七一二：2019年年度股东大会决议公告

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七一二：2019年度内部控制评价报告

公司代码：603712 公司简称：七一二天津七一二通信广播股份有限公司2019年度内部控制评价报告天津七一二通信广播股份有限公司全体股东：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2019年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

一.重要声明按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。

监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。

经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。

由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。

此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二.内部控制评价结论1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷□是√否2.财务报告内部控制评价结论√有效□无效根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷□是√否根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素□适用√不适用自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

中国证券监督管理委员会并购重组委2019年第11次会议审核结果公告-国家规范性文件

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法律家中国证券监督管理委员会并购重组委2019年第11次会议审核结
果公告
中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2019年第11次会议于2019年3月27日上午召开。

现将会议审核结果公告如下：
一、审核结果
宁波热电股份有限公司（发行股份购买资产）获有条件通过
上海临港控股股份有限公司（发行股份购买资产）获有条件通过
二、审核意见
1.宁波热电股份有限公司购买资产方案的审核意见为：
请申请人结合燃料价格变化、电力市场改革、市场环境变化、环保要求及产能淘汰等因素的影响，进一步说明标的资产持续盈利能力的稳定性，请独立财务顾问、律师和评估师核查并发表明确意见。

请申请人补充说明本次交易完成后关联交易占比提高对上市公司的影响，防范控股股东利用关联交易输送利益以及规范关联交易的具体措施及有效性，请独立财务顾问、律师和会计师核查并发表明确意见。

请宁波热电股份有限公司逐项予以落实，并在10个工作日内将有关补充材料及修改后的报告书报送上市公司监管部。

2.上海临港控股股份有限公司购买资产方案的审核意见为：
请申请人补充说明本次交易是否有利于充分有效解决上市公司与实际控制人的同业竞争，请独立财务顾问和律师核查并发表明确意见。

请上海临港控股股份有限公司逐项予以落实，并在10个工作日内将有关补充材料及修改后的报告书报送上市公司监管部。

上市公司监管部
2019年3月27日
来源: /fg/detail2099881.html。

奇信股份：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：002781 证券简称：奇信股份公告编号：2020-055深圳市奇信集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况1、会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2020年5月18日（星期一）下午14:30（2）网络投票时间：2020年5月18日（星期一）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2020年5月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2、现场会议地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦A座22层会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司第三届董事会5、会议主持人：公司董事长叶洪孝先生6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共6人，合计持有股份104,509,920股，占公司股份总数的46.4489%。

1、现场会议出席情况出席本次股东大会现场会议投票的股东及股东代理人共4人，代表股份104,502,620股，占公司股份总数的46.4456%。

2、网络投票情况通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共2人，代表股份7,300股，占公司股份总数的0.0032%。

3、中小股东出席总体情况通过现场和网络投票的中小股东共2人，代表股份7,300股，占公司股份总数的0.0032%。

明星电力：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：600101 证券简称：明星电力编号：临2020-026四川明星电力股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况（一）股东大会召开的时间：2020年5月21日（二）股东大会召开的地点：四川省遂宁市开发区明月路56号，明星康年大酒店27楼会议室（三）出席会议的普通股股东及其持有股份情况：（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，经与会董事一致推举，由公司董事、总经理向道泉先生主持。

会议采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席8人，董事长王更生先生因出席遂宁市第七届人民代表大会第六次会议，未能参加本次大会。

2、公司在任监事5人，出席4人，监事会主席何永祥先生因出席遂宁市第七届人民代表大会第六次会议，未能参加本次大会。

3、公司董事会秘书出席了本次大会，其他高级管理人员列席了本次大会。

二、议案审议情况（一）非累积投票议案1、议案名称：《2019年年度报告全文及摘要》审议结果：通过表决情况：2、议案名称：《2019年度董事会工作报告》审议结果：通过表决情况：3、议案名称：《2019年度监事会工作报告》审议结果：通过4、议案名称：《2019年度财务决算报告》审议结果：通过表决情况：5、议案名称：《关于预计2020年度购售电日常关联交易的议案》审议结果：通过表决情况：会议同意公司预计的2020年度日常关联交易。

公司预计向国网四川省电力公司购买电力20.20亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加）71,000万元；控股子公司甘孜州康定华龙水利电力投资开发有限公司预计向国网四川省电力公司出售电力0.80亿千瓦时，预计金额（不含税、基金和附加）1,600万元。

审议本议案时，控股股东国网四川省电力公司所持有表决权的股份数84,591,126股全部回避了表决。

海南矿业：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：601969证券简称：海南矿业公告编号：2020-030海南矿业股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月21日(二)股东大会召开的地点：公司海口总部会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长刘明东先生主持，本次会议采取现场投票及网络投票相结合表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席11人，全体董事参加了本次会议；2、公司在任监事3人，出席3人，全体监事参加了本次会议；3、董事会秘书出席会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：公司董事会2019年度工作报告审议结果：通过2、议案名称：公司监事会2019年度工作报告审议结果：通过3、议案名称：关于公司2019年年度报告及摘要的议案审议结果：通过4、议案名称：关于公司2019年度财务决算报告的议案审议结果：通过5、议案名称：关于公司2020年度财务预算报告的议案审议结果：通过6、议案名称：关于公司2019年度内部控制及评价报告的议案审议结果：通过7、议案名称：关于公司2019年度社会责任报告的议案审议结果：通过8、议案名称：关于公司2019年度日常性关联交易情况说明的议案审议结果：通过8.01议案名称：与海南海钢集团有限公司的关联交易事项审议结果：通过8.02议案名称：与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项审议结果：通过9、议案名称：关于公司2020年度预计日常性关联交易的议案审议结果：通过9.01议案名称：预计与海南海钢集团有限公司的关联交易事项审议结果：通过9.02议案名称：预计与南京钢铁股份有限公司的关联交易事项审议结果：通过10、议案名称：关于授权董事会总额45亿元银行等金融机构融资额度的议案审议结果：通过11、议案名称：关于公司2019年度利润分配的议案审议结果：通过12、议案名称：关于公司续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务报告审计和内部审计机构的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明无三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：海南云联律师事务所律师：张婷婷律师、许芳铭律师2、律师见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格和表决程序等事宜均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

2019年注会第7章长期股权投资

13
3．同一控制下企业合并，子公司资产负债经过评估的，合并方按评估后的净资产乘以所收购的份额，作为长期股权投资的初始投资成本
14
4．通过多次交换交易，分步取得股权最终形成企业合并的 (原账+新公）-享有权益份额=资本公积
20%
＋40%
60%
在个别财务报表中，以合并日应享有被合并方账面所有者权益份额——作为该项长投账面价值。
2019年6月14日
9
【例题】甲公司和A公司同属某企业集团内的企业，2009 年1月1日，甲公司以1300万元购入A公司60%的普通股权，并准备长期持有。A公司2009年1月1日的所有者权益账面价值总额为2000万元。甲公司有关会计处理如下：
借：长期股权投资
1200
资本公积——股本溢价 100
贷：银行存款
1300
2019年6月14日
10
（一）同一控制下的企业合并形成的长期股权投资
2、合并方以发行权益性证券作为合并对价的
●按照发行股份的面值总额作为股本
●初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额——应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
2019年6月14日
11
被合并方账面所有者权益确定依据
ห้องสมุดไป่ตู้
2019年6月14日
2
共同控制
投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。
2019年6月14日
3
重大影响——是指对一个企业的财务和经营政策有重大影响参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一
起共同控制这些政策的制定。
投资企业直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响

603712天津七一二通信广播股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603712 证券简称：七一二公告编号：临2021-043 天津七一二通信广播股份有限公司
第二届董事会第十三次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议于2021年8月16日上午10:00以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2021年8月6日以电子邮件形式发出。

本次会议应到董事11名，实到董事11名。

本次会议由董事长王宝先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《天津七一二通信广播股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议，以记名投票表决方式，会议通过如下议案：
（一）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司2021年半年度报告及摘要>的议案》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天津七一二通信广播股份有限公司董事会 2021年8月18日。

科力尔：2019年年度股东大会决议公告

科力尔电机集团股份有限公司2019年年度股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况1、会议召开情况（1）会议召开时间：①现场会议召开时间：2020年5月20日（星期三）下午14:30；②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年5月20日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年5月20日9:15~15:00。

（2）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园9栋B3座5楼运营中心会议室（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（4）会议召集人：董事会（5）会议主持人：董事长聂鹏举先生因出席全国人大会议，公司半数以上董事共同推举董事李伟先生为本次股东大会主持人。

（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，会议召开程序合法、合规。

2、会议出席情况（1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表17人，代表股份93,335,430股，占公司总股份的65.6737%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份89,079,200股，占上市公司总股份的62.6789％；通过网络投票的股东11人，代表股份4,256,230股，占上市公司总股份的2.9948％。

（2）中小投资者出席的总体情况：除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者，通过现场和网络投票的股东12人，代表股份4,256,330股，占上市公司总股份的2.9949％。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。

通过网络投票的股东11人，代表股份4,256,230股，占上市公司总股份的2.9948％。

宝钢股份：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：600019 证券简称：宝钢股份公告编号：2020-038宝山钢铁股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年05月19日(二)股东大会召开的地点：上海市宝山区富锦路885号宝钢技术中心1号厅(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等本次股东大会由公司董事会召集，公司董事谢荣先生担任会议主席主持会议。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事10人，出席1人，其他9位董事因公务未能出席本次会议；2、公司在任监事6人，出席1人，其他5位监事因公务未能出席本次会议；3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：2019年度董事会报告审议结果：通过2、议案名称：2019年度监事会报告审议结果：通过3、议案名称：2019年年度报告（全文及摘要）审议结果：通过4、议案名称：关于2019年度财务决算报告的议案审议结果：通过5、议案名称：关于2019年度利润分配的议案审议结果：通过6、议案名称：2019年度董事、监事及高级管理人员薪酬执行情况报告审议结果：通过7、议案名称：关于2020年度日常关联交易的议案审议结果：通过8、议案名称：关于2020年度预算的议案审议结果：通过9、议案名称：关于续聘安永华明会计师事务所为2020年度独立会计师及内控审计师的议案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议第7项《关于2020年度日常关联交易的议案》涉及关联交易，关联股东中国宝武钢铁集团有限公司为公司控股股东，持有公司有效表决权股份数量为7,963,395,355股;武钢集团有限公司持有公司有效表决权股份数量为2,982,172,472股，已回避表决该议案。

塞力斯：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：603716 证券简称：塞力斯公告编号：2020-042塞力斯医疗科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日(二)股东大会召开的地点：公司（武汉市东西湖区金山大道1310 号）A 栋A会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由塞力斯医疗科技股份有限公司董事会召集，由公司董事长温伟先生主持。

所有表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席4人，独立董事姚江先生、独立董事张开华先生、独立董事刘炜女士、董事温小明先生、董事温一丞先生因为工作原因未能现场出席会议，以视频方式参与本次股东大会；2、公司在任监事3人，出席1人，职工代表监事熊飞先生和非职工代表监事陈国权先生因为工作原因未能现场出席会议，以视频方式参与本次股东大会；3、公司董事会秘书刘源先生出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于董事会2019年度工作报告的议案》审议结果：通过2、议案名称：《关于监事会2019年度工作报告的议案》审议结果：通过3、议案名称：《关于确认公司董事、监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》审议结果：通过4、议案名称：《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》审议结果：通过5、议案名称：《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》审议结果：通过6、议案名称：《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构的议案》审议结果：通过7、议案名称：《关于2019年度利润分配方案的议案》审议结果：通过8、议案名称：《关于未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案》审议结果：通过9、议案名称：《关于公司公开发行可转换公司债券发行决议及授权延期的议案》审议结果：通过10、议案名称：《关于公司截至2019年12月31日的前次募集资金使用情况报告的议案》审议结果：通过(二)累积投票议案表决情况1、关于增补监事的议案(三)关于议案表决的有关情况说明上述议案均为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

完美世界：2019年度股东大会决议公告

证券代码：002624 证券简称：完美世界公告编号：2020-043完美世界股份有限公司2019年度股东大会决议公告特别提示：1.本次股东大会无否决或修改议案的情况；2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开情况1．会议召开时间：1）现场会议：2020年5月29日14:30开始2）网络投票：2020年5月29日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2020年5月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为2020年5月29日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2．会议召开地点：北京市朝阳区北苑路86号完美世界大厦18层3．会议召集人：公司董事会4．会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开5．会议主持人：董事长池宇峰先生6．本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

二、会议出席情况股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东38人，代表股份657,305,810股，占上市公司总股份的50.8250％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份548,948,597股，占上市公司总股份的42.4465％。

通过网络投票的股东31人，代表股份108,357,213股，占上市公司总股份的8.3785％。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东34人，代表股份31,944,454股，占上市公司总股份的2.4700％。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份1,201,462股，占上市公司总股份的0.0929％。

通过网络投票的股东30人，代表股份30,742,992股，占上市公司总股份的2.3771％。

公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

三、会议审议事项会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：1、审议通过《2019年度董事会工作报告》总表决情况：同意657,203,210股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权102,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0156％。

中船科技：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：600072 证券简称：中船科技公告编号：临2020-020中船科技股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月29日(二)股东大会召开的地点：上海市鲁班路600号江南造船大厦四楼会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次大会由公司董事长周辉先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，出席5人，董事王军先生、施俊先生、周忠先生因工作原因未能亲自出席会议；独立董事巢序先生因工作原因未能亲自出席会议；2、公司在任监事3人，出席2人，监事李煜前先生因工作原因未能亲自出席会议；3、公司董事会秘书出席会议；公司全体高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：中船科技股份有限公司2019年度董事会工作报告审议结果：通过2、议案名称：中船科技股份有限公司2019年度监事会工作报告审议结果：通过3、议案名称：《中船科技股份有限公司2019年年度报告》及摘要审议结果：通过4、议案名称：中船科技股份有限公司2019年财务决算方案审议结果：通过5、议案名称：中船科技股份有限公司2019年度利润分配方案审议结果：通过6、议案名称：关于为子公司提供2020年度贷款担保额度的框架议案审议结果：通过7、议案名称：中船科技股份有限公司日常关联交易的议案审议结果：通过8、议案名称：关于修订公司章程的议案审议结果：通过(二)累积投票议案表决情况9、关于增补监事的议案(三)现金分红分段表决情况(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(五)关于议案表决的有关情况说明1、议案7为关联交易议案，关联股东中国船舶工业集团公司、江南造船（集团）有限责任公司已回避表决。

上海电力：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：600021 证券简称：上海电力公告编号：2020-28上海电力股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年04月29日(二)股东大会召开的地点：上海天诚大酒店8楼第二会议室（上海市徐家汇路585号）(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会由公司董事会召集，由公司董事长王运丹先生主持。

本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。

会议召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事13人，出席1人，公司董事长王运丹出席了会议，其他董事因另有公务未能出席本次会议。

2、公司在任监事6人，出席1人，公司职工监事唐兵出席了会议，其他监事因另有公务未能出席本次会议。

3、公司副总经理、董事会秘书夏梅兴，公司财务总监陈文灏出席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：公司2019年年度董事会工作报告审议结果：通过2、议案名称：公司2019年年度监事会工作报告审议结果：通过3、议案名称：公司2019年年度财务决算及2020年年度财务预算报告审议结果：通过4、议案名称：公司2019年年度报告审议结果：通过5、议案名称：公司2019年年度利润分配方案审议结果：通过6、议案名称：公司关于2020年日常关联交易的议案审议结果：通过7、议案名称：公司关于2020年对外担保的议案审议结果：通过8、议案名称：公司关于注册超短期融资券的议案审议结果：通过9、议案名称：公司关于聘用信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年度审计机构的议案审议结果：通过10、议案名称：公司关于调整董事会成员的议案审议结果：通过11、议案名称：《公司董事会议事规则》修正案审议结果：通过(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况(三)关于议案表决的有关情况说明上述第6项议案《公司关于2020年日常关联交易的议案》涉及关联交易事项，关联股东国家电力投资集团有限公司、中国电力国际发展有限公司、国家电力投资集团财务有限公司回避表决。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

江苏汇鸿国际集团股份有限公司JIANGSU HIGHHOPE INTERNATIONAL GROUP CORPORATION 2019年第一次临时股东大会会议资料二〇一九年二月二十二日江苏汇鸿国际集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议议程会议时间：二〇一九年二月二十二日14:30会议地点：南京市白下路91号汇鸿大厦26楼会议室会议主持人：董事长张剑先生会议议程：一、主持人介绍会议出席情况二、宣读股东大会须知三、会议审议议案1、《关于2018年度单项计提资产减值准备的议案》四、宣读会议表决办法，推选监票人五、议案审议及现场沟通六、休会（统计现场投票结果）七、会议结束江苏汇鸿国际集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会须知为保障公司股东的合法权益，确保公司2019年第一次临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会须知如下：一、董事在股东大会召开过程中，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益；二、股东参加股东大会，依法享有公司章程规定的各项权利，并认真履行法定义务；三、与会人员应听从大会工作人员的指引和安排，遵守会议规则，维护会议秩序；四、由会议主持人根据会议程序和时间条件确定发言人员，发言主题应与本次股东大会的表决事项相关；五、本次股东大会采取现场投票表决结合网络投票表决方式，参加现场会议的股东须根据股东大会的会议通知办理参会登记手续；六、本次股东大会审议所有议案为普通决议事项，需经出席本次股东大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上表决通过。

七、对中小投资者单独计票的议案：本次审议1号议案对中小投资者单独计票。

八、表决办法：1、本次股东大会为现场投票结合网络投票方式表决。

股东（股东代表）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。

同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

中国核建：2019年年度股东大会决议公告

证券代码：601611 证券简称：中国核建公告编号：2020-039债券代码：113024债券简称：核建转债中国核工业建设股份有限公司2019年年度股东大会决议公告重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间：2020年5月20日(二)股东大会召开的地点：北京市西城区车公庄大街12号核建大厦(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

公司2019年年度股东大会由董事会召集，由董事长李晓明先生主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事8人，出席4人，公司董事徐晓明、王计平、王军，独立董事兰春杰因工作原因未现场出席本次股东大会；2、公司在任监事4人，出席3人，公司监事聂平因工作原因未现场出席本次股东大会；3、公司董事会秘书高金柱出席本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案》。

审议结果：通过2、议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案》。

审议结果：通过3、议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度财务决算报告的议案》。

审议结果：通过4、议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度利润分配方案的议案》。

审议结果：通过5、议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司2019年度报告及其摘要的议案》。

审议结果：通过6、议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司追加确认2019年度日常关联交易的议案》。

审议结果：通过7、议案名称：《关于审议中国核工业建设股份有限公司2020年度预算方案的议案》。

新疆交建：2019年度股东大会决议公告

证券代码：002941 证券简称：新疆交建公告编号：2020-031新疆交通建设集团股份有限公司2019年度股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况：1.会议召开时间：（1）现场会议时间:2020年5月28日（星期四）北京时间15：30（2）网络投票时间:2020年5月28日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月28日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年5月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新技术产业开发区（新市区）乌昌路辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼二楼会议室。

3.会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。

4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：公司董事长沈金生先生。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况1.出席会议的总体情况：参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共22人，代表有表决权的股份450,638,100股，占公司总股本的69.8664％。

2.现场会议出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共11人，代表有表决权的股份449,910,000股，占公司总股本的69.7553%。

3. 通过网络投票的股东11人，代表股份728,100股，占公司总股本的0.1129％。

4.通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东（中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共11人，代表有表决权股份数728,100股，占公司总股本的0.1129％。

七一二：第二届监事会第四次会议决议公告

证券代码：603712 证券简称：七一二公告编号：临2020-006 天津七一二通信广播股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告一、监事会会议召开情况天津七一二通信广播股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2020年3月16日上午11：00以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2020年3月6日以电子邮件形式发出。

会议应参加会议监事4人，实际参加会议监事4人。

本次会议由监事会主席张凤侠先生召集和主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《天津七一二通信广播股份有限公司章程》、《天津七一二通信广播股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况经与会监事审议，一致通过了如下议案：（一）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司2019年度监事会工作报告>的议案》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（二）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司2019年年度报告及摘要>的议案》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（三）通过《关于<天津七一二通信广播股份有限公司2019年度财务决算报告>的议案》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（四）通过《关于天津七一二通信广播股份有限公司2019年度利润分配预案的议案》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（五）通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为天津七一二通信广播股份有限公司2020年度审计机构的议案》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（六）通过《关于确认天津七一二通信广播股份有限公司2019年度关联交易及预计2020年度日常关联交易的议案》。