2010年版弗布克精细化管理全案系列-企业内控精细化管理全案

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企业内控精细化管理全案王德敏编着目录第1章企业内部控制——资金 .......................................1.1 资金支付授权审批制度....................................................1.2 货币资金授权审批制度....................................................1.3 现金管理控制制度 .......................................................1.4 银行存款控制制度 .......................................................1.5 票据管理规范 ...........................................................1.6 印章管理制度 ...........................................................第2章企业内部控制——采购 .......................................2.1 采购授权审批制度 ..................................... 错误!未定义书签。

2.2 采购申请审批制度 .......................................................2.3 采购预算管理制度 .......................................................2.4 采购控制制度 ...........................................................2.5 验收管理制度 ...........................................................2.6 付款控制制度 ...........................................................2.7 退货管理制度 ...........................................................2.8 应付账款管理制度 .......................................................第3章企业内部控制——存货 .......................................3.1 存货授权审批制度 .......................................................3.2 存货采购控制制度 .......................................................3.3 存货储存管理制度 .......................................................3.4 仓库调拨管理规定 .......................................................3.5 存货领用管理制度 .......................................................3.6 存货发放管理制度 .......................................................3.7 存货盘点管理制度 .......................................................3.8 废损存货管理制度 (55)3.9 存货核算工作规范 .......................................................第4章企业内部控制——销售 .......................................4.1 销售授权审批制度 ..................................... 错误!未定义书签。

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弗布克精细化管理全案系列企业内控精细化管理全案王德敏编著目录第1章企业内部控制——资金 (9)1.1 资金支付授权审批制度 (9)1.2 货币资金授权审批制度 (11)1.3 现金管理控制制度 (14)1.4 银行存款控制制度 (19)1.5 票据管理规范 (21)1.6 印章管理制度 (25)第2章企业内部控制——采购 (26)2.1 采购授权审批制度 (26)2.2 采购申请审批制度 (29)2.3 采购预算管理制度 (31)2.4 采购控制制度 (33)2.5 验收管理制度 (37)2.6 付款控制制度 (39)2.7 退货管理制度 (41)2.8 应付账款管理制度 (43)第3章企业内部控制——存货 (45)3.1 存货授权审批制度 (45)3.2 存货采购控制制度 (48)3.3 存货储存管理制度 (50)3.4 仓库调拨管理规定 (53)3.5 存货领用管理制度 (54)3.6 存货发放管理制度 (55)3.7 存货盘点管理制度 (57)3.8 废损存货管理制度 (61)3.9 存货核算工作规范 (62)第4章企业内部控制——销售 (66)4.1 销售授权审批制度 (66)4.2 客户信用管理制度 (68)4.3 销售合同管理制度 (72)4.4 发货、退货管理制度 (73)4.5 货款回收管理制度 (75)4.6 应收账款管理制度 (77)4.7 销售回款奖惩制度 (79)4.8 问题账款管理办法 (80)4.9 应收票据管理制度 (82)第5章企业内部控制——工程项目 (83)5.1 工程项目授权批准制度 (83)5.3 概预算审查制度 (87)5.4 竣工清理管理制度 (88)5.5 竣工验收管理制度 (90)第6章企业内部控制——固定资产 (92)6.1 固定资产授权批准制度 (92)6.2 固定资产购置管理制度 (94)6.3 固定资产验收管理制度 (97)6.4 固定资产保管制度 (100)6.5 固定资产折旧制度 (102)6.6 固定资产盘点制度 (104)6.7 固定资产处置制度 (106)6.8 固定资产转移制度 (110)第7章企业内部控制——无形资产 (115)7.1 无形资产授权批准制度 (115)7.2 取得与验收控制制度 (118)7.3 无形资产使用管理制度 (121)7.4 无形资产处置与转移管理制度 (123)7.5 无形资产重大处置集体合议审批制度 (126)第8章企业内部控制——长期股权投资 (127)8.1 投资授权批准制度 (127)8.2 长期股权投资决策制度 (129)8.4 长期股权投资处置管理制度 (134)第9章企业内部控制——筹资 (137)9.1 筹资授权批准制度 (137)9.2 筹资决策管理制度 (138)9.3 筹资执行管理制度 (140)9.4 筹资偿付管理制度 (142)第10章企业内部控制——预算 (144)10.1 预算授权批准制度 (144)10.2 预算编制管理制度 (146)10.3 预算执行控制制度 (149)10.4 预算调整管理办法 (152)10.5 预算执行分析制度 (154)10.6 预算审计管理制度 (157)第11章企业内部控制——成本费用 (159)11.1 成本费用授权批准制度 (159)11.2 成本费用预测管理制度 (161)11.3 成本费用预算编制制度 (164)11.4 成本费用执行控制制度 (166)11.5 成本费用核算制度 (168)第12章企业内部控制——担保 (174)12.2 担保风险评估制度 (177)12.3 担保业务执行管理制度 (178)第13章企业内部控制——合同 (181)13.1 合同授权审批制度 (181)13.2 合同会审制度 (183)13.3 合同专用章管理制度 (185)13.4 合同违约及纠纷处理制度 (187)第14章企业内部控制——业务外包 (189)14.1 业务外包授权审批制度 (189)14.2 技术服务外包合同范例 (191)14.3 外包业务管理制度 (194)第15章企业内部控制——子公司管理 (198)15.1 委派董事管理制度 (198)15.2 总会计师委派管理办法 (201)15.3 委派子公司高管人员绩效薪酬制度 (204)15.4 子公司重大投资项目管理控制制度 (208)15.5 对子公司进行内部审计制度 (209)15.6 子公司重大事项报告及对外披露制度 (213)15.7 母公司合并财务报表管理制度 (216)第16章企业内部控制——财务报告编制与披露 (219)16.1 反财务舞弊与投诉举报制度 (219)16.2 财务报告编制准备管理制度 (221)16.3 会计凭证管理办法 (224)16.4 财产清查管理制度 (227)16.5 财务报告编制管理制度 (230)16.6 财务报告报送与披露管理制度 (233)第17章企业内部控制——人力资源管理 (235)17.1 企业人力资源需求计划 (235)17.2 招聘管理制度 (237)17.3 培训管理制度 (240)17.4 绩效考核管理制度 (243)17.5 薪酬与激励管理制度 (246)17.6 晋升与离职管理制度 (250)第18章企业内部控制——信息系统 (253)18.1 信息系统管理授权审批制度 (253)18.2 信息系统开发、变更与维护管理制度 (254)18.3 信息系统访问安全管理制度 (255)18.4 信息系统硬件管理制度 (257)18.5 会计信息化综合管理制度 (259)18.6 会计信息化岗位责任制度 (260)第19章企业内部控制——衍生工具 (263)19.1 衍生工具业务报告制度 (263)19.2 衍生工具交易管理制度 (265)19.3 衍生工具交易监督与检查管理制度 (268)第20章企业内部控制——并购 (269)20.1 并购交易授权审批制度 (269)20.2 并购交易前期准备管理制度 (271)20.3 并购交易审慎性调查制度 (273)20.4 并购交易财务控制制度 (274)第21章企业内部控制——关联交易 (278)21.1 关联交易回避制度 (278)21.2 关联交易报告与披露控制制度 (280)第22章企业内部控制——内部审计 (283)22.1 审计人员工作规范 (283)22.2 内部审计管理制度 (284)22.3 舞弊行为预防、检查、汇报制度 (288)22.4 内部审计督导控制制度 (292)22.5 内部审计质量控制制度 (293)22.6 内部审计外部评价制度 (295)第1章企业内部控制——资金1.1 资金支付授权审批制度1.2 货币资金授权审批制度1.3 现金管理控制制度1.4 银行存款控制制度1.5 票据管理规范1.6 印章管理制度第2章企业内部控制——采购2.1 采购授权审批制度2.2 采购申请审批制度2.3 采购预算管理制度2.4 采购控制制度2.5 验收管理制度2.6 付款控制制度2.7 退货管理制度2.8 应付账款管理制度第3章企业内部控制——存货3.1 存货授权审批制度3.2 存货采购控制制度3.3 存货储存管理制度。

成本费用控制精细化管理全案

成本费用控制精细化管理全案

弗布克精细化管理全案系列成本费用控制精细化管理全案(第2版)配套光盘王德敏编著北京目录第1章企业成本费用的构成 (3)1.1 人力成本 (3)1.1.1 人力成本构成分析 (3)1.1.2 人力成本预算管理制度 (6)1.2 研发费用支出 (10)1.2.1 研发费用支出构成分析 (10)1.3 生产成本 (11)1.3.1 生产成本管理控制制度 (11)1.3.2 生产成本核算管理办法 (17)1.4 采购成本 (23)1.4.1 采购成本构成分析 (23)1.5 物流成本 (25)1.5.1 物流成本管理控制方案 (25)1.6 质量成本 (27)1.6.1 质量成本构成分析 (27)1.6.2 质量成本管理控制方案 (29)1.7 销售费用 (38)1.7.1 销售费用管理控制办法 (38)1.7.2 销售费用使用报销方案 (44)1.8 管理费用....................................................................................... 错误!未定义书签。

1.8.1 管理费用支出审批规定 (47)1.9 财务费用 (49)1.9.1 财务费用构成分析 (49)1.9.2 财务费用管理控制方案 (49)第2章人力成本费用控制 (55)2.1 取得成本 (55)2.1.1 招聘成本控制方案 (55)2.1.2 人才测评费用预算流程 (62)2.2 开发成本 (63)2.2.1 培训费用管理控制办法 (63)2.2.2 员工教育经费使用规定 (68)2.3 使用成本 (71)2.3.1 员工加班费用管控办法 (71)第3章研发费用支出控制 (77)3.1 研发设计费 (77)3.1.1 研发项目筛选方案 (77)3.2 工艺技术费 (79)3.2.1 技术改造费用控制方案 (79)第4章生产成本费用控制 (82)4.1 直接材料成本 (82)4.1.1 材料消耗定额管理制度 (82)4.1.2 呆滞料处置控制方案 (90)4.2 直接人工成本 (93)4.2.1 劳动定员定额管理办法 (93)4.2.2 生产工人计件工资考核方案 (96)4.2.3 生产人员体检费用控制方案 (98)4.3 能源及动力费用 (101)4.3.1 能源消耗定额管理制度 (101)4.4 水电费与取暖费 (106)4.4.1 生产用水节约管理办法 (106)4.5 修理费 (109)4.5.1 车间维修费用控制方案 (109)4.6 劳动保护费 (111)4.6.1 劳动保护用品管控制度 (111)4.6.2 劳动保护费使用控制方案 (117)第5章采购成本费用控制 (119)5.1 订购成本 (119)5.1.1 采购价格审议方案 (119)5.1.2 采购付款控制方案 (125)5.2 维持成本 (130)5.2.1 存货持有成本控制方案 (130)第6章物流成本费用控制 (134)6.1 运输成本 (134)6.1.1 物流企业运输成本控制方案 (134)6.1.2 销售企业运输费用管理规范 (137)第7章质量成本费用控制 (141)7.1 预防成本 (141)7.1.1 质量培训费控制方案 (141)7.2 鉴定成本 (146)7.2.1 检测设备校验费控制方案 (146)7.3 内部损失成本 (148)7.3.1 废品损失费控制方案 (148)第8章销售费用控制 (150)8.1 销售人员薪资报酬 (150)8.1.1 销售人员薪资控制方案 (150)8.2 业务费用 (152)8.2.2 销售人员差旅费控制制度 (153)第9章管理费用控制 (158)9.1 办公费 (158)9.1.1 办公费支出控制方案 (158)9.1.2 纸张消耗费用控制方案 (162)9.2 交通费 (164)9.2.1 交通费控制方案 (164)9.3 绿化费 (166)9.3.1 绿化费控制方案 (166)第10章财务费用控制 (167)10.1 利息支出 (167)10.1.1 利息支出控制方案 (167)10.2 其他财务费用 (170)10.2.1 汇兑损失控制方案 (170)附:弗布克已出版图书书目 (172)第1章企业成本费用的构成1.1 人力成本1.1.1 人力成本构成分析企业人力成本(以下简称为HR成本)是指为了获得日常经营管理所需的人力资源,并于使用过程中及人员离职后所产生的所有费用支出,具体包括招聘、录用、教育、培训、使用、管理、医疗、保健、福利等各项费用。

弗布克-咨询管理系列书单(300多本)PDF格式

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财务管理流程设计与工作标准(第1版) 质量管理流程设计与工作标准(第1版) 项目管理流程设计与工作标准(第1版) 采购和供应管理流程设计与工作标准(第1版) 生产管理流程设计与工作标准 通用管理流程设计与工作标准 市场营销管理流程设计与工作标准 人力资源管理流程设计与工作标准 物流管理流程设计与工作标准 行政管理流程设计与工作标准 物业管理流程设计与工作标准 房地产企业管理流程设计与工作标准 酒店管理流程设计与工作标准 产品管理流程设计与工作标准 旅行社管理流程设计与工作标准
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成本费用控制精细化管理全案

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弗布克精细化管理全案系列成本费用控制精细化管理全案(第2版)配套光盘王德敏编著北京目录第1章企业成本费用的构成................................... 错误!未定义书签。

1.1 人力成本........................................... 错误!未定义书签。

1.1.1 人力成本构成分析............................ 错误!未定义书签。

1.1.2 人力成本预算管理制度........................ 错误!未定义书签。

1.2 研发费用支出....................................... 错误!未定义书签。

1.2.1 研发费用支出构成分析........................ 错误!未定义书签。

1.3 生产成本........................................... 错误!未定义书签。

1.3.1 生产成本管理控制制度........................ 错误!未定义书签。

1.3.2 生产成本核算管理办法........................ 错误!未定义书签。

1.4 采购成本........................................... 错误!未定义书签。

1.4.1 采购成本构成分析............................ 错误!未定义书签。

1.5 物流成本........................................... 错误!未定义书签。

1.5.1 物流成本管理控制方案........................ 错误!未定义书签。

1.6 质量成本........................................... 错误!未定义书签。

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弗布克精细化管理全案系列工厂精细化管理全案 Prepared on 22 November 2020弗布克精细化管理全案系列工厂精细化管理全案目录第1章工厂生产计划管理生产能力核定方案生产计划编制规定生产计划报告范本生产计划执行规定生产计划控制制度生产计划变更规定第2章工厂物料采购管理采购计划管理制度采购合同管理制度物料采购合同范本工厂采购管理流程采购作业管理制度采购招标作业细则第3章工厂生产设备管理设备购买执行规定设备购买合同范本设备安装工作标准设备保养管理制度设备事故处理规定设备备件管理制度设备报废管理制度设备转让管理规定设备封存管理规定第4章工厂生产技术与工艺生产技术管理制度技术引进管理制度技术改造管理制度工艺纪律管理制度工艺文件管理制度工艺装备管理程序第5章工厂生产质量管理生产质量管理制度质量提案管理规定试制过程质量管理制度原材料进料检验规定制程质量管理制度仪器量规管理办法成品质量检验制度不合格品管理制度质量文件管理办法第6章工厂作业方式管理5S活动检查及奖惩办法废弃物处理管理规定第7章工厂物料成品仓储管理物料入库管理规定成品入库管理规定入库物品验收规范产品仓储管理流程仓库规划管理制度工厂仓储管理制度库存物资盘点制物料出库管理制度物料发放管理规定仓库领料管理规定仓库退料管理规定产品发货管理办法物料库存控制制度第8章工厂物流管理运输车辆管理制度运输车辆安全管理规定配送工作管理制度货品运输控制制度货品包装管理制度货品装卸搬运制度物流信息系统管理制度信息系统安全管理制度第9章工厂成本费用管理采购成本控制流程生产成本管理制度质量成本控制制度物流成本控制制度行政费用管理制度第10章工厂标准认证管理产品认证准备方案质量标准认证准备规定质量体系建立控制制度质量体系文件控制制度ISO14001建立实施方案第11章工厂生产外协管理外协计划管理制度外协技术管理制度外协质量管理制度外协厂商管理制度第12章工厂生产安全管理安全生产管理流程安全生产管理制度安全生产教育制度安全生产责任书范本消防安全生产管理制度保安执勤管理办法厂区出入管理办法第13章工厂车间管理生产进度控制管理办法班组交接班管理规定班组文明生产管理制度车间班组安全管理办法工厂车间现场管理制度工厂车间保密管理规定车间技术资料管理规定工具保管发放管理规定第14章工厂后勤管理员工宿舍管理流程员工宿舍管理制度员工食堂管理流程员工食堂管理制度食堂卫生管理规定第15章工厂环境管理卫生管理制度环境绿化管理规定第16章工厂行政管理会议管理工作流程办公会议管理制度会议室管理规定车辆使用管理流程行政车辆管理制度工厂资产管理制度第17章工厂人力资源管理招聘计划编制流程工厂员工招聘制度员工培训管理办法生产员工考核制度劳动合同管理制度员工劳动合同范本第1章工厂生产计划管理生产能力核定方案生产计划编制规定生产计划报告范本生产计划执行规定生产计划控制制度生产计划变更规定第2章工厂物料采购管理采购计划管理制度采购合同管理制度物料采购合同范本工厂采购管理流程总经理主管副总财务部采购部相关部门采购作业管理制度采购招标作业细则第3章工厂生产设备管理设备购买执行规定设备购买合同范本设备安装工作标准设备保养管理制度。

弗布克精细化管理全案系列房地产企业精细化管理全案

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弗布克精细化管理全案系列房地产企业精细化管理 全案配套光盘周鸿 编着北京 目录 第 1 章 组织结构设计与责权范本 1.1 房地产企业组织结构设计 1.1.1 大型房地产企业组织结构范例大型房地产企业组织结构图股东会 董事会监事会总经理营销工程总财务行政相关说 明编制人 数审核人员批准人员编制日 期审核日期批准日期1.1.2 中型房地产企业组织结构范例中型房地产企业组织结构图董事会总经理办公 室营销策划 中心工程管理中 心企业管理中 心营 销 项设造工技装 行 人物销 售 目计价程术饰 政 力业策 管 开管管管管管 管 资管划 理 发理理理理理 理 源理部 部 部 部 部A 项部目 部 部 部B 项部目 部部部相关说财 务 管 理 部C 项目部明编制人 数审核人员批准人员编制日审核日期批准日期期 1.1.3 小型房地产企业组织结构范例小型房地产企业组织结构图总经理副总经理总工程师相关说 明编制人 数项 经市工 预财 综 目 营场程 算务 合 管 管营管 合管 管 理 理销理 约理 理 部 部部部 部部 部审核人员批准人员编制日 期审核日期批准日期1.2 房地产企业部门组织结构与责权 1.2.1 总经理办公室组织结构与责权部门部门负 责人直属领导部门组织结构图部门编制总经理办公室秘书长 机要秘 秘书主任 档案室主管 档案管法务主管 法务专书理员员经理级 1 人主管级 3 人根据实际 而定职责 1.协助总经理综合、协调各部门工作和处理日常事务2.根据总经理及相关高层领导意见,召开企业办公会议和其他有 关会议,做好会议记录,撰写会议纪要,并检查督促会议决议的 贯彻实施3.参与企业发展规划的拟订、年度经营计划的编制和企业重大决 策事项的讨论4.汇总企业年度综合性资料,草拟企业年度总结、工作计划和其 他综合性文稿,撰写总经理发言稿和其他以企业名义发言的文稿, 并负责审核5.负责处理企业行政文书,做好收发登记、传递、催办、归档、 立卷及档案管理工作6.负责对各部门文书资料、工程资料及图纸、与外单位的往来文 件、合同的收集、归档管理工作7.负责企业与上级主管部门的联系工作,以及有关法律咨询工作1.受总经理委托,具有对各部门工作的协调处理权 权力2.企业经营决策的参与权3.对企业行政文书、材料设备、工程项目等工作过程的跟踪管理 权4.对工程资料、图纸、合同等文件资料的收集、归档与管理权5.对本部门员工聘任、提请奖惩、解聘的建议权相关说 明编制人 数审核人员批准人员编制日 期审核日期批准日期1.2.2 投资发展部组织结构与责权部门部门负 责人直属领导部门组织结构图部门编制发展规划主 管发展规划专 员投资发展部经 理投资拓展主 管投资拓展专 员经理级 1 人行业分析主 管主管级 3 人数据统计员根据实际 而定1.根据企业实际情况和行业发展动态,编制企业发展战略规划2.负责编制企业年度经营计划与年度投资计划,提请总经理办公 会审议职责3.负责企业投资项目的搜寻与调查研究,并对拟投资的项目进行 经济分析和论证4.负责制订房地产投资计划,并对投资进行监督管理5.监测房地产行业的发展动态和宏观政策变化,(不)定期向总 经理提交行业市场分析报告1.对投资项目的建议权2.对投资计划、投资方案的审核权权力 3.房地产行业资讯调查经费的合理使用权4.要求相关部门配合的权力5.对本部门员工聘用、提请奖惩、解聘的建议权相关说 明编制人 数审核人员批准人员编制日 期审核日期批准日期1.2.3 项目开发部组织结构与责权部门部门负直属领导责人部门组织结构图部门编制项目开发部经 理经理级 1 人投标 主管立项 主管项目规 划主管拆迁 办主管级 4 人主任根据实际投标 专员报批 报建建筑 规划市政规 电气规 划 划工程文员而定员员师1.对所拓展的房地产项工目程、师建筑工程项目进行全面测算和评估,拟订可行的项目开发计划职责 2.组织开展项目前期的谈判、项目用地投标、土地款项拨付计划 拟订及报批等工作3.组织开展项目立项所有手续的报批、规划设计等工作数编制日审核日期批准日期期1.2.4 项目经理部组织结构与责权部门负直属领导部门责人部门组织结构图部门编制经理级1人根据实际而定根据实际而定职责1.参与工程项目投资策划、项目可行性研究工作5.在项目预算范围内,对工程费用使用的决策权6.对本部门员工有任用、提请奖惩的建议权相关说明编制人审核人员批准人员数编制日审核日期批准日期期1.2.5 设计管理部组织结构与责权部门负部门直属领导责人部门组织结构图部门编制经理级1人根据实际而定职责1.参与项目的投资分析、建筑策划等项目开发的前期规划工作2.对设计单位的设计方案进行确认,组织本部门和相关部门进行讨论、论证、审核和验收3.配合造价管理部做好从规划方案到施工图纸的概算、预算及工程成本控制工作4.配合造价管理部做好楼宇主要建筑材料的规格、品牌等的选用和确定工作5.参与开工前对施工单位的施工图纸技术交底工作,参与图纸会审工作6.负责对工地的服务、跟踪工作,负责对设计方案变更事宜的协调、审核与确认7.负责与设计院、设计单位做好交流、协调、配合工作1.2.6 造价管理部组织结构与责权部门部门负责人直属领导部门组织结构图部门编制经理级1人主管级2人根据实际而定职责1.根据设计图纸组织编制工程项目概算、预算、预算分配、材料设备预算等2.根据工程进度和合同完成工程款的结算、支付以及工程决算工作1.2.7 工程技术部组织结构与责权部门部门负责人直属领导部门组织结构图部门编制经理级1人主管级3人根据实际而定职责1.负责工程建设项目的施工技术管理、开工准备、对外技术协调等工作2.熟悉施工设计图纸,参与施工设计图纸会审和技术交底工作7.对本部门员工聘用、提请奖惩、解聘的建议权相关说明编制人审核人员批准人员数编制日审核日期批准日期期1.2.8 材料设备部组织结构与责权部门负直属领导部门责人部门组织结构图部门编制经理级1人主管级3根据实际而定职责1.编制、执行相关工程项目的材料设备采购计划和管理制度2.制订企业工程项目材料设备的用款计划,控制材料设备管理成本3.负责组织材料设备采购的招投标工作4.负责采购合同的谈判、签署和执行工作5.负责材料设备的入库验收、仓库保管、出库和运输工作6.开展供应商的审核和供应商档案的管理工作7.负责施工材料设备的回收、借用和检查工作8.负责各类材料、设备文件资料的建立、整理和保存工作第2章房地产企业职位说明书2.1 高层管理类职位说明书模板2.1.1 总经理职位说明书文件编号:2.1.2 运营总监职位说明书文件编号:2.1.3 营销总监职位说明书文件编号:2 . 1 . 4 工程总监职位说明书文件编号:2 . 2 投资拓展类职位说明书模板2 . 2 . 1 投资发展部经理职位说明书文件编号:2. 2. 2 发展规划主管职位说明书文件编号:2.2.3 投资拓展主管职位说明书文件编号:2.3 项目开发类职位说明书模板2.3.1 项目开发部经理职位说明书文件编号:2.3.2 项目投标主管职位说明书文件编号:2.3.3 项目立项主管职位说明书文件编号:2.4 项目管理类职位说明书模板2.4.1 项目经理职位说明书文件编号:2.4.2 施工员职位说明书文件编号:2.4.3 技术员职位说明书文件编号:。

企业内控精细化管理全案

企业内控精细化管理全案
风险评估
运用定性和定量分析方法,对识别出的风险进行 评估,确定风险等级和影响程度。
风险分类
将评估后的风险进行分类管理,明确各类风险的 管控重点和应对措施。
风险防范策略部署
完善内控制度
建立健全内控制度体系 ,确保各项业务流程规
范、有序。
加强员工培训
定期开展风险意识教育 和业务培训,提高员工
风险防范能力。
审查采购过程中是否存在 违规行为,如暗箱操作、 利益输送等。
合同条款审查
对采购合同条款进行审查 ,确保合同条款明确、合 法、有效。
库存管理优化策略
库存分类管理
根据物资的重要性和使用频率,对库存 进行分类管理,如ABC分类法。
库存周转优化
采取措施提高库存周转率,如先进先 出、定期盘点、及时处理呆滞库存等
将精细化管理理念引入内控体系,可以进一步提高内控的效 率和效果,实现对企业各项活动的精准控制和管理。
内控对企业发展意义
风险防控
有效的内控体系可以帮助企业及时识 别、评估和管理各类风险,保障企业 稳健发展。
提高效率
通过优化流程、明确职责、强化监督 等措施,内控体系可以提高企业运营 效率,降低运营成本。
02
建立完善的培训管理制度,包括 培训需求分析、课程设计、组织
实施、效果评估等环节。
加强内部讲师队伍建设,提高培 训质量和效果。
03
鼓励员工参加外部培训和学习, 提升个人素质和专业技能。
04
绩效考核指标设计
01
制定科学合理的绩效考核指标体系,明确各项指标的权重和考核标准 。
02
采用多种考核方式,包括定量考核和定性考核相结合,确保考核结果 的客观性和公正性。
03

企业内控精细化管理 相关书籍

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企业内控精细化管理相关书籍英文回答:Enterprise internal control is a crucial aspect of management that ensures the effectiveness and efficiency of operations, the reliability of financial reporting, and compliance with laws and regulations. It involves the implementation of policies, procedures, and systems to safeguard assets, prevent fraud, and maintain the integrity of financial information.To achieve a more refined level of internal control management, there are several books that can provide valuable insights and guidance. One such book is "Internal Control Integrated Framework" by the Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). This book outlines a comprehensive framework for designing, implementing, and conducting internal control systems. It covers various aspects such as control environment, risk assessment, control activities, information andcommunication, and monitoring.Another recommended book is "Enterprise Risk Management: From Incentives to Controls" by James Lam. This book emphasizes the importance of integrating risk managementand internal control processes. It provides practical guidance on how to identify, assess, and mitigate risks, as well as how to design and implement effective control systems.In addition to these books, there are also industry-specific publications that focus on internal control management within specific sectors. For example, "Internal Control Strategies: A Mid-Market Perspective" by Mark Beasley, Frank A. Buckless, and Steven M. Glover provides insights into internal control practices specifically tailored for mid-sized companies.Furthermore, it is important to stay updated with the latest developments and best practices in internal control management. This can be achieved by regularly readingarticles and publications from professional organizationssuch as the Institute of Internal Auditors (IIA) and the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).中文回答:企业内控精细化管理是管理的一个重要方面,它确保了运营的有效性和效率、财务报告的可靠性以及法律法规的合规性。

可参考弗布克精细化管理全案系列-财务会计精细化管理全案(一)

可参考弗布克精细化管理全案系列-财务会计精细化管理全案(一)

可参考弗布克精细化管理全案系列-财务会计精细化管理全案(一)随着经济的发展和企业竞争日益激烈,更高效地管理企业已经成为企业生存和发展的必要条件。

为了解决财务会计管理中存在的问题,弗布克公司提出了精细化管理全案系列,其中包括财务会计精细化管理全案。

下面将重点介绍这个全案的主要内容和意义。

一、主要内容1.财务会计制度的梳理和完善:该全案在公司外部正规化会计制度的基础上,对公司内部的会计制度进行修订和完善,不仅明确了公司的财务会计政策和规定,而且规范了会计科目的设置和账务处理流程,实现了财务管理的规范化和标准化。

2.财务数据的领先:该全案借助信息化技术,建立了自动化的财务会计系统和实时数据平台,实现了财务数据的全面管理和动态监控,提高了财务会计数据的准确性和时效性,为企业的决策提供了强有力的支持。

3.成本管理的优化:该全案通过优化企业的成本管理,使企业在降低成本的同时提高了效益。

在此基础上,对成本进行分析和管理,从而实现了企业经济效益和社会效益的有效统一。

二、意义1.规范了财务会计管理:该全案建立了一套科学、严密的财务会计制度和流程,有效规范了财务管理,避免了会计处理中出现的错误和漏洞,同时,也提高了管理者的整体风险意识和管理能力。

2.提高了财务数据的可靠性:该全案重新梳理了企业财务数据的处理和存储流程,建立了自动化财务管理系统并实现了财务数据实时监控,显著提升了数据的可靠性和精度,为企业的经营决策提供了可靠支持。

3.提高了企业整体的管理水平:该全案以精益思想为指导,优化了企业的成本管理和财务管理,实现了财务管理数据的实时化、精准化和科学化,全面提高了企业管理水平和经济效益。

综上所述,弗布克精细化管理全案系列,尤其是财务会计精细化管理全案的提出和实施,对于解决企业的财务管理问题,建立完善的财务管理制度,提升企业的管理水平和经济效益,具有重要的意义和价值。

弗布克企业内部控制实施细则手册相关配套资料大全

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目录第1章资金内部控制实施细则1.1 资金管理目标1.1.1 资金业务目标1.1.2 资金财务目标1.2 资金业务风险1.2.1 资金运营风险1.2.2 资金财务风险1.3 资金管理业务流程1.3.1 现金管理业务流程1.3.2 银行存款管理业务流程1.4 资金管理业务相关办法、规范、制度1.4.1 现金管理办法1.4.2 银行存款制度第2章采购内部控制实施细则2.1 采购管理目标2.1.1 采购业务目标2.1.2 采购财务目标2.2 采购业务风险2.2.1 采购经营风险2.2.2 采购财务风险2.3 采购管理业务流程2.3.1 请购与审批控制流程2.3.2 采购与验收控制流程2.4 采购管理业务流程相关细则、办法、规定、制度2.4.1 采购授权与审批制度2.4.2 采购与验收控制细则第3章存货内部控制实施细则3.1 存货管理目标3.1.1 存货业务目标3.1.2 存货财务目标3.2 存货业务风险3.2.1 存货管控风险3.2.2 存货财务风险3.3 存货管理业务流程3.3.1 请购与采购控制流程3.3.2 验收与保管控制流程3.4 存货业务流程相关细则、办法、制度3.4.1 验收与保管制度3.4.2 领用与发放办法第4章销售内部控制实施细则4.1 销售管理目标4.1.1 销售业务目标4.1.2 销售财务目标4.2 销售业务风险4.2.1 销售经营风险4.2.2 销售财务风险4.3 销售管理业务流程4.3.1 销售业务流程4.3.2 发货业务流程4.4 销售业务流程相关细则、办法、规范、制度4.4.1 客户管理细则4.4.2 发货管理制度第5章工程项目内部控制实施细则5.1 工程项目管理目标5.1.1 工程项目业务目标5.1.2 工程项目财务目标5.2 工程项目业务风险5.2.1 工程项目经营风险5.2.2 工程项目财务风险5.3 工程项目业务流程5.3.1 项目决策控制流程5.3.2 工程概预算控制流程5.4 工程项目业务流程相关细则、办法、规范、制度5.4.1 工程项目授权审批制度5.4.2 工程项目决策实施办法第6章固定资产内部控制实施细则6.1 固定资产管理目标6.1.1 固定资产业务目标6.1.2 固定资产财务目标6.2 固定资产业务风险6.2.1 固定资产经营风险6.2.2 固定资产财务风险6.3 固定资产业务流程6.3.1 取得与验收控制流程6.3.2 使用与维护控制流程6.4 固定资产业务流程相关细则、办法、规范、制度6.4.1 固定资产预算细则6.4.2 固定资产请购办法第7章无形资产内部控制实施细则7.1 无形资产管理目标7.1.1 无形资产业务目标7.1.2 无形资产财务目标7.2 无形资产业务风险7.2.1 无形资产经营风险7.2.2 无形资产财务风险7.3 无形资产管理业务流程7.3.1 无形资产取得与验收控制流程7.3.2 无形资产使用控制流程7.4 无形资产业务流程相关细则、办法、制度7.4.1 无形资产预算管理细则7.4.2 无形资产请购审批制度第8章长期股权投资内部控制实施细则8.1 长期股权投资管理目标8.1.1 长期股权投资业务目标8.1.2 长期股权投资财务目标8.2 长期股权投资业务风险8.2.1 长期股权投资运营风险8.2.2 长期股权投资财务风险8.3 长期股权投资业务流程8.3.1 长期股权投资决策流程8.3.2 长期股权投资执行流程8.4 长期股权投资业务流程相关细则、规范、制度8.4.1 投资执行管理细则8.4.2 投资处置管理规范第9章筹资内部控制实施细则9.1 筹资管理目标9.1.1 筹资业务目标9.1.2 筹资财务目标9.2 筹资业务风险9.2.1 筹资运营风险9.2.2 筹资财务风险9.3 筹资业务流程9.3.1 筹资决策控制流程9.3.2 筹资执行控制流程9.4 筹资业务流程相关办法、规定、制度9.4.1 筹资决策控制制度9.4.2 筹资风险评估规定第10章预算内部控制实施细则10.1 预算管理目标10.1.1 预算业务目标10.1.2 预算合规目标10.2 预算业务风险10.2.1 预算经营风险10.2.2 预算合规风险10.3 预算业务流程10.3.1 预算编制控制流程10.3.2 预算执行控制流程10.4 预算业务流程相关细则、制度10.4.1 预算编制管理细则10.4.2 预算执行责任制度第11章成本费用内部控制实施细则11.1 成本费用管理目标11.1.1 成本费用业务目标11.1.2 成本费用财务目标11.2 成本费用业务风险11.2.1 成本费用经营风险11.2.2 成本费用财务风险11.3 成本费用业务流程11.3.1 成本费用预算流程11.3.2 成本费用执行流程11.4 成本费用业务流程相关办法、规范、制度11.4.1 成本费用预算制度11.4.2 成本费用执行规范第12章担保内部控制实施细则12.1 担保管理目标12.1.1 担保业务目标12.1.2 担保财务目标12.2 担保业务风险12.2.1 担保经营风险12.2.2 担保财务风险12.3 担保业务流程12.3.1 担保评估审批流程12.3.2 担保执行控制流程12.4 担保业务流程相关办法、制度12.4.1 担保授权审核管理办法12.4.1 担保评估审批管理制度第13章合同协议内部控制实施细则13.1 合同协议管理目标13.1.1 合同协议业务目标13.1.2 合同协议合规目标13.2 合同协议业务风险13.2.1 合同协议经营风险13.2.2 合同协议合规风险13.3 合同协议业务流程13.3.1 合同协议编制审核流程13.3.2 合同协议订立控制流程13.4 合同协议业务流程相关办法、制度13.4.1 合同协议订立审批制度13.4.2 合同协议编制会审制度第14章业务外包内部控制实施细则14.1 业务外包管理目标14.1.1 业务外包业务目标14.1.2 业务外包财务目标14.2 业务外包业务风险14.2.1 业务外包经营风险14.2.2 业务外包财务风险14.3 业务外包流程14.3.1 承包方选择流程14.3.2 外包协议管理流程14.4 业务外包流程相关细则、办法、规定、制度14.4.1 承包方资质审核遴选制度14.4.2 企业外包合同协议管理规定第15章子公司管理内部控制实施细则15.1 子公司管理目标15.1.1 子公司管理业务目标15.1.2 子公司管理财务目标15.2 子公司管理业务风险15.2.1 子公司运营风险15.2.2 子公司财务风险15.3 子公司管理业务流程15.3.1 子公司业务管控流程15.3.2 子公司内部审计流程15.4 子公司管理业务流程相关细则、办法、制度15.4.1 委派董事管理办法15.4.2 子公司业务授权审批办法第16章财务报告编制与披露内部控制实施细则16.1 财务报告编制与披露目标16.1.1 财务报告编制与披露业务目标16.1.2 财务报告编制与披露合规目标16.2 财务报告编制与披露风险16.2.1 财务报告编制与披露业务风险16.2.2 财务报告编制与披露财务风险16.3 财务报告编制与披露流程16.3.1 财务报告编制准备流程16.3.2 财务报告编制实施流程16.4 财务报告编制与披露流程相关规范、办法、制度16.4.1 财务报告编制准备规范16.4.2 财务报告报送披露办法第17章人力资源管理内部控制实施细则17.1 人力资源管理目标17.1.1 人力资源业务目标17.1.2 人力资源财务目标17.2 人力资源业务风险17.2.1 人力资源运营风险17.2.2 人力资源财务风险17.3 人力资源业务流程17.3.1 招聘流程17.3.2 考核流程17.4 人力资源业务流程相关细则、办法、制度17.4.1 招聘制度17.4.2 考核细则第18章信息系统内部控制实施细则18.1 信息系统管理目标18.1.1 信息系统业务目标18.1.2 信息系统合规目标18.2 信息系统业务风险18.2.1 信息系统经营风险18.2.2 信息系统合规风险18.3 信息系统业务流程18.3.1 信息系统开发维护流程18.3.2 系统访问安全管理流程18.4 信息系统业务流程相关细则、办法、规范、制度18.4.1 信息系统管理细则18.4.2 账号审批管理办法第19章衍生工具内部控制实施细则19.1 衍生工具管理目标19.1.1 衍生工具业务目标19.1.2 衍生工具财务目标19.2 衍生工具业务风险19.2.1 衍生工具经营风险19.2.2 衍生工具财务风险19.3 衍生工具业务流程19.3.1 衍生工具交易流程19.3.2 衍生工具风险评估流程19.4 衍生工具流程相关细则、办法、制度19.4.1 衍生工具风险控制制度19.4.2 衍生工具监督检查办法第20章并购内部控制实施细则20.1 并购管理目标20.1.1 并购业务目标20.1.2 并购财务目标20.2 并购业务风险20.2.1 并购经营风险20.2.2 并购财务风险20.3 并购业务流程20.3.1 并购交易授权审批流程20.3.2 审慎性调查控制流程20.4 并购交易业务流程相关制度20.4.1 并购交易授权与审批制度20.4.2 并购交易审慎性调查制度第21章关联交易内部控制实施细则21.1 关联交易管理目标21.1.1 关联交易业务目标21.1.2 关联交易财务目标21.2 关联交易业务风险21.2.1 关联交易经营风险21.2.2 关联交易财务风险21.3 关联交易业务流程21.3.1 关联方界定流程21.3.2 关联交易询价流程21.4 关联交易流程相关制度21.4.1 关联交易询价制度21.4.2 关联交易回避审议制度第22章内部审计内部控制实施细则22.1 内部审计管理目标22.1.1 内部审计业务目标22.1.2 内部审计合规目标22.2 内部审计业务风险22.2.1 内部审计经营风险22.2.2 内部审计合规风险22.3 内部审计业务流程22.3.1 内部审计控制流程22.3.2 舞弊预防检查汇报流程22.4 内部审计业务流程相关制度22.4.1 内部审计管理制度22.4.2 舞弊预防检查汇报制度第1章资金内部控制实施细则1.1 资金管理目标1.1.1 资金业务目标资金业务目标是根据企业外部环境和内部条件确定的目标,即在保证资金安全的同时不断提高企业的经济效益。

(管理与培训)《生产制造企业大部门精细化管理与考核大全》配套光盘

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弗布克精细化管理与考核大全系列生产制造企业15大部门精细化管理与考核大全(配套光盘)赵红梅编著北京目录第2章企划部精细化管理全案 (6)2.6 企划部各岗位绩效考核方案 (6)2.6.1 企划部经理考核方案 (6)2.6.2 企划部主管考核方案 (8)2.7 企划部制度规范与工作标准 (9)2.7.1 营销计划管理制度 (9)2.7.3 广告宣传管理制度 (11)2.8 企划部文书范本与表单设计 (12)2.8.1 市场调研计划表 (12)第3章产品研发部精细化管理全案 (13)3.6 产品研发部各岗位绩效考核方案 (13)3.6.2 产品研发主管考核方案 (13)3.7 产品研发部制度规范与工作标准 (14)3.7.1 产品试制管理制度 (14)3.7.2 研发费用管理制度 (17)3.8 产品研发部文书范本与表单设计 (19)3.8.2 项目立项申请书 (19)3.8.3 产品研发计划表 (20)3.8.5 新产品开发评价表 (20)第4章工艺工程部精细化管理全案 (22)4.6 工艺工程部各岗位绩效考核方案 (22)4.6.2 工艺主管考核方案 (22)4.6.3 工艺工程师考核方案 (23)4.7 工艺工程部制度规范与工作标准 (24)4.7.1 工艺改进管理制度 (24)4.7.2 技术引进管理制度 (26)4.8 工艺工程部文书范本与表单设计 (29)4.8.2 工艺改进分析表 (29)4.8.3 生产工艺指令单 (29)4.8.4 工艺文件更改通知单 (30)第5章采购部精细化管理全案 (31)5.6 采购部各岗位绩效考核方案 (31)5.6.1 采购部经理考核方案 (31)5.6.2 采购主管考核方案 (32)5.7 采购部制度规范与工作标准 (33)5.7.1 采购计划编制制度 (33)5.7.2 采购合同管理制度 (35)5.8 采购部文书范本与表单设计 (40)5.8.2 询价单 (40)5.8.3 请购单 (40)5.8.4 采购单 (41)第6章生产部精细化管理全案 (42)6.6 生产部各岗位绩效考核方案 (42)6.6.3 生产主管考核方案 (43)6.7 生产部制度规范与工作标准 (45)6.7.1 生产计划管理制度 (45)6.7.3 物料使用管理制度 (48)6.8 生产部文书范本与表单设计 (49)6.8.1 生产进度控制表 (49)6.8.2 生产作业记录表 (49)6.8.3 班组人员领料单 (50)6.8.4 生产计划变更通知单 (50)第7章质量管理部精细化管理全案 (51)7.6 质量管理部各岗位绩效考核方案 (51)7.6.1 质量管理部经理考核方案 (51)7.6.3 质量专员考核方案 (52)7.7 质量管理部制度规范与工作标准 (54)7.7.1 进料质量检验制度 (54)7.7.2 不良品处理管理制度 (57)7.8 质量管理部文书范本与表单设计 (61)7.8.1 不符合项报告表 (61)7.8.2 制程检验标准表 (61)7.8.3 成品检验记录表 (62)7.8.4 质量异常通知单 (62)7.8.5 质量异常处理单 (62)7.8.6 不合格品纠正/预防措施表 (63)第8章设备部精细化管理全案 (64)8.6 设备部各岗位绩效考核方案 (64)8.6.1 设备部经理考核方案 (64)8.6.2 设备主管考核方案 (65)8.7 设备部制度规范与工作标准 (67)8.7.1 生产设备使用管理制度 (67)8.7.2 设备转让与报废管理制度 (69)8.8 设备部文书范本与表单设计 (72)8.8.1 生产设备登记卡 (72)8.8.2 设备保养计划表 (72)8.8.3 设备故障请修单 (72)第9章安全管理部精细化管理全案 (74)9.6 安全管理部各岗位绩效考核方案 (74)9.6.2 安全主管考核方案 (74)9.6.3 安全员考核方案 (76)9.7 安全管理部制度规范与工作标准 (77)9.7.1 生产安全管理制度 (77)9.7.2 安全事故应急预案制度 (82)9.8 安全管理部文书范本与表单设计 (85)9.8.1 安全检查记录表 (85)第10章仓储部精细化管理全案 (87)10.6 仓储部各岗位绩效考核方案 (87)10.6.1 仓储部经理考核方案 (87)10.6.2 仓库管理员考核方案 (88)10.7 仓储部制度规范与工作标准 (90)10.7.1 物资入库管理制度 (90)10.7.3 物料领用管理制度 (93)10.8 仓储部文书范本与表单设计 (95)10.8.2 物资入库单 (95)10.8.3 仓库盘点表 (95)第11章销售部精细化管理全案 (96)11.6 销售部各岗位绩效考核方案 (96)11.6.1 销售部经理考核方案 (96)11.6.3 销售专员考核方案 (97)11.7 销售部制度规范与工作标准 (99)11.7.1 订货管理制度 (99)11.7.2 销售回款管理制度 (101)11.7.3 客户信息管理制度 (104)11.8 销售部文书范本与表单设计 (106)11.8.1 产品发货单 (106)11.8.2 客户访问日报表 (107)第12章售后服务部精细化管理全案 (108)12.6 售后服务部各岗位绩效考核方案 (108)12.6.1 售后服务部经理考核方案 (108)12.6.3 售后服务专员考核方案 (109)12.7 售后服务部制度规范与工作标准 (111)12.7.1 服务质量管理制度 (111)12.7.2 售后服务管理制度 (113)12.7.3 客户投诉处理方案 (115)12.8 售后服务部文书范本与表单设计 (117)12.8.1 产品维修报告单 (117)12.8.2 客户投诉登记表 (117)12.8.3 客户投诉处理表 (118)第13章财务部精细化管理全案 (119)13.6 财务部各岗位绩效考核方案 (119)13.6.1 财务部经理考核方案 (119)13.6.2 财务主管考核方案 (121)13.7 财务部制度规范与工作标准 (124)13.7.1 银行存款管理制度 (124)13.7.2 应收款项管理制度 (126)13.7.3 财务盘点管理制度 (129)13.8 财务部文书范本与表单设计 (131)13.8.1 现金日报表 (131)13.8.3 应收账款日报表 (132)13.8.4 生产成本核算表 (133)第14章行政部精细化管理全案 (135)14.6 行政部各岗位绩效考核方案 (135)14.6.1 行政部经理考核方案 (135)14.6.2 行政主管考核方案 (136)14.7 行政部制度规范与工作标准 (138)14.7.1 会议管理制度 (138)14.7.3 员工出差管理制度 (141)14.8 行政部文书范本与表单设计 (144)14.8.2 来访客人登记表 (144)14.8.3 档案借阅登记表 (144)14.8.4 会议室使用申请表 (144)第15章总务后勤部精细化管理全案 (145)15.6 总务后勤部各岗位绩效考核方案 (145)15.6.1 总务后勤部经理考核方案 (145)15.6.3 保洁人员考核方案 (146)15.7 总务后勤部制度规范与工作标准 (147)15.7.1 员工食堂管理制度 (147)15.7.2 员工宿舍管理制度 (151)15.8 总务后勤部文书范本与表单设计 (154)15.8.2 员工住宿申请单 (154)15.8.3 食堂卫生考核表 (154)15.8.4 劳保用品领用申请表 (155)第16章人力资源部精细化管理全案 (156)16.6 人力资源部各岗位绩效考核方案 (156)16.6.1 人力资源部经理考核方案 (156)16.6.2 人力资源主管考核方案 (157)16.7 人力资源部制度规范与工作标准 (159)16.7.1 内部竞聘管理制度 (159)16.7.2 培训计划编制制度 (161)16.8 人力资源部文书范本与表单设计 (162)16.8.1 员工请假单 (162)16.8.2 应聘人员登记表 (163)16.8.3 员工离职结算表 (164)16.8.5 变更劳动合同通知书 (165)第2章企划部精细化管理全案2.6 企划部各岗位绩效考核方案2.6.1 企划部经理考核方案2.6.2 企划部主管考核方案2.7 企划部制度规范与工作标准2.7.1 营销计划管理制度2.7.3 广告宣传管理制度2.8 企划部文书范本与表单设计2.8.1 市场调研计划表第3章产品研发部精细化管理全案3.6 产品研发部各岗位绩效考核方案3.6.2 产品研发主管考核方案3.7 产品研发部制度规范与工作标准3.7.1 产品试制管理制度3.7.2 研发费用管理制度3.8 产品研发部文书范本与表单设计3.8.2 项目立项申请书项目立项申请书编号:填写日期:年月日3.8.3 产品研发计划表产品研发计划表编号:填写日期:年月日3.8.5 新产品开发评价表新产品开发评价表编号:填写日期:年月日第4章工艺工程部精细化管理全案4.6 工艺工程部各岗位绩效考核方案4.6.2 工艺主管考核方案4.6.3 工艺工程师考核方案4.7 工艺工程部制度规范与工作标准4.7.1 工艺改进管理制度4.7.2 技术引进管理制度4.8 工艺工程部文书范本与表单设计4.8.2 工艺改进分析表工艺改进分析表填写日期:年月日填表人:审核人:4.8.3 生产工艺指令单生产工艺指令单编号:填写日期:年月日4.8.4工艺文件更改通知单工艺文件更改通知单编号:填写日期:年月日第5章采购部精细化管理全案5.6 采购部各岗位绩效考核方案5.6.1 采购部经理考核方案5.6.2 采购主管考核方案5.7 采购部制度规范与工作标准5.7.1 采购计划编制制度5.7.2 采购合同管理制度5.8 采购部文书范本与表单设计5.8.2 询价单询价员:询价员员工号:询价日期:年月日5.8.3请购单请购单编号:日期:年月日核准:供应部负责人:请购部门负责人:请购人:5.8.4采购单采购单合格供应商:订购日期:年月日第6章生产部精细化管理全案6.6 生产部各岗位绩效考核方案6.6.2 生产部经理考核方案6.6.3 生产主管考核方案6.7 生产部制度规范与工作标准6.7.1 生产计划管理制度6.7.3 物料使用管理制度6.8 生产部文书范本与表单设计6.8.1 生产进度控制表6.8.2 生产作业记录表生产部门:日期:年月日6.8.3 班组人员领料单派工单编号:日期:年月日6.8.4 生产计划变更通知单收文部门:日期:年月日生产部经理:总经理:。

弗布克中小企业精细化设计全案系列

弗布克中小企业精细化设计全案系列

弗布克中小企业精细化设计全案系列中小企业管理制度精细化设计全案配套光盘(含本书部分管理制度范例、流程范例等内容)滕晓丽编着目录第3章中小企业综合管理制度设计 ...................................3.2 文书档案管理制度...........................................3.2.4 档案管理制度........................................3.3 办公会议管理制度...........................................3.3.4 保密工作制度........................................3.4 媒介公关管理制度...........................................3.4.5 信息发布管理办法....................................3.5 法律事务管理制度...........................................3.5.3 合同审定管理规定....................................3.6 综合管理流程设计...........................................3.6.1 档案管理工作流程.................................... 第4章中小企业经营企划管理制度设计 ...............................4.3 综合企划管理制度...........................................4.3.3 战略企划管理制度....................................4.4 经营计划管理制度...........................................4.4.4 中短期经营计划管理制度..............................4.5 经营企划管理流程...........................................4.5.1 经营计划制订流程.................................... 第5章中小企业采购管理制度设计 ...................................5.2 供应商管理制度.............................................5.2.4 供应商管理规定......................................5.3 采购执行管理制度...........................................5.3.3 采购计划管理制度....................................5.4 反商业贿赂管理制度.........................................5.4.4 商业贿赂处理办法....................................5.5 采购管理流程设计...........................................5.5.1 采购管理流程........................................5.5.2 供应商选择流程...................................... 第6章中小企业生产管理制度设计 ...................................6.2 生产设备管理制度...........................................6.2.3 设备使用与维护管理制度..............................6.3 安全生产管理制度...........................................6.3.3 安全生产管理规定....................................6.4 车间班组管理制度...........................................6.4.3 生产车间管理制度....................................6.5 作业人员管理制度...........................................6.5.4 作业纪律管理制度....................................6.6 生产管理流程设计...........................................6.6.1 生产设备管理流程.................................... 第7章中小企业质量管理制度设计 ...................................7.2 质量检验管理制度...........................................7.2.5 成品检验管理制度....................................7.3 质量控制管理制度...........................................7.3.3 工序质量控制规范....................................7.4 质量成本管理制度...........................................7.4.3 质量成本控制制度....................................7.5 质量体系管理制度...........................................7.5.4 质量体系运行制度....................................7.6 质量管理流程设计...........................................7.6.1 工序质量控制流程....................................7.6.2 质量改进管理流程.................................... 第8章中小企业市场管理制度设计 ...................................8.2 市场调研管理制度...........................................8.2.3 市场信息收集制度....................................8.3 市场拓展管理制度...........................................8.3.4 市场拓展实施规范....................................8.4 广告投放管理制度...........................................8.4.4 广告投放管理控制办法................................8.5 品牌宣传推广制度...........................................8.5.5 推广费用管理规定....................................8.6 市场管理流程设计...........................................8.6.1 市场调研管理流程....................................8.6.2 广告费用预算流程.................................... 第9章中小企业销售管理制度设计 ...................................9.2 渠道管理制度...............................................9.2.3 代理商管理制度......................................9.3 促销活动管理制度...........................................9.3.3 促销活动管理制度....................................9.4 销售业绩管理制度...........................................9.4.4 销售费用管理制度....................................9.5 销售回款管理制度...........................................9.5.4 回款风险防范制度....................................9.6 销售管理流程设计...........................................9.6.2 销售费用控制流程....................................9.6.3 促销管理控制流程.................................... 第10章中小企业财务管理制度设计 ..................................10.2 对外投融资管理制度........................................10.2.3 对外投资管理制度...................................10.3 财务预算管理制度..........................................10.3.3 财务预算管理规定...................................10.4 财务分析管理制度..........................................10.4.3 财务分析管理办法...................................10.5 财务内控管理制度..........................................10.5.3 财务内控实施规范...................................10.6 财务管理流程设计..........................................10.6.1 投资风险管理流程...................................10.6.2 融资风险管理流程................................... 第11章中小企业会计管理制度设计 ..................................11.2 会计核算管理制度..........................................11.2.3 会计核算基础工作规范...............................11.3 内部会计监督制度..........................................11.3.5 内部审计制度.......................................11.4 会计管理流程设计..........................................11.4.1 会计核算管理流程...................................11.4.2 内部审计管理流程................................... 第12章中小企业仓储物流管理制度设计 ..............................12.2 仓储管理制度..............................................12.2.4 物资储存保管制度...................................12.3 运输管理制度..............................................12.3.3 运输作业管理制度...................................12.4 配送管理制度..............................................12.4.5 配送作业管理制度...................................12.5 仓储物流管理流程..........................................12.5.1 入库管理流程.......................................12.5.3 运输管理流程....................................... 第13章中小企业技术研发管理制度设计 ..............................13.2 产品研发管理制度..........................................13.2.5 产品试制管理制度...................................13.3 技术开发应用管理制度......................................13.3.4 技术引进管理制度...................................13.4 技术研发管理流程设计......................................13.4.1 产品研发管理流程...................................13.4.2 工艺技术管理流程................................... 第14章中小企业人事行政管理制度设计 ..............................14.2 行政后勤管理制度..........................................14.2.3 日常接待管理办法...................................14.3 员工招聘管理制度..........................................14.3.3 招聘录用管理制度...................................14.4 员工培训管理制度..........................................14.4.3 培训管理工作制度...................................14.5 员工关系管理制度..........................................14.5.3 员工关系管理办法...................................14.6 人事行政管理流程..........................................14.6.1 日常接待管理流程...................................14.6.2 安全检查管理流程................................... 第15章中小企业绩效薪酬管理制度设计 ..............................15.2 绩效管理制度..............................................15.2.3 绩效考核管理制度...................................15.3 薪酬管理制度..............................................15.3.3 薪酬激励管理制度...................................15.4 绩效薪酬管理流程设计......................................15.4.1 绩效考核管理流程...................................15.4.2 绩效异议处理流程...................................第3章中小企业综合管理制度设计3.2 文书档案管理制度3.2.4 档案管理制度下面是某企业制定的档案管理制度,供读者参考。

弗布克细化执行与模板系列-人力资源管理工作细化执行与模板光盘

弗布克细化执行与模板系列-人力资源管理工作细化执行与模板光盘

弗布克细化执行与模板系列人力资源管理工作细化执行与模板孙宗虎邹晓春编著目录一、人力资源管理岗位设计 (5)二、人力资源需求预测执行工具与报告 (5)(一)现实人力资源需求预测表 (5)(二)未来人力资源需求预测表 (6)(三)未来人力资源流失预测表 (6)(四)年度人力资源需求预测表 (6)(五)人力资源净需求统计总表 (7)(六)部门岗位人员增补申请表 (7)(七)人员需求预测细则与方案 (8)(八)公司年度人员需求预测报告 (12)三、人力资源供给预测执行工具与报告 (14)(一)员工技能调查清单 (14)(二)员工变动统计清单 (15)(三)人员供给预测方案 (15)四、人力资源战略规划制定执行工具与报告 (17)(一)人力资源战略规划表 (17)(二)人力资源年度规划表 (17)(三)人力资源战略规划书 (18)五、人力资源管理预算费用编制执行工具与报告 (22)(一)人力资源管理年度费用预算表 (22)(二)人力资源管理费用预算执行表 (24)(三)人力资源部年度费用预算方案 (25)六、人力资源年度计划制订执行工具与报告 (28)(一)员工状态调查问卷 (28)(二)人力状况统计报表 (30)(三)年度工作计划报告 (31)七、通用部门组织结构设计范例 (36)(一)行政部组织结构设计范例 (36)(二)采购部组织结构设计范例 (37)(三)生产部组织结构设计范例 (37)(四)研发部组织结构设计范例 (38)(五)技术部组织结构设计范例 (38)(六)质量部组织结构设计范例 (39)(七)市场部组织结构设计范例 (39)(八)销售部组织结构设计范例 (40)(九)设备部组织结构设计范例 (40)(十)工程部组织结构设计范例 (41)(十一)客服部组织结构设计范例 (41)(十二)财务部组织结构设计范例 (42)八、职位说明书编写模板 (43)(二)职位说明书模板二 (45)(三)职位说明书模板三 (46)(四)职位说明书模板四 (47)(五)职位说明书模板五 (49)九、员工招聘计划执行工具与模板 (50)(一)人员需求申请表 (50)(二)招聘工作计划表 (51)(三)招聘费用估算表 (52)(四)应聘人员登记表 (52)(五)员工招聘实施细则 (53)十、面试管理执行工具与模板 (57)(一)面试综合考核表 (57)(二)专业面试考核表 (58)(三)面试成绩评定表 (58)(四)面试录用通知书 (59)(五)面试与甄选细则 (60)十一、录用管理执行工具与模板 (62)(一)新员工报到程序表 (62)(二)新员工试用考察表 (62)(三)员工试用期鉴定表 (63)(四)新员工转正申请表 (64)十二、培训课程设计流程与工作细化 (65)(一)培训课程设计工作流程 (65)(二)技术人员培训课程设置 (66)(三)营销人员培训课程设置 (67)(四)行政人员培训课程设置 (68)十三、职业生涯规划方案设计与工作模板 (69)(一)职业生涯规划调查表 (69)(二)员工职业生涯规划表 (70)(三)员工自我职业生涯规划表 (71)(四)员工职业生涯规划细则 (72)十四、绩效评估工作执行工具与模板 (74)(一)通用考核指标表 (74)(二)试用期员工考评表 (75)(三)绩效面谈记录表 (76)(四)绩效改进纪录表 (76)十五、各类人员绩效考核方案模板 (77)(一)销售人员绩效考核方案 (77)(二)车间主任绩效考核方案 (79)(三)项目经理绩效考核方案 (80)(四)班组长绩效考核方案 (82)十六、薪酬管理方案设计与模板 (86)(一)员工工资核算表 (86)(三)一般员工调薪表 (86)(四)员工奖金核定表 (87)(五)薪酬管理实施细则 (87)十七、福利管理制度 (90)(一)员工保险实施细则 (90)(二)员工休假实施细则 (92)十八、员工内部晋升执行工具与模板 (94)(一)优秀员工推荐表 (94)(二)员工晋升申请表 (94)十九、员工离职管理工具与模板 (95)(一)员工离职申请表 (95)(二)员工离职面谈表 (96)(三)员工离职结算表 (97)(四)员工离职交接表 (98)二十、员工出差管理流程与工作细化 (99)(一)员工出差管理流程 (99)(二)员工出差管理表格 (100)(三)员工出差管理细则 (102)二十一、员工安全管理模板 (105)(一)员工安全操作细则 (105)(二)劳动安全管理细则 (106)二十二、劳动合同管理执行工具与模板 (108)(一)解除劳动合同申请表 (108)(二)劳动合同顺延登记表 (109)二十三、劳动纠纷处理执行工具与模板 (109)(一)劳动争议调解申请表 (109)(二)劳动争议调解协议书 (110)一、人力资源管理岗位设计根据人力资源部部门职责,其岗位可以进行如下设计,各企业可根据实际进行调整。

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2010年版弗布克精细化管理全案系列-企业内控精细化管理全

背景
弗布克(FUBUKI)是日本著名经营管理专家,其管理理念和方法在全球范围
内得到广泛应用,并成为国际管理学术界的研究热点。

2010年,弗布克公司推出了全新的精细化管理全案系列,其中包括企业内控
精细化管理全案。

这一系列管理方案,旨在帮助企业提高管理效率、降低管理成本、提高业务流程质量和稳定性、提高客户满意度,实现持续性增长。

企业内控精细化管理全案的理念
企业内控精细化管理全案是基于弗布克提出的内部控制精细化管理理念而制定
的一套全面的管理方案。

内部控制是指企业管理中,为了实现业务流程的规范化、规范化的执行,以及
对风险的控制和防范,而在企业内部设置的一种控制系统,它包括组织结构、业务流程、制度、信息技术以及内部控制文化等要素。

企业内控精细化管理全案将弗布克的内部控制精细化管理理念融入到具体的企
业管理过程中,通过制定一系列控制措施和监管机制,保证企业内部控制的完整性和高效性。

企业内控精细化管理全案的实施步骤
第一步:制定内控手册
内控手册是企业内部控制的核心文件,它是内控管理的指导手册,有助于组织
建设企业控制环境、风险评估和控制活动等。

制定内控手册需要考虑企业内部的组织结构、业务流程、内部控制制度和相关
监管要求等因素。

内控手册应当明确企业的各项控制措施、责任和流程,既要充分保证企业的运营效率,又要降低企业的风险水平。

第二步:实施内部控制评估
内部控制评估是企业内部控制制度建设的重要环节,它有助于发现并纠正企业
内控制存在的问题。

内部控制评估的核心是根据内控手册和实际情况,按照标准化评估要求,对企业的内部控制制度进行全面评估,发现问题并提出改进方案。

第三步:监督和管理内部控制
监督和管理内部控制是企业内部控制精细化管理过程中的重要一环,它是保证内部控制有效性的关键。

可以通过制定内部控制流程、制度和文化,加强企业员工内控意识,提高内部控制的合规性和实效性。

企业内控精细化管理全案的应用
企业内控精细化管理全案是一种全面、系统、有效的管理模式,可以帮助企业提升管理效率,降低管理成本,改进业务流程质量和稳定性,提高客户满意度,实现企业持续性增长。

例如,在食品药品行业中,通过实施企业内控精细化管理全案,可以强化食品药品生产环节的管理,提高质量监管的能力和效率,实现对产品生产过程的全过程跟踪和控制,保证产品的质量和安全。

另外,在金融行业,企业内控精细化管理全案可以帮助金融机构规范业务流程和风险控制,提高风险管控能力,减少经济损失和金融风险。

企业内控精细化管理全案是一种全方位、高效的管理模式,可以帮助企业实现高质量、高效率和可持续性增长。

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