董事会决议文件格式

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董事会决议(样本)

董事会决议(样本)
四、议题：关于本公司申请委托贷款并提供担保之事宜。

五、决议：与会股东经审议，表决一致通过以下决议：
1、股东会同意向___申请委托贷款（由___受托放贷）万元，借款期间为一年，借款用途为生产经营流动资金周转。

2、股东会同意以名下的房产向担保中心提供抵押担保。

股东签章：
___（公章）
二○○五年月日
6
签字样本
甲方（借款人）：
法定代表人或负责人（签字）：
地址：
乙方（担保机构）：
法定代表人或负责人（签字）：
地址：
丙方（银行）：
法定代表人或负责人（签字）：
地址：
议题：关于申请委托贷款并提供担保的决定
决议：经过审议，股东会一致同意向深圳市中小企业信用担保中心申请委托贷款100万元，借款期限为一年，用于生产经营流动资金周转。

同时，股东会同意以名下房产向担保中心提供抵押担保。

股东签名：
___（公章）二○○五年月日
以下为董事或股东名单及签字样本：
董事或股东姓名公司任职签名样本
以下为法定代表人、财务负责人签字样本：
法定代表人
姓名：
签字：
财务负责人姓名：
签字：。

董事会决议格式

董事会决议格式一、引言董事会决议是在董事会会议上作出的正式决策的记录。

该文件起草的目的是确保决策的准确性、透明度和法律合规性。

本文档旨在提供一个董事会决议的格式，供董事会成员参考和使用。

二、会议信息1. 会议日期：[日期]2. 会议地点：[地点]3. 参会人员：[董事会成员名单]4. 主持人：[主持人姓名]5. 会议记录人：[记录人姓名]三、决议内容1. 决议主题：[决议主题]2. 决议背景及原因：[决议的背景和原因简述]3. 决议内容：[具体决议的详细内容]4. 决议方式：[决议通过的方式，例如投票或一致同意]5. 决策结果：[决策的结果，例如通过或未通过]四、投票结果本次决议经董事会投票决定，以下是董事会成员的投票结果：1. [董事会成员姓名] - [支持/反对/弃权]2. [董事会成员姓名] - [支持/反对/弃权]3. [董事会成员姓名] - [支持/反对/弃权]4. [董事会成员姓名] - [支持/反对/弃权]5. [董事会成员姓名] - [支持/反对/弃权]五、附加说明在决议通过后，董事会成员可以提供任何相关的附加说明。

六、决议生效本决议自董事会投票通过之日起生效，并被视为正式决策。

七、其他事项在完成董事会决议的记录后，需要说明任何其他事项，例如下一步行动计划或其他应注意的事项。

八、会议结束董事会决议会议正式结束，并由主持人宣布。

以上是一个董事会决议的基本格式，董事会成员在记录决议时可以根据具体情况和需要进行适当的调整。

董事会决议的重要性不言而喻，对于公司的战略方向和重大决策起到了至关重要的作用。

因此，确保董事会决议的准确性和合规性至关重要。

董事会决议范本（通用5篇）

董事会决议范本（通用5篇）董事会决议范本篇1_______________________公司董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。

本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。

董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。

出席董事共代表全体董事________%表决权。

本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。

注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.到会董事签名：年月日董事会决议范本篇2会议时间：20xx年2月3日会议地点：参会董事：刘爱峰丁玲崔春林本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。

董事会决议范本三篇.doc

董事会决议范本三篇第1条董事会决议范本董事会决议范本会议时间、日期、月份、日期、地点、会议性质临时(或定期)董事会会议董事、、、(董事会会议应在____年____月_____；应当以董事的名义，实际上以董事的名义，按照《公司法》和公司章程的规定)。

会议议程符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议讨论的事项由公司董事会表决，一致通过以下决议1、2、3、董事签署的公司(签名)第2条董事会决议范本第2条董事会决议范本第1条、无董事会有限公司登记文本范本，仅供参考。

注:表决方式可根据公司章程的规定执行。

股东大会决定按照《公司法》的有关规定，于年月日在公司住所召开股东大会。

经讨论，一致通过以下事项:1 、通过-有限(责任)公司章程；2 、选举-公司第一任执行董事的任期为-年，任期结束时可连选连任。

三、选举——公司第一任监事任期三年，任期届满可连选连任。

四、任命——担任公司经理，负责行使公司章程规定的经理职权。

五、根据公司章程的相关规定，执行董事(或经理)-是公司的法定代表人。

六、全权委托代理-办理公司设立登记手续，取得公司营业执照。

或者委托公司员工全权办理公司设立登记手续，领取公司营业执照。

有限公司设立董事会登记的表决方式，可以按照公司章程的规定执行。

股东大会决定按照《公司法》的有关规定，于年月日在公司住所召开股东大会。

经讨论，一致通过以下事项:1 、通过-有限(责任)公司章程；Two 、选举-、-、-、-、-是公司第一届董事会成员，任期为-年，任期结束时可连选连任。

三、选举-、-、-为公司监事会成员，任期三年，任期届满可连选连任。

4 、全权委托代理-办理公司设立登记手续，取得公司营业执照。

或者委托公司员工全权办理公司设立登记手续，领取公司营业执照。

全体股东应于有限责任公司年月日在董事会签署并盖章有限公司设立登记示范文本。

表决方式可按章程的规定执行。

根据公司章程的有关规定，有限责任公司全体董事于年月日在公司住所召开董事会。

董事会决议参考范本「精选3篇」

董事会决议参考范本「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

依据《公司法》及本公司章程的有关规定，广东有限公司董事会于*年***月***日在本公司办公室召开会议。

出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员全都通过。

决议如下：一、同意选举XXX为公司董事长（法定代表人），免去XXX董事长（法定代表人）职务。

二、同意聘任XXX为公司经理，解聘XXX经理职务。

全体董事签名：******年***月***日董事会决议参考范本「第二篇」董事会决议参考范本摘要：本合同确认了董事会就特定事宜的决议，并详细列明了各项条款和条件。

本合同包括摘要和正文两部分，以确保内容简洁明了。

正文：标题：董事会决议参考范本日期：[日期]背景：根据相关法律和章程规定，董事会成员开会并一致通过以下决议：决议内容：1. 授权事宜：1.1 [详细描述授权事宜1]1.2 [详细描述授权事宜2]...2. 批准事宜：2.1 [详细描述批准事宜1]2.2 [详细描述批准事宜2]...3. 出任职位：3.1 [详细描述出任职位1]3.2 [详细描述出任职位2]...其他约定：1. 受权人和责任：本合同中授权的行动由涉及人员负责执行，并对其行为负责。

2. 有效期限：本决议自签署之日起生效，并持续有效，直至遇到其他董事会决议作废。

3. 附加约定：任何需要在本决议中加入补充协议或修订协议的事项，应经过董事会多数同意后方可实施。

4. 争议解决：双方在执行本决议过程中发生的任何争议应提交至仲裁，并遵守仲裁结果。

本董事会决议参考范本于[日期]通过，各方委员表示已完全理解并同意其中内容。

董事会成员签字：____________________[董事会成员1姓名]____________________[董事会成员2姓名]...____________________[董事会成员n姓名][公司名称]____________________[公司名称]授权代表签字注意事项：1. 确保合同格式规范，包括合适的标题和段落编号。

董事会决议公文模板

董事会决议公文模板一、前言董事会决议是董事会就公司的重大事务进行讨论和决策后形成的正式文件。

它具有权威性和法律效力，对于公司的运营和发展起着重要的指导作用。

为了确保董事会决议的规范性、准确性和有效性，制定一个统一的公文模板是十分必要的。

二、董事会决议公文的格式（一）标题标题应简明扼要地概括决议的主要内容，一般采用“关于具体事项的董事会决议”的格式。

（二）文号文号由公司简称、年份、序号组成，例如：公司简称董决字年份序号。

（三）主送单位主送单位通常为公司各部门、下属单位等。

（四）正文1、会议召开的时间、地点和出席人员应明确说明董事会会议召开的具体时间（年、月、日、时）、地点以及出席会议的董事姓名。

2、会议召集和主持情况说明会议的召集人（通常为董事长）和主持人。

3、会议议题及审议情况详细列出会议讨论的各项议题，并说明各位董事对每个议题的审议意见和表决结果。

4、决议内容明确阐述最终形成的决议，包括决议的具体事项、执行要求、责任部门或人员等。

5、签名由出席会议的董事在决议上签名确认。

（五）附件如有相关的附件，应在正文中标明附件的名称和数量。

（六）落款包括公司名称和董事会决议的成文日期。

三、董事会决议公文的内容要求（一）准确性决议的内容必须准确无误，清晰地表达董事会的决策意图，避免产生歧义。

（二）完整性应涵盖会议的所有重要信息，包括会议的基本情况、讨论的议题、审议过程和最终决议等。

（三）合法性决议的内容必须符合法律法规和公司章程的规定，不得违反相关规定。

（四）可操作性决议应具有明确的执行要求和责任分工，确保能够顺利实施。

四、示例以下是一个董事会决议公文的示例，供您参考：关于收购目标公司名称股权的董事会决议公司简称董决字年份序号主送：公司各部门、下属单位鉴于公司战略发展的需要，为进一步拓展业务领域，提升公司的市场竞争力，经董事会研究决定，就收购目标公司名称股权事宜形成如下决议：一、会议召开情况1、会议时间：具体时间2、会议地点：详细地点3、出席人员：董事董事姓名 1、董事姓名 2、董事姓名3……二、会议召集和主持情况本次会议由董事长董事长姓名召集并主持。

董事会决议格式要求

董事会决议格式要求（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如总结报告、条据书信、合同协议、规章制度、策划方案、读书笔记、心得体会、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays, such as summary reports, policy letters, contract agreements, rules and regulations, planning plans, reading notes, insights, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!董事会决议格式要求董事会决议格式要求7篇董事会决议格式要求？董事会决议主持情况应当由董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定的副董事长或其他董事主持因。

董事会决议范本

董事会决议范本篇一: 董事会决议本]根据《公司法》与本公司章程的规定，董事会于某年某月某日在公司办公室召开会议。

应到董事成员人数为X人，实到人数为Y人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。

本次决议如下：一、同意任命某人为公司董事长（法定代表人），免去某人董事长（法定代表人）职务。

二、同意任命某人为公司经理，免去某人公司经理职务。

全体董事签名：日期。

篇二: 董事会决议]时间：某年某月某日地点：公司会议室会议性质：首次通知情况与参加人员：本次董事会会议采用书面通知方式，于某年某月某日送达各位董事，X位董事全体到会，无董事弃权情况。

本次董事会会议由某人召集和主持。

内容：经全体董事讨论一致同意如下决议：一、一致选举某人为公司董事长（法定代表人）。

二、聘任某人为公司总经理。

以上任期为三年，自公司登记机关核准之日起生效。

全体董事签字盖章：日期。

篇三: 董事会决议本]会议时间：某年某月某日会议地点：某处出席会议股东（董事）：X人某年某月某日，股东（董事）会第X次会议在某处召开。

出席本次会议的股东（董事）X人，代表Y%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

本次决议如下：一、同意更换董事长……二、同意修改章程……三、同意变更住所……其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名：日期。

篇四: 董事会决议本]AAA股份第X届董事会第X次会议决议Notice of the ____th Board of Directors Meeting of AAA Co。

Ltd。

(hereinafter referred to as "the Company")Sent to He Electronic on _____。

the meeting was held in the company'___ _____ ___ ____ directors。

and ____ directors were present。

董事会决议文件格式

董事会决议文件格式董事会决议文件格式一、会议时间：2012年 X月 X日二、会议地点：XXXXXXX有限公司会议室三、参加会议人员（董事会全体人员）：XXX、XXX、XXX 列席会议人员：XXX、XXX四、会议议题：股权转让五、会议内容：1、合资公司外方合资者XXX先生（转让方）将其XXXXX有限公司所占有的45%股权转让给XXX先生（受让方），作价金额为人民币XX万元。

转让方保证其转让给受让方的股权拥有完全处分权，该股权未向任何第三人提供抵押、质押或保证等担保。

转让方保证XX公司的资产、债务已核算清晰，至今，XX公司没有产生债权、债务。

股份转让协议生效后，XX公司所产生的债权、债务一切由转让后的公司负责。

2、股份转让协议生效后，免去XXX副董事长职务；免去XXX、XX等人董事职务；免去XXX总经理职务。

同时产生新董事会，XXX、XXX、XXX等人为董事职务；XXX为董事长，XXX为副董事长，XXX为总经理，XXX为副总经理。

六、新旧董事签名：原董事长签名：新董事长签名：原副董事长签名：新副董事长签名：原董事签名：新董事签名：XXXXXXX有限公司年月日董事会决议范本2016-07-13 21:55 | #2楼会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。

出席本次会议的股东（董事）人，代表 %的`股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：一、同意更换注册资金·····二、同意修改章程·····三、同意变更住所·····（其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名：年月日董事会决议宜宾XX有限公司董事会决议：根据《公司法》及本公司章程的有关规定，宜宾XX有限公司董事会于2011年月日在本公司办公室召开会议。

董事会决议模板(标准版)

董事会决议模板(标准版)
1. 决议主题：[填写决议主题]
2. 参会董事：
- [填写董事姓名]
- [填写董事姓名]
- [填写董事姓名]
3. 会议日期：[填写会议日期]
4. 会议地点：[填写会议地点]
5. 决议内容：
根据董事会的讨论与投票结果，经过审议，决定通过以下决议：5.1. 决议一：[填写决议内容]
具体决议事项如下：
- [填写决议事项]
- [填写决议事项]
- [填写决议事项]
5.2. 决议二：[填写决议内容]
具体决议事项如下：
- [填写决议事项]
- [填写决议事项]
- [填写决议事项]
6. 决议结果：
- 决议一经董事会全体董事表决通过，成为正式决议；
- 决议二经董事会全体董事表决通过，成为正式决议。

7. 决议执行：
- 公司相关部门和人员应立即执行董事会的决议；
- 相关部门负责人要明确任务分工和进度安排，确保决议的有效执行。

8. 决议生效日期：决议自立即生效，并持续有效直至被撤销或修改。

9. 其他事项：
[填写其他事项，如备注信息等]
以上为本次董事会决议的内容，所有董事应予以执行并严格遵守。

董事会决议范本1「精选3篇」

董事会决议范本「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

一、会议时间：***。

二、会议地点：***。

三、出席会议股东（董事）：***。

四、***公司董事会第***次会议于***年***月***日在***召开。

出席本次会议的董事***人，代表***%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

五、依据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：（一）同意更换：***。

（二）同意修改：***。

（三）同意变更：***。

（四）其他需要决议的事项请逐项列明：***。

董事签名：****签署时间：***年***月***日董事会决议范本1「第二篇」合同范本董事会决议范本摘要：本合同是由以下各方于________日签署的，涉及董事会决议的相关事项。

本合同简洁明了，包含以下重要内容：1. 有效日期：本合同自签署之日起生效。

2. 董事会决议事项：列明董事会决议的具体内容和目的。

3. 权责明确：各方的权力和责任分工清晰明确。

4. 争议解决：对于可能存在的争议，通过友好协商解决。

5. 适用法律：本合同受相关法律的约束。

正文：一、有效日期本合同自________日起生效，有效期至另有通知或协议终止。

二、董事会决议事项根据董事会的决议，各方同意以下事项：1.（具体董事会决议事项1）2.（具体董事会决议事项2）3.（具体董事会决议事项3）三、权责明确1. 各方在执行董事会决议事项时，需按照董事会的要求和分工完成任务，并保证行动的合法性和合规性。

2. 与决议相关的所有费用和成本由各方根据董事会的规定进行承担。

四、争议解决对于因履行本合同而可能产生的任何争议，各方应通过友好协商解决。

如协商无果，任何一方可向相关法院提起诉讼。

五、适用法律本合同受中华人民共和国相关法律的约束，并按照该法律进行解释和执行。

（以下为签署处）甲方（单位名称）：______________________法定代表人（签名）：____________________日期：_________________乙方（单位名称）：______________________法定代表人（签名）：____________________日期：_________________丙方（单位名称）：______________________法定代表人（签名）：____________________日期：_________________「第二篇」：本合同范文按照合理排版，包含正确的标题和格式，便于阅读和理解。

上市公司董事会决议公告格式——(企业运营,公告书)

上市公司董事会决议公告格式——(企业运营,公告书)上市公司董事会决议公告各位股东：根据公司章程的规定和《公司法》等相关法律法规的要求，本公司董事会经过充分讨论，于XX年XX月XX日召开了董事会会议，就以下事项达成了如下决议：一：关于公司财务状况的决议1.审议并通过了XX年的财务报表。

2.审议并通过了XX年度审计报告。

二：关于董事会成员选举的决议1.经过投票，选举出了新一届董事会成员名单，具体如下：董事长：XXX副董事长：XXX执行董事：XXX独立董事：XXX三：关于股东大会的决议1.决定于XX年XX月XX日召开公司股东大会。

2.审议和通过了公司股东大会议程。

四：关于股份发行的决议1.决定向特定对象发行新股，募集资金用于扩大公司的资本实力和业务发展。

2.拟定了股份发行计划并获得董事会一致通过。

五：关于公司重大合同签订的决议1.审议并通过了公司与合作方签订的合同。

六：关于公司经营策略调整的决议1.对公司的经营策略进行了评估和讨论，并决定进行相应的调整。

具体调整方案如下：(1)XXX部分的策略调整方案。

(2)XXX部分的策略调整方案。

七：关于公司股权及股权激励计划的决议1.审议并通过了公司股权转让等相关事项。

2.决定实施股权激励计划，具体方案如下：(1)XXX部分的股权激励计划。

(2)XXX部分的股权激励计划。

附件：1. XX年财务报表2. XX年度审计报告3. 公司股东大会议程4. 股份发行计划5. 公司与合作方签订的合同6. 公司经营策略调整方案7. 公司股权激励计划法律名词及注释：1. 公司法：指中华人民共和国企业公司法。

2. 股东大会：指上市公司根据公司章程召开的股东集会，是公司的决策机构之一。

3. 董事会：指上市公司的决策机构，由董事组成。

4. 股权：指股东对公司的所有权。

5. 股权激励计划：指公司为激励员工持有和购买公司股票而设立的计划，旨在提高员工的工作积极性和团队合作意识。

董事会决议模板(共4篇)

董事会决议模板(共4篇)一、关于任命公司高级管理人员的决议董事会全体成员一致同意，根据公司发展需要，任命________（姓名）为公司________（职位），任期自________年________月________日起至________年________月________日止。

二、关于批准公司年度财务预算的决议董事会全体成员一致同意，批准公司年度财务预算，具体预算如下：1.营业收入：________万元2.营业成本：________万元3.利润总额：________万元4.净利润：________万元三、关于投资新项目的决议董事会全体成员一致同意，投资________（项目名称）项目，投资金额为________万元，投资期限为________年。

四、关于公司组织结构调整的决议董事会全体成员一致同意，对公司组织结构进行调整，具体调整方案如下：1.增设________部门，负责________工作2.撤销________部门，相关工作由________部门接管3.调整________部门职责，新增________职责董事会决议模板(共4篇)一、关于任命公司高级管理人员的决议董事会全体成员一致认为，________（姓名）具备丰富的行业经验和卓越的管理能力，对公司未来的发展具有积极影响。

经充分讨论，我们一致同意任命________（姓名）为公司________（职位），任期自________年________月________日起至________年________月________日止。

在此期间，我们期待________（姓名）能够充分发挥其专业优势，带领公司实现新的发展目标。

二、关于批准公司年度财务预算的决议经过对公司未来发展的深入分析，以及各部门的预算申报，董事会全体成员一致同意批准公司年度财务预算。

预算具体如下：1.营业收入：预计实现________万元，较上年增长________%。

2.营业成本：控制在________万元以内，确保利润空间。

董事会决议(范本)

xx有限公司董事会决议会议时间：年月日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：有限公司董事会第次会议于200 年月日在召开.本公司全体董事出席会议.经研究,全体董事一致同意通过以下决议：一、同意本公司与共同出资成立有限公司（新）.二、有限公司（新）注册资金为万元,本公司占其中 %股权,以形式出资.三、有限公司（新）经营范围是：四、声明：本次会议参加人员已达公司章程规定,所作决议均为有效决议.董事长：副董事长：董事：（盖公章）年月日董事会决议（格式及范例）来源：作者：日期：09-07-23董事会决议一般包括以下内容：1．董事会召开的时间、地点,出席人员（人数是否符合章程规定）.2．董事会主要议题及决议结果.3．到会董事的签名.格式如下：（公司名称）有限公司董事会决议（公司名称）有限公司于年月日在市路号召开董事会会议.应参加会议董事为人,实际参加会议董事人,符合××有限公司章程规定,会议有效.与会董事就本企业作为独家发起人,采用社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜,经过讨论并以举手表决方式,以票赞成, 票反对,通过了以下决议：1．本公司作为独家发起人,采取社会募集方式设立股份公司.2．本次设立股份公司资产重组原则为……3．本次设立股份公司折股比例为……4．本次设立股份公司的步骤为……5．本企业在本次设立公司的过程中,承担下列权利和义务……6．本次设立股份公司组建筹委会事宜……出席会议的董事签名.日期董事会决议范例：（公司名称）有限公司董事会决议（公司名称）有限公司于年月日市路号召开董事会会议.应参加会议董事为人,实际参加会议董事人,符合××有限公司章程规定,会议有效.与会董事就本公司作为独家发起人,采取社会募集方式设立××股份有限公司（以下简称股份公司）事宜,经过讨论以举手表决方式,以票赞成, 票反对,通过了以下决议：1．本企业作为独家发起人,采用社会募集方式设立股份公司.2．本次设立股份公司将本企业的部分经营性资产、业务及相干负债重组,以经有关中介机构评估后的净资产折股投入股份公司,该净资产值以××省国有资产管理局确实认数为准.3．本次资产重组的原则有：①剥离非经营性资产,提高股份公司的赢利能力；②剥离不良资产,优化股份公司的资本结构；③杜绝同业竞争,减少关联交易,关联交易应完全按市场原则来进行.4．本公司将上述净资值按65%的比例折股投入股份公司,作为发起人认购股. 5．股份公司在资产重组完成后,应及时完成注册手续,早日向中国证监会申报材料,以便向境内社会公众公开发行A股,同时在证券交易所上市交易.6．本企业作为股份公司的独家发起人,在本次设立股份公司过程中,承担下列权利和义务：①按约定的时间和方式认购股份公司股份；②本企业认购股份公司的股份在3年内不得转让；③设立股份公司的费用,在股份公司成立后,由股份公司承担；如果未能成立的,由本企业承担.7．由×××,×××……等人共组成股份公司筹委会,其中委托×××为主任.8．现授权股份公司筹委会负责办理股份公司设立股票发行与上市的一切相干事宜.本决议符合《中华裔民共和国公司法》的规定.出席会议的董事签名：日期个人微电影制作合同甲方： (以下简称“甲方”)乙方：（以下简称“乙方”）双方经友好协商,特订立本合约,以资共同遵照履行.第一条：合约目的1、按本合约的规定甲方为乙方制作微电影2、影片内容影片长度： 3--5分钟第二条：制作期限1、本合约影片_ 年_ 月日开始制作, 15 日内交付样片供乙方审定.第三条：合约价款及结算币种1、本合约使用币种为：_人民币_2、本合约价款总额：________元,大写：_____第四条：价款支付1、甲方应将本约总价款的30% 作为首付款；在双方就工作内容作出书面确认后,,以现金或转账_形式支付给乙方.2、乙方在根据甲方要求进行剧本创作创作完成交甲方确定后,甲方应将本约总价款的50% 作为第二次付款,乙方收到甲方付款后,双方商定确定拍摄制作时间.2、乙方交付给甲方成品,甲方在收到后将余款在三个工作时间内以现金或转账形式一次性支付给乙方.第五条：片质要求本合约影片的片质应符合经双方确认的创意意图、修改意见、客户要求等内容.上述内容均需有文字记录,并经双方授权代表签字.第六条：法律权利1、由乙方创作的影片内容的全部知识产权归甲方所有.2、如为本合约目的所使用之任何资料涉及其他方之法律权利（包括但不限于：使用权、商标权、著作权、专利权和肖像权等）, 甲方应事先取得该其他方之书面意见.甲方违反上述约定擅自使用其他方的知识产权、肖像权等法律权利引起该其他方向乙方索赔,则由甲方负责承担责任.3、上述所称知识产权、肖像权和其他与本合约有关之任何资料,属甲方提供并指定使用包括没有提供法律上许可权利的,甲方则免除上列诸项责任.由乙方全权承担责任.4、本合约影片若商品本身涉及商标或专利权属或其他知识产权纠纷的,乙方不承担该纠纷之责任.由甲方全权承担责任.第七条：责任条款1、在制作过程中,如果乙方要求更改既定的处理方案、故事内容、创意意图等从而影响甲方制作成本,双方应协商确定最终合同金额.2、甲方交付成品后,乙方对影片已投入使用或在验收期以外时间对成品影片提议修改的,双方需协议追加合理费用.第八条：拍摄取消补偿在双方书面作出上述确认后,任何一方若拒绝继续履行本合约,应赔偿他方在此前由此已发生的实际开支和费用.第九条：迟延条款1、由于气候或其他不可抗力事件而导致甲方拍摄延迟,甲方应按乙方实际的损失做经济补偿.乙方应提出实质开支所产生的费用证明.2、因甲方原因造成乙方逾期完成本约规定之广告片制作,乙方对此免除逾期交片责任.第十条：保密由甲方提供给甲方的物品、资料、文件、公司讯息及数据等为甲方所有之财产,乙方应尽保密义务.第十一条：验收1、甲方在收到乙方提交的成品后,应根据事前确认的质量标准进行验收,并应在其后三个工作日内提出书面质量异议.凡甲方未在上述期限内提出书面异议或公开播放的,视作认可乙方所提交的工作.2、验收标准以本约第五条规定的“片质要求”为标准.验收情况以书面记录为准. 第十二条：合约转让本合约任何一方不得未经另一方书面同意,擅自将本合约项下的任何权利或义务转让给任何第三方.第十三条：争议解决因合本约所产生的一切争议,双方应协商解决.协商解决不成的,任何一方可将争议提交原告方有管辖权的法院诉讼解决.第十四条：法律适用本合约受中华人民共和国法律管辖.第十五条：违约责任本合约任何一方违反本合约需赔偿对方实际受到的经济损失.第十六条：其他1、本约附件构成本约不可分割的组成部分.2、本约任何修改和补充,须由合约各方以书面形式作出,经授权代表人签字并加盖公章后生效.3、本约自各方授权代表人均签字盖章之日起生效.4、本约壹式贰份,合约各方各执壹份为凭.甲方：乙方：成都市新盟影视文化传媒有限公司授权代表人: (签字）授权代表人：（签字）日期： 2012年月日日期：年月日。

董事会决议范本专业版精选3篇

董事会决议范本专业版（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

会议时间：******会议地点：******出席会议股东（董事）：**************公司董事会第***次会议于****年****月****日在***召开。

出席本次会议的董事****人，代表***%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

依据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司董事会表决通过：1、同意更换：2、同意修改：3、同意变更：（其他需要决议的事项请逐项列明）董事签名：************年***月****日董事会决议范本专业版（第二篇）标题: 董事会决议范本专业版摘要本董事会决议范本旨在规范董事会的决策，并确保具体议案的有效执行。

本范本适用于所有企业董事会，并包含了必要的排版要求，以提供简洁明了的合同内容。

正文第一条决议主题及目的1.1 本决议的主题为确认董事会对于特定议案的决策。

1.2 本决议的目的是确保董事会成员明确了解其职责，并共同决策有关事项。

第二条决议内容2.1 描述被决议的具体议案及其相关背景。

2.2 详细阐述董事会成员对于该议案的决策及讨论过程。

第三条决议结果3.1 根据董事会成员的讨论和投票结果，确认该议案的最终决策。

3.2 阐明该决策的具体执行计划和时间表。

3.3 尽可能提供明确的执行方式和相关责任人。

第四条排版要求4.1 决议标题应居中并加粗，使用合适的字体大小和样式以突出显示。

4.2 正文内容应该清晰明了，并使用合适的段落和标题进行分层。

4.3 每个决议节应使用编号，并在正文中使用适当的引用以便于读者理解和查阅。

4.4 正文内容应避免出现冗长的句子和复杂的词语，以确保简洁性和易读性。

4.5 决议草案应在董事会成员讨论和批准后进行最终排版，以确保其准确性和完整性。

本董事会决议范本专业版不仅确保了合同内容的简洁明了，还包含了合适的摘要和排版要求，以提供直观的信息呈现方式。

董事会决议书范本(共5篇)

董事会决议书范本第一篇：关于公司年度财务报告的董事会决议董事会决议书一、会议概况1. 会议时间：[具体时间]2. 会议地点：[具体地点]3. 参会人员：[董事会成员姓名及职务]4. 会议主持人：[主持人姓名及职务]5. 会议记录人：[记录人姓名及职务]二、决议事项1. 审议并通过公司年度财务报告；2. 同意年度财务报告中提出的财务数据和财务状况；3. 对公司年度财务报告中的问题提出整改意见；4. 决定年度财务报告的披露时间和方式。

三、决议结果2. 会议决议自通过之日起生效。

四、决议执行1. 财务部门负责按照董事会决议对年度财务报告进行整改；2. 董事会秘书负责将会议决议通知全体董事；3. 公司在规定时间内对外披露年度财务报告。

五、附则1. 本决议书一式三份，董事会、财务部门、董事会秘书各执一份；2. 本决议书自通过之日起生效。

[董事会成员签名]第二篇：关于公司投资项目的董事会决议董事会决议书一、会议概况1. 会议时间：[具体时间]2. 会议地点：[具体地点]3. 参会人员：[董事会成员姓名及职务]4. 会议主持人：[主持人姓名及职务]5. 会议记录人：[记录人姓名及职务]二、决议事项1. 审议并通过公司投资项目；2. 同意投资项目的基本情况、投资金额和投资期限；3. 对投资项目中的问题提出整改意见；4. 决定投资项目的实施时间和方式。

三、决议结果2. 会议决议自通过之日起生效。

四、决议执行1. 投资部门负责按照董事会决议对投资项目进行整改；2. 董事会秘书负责将会议决议通知全体董事；3. 公司在规定时间内对外披露投资项目。

五、附则1. 本决议书一式三份，董事会、投资部门、董事会秘书各执一份；2. 本决议书自通过之日起生效。

[董事会成员签名]第三篇：关于公司人事调整的董事会决议董事会决议书一、会议概况1. 会议时间：[具体时间]2. 会议地点：[具体地点]3. 参会人员：[董事会成员姓名及职务]4. 会议主持人：[主持人姓名及职务]5. 会议记录人：[记录人姓名及职务]二、决议事项1. 审议并通过公司人事调整方案；2. 同意人事调整的基本情况、调整范围和调整原因；3. 对人事调整中的问题提出整改意见；4. 决定人事调整的实施时间和方式。

董事会决议样本

董事会决议样本[公司名称]董事会决议文书文件编号: [编号]日期: [日期][公司名称]董事会，根据公司章程和相关法规，举行了一次[日期]日上午[时间]在[地点]召开的会议。

会议由[主席姓名]主持，其他董事会成员包括[董事会成员姓名]参加。

会议充分讨论了如下议题，并就相关事项达成共识：议题一：任命新董事鉴于公司发展需要以及[新董事姓名]的专业知识和经验，董事会一致同意任命[新董事姓名]担任公司董事，有效期至下一次常年股东大会。

[新董事姓名]将履行董事的职责和义务，并在其职位上尽忠尽职。

议题二：通过股东大会决议董事会一致同意股东大会决议如下：1. [股东决议1]2. [股东决议2]3. [股东决议3]议题三：采购新设备鉴于公司业务的扩展以及旧设备的退役，董事会一致决定采购新设备，以提高公司的生产效率和质量控制。

采购金额将根据市场调研结果以及财务状况进行合理评估。

相关部门将负责制定采购计划，并报告给董事会。

议题四：聘任新的高级经理董事会讨论了公司现有高级经理的绩效评估和业绩，并认为需要聘任一位新的高级经理来提升公司的管理水平。

经过详细讨论和考虑，董事会决定开始全面搜寻合适的候选人，并委派一委员会负责筛选、评估和面试流程。

议题五：筹备下一次股东大会董事会认为一个及时、有序的股东大会对公司的发展至关重要。

为确保股东大会的顺利进行，董事会委派公司秘书负责筹备工作，并确定股东大会召开的日期、时间、地点，并确保会议通知及时发出，以便股东能够充分准备参加会议。

议题六：授权董事会主席执行决议董事会决定授权董事会主席对本次会议决议和相关事宜进行执行，并代表董事会签署相关合同和文件。

以上决议已经董事会全体成员以书面形式签署，并将作为正式决议的证明。

本决议文书在本公司存档，并作为必要的法律凭证。

[主席姓名][主席签名]董事会成员签名：[董事会成员姓名1][董事会成员姓名2][董事会成员姓名3][董事会成员姓名4][董事会成员姓名5][董事会成员姓名6] [董事会成员姓名7] [董事会成员姓名8] [董事会成员姓名9] [董事会成员姓名10]。

董事会决议格式【优秀3篇】

董事会决议格式【优秀3篇】董事会决定篇一时间：年月日参会人数：公司应出席董事人，实际出席人；本次董事会的出席和表决符合《章程》规定的议事规则。

会议议题：决议公司增加注册资本、投资总额变更事宜决议内容：经出席董事会成员一致同意，决议事项如下：一、公司注册资本xxx万（币种），投资总额xxx万（币种）。

现决议注册资本增加xxx万（币种），投资总额增加xxx万（币种）。

增资后，公司注册资本变更xxx万（币种），投资总额xxx万（币种）。

二、增资部分的注册资本由公司全体股东按各方认缴额所占注册资本比例认缴（适用于等比增资）。

/增资部分的注册资本由投资方xxxx（股东名称）认缴xxx 万元，由投资方xxxx（股东名称）认缴xxx万元（适用于不等比增资）。

/增资部分的注册资本由公司新增投资方xxxx（股东名称）认缴xxx万元，由原投资方xxxx（股东名称）认缴xxx万元（适用于增资增股）。

（请企业根据增资实际情况，自行选择和补充相关表述）三、增资后，公司投资方的出资额、出资方式、出资期限、及所占注册资本的比例变更为：xxxx（股东名称）：出资额：xxxx万（币种），占注册资本的xx%，出资方式为：xxxxxx;出资时间：xxx万（币种）已缴付出资，余额xxx万（币种上）于xxx 年xx月xx日前缴付；xxxxx四、增资增股后，公司企业类型由xxxxxx变更为xxxxxx。

（本条适用于因增资增股导致企业类型变更的企业）五、根据上述变更事项修改公司合同、章程中的相应条款。

/由公司股东重新制定公司《章程》。

（增资后变更条款较多的，应重新制定公司《章程》）全体董事会成员签字：董事会决定篇二公司股东（董事）会决议会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。

出席本次会议的股东（董事）人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的`股东所持表决权的半数以上通过。

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过：一、同意更换董事长·····二、同意修改章程·····三、同意变更住所·····（其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名：年月日董事会决定篇三会议时间：年月日会议地点：现任董事会成员：出席会议的人员：决议事项：有限公司董事会第次会议于200 年月日在召开。

董事会决议的格式及范文(通用5篇)

董事会决议的格式及范文(通用5篇)董事会决议的格式及范文第1篇尊敬的***董事长、***副董事长、所广一副董事长并各位董事及相关成员：因公司经营决策需要，召开山**电教育传媒有限公司第一届二次董事大会，现将有关事件通知如下：1、时间：2023年5月23日上午九时。

2、地点：**市建设南路25号，山西新华书店集团有限公司山西新华大酒店四楼会议室。

3、会议内容：一、向山**电教育传媒有限公司董事会汇报公司各项经营手续办理状况。

二、向董事会汇报山西华电公司的进步战略。

三、谈论审议山西华电公司经营项目及经营产品。

四、谈论审议山**电公司组织构架。

五、审议山**电公司岗位职责。

六、审议山**电公司绩效考核与薪酬分*案。

七、确定山**电公司三项费用。

八、审议通过山**电教育传媒有限公司第二次董事会会议相关事件。

专此致函。

***有限公司***年**月**日各位董事及相关人员：经探究，公司决定召开董事会会议。

现将会议相关事项通知如下：一、参会人员：公司各董事。

各监事、副总经理孙治刚、总公司各部室负责人、各分公司经理、销售站点负责人，各分公司可派2-4人列席会议。

二、会议时间：20**年**月**日上午9：00三、会议地点：公司三楼会议室四、会议内容：审议《深化内部改革实施细则》五、注意事项：1、请携带《深化内部改革实施细则》(谈论稿);2、请各参会人员合理计划工作时间，确保准时到会，无特别状况不得请假。

特此通知。

董事会决议的格式及范文第2篇__________________有限公司董事会决议依据公***及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。

出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。

决议如下:一、同意任命___________为公司董事长(法定代表人)，免去_______董事长(法定代表人)职务。

董事会决议标准格式

董事会决议标准格式董事会决议标准格式会议时间：会议地点：出席会议股东（董事）：有限公司股东（董事）会第次会议于年月日在召开。

出席本次会议的股东（董事）人，代表%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。

出席本次董事会董事成员应到人，实到人，所作出决议经出席会议董事成员一致通过。

决议如下：一、同意公司注册资本金由原700万变更为现2480万。

全体董事签名：年月日董事会决议范本2016-07-13 12:45 | #2楼苏尼特右旗朱日和铜业有限公司第一届第四次董事会，于2015年4月26日下午在北京华夏建龙矿业科技有限公司苑占永先生的贵宾室召开。

公司董事会共有董事5人，董事长解书谦先生、董事苑占永先生、时丕朋先生等出席本次会议，董事丛革臣先生委托苑占永先生代为表决。

董事李涛先生委托时丕朋先生代为表决。

监事会召集人叶枝玖先生、总经理崔敬宇先生列席本次会议。

本次会议的出席人数及表决均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长解书谦先生主持。

会议审议通过了如下议案：一、关于更换董事长和聘任公司总经理的议案因工作需要，会议同意解书谦先生辞去董事长职务；选举时丕朋先生为公司董事长，解聘其公司总经理职务；聘任崔敬宇为公司总经理。

董事会决议有效票数共计5票，同意5票。

二、关于公司2015年5月-12月生产经营方案董事会决议有效票数共计票，同意票。