董事会、股东会的召开流程(表格版)

董事会会议流程

时间工作安排注意事项完成情况T-15

收集会议议题

确定会议时间地点

T-11

确定会议议题、制

作议案

T-10

发出会议通知和议

案

T-5 预定会议室根据参加会议的人数，预定合适的会议室。

T-2

提前安排、确定董

事行程如有董事在外出差，或有其他会议、事务，需提前确认并安排其行程；

T-1 参会人员的会前提

醒

电话提醒董事及列席人员（监事、高管）会议的

时间、地点；根据实际情况，电话提醒需参会的

高管；

会议资料准备

准备以下会议资料，并将相关会议资料装订成册：

1、会议通知；

2、会议议程（如有）；

3、会议议案、附件资料；

4、签到表；

5、表决票；

6、会议决议（草稿）；

7、会议纪要（草稿）；

8、公告（草稿）；

9、独立董事意见、保荐机构意见草稿（如有）。