董事会选举议案

董事会选举议案

各位股东代表、各位董事：

公司第一届董事会即将届满，公司股东×××公司拟推荐：×××、×××、×××、×××为第二届董事会董事候选人;××××有限公司拟推荐：×××、×××、×××

为第二届董事候选人，与公司职代会上选举产生的职工董事×××共同组成公司第二届董

事会，任期自股东大会通过之日起三年。本议案尚须提交股东大会审议通过。请审议。

附：1、×××公司董事、监事推荐函

2、×××公司董事、监事推荐函

年×月×日

各位董事：

依照《中华人民共和国公司法》、我国相关的法律法规，以及《****公司章程》的规定，提名****公司***先生为****公司第一届董事会董事长，任期三年。

现提请董事审议。

****公司

**年**月**日

××有限责任公司第三届董事会.监事会任期已满，根据《公司章程》、《公司法》

的相关规定需进行换届选举。第四届董事会、监事换届选举工作的事宜如下：

一第四届董事会、监事换届选举工作的时间拟定于20xx年元月9日上午召开股东会

进行。

二第四届董事会、监事的组成：按照《公司章程》的规定，第四届董事会由五人董事

组成，董事由上届董事会推荐候选人全体股东选举产生。董事会设董事长一名，由董事选

举产生。董事任期自股东大会通过之日起三年。监事的选举按照《公司章程》的规定，设

监事一名，由股东会选举产生，任期三年。

三董事.监事任职资格：1遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益。2有较强的

组织才能.管理才能和专业技能。3必须拥有公司的股份，是合法的股东。4在近五年内没

有严重失职行为。5《公司法》和《公司章程》规定的不得担任董事、监事的人员不能任职。

五换届选举的程序：1 第三届董事会推荐第四届董事候选人、监事候选人进行资格审查。2 由董事会拟定第四届董事会换届选举的议案，交股东会审议通过后进行选举。3 本

次换届选举实行等额选举，董事会设5人，监事设1人。由换届选举工作领导小组宣布第

四届董事会董事候选人、监事候选人名单。4

董事、监事的选举由股东无记名投票的方式进行表决，在公司股份满5000元为一票，累计计票。公司总票数275票，得票过半数者当选，若出现空缺，由董事会再次推荐候选人进行选举。5 董事选举产生后，召开第四届董事会第一次会议，选举董事长。六股东因故不能亲自参加投票者，可书面委托他人。

以上议案妥否请个位股东审议

××有限责任公司

年月日

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