兼职诈骗案例

兼职诈骗案例

【篇一：兼职诈骗案例】

介绍刷单兼职业务从中牟利

去年12月2日,德州市临邑县的郑某某报警称,qq昵称为“客服认证”

的网友加她为好友,给她介绍刷单兼职业务,对方先给她发来一个链接,

点开后发现是个商品链接。郑某某通过支付宝点击购买,然后把购买

截图发给对方。对方收到后,向其支付宝转回货款钱,并支付6元佣金。之后,对方以佣金高的名义,让其连续刷10单。郑某某连续刷3单支

付6052元后,向对方要钱没有退回,感觉被诈骗。

接到报警后,临邑县公安机关迅速反应,第一时间进行资金止付,冻结涉

案资金1万元。随后,经公安机关缜密侦查,初步确定持卡人符某为作

案嫌疑人,遂对符某进行网上追逃。

今年2月2日,在海南儋州警方的配合下,办案民警成功将犯罪嫌疑人

符某在海南抓获。据符某供述,自己用身份证开办多张银行卡,通过网

络联系帮助他人取现,从中非法牟利。目前,嫌疑人符某因涉嫌诈骗被

刑事拘留。

网络刷单类诈骗资金追缴难

网络刷单诈骗是指犯罪嫌疑人利用招聘网站、兼职类qq群等途径发

布虚假兼职(给电商平台商铺刷单以提升信誉度)信息,以高额回报为诱饵,套用真实刷单兼职的工作流程,等刷单成功后,再以系统、网络问题

等种种借口,要求受害人多次汇款的网络诈骗。

据山东省公安厅相关负责人介绍,此类诈骗有两大特点:一是诈骗对象

不确定。犯罪嫌疑人多通过qq空间、兼职qq群、网页弹窗、兼职

招聘网站发布虚假兼职信息,发案时间、发案地点不固定,从破案情况看,受害群体多为在校大学生、无业或低收入群体,济南、青岛等高校

集中的城市发案较多。

二是资金追缴难度大。涉案资金转移多通过支付宝、微信支付等第

三方支付平台,犯罪嫌疑人得手快,资金转移迅速,取证及追缴难度大。

本报济南2月27日电制图/高岳

□ 说“法” 兼职刷网上商城信誉需警惕

警方表示,不法分子号称是“诚招网络兼职,帮助网上商城卖家刷信誉,

可从中赚取佣金”,受害人信以为真,遂按照对方要求多次购物刷信誉,

最后发现上当受骗。此类诈骗,不法分子会在网上发布招聘兼职刷网

上商城信誉的虚假信息,而事实上,在网上商城“刷信誉”等虚假交易行

为已被明令禁止,并非正当兼职。

一旦有人上当,犯罪嫌疑人会要求受害人虚假购买指定商户的产品或

指定商城的虚拟点卡,前期时会向受害人返还小利,一旦取得受害人信任,会要求受害人继续刷大单,从而实施诈骗。对于此类所谓兼职,一定

要提高警惕,谨防上当。

假期，不少学生为勤工俭学寻找兼职机会，这为一些不法分子或黑

中介公司提供了可乘之机。他们利用学生社会经验浅，防范意识淡

薄的特点，在校园张贴宣传页，在网上发布信息，以高薪水为诱饵

承诺提供各种兼职，从而实施诈骗。近期，以针对学生寻找兼职实

施的诈骗案件呈上升趋势，此类案件利用学生急于寻找兼职工作的

心理伺机作案，欺骗性强，极易得手，应当做好预警防范，遏制此

类案件的发生。

一、案件类型

1.网络刷单型：以刷信誉度支付劳动提成为由，要求受害人一次或分

多次购买其指定的商品，通过支付宝、网上银行支付现金，承诺在

刷完订单、信誉度之后全额退还付款金额，并给予一定的佣金或提成。一旦受害人上当支付金额后，犯罪嫌疑人立即销声匿迹。

2.传销陷阱型：以高薪为诱惑要求受害人到某地一起打工，到了目的

地后，便将受害人的身份证、现金、通讯工具等等都没收，公司天

天进行洗脑，一旦洗脑成功，受害人会对那些天花乱坠的说法深信

不疑，再反过来作其他同学的工作。

3.黑中介诈骗型：在校园张贴宣传页，或在网上发布信息，承诺提供

各种兼职。一旦有学生前去应聘，对方则以择岗费、押金等名目，收取几十元到数百元不等的费用。这些中介公司往往并不具备劳动

部门颁发的《职业介绍许可证》等资质，所承诺的高薪基本不能兑现。

二、案件特点

1.作案媒介：通过在互联网上发布信息或在街头、学校发放传单。网

站多为一些知名度不高、打着兼职招聘幌子的网站，从注册到运营

多有不规范之处，缺乏有效的安全监管。

2.作案对象：学生为主，也有无固定职业的年轻人。

3.作案方式：以找工作需交中介费、培训费或保证金为由骗取钱财；

以找工作为由将学生骗入传销团伙。

三、打防对策

1.加强预警宣传，提高防范意识。网络诈骗打击难度大，所以提高群

众辨识能力和防范意识尤其重要，社区民警可以利用下社区之机，

采取散发传单、制作播放警示片、张贴警方提示等多种形式，及时

向广大群众发布预警信息，提高重点人群的防范意识。此外，要进

一步密切与学校的合作，根据大学生的特点，选择一些喜闻乐见的

方式进行滚动宣传。

2.整合警务资源，深挖案件线索。鉴于网络诈骗案件高发态势，各级

公安机关可以主动建立与银行、电信、网络等部门的协作机制，取

得相关部门给予的技术支持和信息资源配合，及时通报最新的诈骗

电话号码、网站网址、银行卡号，提醒汇款群众防止被骗。

3 .加强部门协作，多措并举侦查。情报信息中心和业务部门要加强

对该类案件的梳理汇总和分析研判。同时，各办案单位要大力开展

串并案侦查，加强警种配合，循线追踪，力争获取有价值的案件线索，为侦查破案提供情报支撑。特别是对抓获的犯罪嫌疑人，要加

强审讯深挖，从中总结技战法，提高打击此类犯罪的针对性和实效性。

【篇三：兼职诈骗案例】

商报讯（通讯员峰记者张玎）这段时间以兼职为名的诈骗案又多

了起来，一些市民已经上当了，公安部门提醒大家要提高警惕。

富阳富春街道的小敏前几日在上网时看到一则招聘网络兼职信息，

说只要按照要求帮助完成转账任务，就可以获得不菲的报酬。上面

还有对方的qq号，小敏很快就与对方取得了联系。

说明来意后，对方发给小敏一个登记表格让小敏填写并提交，后又

发给小敏一张收益表，说只要按照他们的步骤进行转账就能赚取佣金，收益率为转账金额的4%至10%。

说完后，就发了小敏一个二维码，让小敏扫描二维码并支付375元。小敏将信将疑，尝试着操作了一下，但没几分钟对方就给小敏转账

了390元。小敏完全放松了警惕，觉得这样赚钱挺轻松。

之后，对方一直给小敏发二维码，小敏按照之前的方法转了10次账，金额近9000元。原本以为可以拿回更多的钱了，结果对方却称其下

班了，并未转回金额及佣金，还通知小敏让其次日再做任务。

次日，小敏通过同样的方式给对方又转了近1.5万元。当日晚上，对方仍未退还款项及佣金，并告知小敏任务完成越多返还比例就越高，让其继续做任务。第三日，对方仍要求小敏做任务，且仍不返还，