上海梅林正广和股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告

证券代码证券代码：：600073 股票简称股票简称：：上海梅林 编号编号：：临2010-018
上海梅林正广和股份有限公司
第五届董事会第届董事会第七七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海梅林正广和股份有限公司第五届董事会第七次会议于2010年4月20日上午召开，应到董事9人，实到董事8人；周海鸣董事长因有重要公事未能亲自参加董事会，委托徐荣军董事代为行使表决权。

公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议由徐荣军董事主持。

与会董事经充分讨论，审议并一致通过了如下决议：
一、通过了公司2010年第一季度报告全文及正文；
赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、通过了子公司衢州梅林正广和食品有限公司为其养殖户向衢州信合银行以农村小额贷款的方式贷款3000万元提供连带责任担保（详见编号：临2010—019上海梅林正广和股份有限公司关于子公司对外提供担保的公告）；
赞成9票，反对0票，弃权0票。

特此公告
上海梅林正广和股份有限公司
董事会
2010年4月22日。