各项会议议程

总经理办公会议制度

第一条总经理办公会是进行经营管理决议的机构，主要讨论决定经营管理工作中的重大事项。会议由总经理或受总经理委托的副总经理召集并主持。

第二条总经理办公会的工作程序和议事规则

(一)总经理办公会协调、解决公司日常经营活动的具体事项；总经理办公会议采取集体讨论、总经理决策的议事方式。

(二) 总经理办公会原则上每月召开一次，但总经理可根据需要决定随时随地召开。总经理办公会由总经理召集，副总经理、财务总监参加，必要时可召集部门负责人列会，但其不具有表决权；

(三)召开会议的通知，由公司办公室在两日前电话或书面通知与会人员，并将会议涉及材料送达与会人员。与会人员如因故不能参加会议，必须事先向总经理请假；

(四)总经理办公会形成的决策意见，必须经参加会议的总经理、副总经理、财务总监联合签署后，用《总经理办公会议纪要》下发执行。

(五)总经理办公会议事规则：

1、提交议案。总经理办公会议的出席人员均有权提出议案，报总经理同意后列入会议议程。

2、确定议题。由总经理确定议题，并由办公室在会议召开1-2天前发出会议正式通知。涉及重要改革方案、营销举措、计划、规划等重大问题时，在会议召开至少两天前由办公室将会议通知连同有关资料送达与会人员。

3、会前准备。会议各议案的提报人或部门在会议前需作好充分准备，并就议案提出各自的初步意见，以便会议讨论研究。

4、会议召开。与会人员应围绕议案，充分讨论，集思广益，正确决策。办公室负责做好会议发言记录。

5、会议纪要。议事内容经过讨论后，采用民主集中制的原则由总经理做出决定，并形成总经理办公会议纪要。

第三条总经理办公会决定的事项，由有关部门负责承办。公司办公室负责协调和检查落实。

第四条总经理报告制度

（一）总经理以定期报告（季报、年报）方式向董事会报告工作。报告按公司规定的相关内容以书面形式进行，并保证其真实性；

（二）公司发生重大人身安全事故、设备事故、质量事故及其他对公司经营、发展产生重大影响的事件，总经理应及时向董事会报告；

（三）公司发生下列情形之一的，总经理应当立即向董事会报告：

重要合同的订立、变更和终止；

大额银行退票；

重大经营性或非经营性亏损；

资产遭受重大损失；

可能依法负有的赔偿责任；

重大诉讼、仲裁事项；

重大行政处罚等。

第五条本办法未尽事项，按国家有关法律、法规和《公司章程》执行。

第六条本办法由办公室负责解释和修订。

第七条本办法自党委会通过之日起实施。

总经理例会制度

第一条总经理例会是研究讨论有关公司经营管理的日常事项，是总经理工作机构的有关负责人，向总经理汇报日常经营管理具体工作的工作会议。

第二条总经理例会的主要内容为：

（一）听取各部门的近期工作汇报和工作计划安排；

（二）讨论研究公司阶段性工作安排和近期出现的重要问题；

（三）研究协调各部门重要请示和报告事项，研究、协调各部门之间相互工作关系，检查指令落实情况；

（四）通报与沟通信息；

（五）总经理认为有必要提交例会讨论的其他事

项。

第三条总经理例会采取各单位汇报、集体讨论的

议事方式，原则上每月召开一次。

第四条总经理例会由总经理主持，总经理外出时，由总经理委托一名副总经理主持。

第五条参加总经理例会的人员：

（一）副总经理；

（二）公司总部各部门正副经理和各部门的负责人；

（三）其他有关人员；

领导班子碰头会制度

第一条公司领导碰头会是公司党政领导进行工作协调、沟通情况、酝酿协商的一种议事形式。为进一步转变工作作风，加快信息沟通，提高会议质量和工作效率，特制定本制度。

第二条会议内容：

（一）公司领导通报、沟通各自分管工作情况；

（二）安排、部署近期工作；

（三）督促处理日常事务；

（四）协调党政工团之间的工作；

（五）其它需要讨论研究的重要工作；

（六）研究处理突发性事件。

第三条会议规则

（一）公司领导碰头会议每周召开。遇有紧急情况和急办事项可随时召开。

（二）公司领导碰头会由公司党政主要领导主持。党政主要领导不能参加时可委托其他领导主持。

（三）公司领导班子成员参加领导碰头会。若需其它部门（单位）或有关人员参加时，由办公室另行通知。

（四）公司领导碰头会主要沟通近期工作情况，加强协调，强化工作运行。

（五）公司领导碰头会是酝酿协商工作的一种议事形式，讨论决定公司党政工团的临时性事务。

（六）领导碰头的决定所有领导成员都必须认真服从和遵守。

（七）公司领导碰头会会议内容由综合办负责记录。第四条本办法未尽事项，按国家有关法律、法规和《公司章程》执行。

第四条本办法由办公室负责解释和修订。

第五条本办法自党委会通过之日起实施。

生产经营性例会制度

第一条为实现有效管理，促进生产部门上下沟通合作，跟进生产计划执行情况，集思广益，提出改进性及开展性的工作方案，协调各生产部门的工作进度，制定本制度。

第二条参会人员、时间

（一）公司领导班子成员，各部门正职与生产相关人员参加生产经营例会，原则上不能缺席。

（二）会议由党委书记主持，综合办做好会议纪要的记录、整理归档工作。

（三）每周一早上或法定节假日收假第一天10:00召开。

第三条会议的主要内容是：

（一）落实生产各环节近期生产计划落实情况及后续生产计划安排，督促工作按时完成，并布置下周工