反洗钱操作流程附交易界面[技巧]

反洗钱信息监控报告系统流程
1、添加用户（支行录入员）并赋功能权限
权限管理→用户管理（增加支行录入员）→组织管理（赋功能权限）→信息维护（岗位维护）
2、信息补录（支行录入员操作），并进行案例编辑
交易补录→第二次信息补录→案例处理（案例验证→上报）
2.1第二次信息补录界面（可直接点“查询”）
注意：若“通过验证”为否，则表示交易信息需要补录，通过交易补录进行二次补录。

2.2案例处理界面
“案例编号”→“添加案例处理意见信息”→“案例验证”→“上报”。

通过验证变为“是”。

3、案例审核
添加案例审核岗（支行管理员）→案例处理（案例审核）通过验证显示为“审核通过”。

4、案例审批
添加案例审批岗（分行操作员）→案例处理（案例审批）通过验证显示为“审核批通过”。

5、生成并下载数据包
添加总行管理员→报告管理（生成数据包）→报送管理（下在数据包）
下载不成功可通过“工具”→Internet选项“安全”选项卡设置→自
定义级别→下载（文件下载）全部选为“启用”。

5.1报告管理界面
5.2 报送管理界面。