2009年公司董事会工作报告
2009年XX公司董事会工作报告
2009年XX公司董事会工作报告各位读友大家好！你有你的木棉，我有我的文章，为了你的木棉，应读我的文章！若为比翼双飞鸟，定是人间有情人！若读此篇优秀文，必成天上比翼鸟！创新，是企业可持续发展不竭的动力；创新，意味着超越与妥协、成功与失败。
公司的成立就是体制创新的产物。
而公司自身又进行着体制的创新、经营的创新、观念的创新和管理的创新。
公司是在对原江汉高新技术产业开发区石化产品交易部，按照现代企业制度的要求，进行总体股份制改造基础上设立的。
公司组建一年多来，取得了七个方面的初步成果：⒈按照规范的现代企业制度的要求，初步建立了产权明晰的法人治理结构，构筑了权责明确的经营管理平台，明确了股东会、董事会、监事会和总经理（经营管理层）的职权。
⒉总结应用了公司核心理念，设计了公司标识，办理了以公司标识作为注册商标的查询、申请和注册手续；设计并逐步开始应用了公司手册，为整体实施公司创造了初步的条件。
⒊取得了油田地面工程防腐保温设计（乙级）资质《专项工程设计证书》；管道工程专业承包三级《施工资质证书》；获得了国家高新技术企业认证。
⒋初步完成了公司基本管理制度的构建，颁布实施了基本管理制度项。
⒌实施了员工守则和标准化工作礼仪、标准化作息安排、标准化工作程序，员工队伍形成了”议事讲规则、办事讲程序”的风气。
⒍全面启动了贯标认证、文本管理、绩效考核、企业文化建设等四项基础性工作。
⒎全面完成了××××年的经营指标。
××××年预算实现利润万元。
一年来的主要工作“主业管吃饭，公司管发展”，为公司谋求可持续发展进行了明确定位。
集团领导要求我们要开风气之先，要做试验田，要做先导队。
我们感到，谋求可持续发展，就是要求我们走规范之路、走创新之路，更是要求我们处理好规范和创新的辨证关系。
一年来，我们在以下四方面进行了积极的探索：一、完善公司法人治理结构所谓现代企业制度就是产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的公司制企业制度。
新都酒店：2009年董事会工作报告 2010-04-28
8 9,816,549.88 9,816,549.88 -131,754,618.
91
2008 年底 比 2007 年
底增/减 (+/-)（%）
7.00%
-47.73% 1390.31%
-3.89%
93.85% 0.00% 31.15% -73.33% 86.35% 0.00%
资本公积
盈余公积 其中：法定
盈余公积 未分配利润
2009 年 12 月 31 日
497,384,902.67
10,339,679.95 24,402,205.73 409,228,142.92
3,512,994.53 4,349,566.51 36,336,989.61 8,000,000.00 155,384,535.24 329,402,050.00
公司仍将继续深入发展主业，并积极关注相关旅游、渡假、休闲 产业的项目，在合适的条件下拓展酒店服务相关业务的发展，为公司 培育新的利润增长点。
3、报告期内的重要事项对公司后续经营业绩和财务状况影响的 分析
①2009 年公司顺利取得深圳华夏银行贷款额度，该贷款额度的 取得可以有效缓解公司资金紧张的局面，并能对公司后续业务发展给 予一定的资金支持。
2009 年度亏损
3
股东权益
283,740,406.40 307,781,966.9 5
-7.81% 2009 年度亏损
2009 年度，公司主要经营成果及其变动情况如下：
项目
2009 年度
2008 年度
营业收入 营业成本 营业利润
61,957,220.59 34,998,698.15 -24,484,307.32
数码视讯：2009年度董事会工作报告 2010-06-05
作为高新技术企业和软件企业，技术的创新性和领先性是公司核心竞争力的 重要组成部分。未来公司将不断加大研发投入，不断推出新产品，保持领先地位。
在数字电视前端设备方面，公司将在改进现有的单机编码器、复用器、适配 器、加扰器、调制器等产品的基础上，研发媒体路由平台（SMR）、数字电视集 成式前端平台（EMR）和边缘调制器（IPQAM），在保持单机设备领先优势的同时， 完成完全自主知识产权的新一代数字电视平台化产品的推出。未来两到三年，公 司将进一步改进完善SMR、EMR、IPQAM，努力进入国际领先行列，同时完成上述 产品的产业化。
(二) 主营业务及其经营情况
1、主营业务分行业、产品情况表
2009年度，公司营业收入按主要产品类别划分列示如下：
分产品
条件接 收系统 数字电 视前端 设备 系统集 成设备 技术服 务收入 其他业 务小计 合计
所属行 业
数字电视
数字电视
数字电视 数字电视
其他
营业收入
营业成本
毛利 率(%)
营业收入 比上年增 减（%）
--
32.97
单位：万元
营业成 本比上 年增减 （%）
毛利率 比上年 增减 （%）
50.47
-5.76
-21.88
11.07
43.14 261.39
--
0.00
--
--
48.95
--
从收入结构看，公司营业收入主要由条件接收系统、数字电视前端设备、系 统集成设备和技术服务四类构成。条件接收系统的销售收入占营业收入比重 39.86%，为公司的核心业务；数字电视前端设备与系统集成设备是公司营业收入 的重要组成部分。公司主营业务突出。
塔牌集团：2009年度董事会工作报告(2010年2月) 2010-02-09
广东塔牌集团股份有限公司2009年度董事会工作报告钟烈华（二〇一〇年二月七日）各位董事：第一部分 过去一年主要工作回顾2009年，董事会全体成员团结带领公司全体员工严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，围绕公司年度生产经营计划和发展战略目标积极开展各项工作。
全体董事恪尽职守、勤勉尽责，认真贯彻“诚信、规范、发展、效益”的生产经营方针，以加快发展为主题，以开拓市场为中心，以加强管理为基础，以科技进步为根本，进一步解放思想，与时俱进，艰苦奋斗，扎实工作，为做大做强水泥主业奠定坚实基础，有效地维护公司和股东的利益。
2009年公司继上市后再接再厉，经过全体干部员工共同努力，在水泥产品市场竞争日益激烈以及原燃材料成本依然居高的情况下,仍然取得了明显成效，实现了经济效益稳步增长，2009年公司实现水泥产量957.40万吨，同比增长了28.32%；实现水泥销量954.27万吨，同比增长了24.58%；实现营业收入259,391.58万元，较上年同期增长了16.42%；实现归属于母公司所有者的净利润21,521.71万元，较上年同期增长了10.67%；公司是当地重点纳税大户，为地方政府和社会的经济发展作出了较大的贡献。
2009年我们主要做到如下几个方面：一、继续做好公司科学规范运作一是认真做好上市公司的信息披露。
董事会认真组织协调做好各种资料的准备、整理等工作，按照深交所的要求及时披露信息。
2009年公司共披露了27个临时公告、4个定期报告，共计140多份文件。
信息披露客观地反映公司发生的相关事宜，保证了披露的信息准确性、可靠性和有用性，真实、准确、完整、及时、公平、公正、公开地报送及披露信息，确保没有虚假、误导性陈述或重大遗漏。
二是做好投资者关系协调工作。
一年来，公司董事会按照相关规则要求，全力以赴做好此项工作。
多渠道、多层次地与投资者进行沟通，保证披露的信息于第一时间在公司信息披露指定报纸和指定网站公布。
2009年度公司独立董事述职报告
2009年度公司独立董事述职报告独立董事：杨如生李晓帆黄辉各位股东及股东代表：根据中国证监会《上市公司章程指引》第六十九条和《公司章程》第六十九条“在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。
每名独立董事也应作出述职报告”的规定，公司独立董事杨如生、李晓帆、黄辉分别向股东大会作述职报告。
一、独立董事杨如生述职报告根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定，现将本人2009年度履行独立董事职责情况报告如下：（一）履行独立董事职责总体情况2009年本人认真履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，出席公司2009年各次董事会和股东大会，认真审议会议各项议案，参与上市公司的重大决策和经营管理，对公司重大项目投资决策、资产出售和转让、资产减值、利润分配方案、董事提名的任免、高管聘任和解聘、担保事项、董监高薪酬、公司内部控制等事项发表独立意见，并对提交委员会审议的各项提案提出了意见和建议。
公司安排本人对主要在建项目实地考察，深入了解公司生产经营和运作情况。
本人积极维护公司及公司股东尤其是社会公众股股东的利益，在研究公司所属企业改制改制的系列事项中，两次对提交董事会审议的议案投反对票，勤勉尽责地履行了独立董事职责，较好地发挥了独立董事的作用。
（二）出席会议情况及投票情况：1、出席会议情况：2009年度公司共召开董事会会议12次（含临时会议2次）和股东大会2次，本人均能亲自出席会议。
2、投票表决情况：本着对公司和全体股东负责的态度，能够主动关注与了解公司的生产经营情况和财务状况，认真审阅提交董事会审议的各项议案及年度报告、半年度报告、季度报告等，积极参与讨论并发表个人意见。
投票表决中，在2009年6月30日五届二十九次董事会审议《关于补充调整深圳市市政工程总公司资产的议案》时，我们从维护中小股东的利益出发，认为将市政工程总公司名下的两台盾构机设备协议转让给本公司的理由不充分，投了反对票。
董玉川总经理2009年工作会议工作报告
变革文化，精细管理，推动公司再上新台阶董玉川总经理2009年工作会议工作报告我们这次会议的主要任务是：以科学发展观为指导，在集团公司和河北省国防工办的正确领导下，坚持“三大历史使命”和“1234”发展战略，求真务实地回顾和总结过去一年的工作，认真分析和研究当前的发展形势，部署2009年的各项重点工作，并大力推进企业文化变革，提升软实力建设和精细化管理，全面推动公司发展再上新台阶。
一、2008年工作回顾过去的一年是二三公司发展历程中极不平凡的一年。
2008年，公司迎来了50周年华诞，成功召开了公司成立50周年庆祝大会，全面回顾和总结了公司半个世纪以来的发展历程，并对今后的工作进行了规划和憧憬；2008年，是公司“战略调整与实施年”，在挑战与机遇面前，我们同心同德、步调一致，完成了公司成立以来最大的一次战略调整，并推动公司各项战略目标顺利实现；2008年，公司四川地区经历了“5.12”特大地震，在灾难和亲情面前，我们广大员工不离不弃，英勇顽强，抗震救灾，重建家园。
在上级单位的正确领导下，通过全体员工的共同努力，公司全面完成年度生产经营目标，进一步巩固和占领核电市场，非核市场经营取得了新的突破，党建、精神文明建设及企业文化建设不断进步，员工生活水平得到了显著提高，公司迎来了发展史上最好的时期。
公司2008年度圆满完成集团公司下达的经营指标。
（一）在建核电项目进展顺利，核电领域取得新的突破2008年，根据公司核电战略部署会议精神，为进一步提高在核电建设领域的核心竞争力，巩固核岛安装的主要承包商地位，培养并形成同时承担多座核电站施工的多项目管理能力，公司在工程公司职能转换、整合资源的基础上，先后成立了东方公司和南方公司两大核电多项目管理平台以及掌控公司核心安装技术的核反应堆安装公司，实现了核电发展战略从构想与布局阶段到实施阶段的转变。
1．在建核电项目进入高峰，核电筹备进展顺利在岭澳二期，深圳分公司在2008年加大力度开展了专项赶工措施，制定了三个阶段的赶工总体目标计划，经过全体员工的努力，2008年6月30日，EM4工作包追赶上四级计划母本点数，EM2三台蒸发器全部吊装就位，反应堆压力容器于08年10月11日顺利吊装就位。
公司独立董事王小宁 述职报告
公司独立董事王小宁2009 年度述职报告湖北双环科技股份有限公司全体股东：根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司董事行为指引》等法律法规，以及湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》、《独立董事工作细则》的规定和要求，作为公司的独立董事，在2009 年度工作中认真履行了应尽的职责，包括对公司定期报告的审议，对公司财务报告和重大事项的持续关注。
积极出席相关会议、认真审议董事会各项议案、对重大事项发表独立意见等，努力维护公司整体利益以及全体股东的合法权益。
现将2009年度履行职责情况述职如下：一、出席会议情况独立董事姓名 本年应参加会议次数 亲自出席(次)委托出席(次) 缺席(次) 刘大洪 7 7 0 0王永海 10 10 0 0王小宁 10 10 0 0王远璋 3 3 0 0 公司在2009年度召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。
二、发表独立意见情况1、对公司董监高人员的变更发表独立意见情况公司2009年内进行了换届选举。
选举张忠华先生、王在孝先生、赵大河先生、万年春先生、张拥军先生、张健先生为公司第六届董事会董事，选举王小宁女士、王永海先生、王远璋先生为公司第六届董事会独立董事。
选举张新女士、白彦婷女士、何原先生为公司第六届监事会监事。
公司董事会聘任张忠华先生为本公司总经理；聘任万年春先生、张道红先生、易建平先生担任公司副总经理；聘任张拥军先生为公司董事会秘书。
对于以上任免事宜，我们进行了审查，出具了独立董事意见，对以上人员的任免没有异议。
2、对担保事项发表的意见2009年度，双环科技及双环科技的子公司对外担保及反担保额合计15.1亿元。
（1）.湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“湖北宜化”)为双环科技1.5亿元银行贷款提供担保。
双环科技控股51%的子公司湖北双环科技(重庆)碱业投资有限公司的控股子公司重庆宜化化工有限公司（以下简称“重庆宜化”）同意向湖北宜化提供1.5亿元的反担保。
芭田股份：2009年度董事会工作报告 2010-03-18
营业收入
137,237.44
88,947.63 533.34 0.00
45,744.46 0.00
854.01 1,158.00
单位：万元
主营业务分行业情况
营业成本
毛利率（%）
营业收入比 营业成本比 毛利率比上年 上年增减（%）上年增减（%） 增减（%）
122,410.74
10.80%
主营业务分产品情况
来款所致。
D、存货年末数较年初下降了 63.73%，主要系本年实施谨慎的存货储备政策
所致。
E、固定资产年末余额较年末余额增长了 20.93%，主要系徐州芭田、贵港芭
田在建工程达到预定可使用状态转入固定资产所致。
F、在建工程年末余额较年末余额下降了 40.61%，主要系徐州芭田、贵港芭
田在建工程达到预定可使用状态转入固定资产所致。
0.00%
0.00%
0.00%
681.34
20.22%
-83.92%
-84.94%
2.83%
945.56
18.35%
-85.66%
-86.29%
1.24%
1
合计
137,237.44 122,410.74
(2) 主营业务分地区情况
华北地区 华东地区 华南地区 西北地区 西南地区 合计
地区
10.80%
所致。
（2）报告期债务数据同比发生重大变化的情况
项目 短期借款 应付票据 预收账款 应付股利 其他应付款
变化原因说明：
2009 年末 6,000.00 969.60 3,804.71 50.51 1,311.89
单位：（人民币）万元
2008 年末
同比增减％
公司董事会 2009 年工作报告
公司董事会2009年工作报告一、报告期内公司经营情况的回顾（一）公司报告期内总体经营情况报告期内，国际金融危机给全球经济造成重大影响，主要经济体均出现了出口贸易萎缩的压力，2009 年全球集装箱贸易量、中国港口集装箱吞吐量均出现负增长，疏港交通、物流等港口配套行业也不同程度受到经济衰退影响。
为此，各国相继出台宽松的货币政策，推出了大规模财政刺激计划，中国在二季度成为全球经济走出衰退的主要经济体之一，经济逐步回暖，各项经济指标降幅逐渐收窄，环比呈现增长态势。
面对前所未有的困难和挑战，公司积极主动地研究对策，加强存量资产经营管理、安全管理和企业文化建设，坚持实施全面预算管理，完善内控机制，有效的缓解了公司业绩的下滑幅度。
报告期内，公司完成营业收入40142.23万元，较上年同期减少2838.44万元，下降6.6%，收入下降的主要原因一是由于深圳市政府修建的免费通行的深盐二通道于2008年7月份建成通车，对现有梧桐山隧道车流量产生较大分流，致使子公司深圳梧桐山隧道有限公司本报告期的营业收入比上年同期大幅减少2493.54万元，下降38.58%；二是退出竞争激烈的商品混凝土行业致使子公司深圳市盐田港混凝土有限公司本报告期的营业收入比上年同期大幅减少1298.48万元，下降83.94%。
报告期内，公司实现净利润46020.80万元，较上年同期减少11279.38万元，下降19.68%，主要原因是受宏观经济的影响，盐田港区集装箱吞吐量、相关配套的公路、物流均受到不同程度的影响，其中公司来自联营公司盐田国际（一、二期）和西港区码头公司的投资收益分别较上年同期减少7100.82万元、1177.11万元，以及上年同期公司之联营企业湛江港（集团）股份有限公司实施股权置换使我司产生非经常性的投资收益4085.59万元。
（二）公司主营业务及其经营状况公司的主营业务范围：码头的开发和经营；货物装卸与运输；港口配套交通设施建设与经营；港口配套仓储及工业设施建设与经营；港口配套生活服务设施的建设与经营；集装箱修理；转口贸易；货物及技术进出口。
ST东电：2009年度独立董事述职报告 2010-03-23
东北电气发展股份有限公司2009年度独立董事述职报告作为东北电气发展股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2009年我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》等相关法律法规的规定和要求，认真履行职责，充分发挥独立董事作用，维护全体股东尤其是广大中小股东的合法利益，现将本人在2009年履行职责情况述职如下：一、2009年参加公司董事会会议情况2009年度，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事的忠实义务和勤勉义务。
公司在2009年度召集召开的股东大会、董事会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行可相关程序，合法有效。
2009年度我们对公司董事会审议的各项议案没有提出异议。
2009年我们出席董事会会议的情况如下：独立董事姓名 本年应参会次数亲自出席（次） 委托出席（次）缺席（次）吴启成 7 7 0 0 蔺文斌 7 7 0 0 项永春 7 7 0 0 梁 杰 7 7 0 0 刘洪光 7 7 0 0 2009年公司共召开了3次股东大会，我们均亲自列席了会议。
二、2009年发表独立董事意见情况（一）在公司五届十七次董事会上对相关事项发表了独立意见：1、独立董事关于公司高级管理人员聘任的独立意见：（1）同意聘任毕建忠先生为总经理，聘任张赵忠先生为副总经理兼董事会秘书，以上批准程序符合公司章程的规定；（2）经审阅聘用人员的个人履历等相关资料，未发现其有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其具备相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，任职资格符合《公司法》、《公司章程》中关于高级管理人员任职资格的规定。
2、关于增补执行董事候选人提名的独立董事意见：（1）董事会秘书已提供张赵忠先生的个人简历，独立董事审阅前就有关问题向其他董事和董事会秘书进行了询问。
2009年工作会王经理报告
牡丹江烟叶公司工作会议文件以科学发展观为统领为实现牡丹江烟叶公司更好更快发展而努力奋斗（2009年2月11日）王福国同志们：这次牡丹江烟叶公司工作会议的主要任务是，贯彻落实全省烟草工作会议精神，总结2008年工作，安排2009年工作任务，重点研究部署以科学发展观为统领，进一步增强全员质量意识，努力提高牡丹江烟叶有效供给水平，满足卷烟工业真正需求，夯实企业长远发展根基的重大问题，培养面对机遇敢于抢抓，面对艰险敢于探索，面对落后敢于奋起，面对竞争敢于创新的企业精神，以跨越式发展业绩，为打造“行为规范，管理精细，富有效率，充满活力”的黑龙江烟草贡献力量。
下面，我代表公司党组向大会作报告。
一、关于2008年主要工作2008年，牡丹江烟叶公司认真贯彻落实省局（公司）各项工作部署，紧紧围绕公司党组年初确定的发展目标，坚持以现代烟草农业为方向，以满足卷烟工业需求为目标，以打造两支过硬队伍为切入点，以规范企业经营行为为核心，以“质量管理年”活动为载体，以企业文化建设为动力，干部职工精神面貌焕然一新，烟叶生产经营业绩稳步提升，经济运行质量显著提高，奠定了跨越式发展的坚实基础。
（一）管理体制和运行机制进一步完善。
一是模拟法人式管理，增强了各分公司自主管理能力和创新意识。
公司党组在充分放权基础上的管理模式调研，经过反复论证和审慎研究，形成的以“预算控制、指标考核、全程监督、动态管理、适度放权”为原则，以担烟利润为基础，以十九项指标为依据的模拟法人式管理方案，实现了指标量化、管理强化、标准细化、考核简化、手段硬化，管理效果初步显现，有力地保证了公司决策的贯彻落实，全公司在整体费用预算框架内，超额完成了省局（公司）年初下达的烟叶生产总量和利税指标。
二是劳动用工分配制度改革，进一步完善了激励与约束相结合的分配制度。
牡丹江烟叶公司作为烟叶全资子公司试点单位，坚持积极推进、稳步实施、精心设计、审慎决策的原则，在充分调研论证、广泛借鉴行业内外成功经验的基础上，合理界定各岗位职能，科学认真地进行测算，圆满完成了试点工作。
中国上市公司董事会治理报告(2009)
044 董事会 DIRECTORS&BOARDS 05/2010COVER STORY044 董事会 DIRECTORS&BOARDS 05/2010封面故事. All Rights Reserved.05/2010 DIRECTORS&BOARDS 董事会 045 200720082009 05/2010DIRECTORS&BOARDS 董事会 045. All Rights Reserved.05/2010对世界经济产生年，中国快速的经2009年度─2008年度的一、“资产保零！考虑到房地产业近几年的利润率和主营收入增长率较高，在2008年金融危机爆发后，资产价格走势判断不明朗，导致房地产行业上市公司业绩增长速度受限。
类似的原因也能解释建筑业的企业数量在2005─2007年呈下降趋势，到2008─2009年度均为零；另外，在2009年度的前100名公司中新出现了1家传播与文化产业的公司，排在第14名。
这预示着在中国也会出现经济危机给文化产业带来一个发展机遇。
从地区分布来看（见图2），2009年度前100家公司中东部地区的企业占绝对优势，数量为68家，中西部地区分别为15家和17家。
在前10名中，东部地区入围的企业7家，中西部地区分别是1家和2家。
与2005─2008年度的平均水平相比，东部地区前50名中入的原则筛选。
结果有253家公司被筛选出来，然后再对这些公司董事会特征进行综合评价，并最后排出顺序。
我们选出这253家上市公司中的前100家公司，将其2009年度的董事会特征和治理效果与2005─2008年度的平均水平进行比较，揭示出2009年度上市公司董事会治理状况的变化情况。
董事会治理状况总体评价从行业分布来看，2009年度制造业的企业数量最多（见图1），有80家，第二多的是信息技术业，但仅有4家。
与2005─2008年度的平均水平相比，2009年度公司的行业分布更加集中在制造业上。
英威腾：2009年度董事会工作报告 2010-03-09
深圳市英威腾电气股份有限公司二○○九年度董事会工作报告一、报告期公司经营情况回顾（一）公司总体经营情况概述1、公司整体经营情况2009年度公司虽然受到全球金融危机的一定影响，但通过公司董事会、管理层和全体员工的共同努力，公司仍保持了快速发展，特别是在起重、冶金、电梯等变频器高端应用领域获得技术突破，产品市场空间得到进一步拓展，核心竞争力继续增强。
截至2009年12月31日，公司实现营业收入32,121.55万元，比去年同期增长31.12%；实现营业利润6,585.03万元，比去年同期增长47.80%；实现净利润8,168.30万元，比去年同期增长100.65%。
销售收入和利润指标均创历史新高，圆满完成了年度经营目标。
2、公司经营计划实现情况的总结2009年度,公司以“众诚德厚，业精志远”为经营理念，秉承拼搏创新、追求卓越、精诚团结的企业价值观，不断创新发展，经营管理团队不断壮大，营业收入和净利润再创历史新高，特别是净利润实现了翻番增长。
同时，公司全面加强内部管理体系建设，研发、营销、产品制造、信息化、人力资源等各方面管理水平得到进一步提升，为未来的持续稳步发展打下坚实基础。
市场和营销方面，公司的市场占有率进一步攀升，在同行业国产品牌中稳居领先地位。
同时，公司产品销售在国际市场也保持了较好的增长势头，通过海外营销渠道的大力拓展，产品目前已远销五十多个国家和地区。
公司坚持以市场为导向，以客户需求为目标，并始终坚持“客户至上，快速服务”的理念，注重培育和加强客户忠诚度。
经过长期的营销推广，公司已在变频器行业逐步树立起良好的品牌形象，产品销售也呈现出持续快速增长的势头。
在研发和技术方面，公司已获批建设深圳市第一个变频器工程技术研究中心，并获得深圳市科技和信息局300万元资助。
公司不断增加研发投入，建立了专业化分工的高效技术创新体系和行之有效的创新激励机制，技术和产品获得了多项专利证书及社会荣誉。
在生产制造方面，公司有效地控制生产成本，严格按照ISO9001：2008质量管理体系TUV认证、2000质量管理体系认证的标准执行，供应链管理水平继续提升，产品质量继续改进。
航天科技：2009年度独立董事述职报告(1) 2010-03-26
航天科技控股集团股份有限公司2009年度独立董事述职报告（1）公司董事会：作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2009年度，本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将2009 年度履职情况报告如下：一、2009年度出席会议情况1、参加了公司2009年度召开的十次董事会、五次股东大会，对出席的董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞成票；2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况；3、年内本人未对公司任何事项提出异议。
二、2009年度发表独立意见情况根据相关法律、法规和有关的规定，报告期内，对相关事项共发表九次独立意见。
（一）2009年2月11日在三届十四次董事会上对聘任公司高级管人员事项发表了独立意见，认为：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定，高继明、王玉伟、董贵滨、王甲重、张东普、姚宇红作为航天科技控股集团股份有限公司高级管理人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和本公司《章程》的规定。
（二）2009年2月25日，在公司三届十五次董事会上对如下事项发表独立意见：1、对公司2008年财务报告进行核查时，就公司大股东及关联方占用资金和对外担保情况进行了专项核查，现将情况说明如下： （1）年初股东及关联方占用资金主要为股权转让价款，本年度大部分已经收回。
报告期末控股股东及其关联方占用的资金主要为本年度发生的经营性结算款项，没有非经营性资金占用。
（2）截至本报告期末，公司无对外担保情况。
2、关于公司2008年度利润分配的意见鉴于公司2008年度发生亏损，目前累计未分配利润已为负值，同意2008年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
董事会办公室2009年度工作总结
董事会办公室2009年度工作总结首先对公司领导、总部其他部门、事业部、二级集团给予董事会办公室的大力支持和帮助表示衷心的感谢！2009年是“中国建筑”发展史上的里程碑，7月29日，随着国资委邵宁副主任和孙文杰董事长共同敲响开市锣声，“中国建筑”敲开了期盼已久的资本市场的大门，几代中建人的梦想终于成为了现实。
作为伴随中建股份公司改制上市而新成立的部门董事会办公室，我们经历了这一艰辛的奋斗过程，也共同见证了这一激动人心的历史时刻。
公司上市以后，董办立即全力投入到资本市场的运作中，凭借充分的思想准备和工作准备，快速适应了上市后的各种新情况、新要求，努力维护了公司股价的稳定，在投资者当中很快树立了良好的口碑，较好地完成了上市公司董办的各项年度任务。
“中国建筑”也以其在资本市场的突出表现和评价，作为大盘蓝筹的代表，上市后仅4个月就荣获了中国证券市场2009年年会颁发的“上市公司金鼎奖”。
一年来，董办在各位董事的指导和支持下，按照上市公司的要求，结合公司实际，既规范运作又积极探索创新，主要围绕推进公司上市和应对资本市场两个中心工作，在以下五个方面开展了日常业务。
一、推动并实现公司成功上市对于公司上市工作来讲，09年是压力更沉重的一年。
本来应在08年完成的各项工作，都压到了09年，而且必须完成，没有退路。
三年的整体重组改制，已给公司的各项工作带来了诸多困难，也产生了更多希望。
但是，我国资本市场能否恢复股市融资功能，不是一家公司的力量所能左右的。
对于董办来讲，新的上市工作第一个目标就是，期盼IPO重启的同时，做好自身各项准备工作。
（一）恢复IPO前的各项工作1. 完善上报文件09年是公司整体上市的决战年。
董办针对公司的财务及生产经营情况，牵头组织对招股说明书等申报上市需要的所有文件进行了梳理和补充。
按照证监会要求，董办组织中介机构及时完成了《关于房地产业务相关存货减值准备计提情况的意见》、《公司股东无外资背景、募投无境外投资计划、公司外币债券及外资银行借款等情况说明》、《“中国建筑”及其关联方、保荐人中金公司及其关联方的关联关系的说明》等上报文件。
万通2009年董事会报告年度经营计划
北京万通实业股份有限公司二零零九年度股东大会董事会工作报告2010年05月28日内容公司2009年度经营情况1、基本指标2、主要任务目标完成情况3、KPI考核结果4、利润结果公司2010年度经营计划公司2009年度履行企业公民责任情况1、员工权益维护2、社会公益事业关于2009年股东大会和股东及股权事务 关于2009年董事会1.1 公司2009年度经营情况基本指标（1）1.1公司2009年度经营情况—母公司2009年度财务指标完成情况如下（单位：万元）项目年末数年初数增加额增长率资产总计318,669308,66510,004 3.24%流动资产117,574146,133-28,559-19.54%流动负债34,36234,507-145-0.42%长期负债37,50040,000-2,500-6.25%负债总额71,86274,507-2,645-3.55%股本总额143,378143,37800.00%股东权益246,808234,15812,650 5.40%每股净资产 1.72元 1.63元0.09元 5.61%1.1 公司2009年度经营情况基本指标（2）1.1公司2009年度经营情况—合并报表数据（单位：万元）项目年末数年初数增加额增长率资产总计1,128,975923,986204,98922.19%流动资产947,126807,101140,02517.35%流动负债448,662315,991132,67141.99%非流动负债237,562184,48153,08128.77%负债总额686,224500,472185,75237.12%股本总额143,378143,37800.00%母公司权益246,431233,70012,731 5.45%每股净资产 1.72元 1.63元0.09元 5.44%1.1 公司2009年度经营情况基本指标（3）1.1公司2009年度经营情况—母公司各项财务指标（单位：万元）项目年末数年初数计算过程净利润1858217236加权净资产7.73%7.13%净利润/（年初净资产+年末净资产）/2收益率流动比率 3.42 4.23流动资产/流动负债总资产负债22.55%24.14%负债总额/资产总额率每股净资产 1.72元 1.63元净资产/股本总额1.1公司2009年度经营情况—万通地产主要财务事项：1.1 公司2009年度经营情况万通地产经营情况•根据万通地产2009年年度报告，在报告期内，实现营业收入246,399.19万元；实现归属于母公司所有者的净利润27,459.10万元。
河南神火煤电股份有限公司董事会2009年度工作报告
河南神火煤电股份董事会2009年度工作报告第一部分2009年工作回忆一年来，面对严峻复杂的经济形势，公司董事会科学决策、沉着应对，保持了生产经营平稳运行，各项工作都取得了积极进展。
集中表达在以下几个方面：一、持续完善法人治理结构，积极推进标准运作1、圆满组织了2 次股东大会、10 次董事会会议的筹备和召开，充分发挥了公司治理机构在重大事项上的决策、监督职能。
2、通过调整内部机构设置和收购重组，进一步延伸完善了一体化经营产业链条。
2009年度，公司将20余家子公司整合为煤、电、铝、贸易四个业务板块，推行了集约化经营。
对所属煤、电、铝、材主营产业的产、运、供、销按照专业化要求进行的管理机构调整，实现了人、财、物的资源整合和优化配置。
通过一年的试运行，不仅发挥了专业化经营职能，更好的稳固了煤炭产业的盈利能力，提高了电解铝及铝加工产业整体抗击市场风险的能力，到达了预期的目的，而且发挥了煤、电、铝、材一体化采购、销售的规模优势。
同时，公司联合控股股东神火集团成功对平顶山有色汇源铝业进行收购重组，进一步延伸了“煤、电、铝、材”一体化发展的产业链条，为氧化铝产业加快发展奠定了基础。
3、及时进行了修订《公司章程》的相关工作，健全完善了一系列内控制度，主要包括《河南神火煤电股份关于依法标准运作的特别规定》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《对外担保管理制度》、《控股子公司管理制度》等，进一步健全完善了公司依法标准运作的治理制度基础。
同时，以这些管理制度为基础，制定了相关的业务制度、工作制度、部门职能和岗位职责，形成了科学标准、层次分明的管理制度体系，覆盖了公司运营的各个环节和层面。
二、加快重大投资项目建设，做优做强煤电铝材一体化产业链在强化经营管理的同时，按照内涵挖潜与外延发展同步推进、做优做强煤电铝材一体化经营产业链的发展战略，公司把加快基本建设步伐、扩大产能尤其是煤炭产能作为企业发展的重中之重，集中精力抓好重点工程建设。
大唐集团2009年工作报告
中国大唐集团公司2009年工作报告同心协力攻坚克难为提前实现集团公司发展战略第二阶段目标而奋斗——中国大唐集团公司2009年工作报告翟若愚（2009年1月15日）各位代表、同志们：今天，我们隆重召开中国大唐集团公司2009年工作会议。
我代表集团公司向大会作工作报告。
这次会议是在国际金融危机持续蔓延，世界经济增长明显减速、我国促进经济增长的政策力度不断加大的背景下召开的，是在集团公司积极应对新挑战、努力抢抓新机遇的重要时刻召开的。
会议的主要任务是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十七大、十七届三中全会和中央经济工作会议精神，深入落实科学发展观，全面总结2008年工作，从战略高度提炼集团公司6年发展的基本经验和成果，根据当前经济形势特点和集团公司实际，确定2009年的工作思路、奋斗目标和重点工作，动员全系统八万员工，同心协力，攻坚克难，为提前实现集团公司发展战略第二阶段目标而努力奋斗。
一、2008年工作回顾2008年,是我国改革开放和现代化建设进程中极不平凡的一年，也是集团公司发展史上极不寻常的一年，突出特点是大事多、要事多，困难多、挑战多，成果多、亮点多。
2008年，我国特大自然灾害接连发生。
面对突如其来的南方雨雪冰冻灾害和汶川特大地震，集团公司积极行动，抗灾抢险，恢复生产。
特别是温家宝总理、贾庆林主席、李克强副总理在抗击南方雨雪冰冻和汶川特大地震灾害的关键时刻分别到集团公司受灾企业慰问并检查指导工作，给全体员工以极大的鼓舞和鞭策。
八万大唐员工精神更加振奋，努力攻坚克难，为电网恢复供电和救灾工作的顺利开展、为夺取抗击雨雪冰冻和地震灾害的胜利作出了重大贡献，再次彰显了中央企业的中流砥柱作用和大唐员工的拼搏奉献精神。
2008年，是中国的奥运年。
集团公司圆满完成了组建以来最为艰巨的保电任务。
奥运保电任务不仅时间长、范围大、要求高，而且正处夏季用电高峰时期，电煤供应紧张，煤炭价格飙升。
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2009 年公司董事会工作报告
创新，是企业可持续发展不竭的动力；创新，意味着超越与妥协、成功与失败。
公司的成立就是体制创新的产物。
而公司自身又进行着体制的创新、经营的创新、观念的创新和管理的创新。
公司是在对原江汉高新技术产业开发区石化产品交易部，按照现代企业制度的要求，进行总体股份制改造基础上设立的。
公司组建一年多来，取得了七个方面的初步成果：
1•按照规范的现代企业制度的要求，初步建立了产权明晰的法人治理
结构，构筑了权责明确的经营管理平台，明确了股东会、董事会、监事会和总经理（经营管理层）的职权。
2总结应用了公司核心理念，设计了公司标识，办理了以公司标识作为注册商标的查询、申请和注册手续；设计并逐步开始应用了公司手册，为整体实施公司创造了初步的条件。
3.取得了油田地面工程防腐保温设计（乙级）资质《专项工程设计证书》；管道工程专业承包三级《施工资质证书》；获得了国家高新技术企业认证。
4•初步完成了公司基本管理制度的构建，颁布实施了基本管理制度项。
5.实施了员工守则和标准化工作礼仪、标准化作息安排、标准化工作程序，员工队伍形成了“议事讲规则、办事讲程序”的风气。
&全面启动了贯标认证、文本管理、绩效考核、企业文化建设等四项基础性工作。
7.全面完成了XX年的经营指标。
XX年预算实现利润万元。
一年来的主要工作
“主业管吃饭，公司管发展”，为公司谋求可持续发展进行了明确定位。
集团领导要求我们要开风气之先，要做试验田，要做先导队。
我们感到，谋求可持续发展，就是要求我们走规范之路、走创新之路，更是要求我们处理好规范和创新的辨证关系。
一年来，我们在以下四方面进行了积极的探索：
一、完善公司法人治理结构
所谓现代企业制度就是产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学的
公司制企业制度。
其核心就是规范的法人治理结构。
在完善法人治理结构上，我们做了以下三项工作：
一是对公司进行制度性安排，明晰产权、明确权责。
经过反复磋商、细致论证，依照《公司法》的要求，完善了股东会、董事会、监事会、总经理（经营管理层）的职权和议事规则。
制订了《公司治理准则》。
阐明了公司治理的基本原则、投资者权利保护的实现方式、控股股东权利义务、关联交易以及公司董事、监事、经理、董事会秘书、财务负责人等高
级管理人员所应当遵循的、基本的行为准则和职业道德等内容。
X年＞我们按照公司章程和准则的上述规定，认真履行股东会、董
事会、监事会的职权。
三个会议的议题确定、通知义务、讨论方式、
决议程序和决定内容都是严格按照《公司治理准则》和《公司章程》
规定的规则和程序进行。
至今，公司依法召开了股东会六次、董事会
和监事会七次。
先后审议通过了公司年度经营管理方案、财务预决算方案、公司章程修正案和基本管理制度以及公司项目投资、业务变更等重大问题。
二是构筑企业管理平台，合理确定管理幅度和管理层次。
为有效支撑和控制公司的运筹体系，实现公司制度安排，结合公司运
营状况，公司依法设置了四个管理机构、四个事业部，办理了个分支机构营业执照。
经过一年的运行，对管理机构职能又适时做出部分调整，重新任命了名管理人员。
先后颁布实施了基本管理制度项，其他工作制度项。
各项工作议题均由程序安排运行。
总经理办公会议制度、专业会议制度、工作任务催办制度、信息反馈制度取得良好效果。
议事讲规则、办事讲程序的风气在公司逐渐形成。
另外，为保证公司的规范运营，公司在机构设置中拟设了公司外部的管理
顾问、法律顾问和财税顾问。
目前，管理顾问和法律顾问的工作职能暂时由董事会秘书履行。
财税顾问合同已履行了一年，工作成效显著，今年又对该顾问合同进行了续签。
2009 年公司董事会工作报告
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