借款诈骗报案材料范文格式(2篇)

借款诈骗报案材料范文（精选16篇）

借款诈骗报案材料范文（精选16篇）借款诈骗报案材料范文篇1报案材料报案人：地址：法定代表人：联系电话：报案请求：请求依法立案追究聚众强抢我司抢劫罪的刑事责任; 事实与理由：*年*月**日，与我司签订了一份，约定：双方在大陆合作销售。

但由于市场原因，我司一直处于亏损的状态，因此，要求退出合作。

*年*月*日，我司经多方筹款向退还了其所有投资款，同时，也签字确认已结清投入我司的投资款并与我司解除合作关系。

然，收到退还的投资款后却以威胁、暴力等手段(均有录音或录像证明)要求我司再行支付“高额利息”作为补偿，在遭到我司拒绝后，于*年**月**日下午召集大批人员将我司位于仓库里的财物强行搬走，在*日下午又伙同等人将我司及仓库的货物强行搬走。

据我司财务初步统计，两次聚众强抢我司，涉案金额人民币多万元，给我司造成了严重的经济损失。

综上所述，以非法占有为目的，采用聚众强抢等暴力手段抢走了我司价值人民币*万元的财物，已触犯刑律。

报案人根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百零八条之规定特向贵局报案，请求立案并按照《中华人民共和国刑法》第二百六十三条的规定追究抢劫罪的刑事责任。

此致公安局报案人：年月日借款诈骗报案材料范文篇2报案材料公安局：X年底，我公司对财务进行正常核算时，发现存在短款问题，随后公司即请会计事务所进行财务审计，发现短款元，银行帐少元。

这些问题均出现在X年期间，且为出纳工作范围内的问题，事发时我公司出纳为。

，男，汉族，X年X月XX日出生，X年底被公司聘为财务人员，岗位为出纳。

事发后公司要求其退赔，但其离开公司后不知去向。

我公司认为，域利用职务之便窃取公司财产，其行为已构成刑事犯罪。

为维护公司财产不受侵害，我公司特向公安机关报案，追究其刑事责任，并赔偿公司损失。

此致!X有限公司X年X月XX日借款诈骗报案材料范文篇3报案材料XX市公安局网监：我叫(XX公司)，性别X，民族X，X年X月X日生，身份证号码：,住址X，工作单位X，联系电话。

诈骗罪报案材料格式范文

诈骗罪报案材料格式范文诈骗罪报案材料格式范文一、报案人基本情况姓名：XXX性别：男/女年龄：XX岁联系方式：手机/座机/微信/QQ等身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXX地址：XXX省XXX市XXX区（县）XXX街道（乡镇）XXX号二、被害人基本情况姓名：XXX性别：男/女年龄：XX岁联系方式：手机/座机/微信/QQ等身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXX地址：XXX省XXX市XXX区（县）XXX街道（乡镇）XXX号三、案件基本情况1. 案件发生时间及地点：时间：XXXX年XX月XX日XX时XX分至XXXX年XX月XX日XX时XX分地点：XXX省XXX市XXX区（县）XXX街道（乡镇）XXX号2. 涉及金额：被骗金额为XXXX元。

3. 诈骗手段及过程：在XXXX年XX月，我收到一条短信，称我的银行卡存在异常情况，需要尽快核实。

随后，我接到了一个自称是银行客服的电话，对方声称我的银行卡被盗刷了，需要立即挂失并更换新卡。

为了保障资金安全，我按照对方指示将银行卡内的XXXX元转入了一个指定的账户中。

后来，我发现自己被骗了，立即报警。

4. 相关证据：（1）短信截图；（2）银行转账记录；（3）通话记录。

四、案件影响及损失该诈骗案件给我造成了经济上的损失，同时也对我的生活和工作造成了一定的影响，给我带来了极大的心理压力和困扰。

五、报案人要求1. 要求公安机关依法查明犯罪事实，追究犯罪者的刑事责任；2. 要求银行尽快退回被骗金额；3. 希望公安机关能够及时告知案件进展情况，并保护好我的个人信息和权益。

六、附：其他相关证据材料（1）身份证复印件；（2）银行卡复印件；（3）其他证明身份或资产情况的材料。

诈骗罪报案材料范文格式(2篇)

诈骗罪报案材料范文格式（2篇）诈骗罪报案材料范文1公安局刑侦法治处：报案人特向贵处举报被举报人李××涉嫌信用卡诈骗的犯罪行为。

报案人：被举报人：涉嫌犯罪事实：20××年××月××日左右，犯罪嫌疑人李××利用是报案人朋友的身份提出他最近承包了一土建工程，以高额回报为诱饵，要求我借款×万元给他，许诺事成之后付×万元的利息。

我信以为真，将自己在工商银行××支行开户的×万元透支额度的信用卡一张交给李××，李××保证信用卡借期一个月最迟7月底归还，本月透支的钱由他人本人清偿，支付×万元利息给我。

事后李××便拿走信用卡，在此期间李××多次透支信用卡。

借卡到期后，经报案人多次催讨，但犯罪嫌疑人李××拒绝归还信用卡，并说他消费他还钱，但事实上，并非如此。

李××利用从报案人手骗走的信用卡多次冒充报案人的名义到处消费透支，报案人在接到银行催款短信后，多次要求犯罪嫌疑人立即归还信用卡并清偿透支款。

特别20××年××月以来报案人多次接到银行要求清偿信用卡透支款通知后，才感觉事态严重，经过查询我被犯罪嫌疑人李××骗走的信用卡被恶意透支×万元以上，截止20××年××月××日加上滞纳金合计为×万元。

报案人多次打电话要求犯罪嫌疑人立即归还骗取的信用卡，并终止恶意透支的行为，清偿银行透支款，但犯罪嫌疑人以信用卡持卡人是报案人为由，说犯罪也是报案人犯罪相威胁，报案人不懂法，一直不敢报案。

但报案人认为李××非法持有报案人的上述信用卡在中国地区进行套现、消费等，将钱款用于个人花销，恶意透支的行为构成信用卡诈骗罪。

借款诈骗报案材料范文(2篇)

借款诈骗报案材料范文（2篇）借款诈骗报案材料范文1非法集资报案材料西安市公安局：报案人：×××，男或女，×××年×月×日出生，汉族，身份证号码：××××××，现住所地：××××××，联系电话：××××××;被举报人：1、×××，男或女，×××年×月×日出生，汉族，身份证号码：××××××，现住所地：××××××，联系电话：××××××;2、×××，男，汉族，任×××投资管理有限公司总经理，系本公司法人代表，联系电话：××××××。

报案请求事项：请求依法追被举报人涉嫌集资诈骗罪的刑事责任，以挽回报案人的经济损失。

案情事实与经过：被举报人在×××年×月×日，×××年×月×日，×××年×月×日，先后三次以资金周转名义向报案人借款，出具借款担保合同，承诺借款利率执行年利率20%，借款期限：三个月，按月付息，借款到期，利随本清，并以银行转账和其他形式向报案人非法募集资金人民币：肆佰陆拾万元，到期后不能还款，给报案人造成了巨大的经济损失。

如何写诈骗报案材料范本

如何写诈骗报案材料范本报案人姓名：XXX报案人手机号码：XXX报案人身份证号码：XXX报案人住址：XXX案件发生时间：XXXX年XX月XX日案件发生地点：XXX被害人：XXX被害人手机号码：XXX被害人身份证号码：XXX被害人住址：XXX涉案公司名称：XXX涉案公司联系方式：XXX案情描述：我是XXX，报案人身份证号码为XXX。

我在XXXX年XX 月XX日在XXXX地点发生了一起诈骗案件。

我向您报案，希望能得到警方的帮助和处理。

事情的经过是这样的：XX年XX月，我在网上看到了涉案公司XXX的广告，他们声称提供XX业务，并承诺高额回报利息。

由于我对其广告的诱惑，便进一步了解该公司，并与其取得联系。

在与公司的联系过程中，我注意到他们提供了一款看似可靠的投资计划，声称利润高于银行存款利率，而且投资额不限。

他们的销售人员声称该投资计划风险极低，保证本金安全。

出于对高额利息的诱惑和对公司的信任，我便决定进行投资。

在我与公司的沟通过程中，他们要求我将投资款项转账至他们提供的指定银行账户，并承诺将在一定的时间内返还本金和利息。

相信了公司的承诺，我于XX年XX月XX日将10万元人民币转账至该公司指定的银行账户。

然而，按照我们的约定，在一定的时间内我并未收到公司承诺的返还款项，同时公司的销售人员也失去了联系。

我开始怀疑被骗，遂立即前往该公司所在地进行调查。

然而，我却发现该公司的所在地址是一个虚假地址，公司根本不存在。

经过多次联系涉案公司的尝试，我无法联系到他们，并且我的投资款项也一直未能退还。

通过我的了解和调查，我发现该公司涉嫌故意欺骗，以非法手段骗取我财产。

我在此希望警方能尽快介入调查此案件，追回我的投资款项，并惩罚涉案公司的犯罪分子。

附件：1. 涉案公司的广告及相关文档的截图2. 向公司转账的银行流水单据3. 对公司地址调查的相关证据报案人签字：XXX日期：XXXX年XX月XX日。

诈骗报案材料范文模板

诈骗报案材料范文模板
尊敬的警察先生/女士：
我是[您的姓名]，一名[您的职业或身份]，我在此向您报案，指控我的前男友/前女友[犯罪嫌疑人的姓名]，涉嫌诈骗我。

在过去的[具体时间]，我与[犯罪嫌疑人的姓名]开始交往。

在交往过程中，他/她多次向我借钱，并承诺在一定时间内归还。

然而，尽管我多次催促，他/她始终没有归还我的钱。

此外，他/她还在未经我同意的情况下，使用我的信用卡进行多次消费，使我蒙受了巨大的经济损失。

我发现自己被骗后，立即与[犯罪嫌疑人的姓名]联系，要求他/她归还我的钱和解释这些不合理的消费。

然而，他/她对我的要求置之不理，并开始回避我。

我意识到自己可能已经成为一个诈骗的受害者，因此我决定向您报案。

我在此提供以下证据：
1. 借据和承诺书：在我与[犯罪嫌疑人的姓名]交往期间，他/她签署的借据和承诺书，证明他/她欠我钱的事实。

2. 信用卡账单：我的信用卡账单，证明[犯罪嫌疑人的姓名]在未经我同意的情况下使用我的信用卡进行消费。

3. 聊天记录：我与[犯罪嫌疑人的姓名]的聊天记录，证明他/她回避我的事实。

我希望您能够尽快对此事展开调查，并保护我的合法权益。

如果您需要更多的信息或证据，请随时与我联系。

谢谢您的关注和支持。

此致
敬礼！
[您的签名]
[日期]。

经济诈骗报案材料范文

经济诈骗报案材料范文
我是某某公司的员工，我在这里要向警方报案，因为我遭受了一起经济诈骗案件的侵害。

以下是我所遭受的经济诈骗案件的详细情况：
事情发生在今年的某个时间，当时我接到了一位自称是某某银行工作人员的电话，对方声称我的银行账户出现异常情况，需要我立即配合进行核实。

对方声称需要我提供身份证号码、银行账号、银行卡号等个人信息，以便进行核实。

由于对方声称是银行工作人员，我便没有太多怀疑，依言提供了相关信息。

之后，对方告知我需要进行一笔“安全转账”，以便帮助我解决银行账户异常的问题。

对方声称这笔“安全转账”只是过渡性的操作，不会涉及我的资金安全。

我当时因为相信对方是银行工作人员，便按照对方的指示进行了转账操作。

事后，我才发现自己遭受了诈骗。

经核实，对方并非银行工作人员，而是一名诈骗分子。

我遭受的损失不仅仅是转账的资金损失，还有因此造成的心理压力和时间成本。

我在此向警方报案，希望能够追回被诈骗的资金，并希望警方能够依法打击这种经济诈骗犯罪行为，保护更多的人不再受到类似的侵害。

同时，我也希望通过我的经历，提醒更多的人在接到类似电话时要保持警惕，切勿轻信对方的话语，以免遭受经济诈骗的侵害。

以上是我所遭受的经济诈骗案件的详细情况，希望警方能够尽快处理此案，还我一个清白。

同时，也希望我的经历能够引起更多人的警惕，避免类似的经济诈骗案件再次发生。

经济诈骗报案材料范文

经济诈骗报案材料范文
我是某某某（姓名）、某某某（身份证号码），现年某某岁，住址位于某某某（详细地址）。

我于某年某月某日，在某某某（地点）被某某某（诈骗者姓名）实施经济诈骗行为，现特向公安机关报案，希望能够得到公正的处理。

事发当日，我接到了某某某的电话，对方自称是某某某公司的工作人员，声称我在他们公司中中了大奖，并且需要我提供一定的费用以办理手续。

我对此深信不疑，随后按照对方的指示，通过银行转账的方式将一定金额的费用汇款给了对方。

然而，在我支付完费用后，对方却突然失去了联系，电话也无法接通。

经过调查和分析，我发现对方所谓的公司并不存在，电话号码也是虚假的。

我意识到自己已经成为了诈骗分子的受害者，因此我立即前往公安机关报案，并希望能够尽快找到诈骗者，追回被骗取的资金。

在此，我特向公安机关提供以下证据，1. 我与诈骗者的通讯记录和转账记录；
2. 对方所谓公司的虚假信息和电话号码；
3. 其他相关证据。

我希望公安机关能够尽快立案调查，并追回我的经济损失。

经济诈骗是一种严重的犯罪行为，不仅给受害者造成了经济损失，更严重地侵犯了受害者的合法权益。

我在此希望公安机关能够重视此案，依法严惩诈骗分子，保护广大市民的财产安全。

最后，我再次强调我所提供的证据和事实情况的真实性，并希望公安机关能够尽快处理此案，还我一个清白。

同时，我也希望公安机关在日后的工作中能够加强对经济诈骗犯罪的打击力度，保护广大市民的合法权益。

特此报案。

报案人，（签名）。

日期，（年月日）。

以上为经济诈骗报案材料范文，望公安机关能够尽快处理此案，还我一个清白。

合同借款诈骗控告书

合同借款诈骗控告书尊敬的法院：我作为原告，特此向贵院提起合同借款诈骗的控告。

一、案情概述被告（姓名）于（具体时间）以借款为名，与我签订了一份借款合同，借款金额为（具体数额），合同约定（具体借款用途、利率、还款期限等）。

然而，自从我借款给被告后，被告违反了还款合同，拒绝偿还任何款项，造成了我严重的经济损失。

二、被告的欺诈行为1. 虚假借款理由：被告在与我签订借款合同时，向我提供了虚假的借款理由。

他声称这笔借款是为了进行一笔重要的投资，并承诺在约定时间内还款。

然而，被告并未如约履行还款义务，也没有按照合同约定的方式进行投资，而是将款项挪作他用，用于个人消费和不正当经营活动。

2. 签订故意欺骗的合同：在签订合同的过程中，被告故意隐瞒了他的真实意图，并向我提供了虚假的财务状况和还款能力。

整个借款合同的签订过程涉嫌合同欺诈，严重损害了我的利益。

3. 违反还款约定：根据合同约定，被告应按时偿还借款本金和利息。

然而，被告不仅拖欠了欠款，还拒绝与我沟通、协商还款事宜。

在多次催讨未果后，我无奈之下只能请贵院提起诉讼，维护自己的合法权益。

三、损失严重性及产生的后果被告的欺诈行为给我造成了严重的经济损失。

首先，我在签订借款合同时并没有预料到被告的违约行为，因而受到了金融损失。

其次，由于没有按时收回借款，我承担了利息的损失，并丧失了利用这笔借款进行其他投资的机会。

最重要的是，被告的行为严重影响了我的信誉和声誉，给我造成了无法估量的精神损害。

四、要求法院给予的支持有鉴于上述事实，我作为原告要求法院正式对被告进行刑事起诉，以维护我自己的合法权益。

具体要求如下：1. 追究被告相关责任：要求法院判决被告为合同借款诈骗罪，追究其相应的刑事责任。

2. 还款义务：要求被告履行还款义务，按照合同约定的金额和期限偿还借款本金和利息。

3. 经济赔偿：要求被告赔偿我因其违约行为所遭受的经济损失，并支付相关的利息和违约金。

4. 赔偿精神损害：要求被告支付一定的赔偿金以弥补我因被告的欺诈行为而遭受的精神和道义上的损害。

诈骗罪报案材料范文(2篇)

诈骗罪报案材料范文（2篇）诈骗罪报案材料范文1公安局刑侦法治处：报案人特向贵处举报被举报人李××涉嫌信用卡诈骗的犯罪行为。

报案人：被举报人：涉嫌犯罪事实：20××年××月××日左右，犯罪嫌疑人李××利用是报案人朋友的身份提出他最近承包了一土建工程，以高额回报为诱饵，要求我借款×万元给他，许诺事成之后付×万元的利息。

我信以为真，将自己在工商银行××支行开户的×万元透支额度的信用卡一张交给李××，李××保证信用卡借期一个月最迟7月底归还，本月透支的钱由他人本人清偿，支付×万元利息给我。

事后李××便拿走信用卡，在此期间李××多次透支信用卡。

借卡到期后，经报案人多次催讨，但犯罪嫌疑人李××拒绝归还信用卡，并说他消费他还钱，但事实上，并非如此。

李××利用从报案人手骗走的信用卡多次冒充报案人的名义到处消费透支，报案人在接到银行催款短信后，多次要求犯罪嫌疑人立即归还信用卡并清偿透支款。

特别20××年××月以来报案人多次接到银行要求清偿信用卡透支款通知后，才感觉事态严重，经过查询我被犯罪嫌疑人李××骗走的信用卡被恶意透支×万元以上，截止20××年××月××日加上滞纳金合计为×万元。

报案人多次打电话要求犯罪嫌疑人立即归还骗取的信用卡，并终止恶意透支的行为，清偿银行透支款，但犯罪嫌疑人以信用卡持卡人是报案人为由，说犯罪也是报案人犯罪相威胁，报案人不懂法，一直不敢报案。

但报案人认为李××非法持有报案人的上述信用卡在中国地区进行套现、消费等，将钱款用于个人花销，恶意透支的行为构成信用卡诈骗罪。

借款报案材料范文

一、报案材料怎么写为避免更多的人受骗上当，我请求XX公安局刑警大队尽快调查处理，并将犯罪嫌疑人缉拿归案。

特此报案。

《刑事诉讼法》第八十四条规定任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或举报。

被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或控告。

公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案都应该接受。

《刑事诉讼法》还规定报案可以用书面或者口头形式提出。

二、报案材料怎么写关于王一、吴横相互勾结涉嫌诈骗犯罪的报案材料报案人：白云，女，1972年X月XX日出生，汉族，XX市XX公司职工，住XX 市XX路XX号院。

犯罪嫌疑人：王一，男，1972年X月XX日出生，汉族，住址河南省XX市XX县XX乡XX村。

一、王一虚构借款事实，隐瞒真相，恶意诉讼，以非法占有为目的，意图骗取十三万巨款，其行为已构成诈骗罪。

王一于2007年3月27日向XX市XX区人民法院起诉我（报案人），要求我返还借款十三万元。

我深感惊讶！到现在为止，我根本不知道此人是谁，怎么谈得上向其借款？诉状中所称我为了做生意急需用钱更是无中生有，我有自己固定的工作，哪有时间和精力去做生意？我自己有稳定的收入，又天生不会做生意，干嘛要借巨款去冒险？况且，要借钱的话，我有父母、哥哥，还有那么多亲戚，都很富裕，我会向一个无亲无故的人去借钱吗？另外，如果约定利息为一分，为什么不在欠条上注明，反而要口头约定？王一虚构借款事实，欺骗法院，意图诈骗十三万巨款，其行为完全符合诈骗罪的构成要件，应当依法追究其刑事责任。

二、王一受吴横指使，合谋诈骗。

吴横一定与王一有着不可告人的“约定”，王一据以起诉的欠条一定来自吴横，因为我曾因离婚之事而给吴横签写过一张十三万的欠条。

事情经过是这样的：我与吴横有短暂的婚姻，由于结婚前未给家人打招呼就唐突地办理了登记手续（2006年1月11日办的结婚证），这桩婚姻遭到了全家的反对，家人以要断绝亲情关系要我与吴横离婚，迫于维护家庭关系，不想失去亲情，我就与刘协商办理离婚的事，当时只想在形式上与刘离婚，刘要求说：“你给我打个借条，以证明你不是真想离婚，以后还会和我在一起。

诈骗书面报案材料范文

诈骗书面报案材料范文XX市公安局报案材料案件编号：XXX报案人姓名：XXX报案人性别：XXX报案人年龄：XXX联系电话：XXX联系地址：XXX被害人姓名：XXX被害人性别：XXX被害人年龄：XXX联系电话：XXX联系地址：XXX案件发生时间：XXX年XX月XX日案件发生地点：XXX市XXX区XXX路XXX号案件概述：我作为报案人及被害人姓名，于XXX年XX月XX日在XXX 市XXX区XXX路XXX号遭遇一起诈骗案件。

我在此向公安机关报案，希望能够追查该案，并争取损失的追回。

经过详细了解和调查，我将事件经过如下报案：1. 案情经过：在XXX年XX月XX日晚上XX时许，我通过网络平台接到一名自称为XXX公司工作人员的电话。

对方声称我中了一项幸运抽奖活动，将获得大额奖金。

对方口才流利，声音诚恳，并提供了一些详细信息，打动了我，并让我相信了该抽奖是真实的。

对方要求我先通过银行卡或支付宝转账支付一定金额作为抽奖手续费用。

在对方的一再催促下，我在信任对方的情况下支付了费用。

2. 被骗金额及证据：我通过转账方式支付了共计XXX元人民币，并保留了相应的转账记录和银行对账单。

转账记录：日期时间转账金额收款账户XXX年XX月XX日 XX:XX XXX元人民币XXXXXXXXXXXX3. 诈骗嫌疑人及联系方式：骗子声称自己是XXX公司的员工，但并未提供详细的个人信息，其电话号码为XXX，通过手机查号软件显示归属地为XXX市。

4. 目击者证言：我在诈骗过程中没有目击到其他人或者能够获取到更多关于嫌疑人的信息。

5. 案件影响及要求：我在此希望公安机关能够尽快查明该起诈骗案件，并追回我所损失的XXX元人民币。

同时，我也希望公安机关能够加大对网络诈骗的打击力度，提高广大群众的防范意识和技能，减少类似的案件发生，维护社会的稳定和谐。

以上是我详细的报案材料，如果还需要补充其他证据或详细信息，请及时与我联系。

我真诚希望公安机关能够迅速破案，并追回我所受损失。

诈骗报案材料范文

诈骗报案材料范文
报案材料。

我是XX，现住XX市XX区XX路XX号。

我在XX年XX月XX日XX时XX分，遭遇了一起诈骗案件，特此向公安机关报案，希望能够依法维护我的合法权益。

事情经过是这样的，在上述时间，我收到了一封来自XX银行的电话，对方自称是银行工作人员，声称我的银行账户出现异常，需要我进行核实和处理。

对方声称需要我提供个人身份信息和银行账户信息，以便进行核实处理。

在对方的娴熟口才和专业态度下，我信以为真，提供了自己的个人信息和银行账户信息。

随后，对方告知我需要进行一笔“安全验证交易”，并引导我操作网银进行转账。

在对方的指导下，我按照其要求进行了操作，将一定金额转入了指定账户。

之后，我才意识到可能被骗，立即与银行联系，确认了自己遭遇了诈骗。

我对此深感愧疚和懊悔，也深感被骗后的无助和恐慌。

我特向公安机关报案，希望能够依法追究诈骗者的责任，恢复我的经济损失，并希望公安机关能够加大打击力度，净化社会环境，避免更多人遭受类似的诈骗。

我在此附上了相关的银行账单、通话记录、短信截图等证据材料，希望公安机关能够尽快受理并侦办此案，还我一个清白。

我真诚希望公安机关能够给予我的案件公正的处理，还我一个安全、公平的社会环境。

同时，也希望公安机关能够加强对此类诈骗行为的打击力度，保护更多的人民群众的合法权益。

谨此报案材料，希望得到公安机关的关注和支持，谢谢！。

金融诈骗报案书模板

金融诈骗报案书一、报案人信息姓名：[填写姓名]联系电话：[填写电话号码]联系地址：[填写地址]二、被害人信息姓名：[填写被害人姓名]联系电话：[填写被害人电话号码]联系地址：[填写被害人地址]三、诈骗事实描述时间：XXXX年XX月XX日地点：[具体地点]报案人在此详细描述诈骗事件经过，包括诈骗方式、涉及人员、涉及金额等。

请尽可能提供详细的诈骗过程，以便于我们更好地了解并处理此案。

四、证据材料1. [列举证据1]2. [列举证据2]3. [列举证据3]...包括但不限于与诈骗有关的交易记录、通讯记录、图片、视频等。

请务必妥善保管相关证据，以便后续调查使用。

五、诈骗金额及影响诈骗金额：XXX元人民币影响：[描述诈骗对被害人造成的具体影响，如财产损失、精神压力等]六、嫌疑人信息（如已知）姓名：[填写嫌疑人姓名]性别：[填写性别]年龄：[填写年龄]身份证号：[填写身份证号码]（如知道）与被害人的关系：[描述与被害人的关系，如朋友、同事等]（如知道）最后一次联系时间：[填写最后一次联系时间]（如知道）联系方式：[填写联系方式]（如知道）可能藏匿地点：[填写可能藏匿地点]（如知道）七、报案请求及理由请求：请求公安机关对本案进行调查，追回被骗资金，并依法追究相关人员的法律责任。

理由：基于上述事实和证据，我认为这是一起典型的金融诈骗案件。

根据《中华人民共和国刑法》第XXX条关于诈骗罪的规定，本案嫌疑人已涉嫌诈骗罪。

为维护社会公正和公民合法权益，特向公安机关报案，请求依法查处。

民间借贷诈骗行为诉状

民间借贷诈骗行为诉状原告：身份证号码：联系地址：联系电话：被告：身份证号码：联系地址：联系电话：人民法院：审理员：法院地址：联系电话：案例号：诉状请求事项：追究被告对原告进行的民间借贷诈骗行为的法律责任，并要求被告返还借款本金及支付相应的利息、违约金等。

一、案情陈述根据我作为原告的了解，原告与被告之间存在借贷关系。

具体事实如下：1. 原告与被告在（时间/日期）达成借贷协议，约定借款金额为（金额）。

2. 按照借贷协议，原告已经按时履行了借款协议中规定的还款义务。

3. 然而，被告没有按照协议要求履行相应的义务，拒绝归还借款本金及支付应有的利息和违约金等。

二、法律依据1. 《中华人民共和国合同法》第二十二条规定：“借款人应当按照借款合同的约定期限和方式归还借款。

”2. 《中华人民共和国合同法》第一百八十五条规定：“拒不履行债务的，应当承担违约责任。

”3. 《中华人民共和国刑法》第二百四十四条规定：“借款人在借款合同约定的期限内不归还借款，数额较大，情节恶劣的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节特别严重的,处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金或者没收财产。

”三、诉讼请求根据以上事实和法律依据，原告提出以下诉讼请求：1. 要求法院判决被告返还原告的借款本金（金额）。

2. 要求被告支付借款利息（利率）以及违约金（金额）。

3. 要求被告支付本案的诉讼费用。

四、证据目录原告拟提交的证据如下：1. 借款协议及相关沟通记录。

2. 原告的资金流水和还款记录。

3. 其他与本案有关的证据材料。

五、诉讼费用原告愿意承担本案的诉讼费用，并请法院据实裁定。

六、陈述事项及理由1. 原告与被告之间存在借贷关系，该关系经过双方协商和合意达成。

2. 原告已按照借贷协议规定履行了还款义务，被告却违反合同约定，拒绝归还借款本金，并未支付相应的利息和违约金。

3. 根据《中华人民共和国合同法》相关规定，被告应当承担违约责任，并归还借款本金以及支付应有的利息和违约金。

我给大家准备了诈骗的报案模版材料,欢迎看到最后-度小视

我给大家准备了诈骗的报案模版材料，欢迎看到最后-度小视[公司/个人名称][地址][邮编]投诉电话：[联系电话]举报电话：[联系电话]报案模板一、前言感谢您选择我们的公司/机构，我们非常重视并尊重您的投诉、举报，我们会通过本报案模板尽快为您提供服务，为您解决问题。

二、投诉或者举报对象情况简介请您简单概述您所投诉或者举报的对象情况，包括对象的名称（如果可以提供）、地址、联系方式等。

三、投诉或者举报详情1. 时间和地点：请您提供更加具体的投诉或者举报时间和地点，包括具体的日期、时间、地点等。

2. 投诉或者举报内容：请您详细描述您的投诉或者举报内容，包括事件经过、对象的行为、具体表现等。

3. 提供证据：为了您的投诉或者举报能够更加准确地受理和处理，我们需要您提供相关证据，包括文字、图片、录音、视频等。

四、您的个人信息我们需要您提供个人信息，以便我们能够联系您，包括姓名、联系方式、地址、号码等。

五、补充说明如有补充说明，欢迎告知。

六、注释说明本文档所涉及简要注释如下：- 公司/个人名称：指被投诉或者举报的对象的名称，如果可以提供。

- 地址：指被投诉或者举报的对象的地址，详细一点越好。

- 邮编：指被投诉或者举报的对象所在地的邮政编码。

- 投诉电话：指您所在地区的投诉电话或者热线电话。

- 举报电话：指您所在地区的举报电话或者热线电话。

- 时间和地点：请您根据具体情况填写。

- 投诉或者举报内容：请您详细描述，避免使用不当用语或者含糊不清的叙述。

- 提供证据：请您尽可能提供相关证据，以便我们能够更加准确地受理和处理投诉或者举报，同时也可加快处理速度。

七、法律名词注释本文档所涉及的法律名词及注释如下：- 投诉：指对服务质量、产品质量、经济关系、合同履行等方面提出异议或者请求的行为，即消费者通过投诉向有关部门或者企事业单位申诉，以争取自身权益的一种方式。

- 举报：指向有关部门或者人员告知来自社会公众、组织或者个人进行的违法或者违规行为，从而出发有关部门的查处处罚程序。

2024年合同借款诈骗控告范本（二篇）

2024年合同借款诈骗控告范本控告人：某某公司，住所地：_____ 法定代表人：_____被控告人：李某身份证号：被控告人：陈某某身份证号：被控告人：张某某身份证号：控告请求：三被控告人涉嫌合同诈骗罪，请求公安机关对本案立案侦查，依法追求三被控告人刑事责任。

控告事实与理由：被控告人李某、陈某某均系控告人派往_____分公司的管理人员，被控告人张某某系有限公司的法定代表人和实际控制人。

____年____月至____年____月被控告人李某共向张某某借款人民币____元;年月至年月被控告人陈某某共向张某某借款人民币____元，上述借款系被控告人李某、陈某某与张某某之间的个人借款。

____年____月、____年____月控告人与张某某控制的_____公司签订了2份《购销合同》，约定由_____公司供应控告人施工的工程所需钢筋。

后由于李某、陈某某无钱归还张某某借款，张某某要求李某、陈某某利用控告人管理人员身份，在控告人与_____公司《购销合同》履行期间，以虚增供货钢筋数量的方式将李某借款元，陈某某借款中的元转化为_____公司提供给控告人的钢筋款，已达到非法占有控告人资金元的目的。

李某、陈某某分别按照张某某的要求签收了相应的钢筋送货单，并出具了结账单，将上述个人借款元虚增为_____公司提供给控告人的钢筋款。

现被控告人控制的_____公司到控告人公司，以李某、陈某某出具的签收单和结账单要求控告人支付虚增钢筋款元。

基于以上事实，控告人认为三被控告人以非法占有为目的，在控告人与_____公司《购销合同》履行过程中，采用虚增钢筋供货数量的方式，骗取控告人资金元，张某某到控告人公司要求控告人支付虚增钢筋款，该诈骗行为发生地为控告人公司住所地。

因此三被控告人的行为已构成了刑法第224条第5款规定的以其他方法骗取对方当事人财物的合同诈骗罪。

控告人为了维护自己的合法权益，打击犯罪，特向贵局提出控告，请求贵局依法追究三被控告人李某、陈某某、张某某合同诈骗罪的刑事责任。

借款诈骗报案材料范文(2篇)

借款诈骗报案材料范文（2篇）借款诈骗报案材料范文1非法集资报案材料西安市公安局：报案人：×××，男或女，×××年×月×日出生，汉族，身份证号码：××××××，现住所地：××××××，联系电话：××××××;被举报人：1、×××，男或女，×××年×月×日出生，汉族，身份证号码：××××××，现住所地：××××××，联系电话：××××××;2、×××，男，汉族，任×××投资管理有限公司总经理，系本公司法人代表，联系电话：××××××。

报案请求事项：请求依法追被举报人涉嫌集资诈骗罪的刑事责任，以挽回报案人的经济损失。

案情事实与经过：被举报人在×××年×月×日，×××年×月×日，×××年×月×日，先后三次以资金周转名义向报案人借款，出具借款担保合同，承诺借款利率执行年利率20%，借款期限：三个月，按月付息，借款到期，利随本清，并以银行转账和其他形式向报案人非法募集资金人民币：肆佰陆拾万元，到期后不能还款，给报案人造成了巨大的经济损失。

2020年诈骗罪报案材料范文格式(2篇)

作者：空青山作品编号：89964445889663Gd53022257782215002时间：2020.12.13诈骗罪报案材料范文格式（2篇）诈骗罪报案材料范文1公安局刑侦法治处：报案人特向贵处举报被举报人李××涉嫌信用卡诈骗的犯罪行为。

报案人：被举报人：涉嫌犯罪事实：20××年××月××日左右，犯罪嫌疑人李××利用是报案人朋友的身份提出他最近承包了一土建工程，以高额回报为诱饵，要求我借款×万元给他，许诺事成之后付×万元的利息。

我信以为真，将自己在工商银行××支行开户的×万元透支额度的信用卡一张交给李××，李××保证信用卡借期一个月最迟7月底归还，本月透支的钱由他人本人清偿，支付×万元利息给我。

事后李××便拿走信用卡，在此期间李××多次透支信用卡。

借卡到期后，经报案人多次催讨，但犯罪嫌疑人李××拒绝归还信用卡，并说他消费他还钱，但事实上，并非如此。

李××利用从报案人手骗走的信用卡多次冒充报案人的名义到处消费透支，报案人在接到银行催款短信后，多次要求犯罪嫌疑人立即归还信用卡并清偿透支款。

特别20××年××月以来报案人多次接到银行要求清偿信用卡透支款通知后，才感觉事态严重，经过查询我被犯罪嫌疑人李××骗走的信用卡被恶意透支×万元以上，截止20××年××月××日加上滞纳金合计为×万元。

报案人多次打电话要求犯罪嫌疑人立即归还骗取的信用卡，并终止恶意透支的行为，清偿银行透支款，但犯罪嫌疑人以信用卡持卡人是报案人为由，说犯罪也是报案人犯罪相威胁，报案人不懂法，一直不敢报案。

合同借款诈骗控告书

合同借款诈骗控告书尊敬的法院：我系xx公司财务部经理，因涉嫌合同借款诈骗罪，现向贵院提出控告书。

我在此针对该罪行的各项事实和证据进行陈述和说明。

一、我的经历和背景我在xx公司任职多年，业务能力和管理水平均有一定的成绩和贡献。

我的日常工作主要是负责公司的财务管理和资金运营，包括资金调拨、财务报表的编制和分析、银行账户的管理等等。

同时我还具有一定的金融业务和风险控制知识，在工作中经常参与公司的借款和投资决策。

我是一名遵纪守法的公民，从未有过犯罪记录，生活作风正派。

二、事发经过20XX年8月，我在公司接到了一封邮件，内容是一家小贷公司发来的贷款申请，金额为1000万元。

该申请表格看起来正规，各项信息填写也较全面和详细。

为了确保公司的资金利用效率和安全性，我按照惯例将该申请表格和相关证明文件转交给了公司领导层进行审核和决策。

公司高层经过了充分的内部审批程序和外部风控调查，最终决定在9月初同意该贷款申请，按照协议签署了一份借款合同。

然而，当我亲自到该小贷公司实地考察时，我发现了一些问题和疑点。

首先，该小贷公司的营业场所很小，只有一间办公室，职员也非常简单。

其次，该公司在网上没有庞大的金融数据和社会影响力，也没有任何与我公司业务有关联的信息和联系方式。

第三，我和该公司签署的借款合同中，有一些条款显得相当奇怪和含糊，比如借款利息、担保方式和违约责任等。

并且，该公司在签署合同之后，一再要求我提供抵押和担保物品，甚至还让我到异地签署了一份未经过我公司授权的保证书。

在细致的比对和核实之后，我明白了真相。

原来，该小贷公司是一家以非法集资、洗钱和诈骗为主的犯罪团伙，他们在长期的经营过程中，多次利用虚假公司、伪造证明和欺骗手段，骗取了多家企业和个人的财产。

我的公司也被他们欺骗，签订的借款合同和保证书都是针对我们追索债权和扣押财产的陷阱。

后来，在我及相关人员多次追问和调查下，该小贷公司的真实面目得以揭开，警方也介入了调查和追捕。