.2.5与会人员要严格遵守保密纪律，不得将会议内容、讨论的有关情况向外泄露，除会议记录人员外不得录音。
6、会议记录及发放、传阅、存档
6.1会议应确定专人负责记录和保管原始记录。
5.1.4会议期间不能在会议室内抽烟，违者缴纳基金100元。
5.1.5集团设立会议基金，以上会议违纪现象罚款，均归入会议基金，由集团行政部用于会议的相关开支。
5.1.6与会人员要严格遵守保密纪律，不得将会议内容、讨论的有关情况向外泄露，除会议记录人员外不得录音。
3.1股东或股东代表大会、董事会、年终总结会、开年会等大型会议须提前7天以上通知与会人员；总裁办公会议、总经理会议等重要会议须提前5天以上通知与会人员，参会人员如需要在会上讨论的议题需提前3天报会议组织部门，会议组织部门应提前2天以上将相关资料发送参会人员。
3.2专项会议、公司（部门）日常工作例会一般需提前2天以上通知与会人员，临时召开的紧急会议除外。如遇取消或延期的，须第一时间通知相关人员，参会人员如需要在会议上讨论的议题需提前2天报会议组织，会议组织部门应提前1天以上将相关资料发送参会人员。
5.2下属公司会议
5.2.1会议由组织者通知，各参会人员需依时参加，如遇特殊情况不能依时参加，应至少提前1天向组织者请假，如开会时有特殊情况需提前离场者，也应向组织方请假。未经同意请假而缺席参加会议，缴纳基金50元。迟到或提前离场者，每项缴纳基金20元。
5.2.2会议期间参会人员不能在会议室接听手机或让手机发出响声，违者缴纳基金20元。
6.2会议记录人员应做好会议的原始发言内容记录，并根据需要整理形成《会议纪要》或《会议记录》，2个工作日内呈送领导审阅。
6.3领导审阅签批后，主办部门须在1个工作日内将会议纪要按发放范围进行发放、传阅，并存档备查。
7、会议跟踪
7.1会议跟踪应以会议纪要为依据，由会议主办部门或指定跟进部门/人员负责会议决议事项的督办和催办，及时检查会议决议的落实情况，并及时形成文件报告相关领导。
4.5属讨论、决策性的议题，主持人应适时引导作出结论。
5、会议纪律
5.1集团层面会议
5.1.1集团会议包括董事会、股东大会、总裁办公会议、总经理办公会议、专项会议等。
5.1.2会议由组织者通知，各参会人员需依时参加，如遇特殊情况不能依时参加，应至少提前1天向组织者请假，如开会时有特殊情况需提前离场者，也应向组织方请假。未经同意请假而缺席参加会议、或迟到、或提前离场者，每项缴纳基金100元。
2.5.3会议内容：总结本年生产经营及管理情况，计划明年生产经营情况及管理情况。
2.6开年会
2.6.1春节开工后召开。
2.6.2参会人员为：有职级的管理人员。
2.6.3会议内容：定位当年的发展方向，计划生产经营情况及管理情况。
2.7专项会议、公司（部门）日常工作例会及其他根据实际情况需要组织召开。
3、会பைடு நூலகம்的准备
2、会议类别
股东或股东代表大会、董事会、总裁办公会议、总经理办公会议、年终总结会、开年会、专项会议、公司（部门）日常工作例会及其他会议。
2.1股东或股东代表大会
2.1.1原则上每年4月份左右召开，必要时可临时召开。
2.1.2会议内容：报告集团公司上年度的生产经营情况、财务状况，阐述生产经营所面临的内外环境和今后的发展方向。
7.2在会议交办工作时，明确各交办工作的完成时间以及责任人。对未在会上明确完成时间或责任人的，会后由相关人员沟通确定完成时间；交办工作如未能按时落实的，重新确定下次完成的时间，以便进行下一次的落实跟踪。
7.3集团会议交办工作由会议主持人负责人落实跟进，并由指定工作人员于每月最后2个工作日内将未按要求完成工作的情况统计表报集团监察部，对相应责任人进行处罚。每项工作第1次未在规定时间内按时完成的处罚200元，第2次仍未在推迟限时内完成的处罚400元，第3次仍未在推迟限时内完成的处罚800元。以此类推，每多一次按上次处罚金额的2倍处理。
3.3会议通知以文件、手机短信或电话方式通知（其中属于紧急临时性召开的会议必须电话通知），确保参会人员通知到位。
3.4主办部门应在确定会议时间时第一时间预定会议室，并做好会场布置工作，准备好会议所需的各种办公用品、设施（如投影仪、电脑、白板、座位牌等）。
4、会议的组织
4.1会议组织应遵循“谁主办，谁组织”的原则。
2.2董事会
2.2.1遇突发问题或重大事情召开。
2.2.2参会人员：全体董事、董事长秘书，必要时可通知相关人员列席。
2.2.3会议内容：讨论决定集团公司的重要报告，决定新的投资项目计划、有关的利润分配方案和其它由董事会决定的重大事宜。
2.3总裁办公会议
2.3.1原则上每月5日定时召开。
2.3.2参会人员为：总裁办全体成员、监察总经理、人力资源总经理、行政总经理、财务总经理、总裁秘书。如有需要，可通知其他相关人员列席。
六、记录
1、《会议签到表》
2、《会议纪要》《会议记录》
2.4总经理办公会议
2.4.1原则上每月9日召开。
2.4.2参会人员为：总裁办全体成员、集团总部各部门负责人、下属公司总经理，必要时可通知相关人员参加。
2.4.3会议内容：每月解决当前生产经营或管理中存在的各种问题，讨论相关决策，分析当前行业走向、时事政策。
2.5年终总结会
2.5.1年底召开。
2.5.2参会人员为：集团总部全体人员、有职级的管理人员。
一、目的
为建立规范的议事决策，提高会议质量和会议效率，制定本制度。
二、范围
本制度适用于全集团的会议。
三、职责
1、集团行政部负责解释、修订、完善、指导及监督执行本制度。
2、会议主办部门负责会议的组织和安排。
3、会议主办部门负责会议的跟进、监督和落实。
四、相关文件
《集团奖惩实施细则》
五、内容
1、会议组织原则：会议应遵循高效、精短的原则，做到会议有筹划、有目标、有议题，主题明确，人员相关，流程合理，时间紧凑。
4.2会议组织部门负责人应提前15分钟到达会场，检查会务落实的情况。与会人员应提前5分钟到场，并在《会议签到表》上签到。
4.3会议开始时，主持人应把会议的议题及会议中的注意事项进行说明。
4.4会议进行中，主持人应根据会议进行的实际情况，对议程进行必要的把控，主持人有权终止与议题无关的发言，以确保会议流程顺利推进。
5.2.3会议期间不能在会议室内抽烟，违者缴纳基金20元。
5.2.4各下属公司设立会议基金，会议违纪现象罚款，均归入会议基金，由各公司支配使用。
5.2.5与会人员要严格遵守保密纪律，不得将会议内容、讨论的有关情况向外泄露，除会议记录人员外不得录音。
6、会议记录及发放、传阅、存档
6.1会议应确定专人负责记录和保管原始记录。