最新股东会和董事会决议

股东会和董事会决议

股东会和董事会决议

（以下简称贵行）：

经我公司年_ 月_ 日股东（董事会）大会研究表决决定：1、同意以本公司名下位于（产权证号为：证载商业用房）作为焦市海（身份证号码：）向贵行申请个人贷款的抵押物。

2、上述抵押物抵押时限为至。

3、本公司股东会（董事会）决议：上述抵押物在抵押期间，无论任何情况发生导致贵行所发放贷款无法完全或部分收回，我公司将无条件配合贵行最长在3个月内对该抵押物进行处臵，以实现贵行相关贷款的本息及费用，并放弃相关抗辩权及承担由此引起的一切法律及经济责任。

4、上述文字所表达内容为我公司本次股东会（董事会）真实意愿，待盖公章后，即具备法律效力。

股东会成员签名（手写体/手印）：

（公司公章）

年月日

公司董事会决议、股东会决议2021-07-13 12:21 | #2楼

会议时间：

会议地点：

出席会议董事：

本公司董事会第一次会议于年月日在召开。出席本次会议的董事人，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。经出席会议的

董事讨论，表决通过以下事项：

一、一致同意选举任董事长，为公司法定代表人，任期年；二、

（其他需要决议的事项请逐项列明。其中：涉及对外转让股权的，应在决议中反映原公司股东是否放弃优先购买权的内容）

三、本股东会决议经出席会议的股东亲笔签名（授权签名的应提交授权委托书）后生效。

董事签名：

年月日

[仅供有限责任公司(变更事项)参考]

有限公司

股东会决议

会议时间：

会议地点：

出席会议股东：

根据《公司法》及公司章程，本公司于_____年__月__日以(书面等)形式通知了公司全体股东于_____年__月__日在____________召开股东会，出席本次会议的股东共___人，代表公司股东__%的表决权；未出席本次会议的股东共__人，代表公司股东__%的`表决权，所作出决议符合《公司法》及公司章程，决议事项如下：

1、________________________________________________

2、________________________________________________ （其他需要决议的事项请逐项列明）

3、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。

股东签章（法人投资者盖章，自然人投资者签字）：

_____年__月__日

董事会决议、股东决议(完善版)2021-07-13 20:56 | #3楼

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，公司首次股东会会议于年月在召开。本次会议由出资最多的股东提议召开，出资最多

①的股东于会议召开日以前以方式通知全体股东，应到会股东人，

②实际到会股东人，占总股数%。会议由出资最多的股东主持，形成

决议如下：

一、通过《武汉____________________公司章程》。

③④二、选举、、为公司董事会董事。

三、选举_____________、_____________为公司第一届监事。⑤

四、同意设立武汉___________________公司，并拟向公司登记机关申请设立登记。

以上事项表决结果：同意的，占总股数%⑥

不同意的，占总股数%

弃权的，占总股数%

股东（签字、盖章）

年月日

——————————————————————————————————注：①根据章程规定或股东约定的时间，没有约定

的根据公司法规定为15日。

②如果有股东未出席股东会议，应在决议中注明该股东的姓名或名称，股东会通知送达情况未出席会议的原因；委托他人代为出席的应写明委托情况，并附委托书。

③设董事会的，董事会成员为3-13人。两个以上的国有企业或者其他两个以上的国有投资主体投资设立的有限公司，其董事会成员中应当有公司职工代表；其他有限责任公司董事会成员中也可以有公司职工代表。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民-主选举产生。

④章程约定董事长由股东委派的，此处增加一款“委派___________为董事长”。

⑤不设监事会的，设1－2名监事。董事、经理、副经理、财务负责人和公司章程规定的其他高级管理人员不得兼任监事。

⑥股东会作出的决议，必须经达到法律规定及章程约定比例以上的表决权的股东通过。

公司法定代表人、主要股东

成员名单及签字样本

根据我公司章程，现有股东名，具体名字及签字样本如下：注：以上排名不分先后，在未收到我公司变更的股东会成员名单前，该股东会成员名单及签字样本持续有效。

单位（公章）

年月日

附：法定代表人、法人股东其法定代表人、自然人股东身份证复印件（正反面、以下粘贴处）

临时股东会、董事会决议(样本)2021-07-13 11:11 | #4楼

我公司于年7 月20 日召开股东会会议，出席会议的股东代表人数符合我国《公司法》和我公司章程规定的法定人数。临时股东会审议并通过以下决议：

一、公司同意向中国工商银行股份有限公司支行建立个人住房及个人商业用房按揭贷款合作关系。

二、公司同意向购买我公司项目,且符合贷款条件的购房者提供阶段性不可撤销连带担保责任，担保期限自银行发放贷款之日起至购房者取得房产合法的《房屋所有权证》并办妥抵押登记之日为止。

三、上述决议经出席会议的全体股东/董事同意，符合本公司章程的有关规定，决议合法有效。

出席会议的全体股东/董事签字：

公司盖章：

日期：年7 月20 日