集团公司信息披露管理制度模版

集团公司信息披露管理制度模版
集团公司信息披露管理制度
第一章总则
第一条为加强公司信息披露管理，规范信息披露行为，保护投资者合法权益，
依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规及
规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于我公司及控股子公司（以下简称“本公司”）在境内外各
类交易场所信息披露活动。

第三条信息披露应当坚持公开、公平、公正、及时的原则，做到真实、准确、
完整，确保信息的安全、可控、可追溯，以保障投资者合法权益。

第四条本公司信息披露的有效性和透明度，包括信息的内容、格式、发布平台、发布时间、接收群体和维护机制等方面，应当符合监管机构的相关规定，以及市场和
投资者的需求。

第二章信息披露制度
第五条在信息披露过程中，本公司应当根据有关法律、法规规定，完善信息披
露工作流程，明确各环节职责，制定相关的制度规定，确保信息的真实、准确、完整
披露。

第六条本公司应当定期以及不定期对相关应披露的信息进行审查和核实，及时
纠正不实、不准确、不完整及误导性的信息披露行为，发现问题及时整改并完善内部
管理流程。

第七条本公司应当制定《信息披露计划》并及时向全体员工宣传和落实，确保
信息披露工作得以顺利进行。

第八条本公司应当建立符合国家法律法规规定，并维护投资者服务平台和信息
披露管理平台，实现在线发布、监控、调整和管理，完善信息披露的业务流程和管理
规范，做到信息披露活动的公开透明。

第三章信息披露范围
第九条本公司所披露的信息应当涵盖本公司及其子公司的经营管理、企业并购、决策实施、风险管理、国际业务、资本运作、人力资源、环境保护等方面的情况。

第十条本公司应当在其官方网站、证券交易所及其他邮寄、报纸、广播、电视
等多种传媒形式为信息披露渠道，及时发布各种信息，例如：
（一）本公司和子公司的年度和中期报告，以及定期披露的其他财务、经营等信息；
（二）本公司实施重大决策、计划、合同等信息；
（三）本公司发行的证券信息披露，包括股票、债券、基金等；
（四）本公司不定期或特别披露的信息，如非公开信息、关联交易、对外投资等；
（五）其他任何本公司认为需要向市场公开披露的信息。

第四章信息披露的时效性
第十一条本公司信息披露应当做到及时性，根据监管机构和市场要求，及时披
露与投资者利益相关的重大信息，披露时间不应拖延。

第十二条本公司应该尽快地披露相关信息，以保证信息披露时间的及时性。

根
据不同类型的信息，本公司应按照法律、法规及监管要求，严格地把控信息发布时间。

第五章信息披露的真实性
第十三条本公司信息披露应当是真实、准确、完整的，并体现出如下特点：
（一）信息应当真实，不得有虚假的记载、误导性陈述或者重大遗漏；
（二）信息应当准确，不得有歧义、不明确的表述，不得忽略其他的重要事实；
（三）信息应当完整，不得有内容缺乏或不全面的情况，不得缺失重大信息。

第十四条本公司应设立信息披露审核机制，对涉及信息披露的事项和内容进行
严格审核，以保障信息披露内容的真实性和准确性。

第六章信息披露的机密性和安全性
第十五条本公司信息披露应当确保信息的机密性及安全性，禁止泄露、篡改、
截取、滞后公布等行为。

第十六条本公司应设立信息披露保密机制，划分保密级别，对涉及保密的信息，应做到谨慎处理，在信息披露过程中，特别是在线发布的信息披露平台，应该采取防
护措施，确保信息不被窜改、篡改和恶意攻击，保障投资者的信息安全和知情权。

第七章信息披露的追溯性
第十七条本公司应当对信息披露活动进行及时记录和档案保存，建立动态信息披露档案和静态信息档案，《信息披露档案》的归档保存时间不得少于七年。

第十八条本公司在信息披露过程中，应当记录信息的来源、披露时间及披露平台，记录内容应当真实、准确、完整，方便进行追溯及核实，为公司的后续工作提供完整的数据支持。

第八章违规与处理
第十九条对于涉及信息披露的违规行为，本公司应当尽快启动内部调查，及时纠正问题，并在落实改正措施后，及时向社会公开说明。

第二十条除了依法严惩法律、法规所规定义务外，本公司还应从宣传、制度、内部管理等方面持续加强和改进信息披露工作，面向市场、面向投资者，全方位提高信息披露的质量和水平。

第九章附则
第二十一条本制度自公布之日起生效，有关涉及信息披露的制度规定将采取备案、印发等形式进行落实。

第二十二条本制度的解释权归本公司所有，制度的修订和解释，应当符合公司管理制度规范性文件的要求，并依法经过公司程序通过。