惠博普：2010年度独立董事述职报告(朱振武) 2011-04-11

华油惠博普科技股份有限公司
2010年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
作为华油惠博普科技股份有限公司的独立董事，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》和《独立董事工作制度》等法律法规及公司章程的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责地行使公司所赋予独立董事的权利和职责，亲自参加了公司2010年度的历次董事会议和股东会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用。

现将2010年度独立董事工作报告如下：
一、出席会议情况
1、出席董事会的情况
2010年度，公司共召开七次董事会会议，本人均亲自出席会议并表决。

会前本人认真查阅资料，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一项议案，积极参与讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，对公司董事会做出科学决策起到了积极作用。

报告期内，本人对董事会审议通过的所有议案都无异议，均投赞成票。

报告期内，本人未对公司任何事项提出异议。

2010年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

本年度出席董事会情况如下：
会议次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议7700否
2、出席股东大会的情况
2010年，公司共召开了2次股东大会，本人均亲自出席会议并表决，具体情况如下：
会议次数亲自出席次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议2200否
二、发表独立董事意见的情况
2010年，本人在历次董事会议中，未发表独立意见。

三、专门委员会履职情况
本人作为公司第一届董事会审计委员会委员，积极参与2009年度审计工作；参与每个季度召开的定期会议，审议内部审计部门提交的定期内部审计工作报告并提交董事会审议；督促内部审计制度的完善和严格执行；聘任审计部审计人员。

2010年，公司内部审计各项制度得到有效执行。

本人作为公司第一届董事会薪酬与考核委员会委员，对2010年度董事、高管薪酬执行情况进行监督和检查，公司所披露的董事、高管薪酬真实、准确，与考核结果一致。

四、对公司现场调查的情况
作为公司独立董事，本人在2010年度利用现场参加会议的机会，会同公司其他董事和高级管理人员，对公司进行现场调查和了解，了解公司生产经营情况，重点对公司管理和内部控制等制度建设及执行情况进行检查，并与公司董事、董事会秘书等工作人员保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。

五、保护投资者权益方面的所做的工作
（一）履行独立董事职责情况。

对于提交董事会审议的议案，本人都进行认真的审阅，必要时向公司相关部门及人员进行询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客观、审慎的发表意见和行使表决权，切实维护了公司和广大投资者的合法权益。

（二）监督和核查董事、高管履职情况，积极有效的履行了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东的利益。

（三）深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项，查阅
有关资料，与相关人员沟通，关注公司的经营、治理情况。

（四）2010年，公司正在进行股票发行审核工作，作为独立董事，向公司提出一方面要按照审核的要求加强相关信息的保密工作，另一方面要加强与现有投资者的沟通与联系。

（五）为切实履行独立董事职责，本人认真学习中国证监会、深交所下发的相关文件，加深对相关法规的认识和理解，以加强和提高对公司和投资者，特别是社会公众股东合法权益的保护意识。

六、其他事项
（一）无提议召开董事会的情况。

（二）无提议召开临时股东大会情况。

（三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

七、对公司发展的建议
1、公司于2011年2月25日在深圳中小板挂牌上市，这是公司新的开始。

在新的一年中，公司要按照相关法律、法规和制度、规定，进一步推进公司治理结构的完善与优化，维护公司整体利益和中小股东的合法权益。

2、公司应加强人力资源建设，大力引进和培养专业的高级管理人才，为公司做好充足的人才储备。

希望在新的一年里，公司更加稳健经营、规范运作，更好的树立自律、规范、诚信的上市公司形象，让公司持续、稳定、健康的发展，以更加优异的业绩回报广大投资者。

2011年，本人将继续本着诚信与勤勉、为公司及全体股东负责的精神，按照法律法规、公司章程的规定和要求，在任期内认真、勤勉、尽责地履行职务，加强调查研究，为公司发展提供更多有建设性的建议，积极参与董事会决策并发表独立意见，促使公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展，增强盈利能力为全体股东创造更好的回报。

华油惠博普科技股份有限公司
独立董事：朱振武
二 一一年四月八日。