某餐饮公司法人治理结构
公司法人治理结构层次
公司法人治理结构层次公司法人治理结构是指公司内部的管理组织和体系，其设计和建立有助于公司的良好运营和决策。
一般而言，公司法人治理结构包括以下几个层次：1.董事会（Board of Directors）：董事会是公司治理的最高决策机构，负责制定公司的整体战略和政策。
董事会成员通常由公司的股东选举产生，其中包括独立董事和执行董事。
董事会对公司高级管理层进行监督，确保公司合规经营，保护股东权益。
2.高级管理层（Executive Management）：高级管理层由首席执行官（CEO）、首席财务官（CFO）、首席运营官（COO）等主要管理人员组成。
高级管理层负责执行董事会的决策，管理公司的日常运营和战略实施。
高级管理层需向董事会报告公司的业务状况和执行进展。
3.监事会（Supervisory Board）或董事会监事（Board of Supervisors）：在一些国家或地区，公司可能设立监事会，独立于董事会，负责监督董事会的决策和公司管理层的执行。
监事会通常对公司的财务报告、合规性和内部控制进行审查，保障公司的透明度和合规性。
4.股东大会（Shareholders' Meeting）：股东大会是公司治理的最高机构之一，由公司所有股东组成。
股东大会负责批准公司的财务决策、选举董事、审计公司财务报告等。
股东大会是股东行使权益和表达意见的平台。
5.执行层级和部门：公司内部的执行层级和各个部门组成公司的操作体系。
不同公司会有不同的内部管理架构，包括各级管理层、业务部门等，以确保公司各项业务有序进行。
在实践中，公司的治理结构可能会根据公司规模、性质、国家法规等因素而有所不同。
一些公司可能还会设置专门的委员会，如薪酬委员会、提名委员会等，以进一步强化公司治理。
公司法人治理结构的有效运作对公司的长期成功至关重要。
企业基本情况 法人治理结构
企业基本情况法人治理结构企业的法人治理结构是指企业内部的组织架构和管理体系，通过明确的法律规定和监管机制，确保企业依法运营、合规经营，维护股东权益和利益相关方利益。
下面是企业法人治理结构的一些相关参考内容。
一、公司法人治理结构的构成要素1. 股东大会：是公司的最高权力机构，由全体股东组成。
股东大会主要负责审议并决定公司的重大事项，如修改公司章程、选举董事长、审议年度财务报告等。
2. 董事会：是公司的执行机构，由董事组成。
董事会主要负责日常经营管理，制定公司经营战略、决策公司发展方向，并监督执行情况。
董事会通常设立主席、副主席，董事会的职责和权力由公司章程明确规定。
3. 监事会或监事：是公司的监督机构，由监事组成。
监事主要负责对董事会及其成员的行为进行监督，维护股东权益。
监事会的主要职责包括审计公司财务报告、审查董事会决策的合法性、监督公司治理等。
4. 管理层：由公司的高级管理人员组成，包括总经理、副总经理等职位。
管理层负责具体的运营管理工作，执行董事会的决策，并向董事会和股东大会报告和负责问题解决等。
二、公司法人治理结构的运作机制1. 信息披露机制：公司法人治理结构要加强对内对外信息的披露，提供及时、准确、完整的信息，增加透明度，维护投资者权益。
2. 决策机制：公司法人治理结构要建立科学、高效的决策机制，明确各个机构的职责与权限，确保决策的合法性和合规性。
3. 监督机制：公司法人治理结构要健全监督机制，加强对董事会和管理层的监督，确保其行为合法合规。
监事会应独立于董事会，对董事会成员的任免具有一定的独立性。
4. 分权机制：公司法人治理结构要实行适度分权，使各个机构职能互相制衡，避免权力过度集中，保证各方利益的平衡。
5. 内部控制机制：公司法人治理结构要建立健全的内部控制机制，加强对公司运营的风险管理和内部控制，减少违法违规行为的发生。
三、企业法人治理结构的发展趋势1. 健全独立董事制度：引入独立董事，强化对董事会的监督，提高公司治理效能。
公司法人治理结构
公司法人治理结构公司法人治理结构是指公司内部的决策权力在不同层级之间的分配和控制机制，包括股东大会、董事会、监事会和高级管理层等。
良好的公司法人治理结构有助于保护股东利益，提高公司的经营效率和透明度，增强企业的竞争力。
其次，董事会是公司的执行机构，负责实施股东大会的决策和管理公司的日常运营。
董事会由一定人数的董事组成，董事的任职和解职由股东大会决定。
董事会任命和监督管理层，通过制定战略规划和决策管理层的奖酬计划来引导公司的经营和发展。
董事会还应确保公司的财务和业绩报告的真实性和准确性，以提供给投资者和其他利益相关者的决策依据。
监事会是公司的监督机构，负责监督董事的决策执行和保护全体股东利益。
监事会由股东选举产生，独立于董事会。
监事会可以参与董事会的会议并行使表决权，对董事的违法或损害公司利益的行为进行监督和制约。
监事会还负责对公司财务报告进行审核和监督，确保其真实和准确。
同时，监事会还要求董事会对公司的治理情况、内控制度的完善和落实进行监督，防范公司的风险。
最后，高级管理层是公司的执行核心，负责管理公司的日常运营活动和实施董事会的决策。
高级管理层需要具备专业技能和管理经验，负责公司的各个职能部门和业务板块的组织和协调。
高级管理层应当向董事会及时报告公司运营情况，并接受董事会的监督和指导。
高级管理层的绩效考核应该与公司的业绩和长期利益相挂钩，以激励其为公司的发展贡献最大的价值。
综上所述，公司法人治理结构涉及到股东大会、董事会、监事会和高级管理层等各个方面的机构和职能。
合理有效的公司法人治理结构能够有效保护股东权益，提高公司的运营效率和竞争力，为公司的持续稳定发展提供坚实的基础。
同时，也需要相应的监管制度和市场机制来验证和约束公司法人治理结构的运行，以确保其公正透明和有效性。
公司的法人治理结构包括
公司的法人治理结构包括
公司的法人治理结构主要包括以下几个方面：
1. 股东大会：股东大会是公司的最高权力机构，负责制定公司的发展战略、决策重大事项，并对公司的经营管理进行监督。
股东大会由公司的所有股东参加，按照出资比例或股份比例行使表决权。
2. 董事会：董事会是公司的执行机构，负责制定公司的经营计划、投资方案和财务预算等，并对公司的日常经营管理进行监督。
董事会由多位董事组成，包括内部董事（公司高管）和外部董事（独立董事）。
3. 监事会：监事会是对公司董事会和高级管理人员进行监督的机构，负责监督董事会履行职责、保障公司利益及股东权益。
监事会由监事、职工监事等组成。
4. 高管团队：高管团队负责公司的日常经营管理，制定和执行公司战略、业务计划和财务预算。
高管团队由公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员组成。
5. 内部审计：内部审计是对公司内部控制、风险管理和公司治理进行独立、客观的评价，以确保公司运营的合规性、有效性和经济性。
内部审计部门向董事会或其下属委员会报告。
6. 董事会下属委员会：董事会下属委员会包括审计委员会、薪酬委员会、提名委员会等，分别负责审计、薪酬和人事等方面的决策和建议。
这些法人治理结构相互协作、相互制衡，确保公司合法合规运营，实现公司价值和股东价值的最大化。
不同的公司根据实际情况和法规要求，可以对这些治理结构进行调整和完善。
公司法人治理结构职责内容
公司法人治理结构职责内容法人治理结构,又译为公司治理（CorporateGovernance）,是现代企业制度中最重要的组织架构。
狭义的公司治理主要是指公司内部股东、董事、监事及经理层之间的关系,广义的公司治理还包括与利益相关者（如员工、客户和社会公众等）之间的关系。
公司作为法人，也就是作为由法律赋予了人格的团体人、实体人，需要有相适应的组织体制和管理机构,使之具有决策能力、管理能力，行使权利，承担责任，从而使公司法人能有效地活动起来，因而法人治理结构很重要，是公司制度的核心。
法人治理结构，按照《公司法》的规定由四个部分（通常所说的“三会一层"）组成:1.股东会或者股东大会，由公司股东组成，所体现的是所有者对公司的最终所有权，是公司的最高权力机构。
2.董事会，由公司股东大会选举产生，对公司的发展目标和重大经营活动作出决策，维护出资人的权益，是公司的决策机构。
3.监事会，是公司的监督机构，对公司的财务和董事、经营者的行为发挥监督作用。
4.经理，由董事会聘任，是经营者、执行者，是公司的执行机构。
公司法人治理结构的四个组成部分，都是依法设置的，它们的产生和组成、彳亍使的职权、行事的规则等，在公司法中作了具体规定，所以说，公司法人治理结构是以法制为基础，按照公司本质属性的要求形成的。
法定原则：公司法人治理结构关系到公司投资者、决策者、经营者、监督者的基本权利和义务，凡是法律有规定的，应当遵守法律规定。
职责明确：公司法人治理结构的各组成部分应当有明确的分工，在这个基础上各行其职，各负其责，避免职责不清、分工不明而导致的混乱，影响各部分正常职责的行使，以致整个功能的发挥。
协调运转：公司法人治理结构的各组成部分是密切地结合在一起运行的，只有相互协调、相互配合，才能有效率地运转，有成效地治理公司。
有效制衡：公司法人治理结构的各部分之间不仅要协调配合,而且还要有效地实现制衡,包括不同层级机构之间的制衡，不同利益主体之间的制衡。
某餐饮公司法人治理结构
某餐饮公司法人治理结构1. 简介本文档旨在介绍某餐饮公司的法人治理结构。
法人治理是一种组织架构，用于确保公司的运作和决策过程具备透明性、负责性和合法性。
某餐饮公司作为一家重要的餐饮企业，注重法人治理结构的建立，以保证公司运营的有效性和可持续性。
2. 法人治理委员会某餐饮公司设立了法人治理委员会，该委员会由公司的高级管理人员和董事会成员组成。
法人治理委员会负责监督公司的运营和决策过程，以确保公司的法律合规性和道德行为。
董事会是某餐饮公司的最高决策机构。
董事会由公司的股东选举产生，其中一些成员由公司高层管理人员直接任命。
董事会负责监督公司的战略方向和业务决策，确保公司的长期利益和股东权益得到保护。
4. 高级管理团队某餐饮公司的高级管理团队由各部门的负责人组成，包括运营、财务、人力资源等。
高级管理团队负责制定和执行公司的战略计划，并与董事会密切合作，确保公司的日常运营和长远发展。
5. 内部控制某餐饮公司实施了严格的内部控制制度，以确保公司的运营和财务活动符合法律法规和内部规定。
内部控制包括财务审计、风险管理和内部审查等方面，旨在减少潜在的风险和错误。
某餐饮公司定期聘请独立的审计师事务所对其财务报表和内部控制进行审计。
这确保了公司的财务状况和经营结果真实可靠，为投资者和股东提供了保障。
7. 信息披露为了确保透明度和信息公开，某餐饮公司定期向投资者和股东披露财务报表和重要信息。
信息披露包括年度报告、中期报告和关键业绩指标等，旨在提供给投资者和股东全面了解公司的机会。
8. 联系股东和投资者某餐饮公司重视与股东和投资者的沟通和关系建设。
公司定期召开股东大会和投资者会议，与股东和投资者交流，并回答他们的问题和关注。
此外，公司还维护投资者关系部门，负责与投资者保持良好的沟通。
9. 法律合规某餐饮公司高度重视法律合规。
公司确保遵守所有适用的法律法规，并与各级政府部门密切合作。
公司同时设立了法律和合规部门，负责监督和协助各部门遵守法律要求。
火锅店的企业治理架构范本
火锅店的企业治理架构范本1. 引言本文档旨在提供一份火锅店企业治理架构的范本，以帮助火锅店管理团队建立有效的企业治理体系。
企业治理是保证公司运作顺利、管理层有效运作的重要组成部分。
通过建立清晰的企业治理架构，火锅店可以实现高效的决策制定、风险管理和业务发展。
2. 企业治理架构火锅店的企业治理架构应包括以下几个核心要素：2.1 董事会董事会是企业治理的核心机构，负责制定公司的战略方向和决策。
董事会应该由经验丰富、具备专业知识和行业背景的成员组成。
建议董事会成员包括公司创始人、高级管理层以及独立董事。
董事会应定期召开会议，讨论重要事项并做出决策。
2.2 高级管理层高级管理层负责执行董事会的决策和管理公司的日常运营。
高级管理层应由有经验和能力的管理人员组成，他们应该具备行业知识和管理技能。
高级管理层应向董事会汇报业务进展、财务状况和风险管理等方面的信息。
2.3 内部控制与风险管理火锅店应建立有效的内部控制和风险管理机制，以确保公司的资产和利益得到妥善保护。
内部控制包括财务管理、风险评估、合规性监督等方面。
风险管理包括对内部和外部风险的评估和控制，以减少潜在的经营风险。
2.4 股东权益保护火锅店应注重保护股东权益，确保股东获得合理的回报。
股东权益保护包括信息披露、股东权益代表和投资者关系管理等方面。
火锅店应及时向股东披露重要信息，并与股东保持良好的沟通和互动。
2.5 公司治理文化火锅店应树立积极健康的公司治理文化，促进员工的诚信、合规和职业道德。
公司治理文化应包括道德准则、行为规范和奖惩机制等方面。
通过营造良好的公司治理文化，可以增强员工的责任感和归属感。
3. 结论建立有效的企业治理架构对于火锅店的发展至关重要。
通过董事会、高级管理层、内部控制与风险管理、股东权益保护和公司治理文化等方面的建设，火锅店可以实现良好的治理效果，提升企业的竞争力和可持续发展能力。
火锅店的企业治理架构范本
火锅店的企业治理架构范本1. 引言本文档旨在为火锅店提供一个简单的企业治理架构范本，以帮助管理团队有效组织和管理企业。
企业治理是确保企业按照法律法规和最佳实践进行运营的重要方面，它包括决策权的分配、责任的明确以及监督机制的建立。
2. 企业治理架构2.1 董事会董事会是企业治理的核心机构，负责制定企业的战略方向、监督管理层以及保护股东权益。
董事会应由多名独立董事和执行董事组成，以确保决策的独立性和公正性。
2.1.1 独立董事独立董事是不直接参与企业日常经营的外部人士，他们应具备相关经验和专业知识，并能够独立行使监督职责。
独立董事的任职应遵循法律法规和公司章程的规定。
2.1.2 执行董事执行董事是直接参与企业经营管理的董事，他们负责执行董事会的决策并管理企业的日常运营。
执行董事应具备相关业务经验和能力，能够有效领导和管理团队。
2.2 管理层管理层是负责具体业务运营的团队，他们应受董事会的监督和管理。
管理层应由经验丰富、能力出众的人员组成，确保企业的正常运营和发展。
2.3 决策流程企业决策流程应明确，确保决策的高效和公正。
重大决策应由董事会讨论和决定，而日常运营决策可以由管理层负责。
决策应遵循相应的程序和规定，确保决策的合法性和合理性。
2.4 监督机制监督机制是企业治理的重要组成部分，它可以确保决策的执行和企业的合规性。
监督机制可以包括内部审计、风险管理和合规性检查等措施，以及独立董事对管理层的监督和评估。
3. 总结以上是一个简单的火锅店企业治理架构范本，可以帮助火锅店的管理团队建立一个有效的治理体系。
企业治理的目标是确保企业的合法运营和持续发展，通过明确决策流程、建立监督机制以及优化管理层组织，可以提高企业的管理效率和竞争力。
XX沙锅餐饮公司法人治理结构三会议事规则(精)
济公沙锅餐饮公司法人治理结构三会议事规则北大纵横管理咨询公司二〇〇三年十二月目录济公砂锅有限责任公司股东会议事规则 (3)第一章总则 (3)第二章股东会的召开 (3)第三章股东会的提案 (5)第四章股东会的表决及会议记录 (5)第五章股东会决议的执行 (5)第六章附则 (6)济公砂锅有限责任公司董事会议事规则 (7)第一章总则 (7)第二章董事会组织规则 (7)第三章董事会议事规则 (8)第四章审查和决策程序 (10)第五章附则 (10)济公砂锅有限责任公司总经理议事规则 (11)第一章总则 (11)第二章经理层 (11)第三章总经理议事规则 (11)第四章审查和决策程序 (12)第五章附则 (12)济公砂锅有限责任公司监事会议事规则 (14)第一章总则 (14)第二章监事会组织规则 (14)第三章监事会议事规则 (15)第四章监事会决议的执行 (17)第五章附则 (17)济公砂锅餐饮(北京)有限责任公司股东会议事规则总则第一条为维护济公砂锅有限责任公司(以下简称公司)股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）和《济公砂锅有限责任公司章程》（以下简称公司章程），以及国家的相关法规，制定本规则。
第二条公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。
股东会依照法定程序行使职权。
第三条股东会的职权由《公司法》和《公司章程》规定。
股东会的召开第四条股东会分为定期会议和临时会议。
定期会议每半年召开一次，分别于当年7月15日前和次年元月15日前召开。
公司在上述期限内因故不能召开年度股东会的，应当报告全体股东，说明原因并在公司内部发布公告。
第五条有下列情形之一的，公司在事实发生之日起一个月内召开临时股东会：（一）董事会提议召开时；（二）监事会提议召开时；（三）拥有四分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事或监事提议召；（四）《公司章程》规定的其它情形。
某餐饮公司法人治理结构
某餐饮公司法人治理结构作为一个餐饮公司或任何其他公司，良好的法人治理结构是确保公司成功运营和发展的关键。
在这个结构下，公司的顶层管理层与董事会、股东以及其他公司利益相关者之间的关系得到维护，以确保公司权利和政策的平衡，同时增强透明度和责任制。
该餐饮公司的治理结构可以从以下三个主要特征进行描述：一、董事会餐饮公司的董事会是公司实行决策和监管的重要机构，它起到监管和指导公司经营方针的重要作用。
董事会由一群独立的成员组成，他们代表公司所有者或股东会。
最高管理层和董事会成员有机会进行合作，共同为公司的目标和利益而努力。
董事会的资格和职责有助于维护公司的法人声誉、股价和组织文化。
这个公司的董事会由多个独立董事和执行董事领导，以确保不同利益相关方的观点被平等的考虑。
董事会负责审核该公司的战略计划、管理层任命、并推进公司发展。
二、高级管理层该餐饮公司的高级管理层负责每天的运营、销售和客户服务等事项，通常由公司总裁、COO（首席运营官）和CFO（首席财务官）等领导层组成。
高级管理层负责撰写公司的发展战略，管理公司的日常业务，为股东和董事会通报公司战略和运营状况。
高级管理层负责指导各个部门，协助他们制定和实现公司计划，确保公司可持续的竞争优势。
三、股东在公共公司中，股东投资股份，拥有公司的一部分所有权。
股东通常参加年度股东大会或其他与公司经营相关的会议，以了解公司的表现、投票决定公司责任机构并控制公司治理。
该餐饮公司的股东通过从公司获取股份来投资该公司，并分享该公司的利润和亏损。
股东可以自由地交易股份，以及在公司议会中以他们的拥股权表达言论。
每一个公共公司股东都有平等的投票权，以为更好地发展公司作出决策。
结论在总体上，该餐饮公司的法人治理结构体现了高效和透明的管理机制，以保证公司的平衡和可持续的发展。
公司的治理结构中需要大量的磨合和协作以及重视持续的改进。
这种关键的治理结构确保了公司的我们的权利，增强公司的责任感，从而更好的保护公司的利益。
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法人治理结构第一章总则第一条为了规范AA公司的组织运行程序，提升管理水平，特制订本细则。
第二条本细则根据《公司法》和民营企业的特点而制定，随着《公司法》的修订而修改。
第三条本细则明确了公司股东会、董事会及其下属专业委员会、监事会、总经理的职责、权限、议事规则及相互关系。
第二章股东会的构成、职权和议事程序第四条公司股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。
第五条股东会行使下列职权：负责对公司所有重大事项做出决策（一）决定公司的经营方针和投资计划；（二）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项；（三）选举和更换由股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；（四）审议批准董事会的报告；（五）审议批准监事会或者监事的报告；（六）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（七）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八）对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九）对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（十）对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；（十一）修改公司章程；（十二）大股东认为有必要进行决策的其他事项。
第六条股东会的议事方式和表决程序：（一）股东会会议分为定期会议和临时会议。
定期会议每年一次，于每年年初召开。
有下列情形之一的可以提议在召开临时会议：1、持有公司股份百分之十以上的股东请求时；2、董事会认为必要时。
3、监视会认为有必要时。
（二）召开股东会会议，应当于会议召开日之前通知全体股东。
（三）股东会会议由董事会召集，董事长主持，董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事局主席主持。
（四）股东会会议由股东按照出资比例行使表决权。
所持每一股份有一表决权。
所有事项决议的通过，都必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。
（五）股东可以委托代理人出席股东大会，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。
（六）股东大会应当对所议事项的决定作成会议记录，由出席会议的董事签名。
会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书一并保存。
（七）股东有权并可以授权查阅和抄录股东会记录、董事会会议记录、各种财务报表及其它有关文件。
第三章董事会构成、职责及议事程序第七条公司设立董事会，董事会是执行公司业务的机构，实现股东会的决议，组织和管理公司生产经营的正常运转,是公司常设的决策机构。
第八条董事会下设董事局，在董事会休会期间代表董事会行使职权。
第九条董事会成员5人。
董事会设董事长1人，董事局主席1人，执行董事（总经理），独立董事2人。
董事局成员由董事局主席聘任，人数不限。
第十条董事长为公司的法定代表人，负责公司对外事务的联络，对外代表公司。
第十一条董事会对股东会负责，行使下列职权：（一）负责召集股东会，并向股东会报告工作；（二）执行股东会的决议；（三）制订公司中长期发展规划；（四）决定公司的年度经营计划和100万元以上投资方案；（五）制订公司年度财务预算方案、决算方案；（六）制订公司利润分配方案和弥补亏损方案；（七）制订公司并购重组、分立、变更公司形式、解散的方案；（八）在股东会授权范围内，决定公司风险投资、资产抵押及其它担保事项；（九）决定公司内部管理机构的设置，制定公司组织规程；（十）聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、总经济师、总会计师（或财务总监）、总工程师，下设分公司总经理及其他高级管理人员，并决定其报酬事项；（十一）定期听取公司总经理工作汇报，必要时可听取其他高级管理人员补充汇报；（十二）制定公司投资管理制度、财务预算制度、固定资产管理制度、货币资金管理制度、审计制度、财务分析报告制度、经营计划管理制度、薪酬管理制度、考核制度等基本管理制度；（十三）拟订公司章程修改方案。
第十二条董事会会议由董事长召集和主持；董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事局主席召集和主持。
三分之一以上董事，或董事局主席可以提议召开董事会会议。
第十三条召开董事会会议，应当于会议召开十日以前通知全体董事。
第十四条董事会会议的议事方式和表决程序：（一）董事会会议，应由董事本人出席。
董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名。
代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。
董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席视为放弃在该会议上的投票权。
（二）召开董事会，须由三分之二以上的董事出席董事会。
必须经全体董事的过半数通过。
（三）董事会对所议事项的决定应当在会议记录中记载，出席会议的董事和记录人应当在会议记录上签名。
会议记录应包括以下内容：会议日期、地点、召集人姓名，出席董事的姓名以及受他人委托出席会议的董事（代理人）姓名，会议议程，董事发言要点，每一决议事项的表决方式和结果等。
出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。
第十五条董事由股东会选举产生，每届任期三年。
董事任期届满，可以连选连任。
董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。
董事任期从股东会决议通过之日起计算。
第十六条股东会可以聘请精通企业管理、法律、金融、财务等专业的外部人士担任独立董事。
独立董事不得兼任公司其它职务。
独立董事的权利与其他董事一致。
第十七条董事长、董事局主席及及执行董事由股东会选举产生。
第十八条董事会成员职责一、董事长行使下列职权：1、主持股东会，召集、主持董事会会议；2、监督、检查董事会决议的执行情况；3、签署董事会重要文件和其它应由公司法定代表人签署的文件；4、行使法定代表人的职权；5、董事会授予的其他职权。
二、董事局主席行使下列职权：1、公司总经理、副总经理、三总师及其他高级管理人员任免权；2、公司高层管理人员的考核、奖惩建议权；3、对公司预算外资金及10万元以上预算内资金的审批权；4、对金额在100万元以上的合同的审批权；5、召集董事会及董事会各专业委员会会议的权力；6、董事会授予的其他权力；三、独立董事的职权：1.对公司经营管理和重大业务决策提供必要支持；2.参加董事会投资决策、薪酬考核、审计和预算委员会，行使相应权力。
3.董事会授予的其他权力。
第十九条董事会认为必要时可以设立审计、战略发展与投资、薪酬考核等相关专业委员会，辅助董事会进行决策。
委员会成员可以包括外部专业人士。
第二十条董事会下设办公室。
董事会办公室作为常设机构，负责处理董事会或董事局主席日常事务，办理董事长或董事局主席交办的其他工作。
第四章专业委员会构成、职责与议事规则第二十一条为了加强对公司经营管理，提高经营决策的科学性，董事会设立战略投资、审计、薪酬考核、预算等专业委员会。
第二十二条战略委员会是决定公司战略、经营计划和重大投资的最高管理机构。
委员会主任由董事局主席担任，委员会副主任由主任指定。
成员包括全体董事会成员及公司经营班子。
第二十三条战略投资委员会职责和决策权限包括：1.研究董事会提出的公司发展战略、长期和年度投资方向，审议修订总经理提出的公司可持续发展战略规划，提出年度经营总目标及经营方针；2.审核和论证公司年度投资方案和年度经营计划，向董事会提交报告书；3.审查和监督公司年度投资方案和年度经营计划的执行情况；对公司年度投资活动进行最终评价，向董事会提交相应的评估报告；4.对下属企业的股份转让、兼并、整顿、清产等重大问题提出建议；5.负责对公司投资项目的评审，提出决策建议。
第二十四条战略委员会的议事规则如下：（1）战略委员会为非常设机构，会议由主任主持召开。
如主任因特殊原因缺席，由主任指定副主任代为履行上述职责；（2）战略委员会会议应当由二分之一以上的委员出席方可举行。
战略委员会做出的决议，必须经全体委员三分之二表决通过方为有效。
战略委员会主任具有一票否决权。
第二十五条审计委员会是审计公司经营活动的最高管理机构。
委员会主任由独立董事担任，副主任由主任指定，成员包括独立董事、外聘相关审计专家；第二十六条审计委员会职责和决策权限包括：1.审查年度审计的范围和结果及其成本的有效性，并审查审计师的独立性和客观性；2.考虑外部审计师的任命及审计费和指定或解雇的任何问题；3.在审计开始之前与外部审计师一起讨论审计的性质和范围及其他相关问题；4.在董事会之前审查公司半年度和年度财务报告；5.对高级管理人员进行离任审计；6.对金额超过100万元的合同审计；7.对公司工程或重大投资进行财务审计；8.对公司经营业务审计；9.董事会规定其他审计事项。
第二十七条审计委员会的议事规则如下：1.审计委员会为非常设机构，会议由主任主持召开。
如主任因特殊原因缺席，由主任指定副主任代为履行上述职责；2.审计委员会会议应当由二分之一以上的委员出席方可举行。
审计委员会做出的决议，必须经全体委员三分之二表决通过方为有效。
第二十八条薪酬考核委员会是公司薪酬管理、考核管理方面的最高管理机构，主任由独立董事担任，副主任由主任指定，成员包括独立董事、外聘人力资源管理专家；第二十九条薪酬考核委员会职责包括：1.审议决定高级管理人员的薪酬标准；2.审议决定公司年度工资总额及员工人数限制；3.审议决定公司利润分配方案；4.审议决定金额超过5万元的奖惩方案；5.制定公司高级管理人员考核指标及考核办法；6.审定部门经理年度业绩合同考核指标；7.对高级管理人员进行年度或公司重大工程或重要工作的阶段性考核。
第三十条薪酬考核委员会的议事规则如下：1.薪酬考核委员会为非常设机构，会议由主任主持召开。
如主任因特殊原因缺席，由主任指定副主任代为履行上述职责2.薪酬考核委员会会议应当由二分之一以上的委员出席方可举行。
预算委员会做出的决议，必须经全体委员三分之二表决通过方为有效。
第三十一条预算委员会是实施全面预算管理的最高管理机构，以预算会议的形式审议各项预算事项。
委员会主任由董事局主席担任，委员会副主任由主任指定。
预算委员会成员包括董事局主席、独立董事、经营班子成员；第三十二条预算委员会职责包括：1.审议、确定公司年度预算目标、预算编制方针和预算程序，报董事会批准；2.审定公司预算工作组提交的总预算和各部门年度预算，上报董事会；经董事长签批后下达正式预算；3.批准预算工作组审议提交的预算调整、修正方案；4.协调、裁定公司预算重大冲突；5.对预算运行状况实施整体监控；6.审议与预算执行情况挂钩的考核及奖惩办法和方案，提出建议，上报董事会。
第三十三条预算委员会的议事规则如下：1.预算委员会为非常设机构，会议由主任主持召开。
如主任因特殊原因缺席，由主任指定副主任代为履行上述职责；2.预算委员会定期召开经营分析会，听取预算工作组、各预算控制部门汇报，关注差异，审定调整方案，表决有关事宜；3.预算委员会会议根据预算工作小组报请的审议内容，由主任或副主任为召集人确定会议议程，并主持议事；4.预算委员会会议应当由二分之一以上的委员出席方可举行。