大禹节水：关于监事会主席辞职和补选第二届监事会监事的公告 2010-04-06

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2010－015

甘肃大禹节水股份有限公司

关于监事会主席辞职和补选第二届监事会监事的公告

甘肃大禹节水股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届监事会第九次会议（临时会议）于2010年4月4日上午9：00在本公司会议室现场召开，会议通知于2010年4月1日以邮件或传真方式送达。会议由监事会主席薛维孝先生主持。会议应到监事3人，实际出席3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。经全体监事审议和表决, 通过了以下决议:

审议通过关于同意薛维孝先生辞职和补选王云女士为公司第二届监事会监事的议案

公司监事会主席薛维孝先生已满退休年龄，由于身体原因，于2010年4月1日向监事会递交了书面的辞职报告，经监事会全体成员审议，同意薛维孝先生辞职。公司控股股东王栋先生提议由王云女士接替薛维孝先生的工作，经监事会审议，同意王云女士作为第二届监事会监事候选人（简历附后），并提交2009年度股东大会审议。

薛维孝先生辞职后，在本公司不担任任何职务。但由于薛维孝先生辞职后公司监事会人数少于法定最低人数，其本人的辞职报告并不立刻生效，从薛维孝先生递交辞职报告至股东大会审议通过补选王云女士为公司第二届监事会监事期间，薛维孝先生继续履行监事和监事会主席的职责。

此议案表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

此议案作为2009年度股东大会的临时提案，由控股股东王栋先生提交公司2009年度股东大会召集人：甘肃大禹节水股份有限公司董事会，由董事会发出2009年度股东大会补充通知。

甘肃大禹节水股份有限公司监事会

二〇一〇年四月六日

附件：

王云女士简历：

王云，女，1970年生，甘肃兰州人，大专学历，注册会计师、注册评估师。1986年－1990年在轻工业部南京机电学校自动控制专业学习，1990年—2001年在甘肃农机制造有限公司财务科工作，2001年—2006年在北京中路华会计师事务所兰州分所工作，2007年—2009年3月在甘肃中永联合会计师事务所工作。先后参加过高级会计主管业务、上市公司治理规则、国际财务会计准则及中外合资企业经营法律法规等培训。2009年4月起，任本公司审计监察室主任。

王云女士与公司实际控制人及其他持有公司5％以上股份的股东不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员也不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。