股权转让及增资协议书

股权转让及增资协议书

目录

第一条释义 .......................................................... 错误!未指定书签。第二条股权转让及增资 ...................................... 错误!未指定书签。第三条交割前的述与保证 .................................. 错误!未指定书签。第四条先决条件及交割 ...................................... 错误!未指定书签。第五条过渡期 ...................................................... 错误!未指定书签。第六条交割后承诺 .............................................. 错误!未指定书签。第七条股权收购及提前赎回 .............................. 错误!未指定书签。第八条投资者的优先权利 .................................. 错误!未指定书签。第九条利润保证与补偿 ...................................... 错误!未指定书签。第十条公司的经营管理 ...................................... 错误!未指定书签。第十一条竞业禁止 .................................................. 错误!未指定书签。第十二条 .................................................................. 错误!未指定书签。第十三条赔偿及违约责任 ...................................... 错误!未指定书签。第十四条适用法律及争议的解决 .......................... 错误!未指定书签。第十五条通知 .......................................................... 错误!未指定书签。第十六条其他事项 .................................................. 错误!未指定书签。附件一公司高级管理人员及关键员工 ................ 错误!未指定书签。附件二需转让至公司名下的与公司物流业务相关的注册商标错误!

未指定书签。

附件三交割前公司的股权状况 ............................ 错误!未指定书签。附件四重组备忘录 ................................................ 错误!未指定书签。附件五披露函 ........................................................ 错误!未指定书签。

股权转让及增资协议书

本协议由以下各方于【】年【】月【】日在【】签署：

（1）【】

（2）【】，中国公民，：【】，住址：【】；【】、中国公民，：【】，住址：【】；【】，中国公民，：【】，住址：【】；(以上人员统称“高管人员”)；

（3）【有限合伙企业】，一家在中华人民国注册成立并合法存续的有限合伙企业，其工商注册登记号为【】，住所为【】，法定代表人为【】；

（4）【】(“公司”)，一家在中华人民国注册成立并合法存续的有限责任公司，其工商注册登记号为【】，住所为【】，法定代表人为【】；

（5）【】(“【】”)，一家根据【】法律注册成立并有效存续的有限责任公司，其工商注册登记号为【】，住所为【】；法定代表人为【】；

（6）【】(“【】”，与【】一起合称“投资者”)，一家根据【】法律注册成立并有效存续的有限责任公司，其工商注册登记号为【】，住所为【】；法定代表人为【】。

以上各方单独称为“一方”，合称为“各方”。

鉴于：

【】

现各方本着平等互利的原则，经过友好协商，根据《中华人民国公司法》等相关法律、法规的有关规定，就公司本次投资的相关事宜，达成如下条款与条件：

第一条释义

1.1除非本协议文意另有所指，下列词语具有以下含义：

“本协议”，指各方于【】年【】月【】日签署的《【】》、其附

件及不时签署的该协议的补充协议（如有）。

“本次增资”，指投资者以【】元（【】）认购公司新增注册资

本人民币【】万元，增资完成后持有公司【】的股权。其中，

【】以人民币【】万元认购新增注册资本人民币【】万元，

增资后持有公司【】的股权；【】以人民币【】万元认购新增

注册资本人民币【】万元，增资后持有公司【】的股权。

“本次股权转让”，指【】分别将其持有的公司【】、【】的股权以人民币【】万元、人民币【】万元的价格转让予【】、【】。

“本次投资”，指本次增资及本次股权转让。

“增资款”，指投资者依据本协议第条和第条的约定向公司支付的人民币【】元（【】）。

“股权转让款”，指投资者依据本协议第条和第条的约定向转让方【】支付的股权转让款共计人民币【】元（【】）。

“投资款”，指增资款和股权转让款。

“新增注册资本”指投资者以现金方式认购的公司新增加的注册资本金额人民币【】万元（【】）元。

“先决条件”，指本协议第条所述的条件。

“交割日”，指本协议第条约定的先决条件全部满足或被放弃之日起第七（）日，或由公司和投资者另行协商确定的其他日期。

“过渡期”，指自本协议签署之日起至交割日止的期间。

“高管公司”，指【有限合伙企业】，【】、【】及公司高级管理人员【】、【】、【】及【】持有其全部股权。

“原股东”，指【】、【】、高管人员及高管公司。

“实际控制人”，指【】及【】。

“披露函”，指在本协议签署日由公司和实际控制人签署并向投资者提交的与本协议相关的披露函。公司和实际控制人可（且仅可）针对过渡期发生的事件，在交割日之前对披露函进行更新。

“交易文件”，指本协议及各方为完成本次投资而签署的其他法律文件的合称。

“首次公开发行”，指公司在证券交易所、证券交易所、香港联合交易所或各方同意的其他国际知名的证券交易所首次公开发行股票并上市，且公司按照上市时的股票价格计算的上市前市值（不含新股融资价值）不得低于人民币—————