领导班子会、董事会、股东会代表大会议事规则

某某有限公司领导班子会、

董事会、股东会代表大会议事规则

宗旨

为进一步规范公司股东会代表大会、董事会、领导班子会议的议事方式与决策程序，促使股东代表、董事和领导班子有效地履行其职责，提高股东会代表大会、董事会和领导班子会议规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，制订本规则。2 领导班子会

2.1议事原则

2.1.1坚持集体领导原则。领导班子会议议事范围内的问题，必须由

领导班子集体讨论决定，任何个人或少数人都无权决定重大问题。对意见分歧较大的事项，应暂缓作出决定。

2.1.2坚持少数服从多数原则。领导班子议事实行在民主基础上的集

中和在集中指导下的民主相结合，既不能个人说了算，也不能极端民主化。集体讨论决定时，应先充分酝酿，民主发表个人意见，再按少数服从多数的原则表决形成会议决议。

2.1.3坚持实事求是原则。领导班子议事必须尊重客观，符合实际，

有利于公司的改革、发展、管理和稳定。

2.2议事范围

领导班子会议议事范围为公司“三重一大”事项和其他生产经营过程中需要集体讨论决定的事项，主要包括但不限于以下方面：

2.2.1贯彻落实上级重大决策、重要工作部署、重要指示的意见和措施。

2.2.2公司发展战略、发展规划、经营方针和年度工作计划。

2.2.3修改公司章程、股东会章程，增加和减少注册资本，股权变更等事项。

2.2.4重要规章制度的制定、修订及废除。

2.2.5涉及公司稳定事件的处理，重大质量、安全事故和重大突发性事件、灾害的处理。

2.2.6重大资产损失核销、重大资产处置、利润分配和弥补亏损方案。

2.2.7公司改制重组、兼并、破产、合并、分立、解散或变更等。2.2.8内部机构设置、人员编制以及对机构、主管级以上人员的调整方案。

2.2.9员工招聘、解除劳动合同、临时用工、劳务派遣等计划和方案。

2.2.10绩效考核、薪酬分配方案、福利发放和各项奖金使用等涉及职工切身利益的事项。

2.2.11公司中层及以上干部的推荐、选聘、任免、交流、奖惩、考核和使用意见，后备干部的选拔、培养和使用意见。

2.2.12先进单位和先进个人的推荐、评选与表彰奖励，岗位竞聘、员工评优晋档。

2.2.13公司人员违法违纪行为的处分及处理决定，以及因工作失误造成公司损失的责任追究。

2.2.14对上级单位的重要请示和工作报告，如年中（年度）、党政工作报告，职代会、股东会代表大会等大型会议工作报告等。

2.2.15重大、关键性设备引进和重要物资采购等重大招投标管理项目以及重大技术改造、引进事项。

2.2.16年度财务预算、决算方案及预算调整、固定资产购置计划及

专项经费安排

2.2.17预算外资金使用。

2.2.18非生产性资金使用以及对外捐赠、赞助等。

2.2.19对外投资、对外担保事项。

2.2.20股东分红。

2.2.21其他需经集体讨论决策的事项。

2.3议事程序

2.3.1会议时间。领导班子会议由公司总经理主持，不定期召开。如遇紧急或重要情况可随时召开，总经理因故不能出席时，可委托董事长（党总支部书记）或一名副总经理主持。

2.3.2议题确定。领导班子会议议题由领导班子成员提出，或由职能部门提出经分管领导审核，报公司总经理确定列为议题。

2.3.3会前准备。提交领导班子会议讨论的议题，应在调查研究和科学论证的基础上形成较为成熟可供决策的方案，交由公司综合部统一整理成书面材料。没有书面材料或材料准备不充分的议题不得上会讨论。公司综合部应提前一天将会议时间和议题通知与会人员做好会前准备。对提交会议讨论的议题，特别是对公司有重大影响的议题，公司总经理会前应与其他领导班子成员交换意见，统一思想。

2.3.4民主讨论。领导班子会议须有三分之二以上领导班子成员参加，根据会议需要，相关职能部门负责人可列席会议并参与问题的讨论，但无表决权。提出议题的领导班子成员、相关职能部门应全面、客观地说明议题有关情况，与会人员就议题展开民主讨论，充分发表意见领导班子成员因故不能参加会议时，应提前向会议主持人请假，可采用书面形式表达本人意见，也可由公司总经理（或委托综合部负责

人）会前征求其本人意见，在会上如实反映

2.3.5通过决议。在议题讨论意见一致或基本一致的基础上，根据讨论事项的具体情况采用口头、举手、投票等方式进行表决，按照少数服从多数的原则，经半数以上领导班子成员表决同意后形成会议决议。对意见分歧较大的事项，应当暂缓表决，待进一步调查研究、交换意见后，下次会议再议。

2.3.6记录归档。公司综合部负责人对会议的时间、地点、主持人、出席人员、会议议题、个人发表意见、主要分歧意见、议题表决情况、会议最终决定等进行记录。公司综合部归档保存会议记录及有关材料，并做好相关保密工作。

2.3.7决议执行。对应向下属通报的会议内容和决策事项，要及时传达和部署。对属董事会、股东会代表大会决策的事项，应提交董事会或股东会代表大会决策。有关职能部门要认真履行催办和监督检查职责，主动了解和收集会议决议的落实情况，及时向分管领导或公司总经理汇报。

2.4议事纪律

2.4.1领导班子成员个人无权决定应由集体讨论决定的问题，无权改变集体研究通过的决定。

2.4.2领导班子会议讨论问题时，成员要认真负责地发表意见。当集体通过的决定与个人意见不一致时，允许保留个人意见，但须坚决执行集体决定，不得有与集体决定相悖的言论和行动。

2.4.3严格遵守保密规定，领导班子会议研究通过的决定，不得随意向外传播，不得背后议论和向外泄露集体讨论的具体情况。

2.4.4在讨论与本人及家属有关的议题时，本人必须主动回避。