赖昌新走私案 (2)

“远华”膨胀走私欲望
检察日报 (2001-08-21)
这起惊天大案是由一个叫赖昌星的人一手策划和操纵的。

提起赖昌星，厦门人都不陌生，赖昌星的远华集团财大气粗、出手阔绰。

厦门特大走私案是建国以来查处的涉案金额特别巨大、案情极为复杂、危害极其严重的举世瞩目的走私犯罪案件。

■赖昌星招兵买马，进行走私集团的组织建设
厦门特大走私案所查实的走私事实大多发生在1996年以后，但是赖昌星走私的历史却可以追溯到他在老家经商的时候。

赖昌星的大哥赖水强说：“八几年钱就很多了，一个人一年能弄到一两百万。

”赖氏兄弟在村里盖起了漂亮的住宅，体验到了富足后的风光，但是他们中最有生意头脑的赖昌星并不满足现状，他去石狮寻求更大的发展。

在石狮赖昌星与人合办了服装厂。

在此前后，他发现了一个将改变他人生之路的新的赚钱方式，开始涉足走私。

赖水强回忆：开始小小地走私，有时候混装一点偷运进来，刺激了他，总是比做其他事情利润大，就往这个方向发展。

立志向走私方向发展的赖昌星，开始了一系列精心的准备。

1991年4月，
赖昌星以虚假身份资料非法取得香港居民身份，并在香港注册了远华国际有限公司。

1994年初，赖昌星以港商的身份在厦门成立了厦门远华电子有限公司，之
后又组织成立了厦门远华集团有限公司。

这期间，为进行大规模的集团化走私，赖昌星不仅拉来了几乎所有的家族成员，并在海关和政府机构中招兵买马，进行走私集团的组织建设。

赖昌星的二哥赖昌图认为：赖昌星很会做事情，他刚开始来厦门就用海关的，有的是海关辞退出来的干部。

赖昌星知道，仅靠家族成员难以把走私做大，为此，他把眼光盯向了海关以及政府部门精通业务的工作人员。

赖昌星网罗的家族外重要成员包括：洪巩堤：厦门市湖里区原副区长，任远华公司总经理；蔡惠娟：厦门海关原副科长，远华公司骨干成员；侯小虎：厦门海关原工作人员，远华公司骨干成员。

由赖氏家族成员掌握走私的要害部门，由那些从政府海关高薪人员负责走私的通关业务，在进行了这样的内部组织分工和招兵买马之后，赖昌星开始了大规模的走私。

■利益的驱使使十几家大企业成为赖昌星走私棋盘上的棋子
赖昌星在厦门投资的第一个企业——厦门远华电子有限公司，实际上只是一个幌子，像这样一个连进出口经营权都没有的企业却以进出口贸易为名搞起了大规模的走私活动。

那么，赖昌星是通过什么途径搞起了进出口贸易的呢？赖水强说：他投靠国营大企业，它有进口贸易权。

以别的公司的名义，赖昌星给别的公司分成。

盛南光介绍说：按照他的实力他争取一个进出口权应该是不费吹灰之力，但是他不申请进出口权，他就是利用国有企业一些有进出口权的公司进行走私。

在这些单据上体现不出赖昌星或远华公司的名字，他就是幕后操纵。

以合作的名义，通过各种方式，赖昌星先后利用厦门多家企业的进出口权进行走私。

福建九州集团股份有限公司就是赖昌星的一个重要伙伴。

福建九州集团股份有限公司原董事长赵裕昌交代：“我们因为有进出口权，同时又有一个海关批准的保税手册，他利用我们的手册进行大量走私。

”保税手册是海关向从事加工贸易和转口贸易的企业所发的单证，用于记录保税货物进出口的情况，并进行监管。

拥有这种手册，企业就可以从境外进口货物，在保税区或保税仓库进行存储或加工，并重新出口到境外。

海关对这些货物免征关税，但不允许在境内流通。

赖昌星利用九州集团的保税手册走私了大量香烟。

赵裕昌说：“我们就是互相利用。

赖昌星利用我们的保税手册使他的走私变成表面的合法化，我想利用赖昌星这样一条渠道可以多体现我的经营业绩，还能够赚到一些手续费。

”
1996年至1998年间，赖昌星走私犯罪集团与九州集团公司共同走私香烟26航次，货值22.2亿元，偷逃税款人民币16.5亿元。

那么以这个保税手册进行假转口的走私活动可以给九州公司带来多少利润？赵裕昌说：“多的时候三百多万，少的时候一百多万。

大概平均起来，1994年、1995年、1996年、1997年大概都有两三百万。

”
有许多是慕名而来主动与赖昌星合作的。

厦门开元外贸集团有限公司就是其中的一家，自1997年5月到1998年6月，他们共同走私进口植物油26万多吨，案值18亿多元，偷逃税款人民币12亿多元。

赖昌星共网罗了厦门十几家大型企业共同走私。

在利益的驱使下，这些名头响亮、实力不凡的企业成为赖昌星走私棋盘上的一个个棋子。

■海关关封被打开再封好，里面的货物已偷偷运走
通过与这些公司的合作，赖昌星实际上已经获得了进出口经营权，而且还可以隐藏在幕后操纵走私，但是，要想使走私物品顺利通关，赖昌星仍面临着一系列的关节，这其中只要任何一个关节严格把关，赖昌星的走私活动就不能得逞。

赖昌星走私犯罪集团精心设计了多种走私手法，假转口是其常用的一种。

有一种进出口贸易叫转口贸易，就是我的货可能运到你中国的某个港口。

但是我并不在中国进口，而是我要转运到其他国家去，把你这个地方作为一个中间的跳板。

他就采取了这么一种方式把从香港或者从欧洲直接进来的香烟，运到厦门以后，他在厦门的时候说我这是要转口到菲律宾去，这样的话在厦门就不办理正式的进口手续，而是进到厦门的一个保税区或者保税仓库，就暂时存储在这里。

按照转口贸易正常流程，存储在保税区的货物将在协议时间内被重新运到码头，转口到境外。

但是这个过程被做了手脚。

从保税区到码头开车要开十几分钟这么一段路程，这个路程当中他把这些运载香烟的车转个弯，转到他自己的塘边仓库——海鑫堆场。

货物拉到那边，那边的搬运工人就把关封剪开，东西就卸下来了。

然后把空箱子再合上，再把海关的关封给封在上面，然后再运到码头上，把空箱子全部装到船上，然后运到韩国去。

但是这么做的一个结果是什么？所有的单证材料上，海关的也好，有关的外运、外代部门的也好，港口的作业记录也好，全部应该说都报的是香烟，然后出口出去了。

关封剪了以后难道海关的人不会发现吗？赖水强说：肯定发现了，所以我刚才讲了，放私的也是有责任的，肯定勾结在一起，不然是走不成的。

事实上，在以假转口方式走私香烟的过程中，被剪断的海关签封以及重新出口时空空如也的集装箱是很容易被发现的。

厦门同益码头有限公司集装箱部编排组原组长李中华曾经看出了其中的猫腻。

李中华说：“我当时曾向我们部门经理黄山鹰反映。

他就说这个单证齐全，海关已经放行，这个不关你的事。

”
李中华的上级、集装箱部经理黄山鹰早已被赖昌星走私犯罪集团以100万元的贿赂买通。

李中华补充说：“他们给我钱，说拿去喝茶。

总共就是三十几航次，有时候是一万，有时候是五千。

”
搞通了海关和码头，走私分子便可以瞒天过海，将香烟留在境内，而把整船的空集装箱以香烟的名义转口到境外。

仅从1996年后，赖昌星走私犯罪集团用假转口等方式走私进口的香烟就高达300多万箱，而同时期整个厦门关区包括石狮、晋江等5个隶属关区申报进口的香烟只有180万箱。

■海关人员按“远华”的指定去检查，100％单货相符
赖昌星的第二种走私手法叫做伪报品名。

在汽车走私过程中，这种手法表现得最为明显。

厦门东方发展公司保税品公司原报关员连惠山交代：报关大部分都是由我完成。

以塑料米ABS树脂，还有一些聚苯乙烯，包括一些木浆等等之类的品名去报关。

一般情况下就是侯小虎还有他的弟弟侯占武，这条船到了没有我还不知道他单证已经先给我了，在单证上他提供给我的就已经是那些化工原料了。

海关侦查人员李明晋介绍：假单证制作完以后，由香港远华公司一个姓高的人坐飞机回来，提前回来，船运输比较慢，他坐飞机回来比较快，他就把这套单证先送到远华侯小虎这边。

收到这些假单证后，侯小虎除了与报关员连惠山联络外，还要迅速将相关单证送到走私船上。

因为它在海上航行的时候都要用一套真实的单证随货同行，可以应付海上的检查，到了锚地以后他就要换上一套假的单证。

侯小虎拿到这套假的单证以后，等着船到锚地，侯小虎就通过到第一码头那边租一个交通艇直接上锚地，把真的单证换下来，把假的单证送上去，送上去以后船上就用这套假的单证在口岸各个部门申报入境。

入境的走私汽车大部分被拉到塘边仓库，这是赖昌星走私货物的另一个集散地，也有一部分被拉到海鑫堆场。

在这两个地方，走私犯罪分子打开货柜，将走私汽车装入另外的集装箱后迅速拉走。

李明晋说：一般海关有个比例，不是100％都查验，一般就查验5％或者是10％，按这个比例就要搞几个柜子把ABS树脂跟聚丙烯再装进去，这几个柜子的号由侯占武提供到被收买的一些海关人员那边，按照指定号码的货柜去检查，这样一检查当然查不出来，一检查起来单货就相符了。

仅从1997年2月至12月间，赖昌星走私犯罪集团将走私汽车伪报成低税值的化工原料等品名，先后分29个航次走私各种系列汽车共计3588辆，案值人民币15.7亿元，偷逃税款人民币9亿元。

赖昌星腐蚀拉拢干部的手法之多可谓空前，被赖昌星腐蚀倒下的干部数量也可谓空前。

厦门特大走私大案共涉及了一批党政机关、行政执法机关、司法机关、经济管理部门以及金融单位的工作人员，其中就有省部级干部3人、厅局级干部26人、县处级干部86人。