2020年关于召开临时股东会的提议
北部湾港：2020年第一次临时股东大会议案材料
《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》附件：北部湾港股份有限公司2020年第一次临时股东大会议案材料本次股东大会审议议案为2020年5月29日召开的第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过的议案：目录议案1：关于选举第八届董事会非独立董事的议案 (2)议案2：关于选举第八届董事会独立董事的议案 (3)议案3：关于变更第八届监事会监事的议案 (4)- 1 -议案1：关于选举第八届董事会非独立董事的议案公司董事长周小溪因到龄退休，申请辞去公司董事长、董事及董事会下设其他专门委员会委员职务。
根据《公司章程》的规定及广西北部湾国际港务集团有限公司的推荐，经公司董事会提名委员会对任职资格进行审查通过后，公司董事会提名韦韬为第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。
为保障公司董事会正常运作，根据《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司董事会同意自周小溪辞职之日起至公司选举产生新任董事长之前，由副董事长黄葆源代为履行公司董事长职务。
以上议案，请审议。
（非独立董事候选人简历详见同日刊登于巨潮资讯网《第八届董事会第二十二次会议决议公告》，此略）议案2：关于选举第八届董事会独立董事的议案公司第八届董事会独立董事周永生、王运生、林仁聪将于2020年6月20日任满六年，特此申请辞去公司独立董事及董事会下设各专门委员会职务。
根据《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，经公司董事会提名委员会对任职资格及独立性进行审查通过后，公司董事会提名秦建文、凌斌、叶志锋为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。
以上议案，请审议。
（独立董事候选人简历详见同日刊登于巨潮资讯网《第八届董事会第二十二次会议决议公告》，此略）议案3：关于变更第八届监事会监事的议案公司监事会主席向红、监事周卓莉于近日提交书面辞职报告，因个人工作安排的需要，提出辞去其本人的监事职务。
浙江龙盛：2020年第一次临时股东大会会议资料
浙江龙盛集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会 议 资 料二O 二O年三月三十日目录一、程序文件1、大会会议议程 (2)2、大会会议须知 (4)二、提交股东审议表决的议案1、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》 (5)2、《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》 (6)3、《关于提请股东大会授权董事会或董事长全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》 (8)4、《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》 (10)浙江龙盛集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会议程大会召开时间：现场会议时间：2020年3月30日下午14：40时网络投票起止时间：自2020年3月30日至2020年3月30日采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
大会召开地点：公司办公大楼四楼多功能厅大会主持人：公司董事长阮伟祥先生----大会介绍----1、主持人介绍股东到会情况，并宣布大会开始2、主持人介绍到会董事、监事、高级管理人员及律师情况3、董事会秘书姚建芳先生宣读大会会议须知----会议议案报告----1、审议《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》2、审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》3、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事长全权办理本次面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取偿还保障措施的议案》----审议、表决----1、股东或股东代表发言、质询2、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题3、会议主持人宣布计票、监票人名单(其中股东代表两名、监事代表一名；会议以鼓掌方式通过计票、监票人选)4、出席现场会议的股东投票表决----休会----1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司----宣布现场会议结果----宣布现场投票和网络投票合并后的表决结果----宣布决议和法律意见----1、董事会秘书姚建芳先生宣读股东大会决议2、见证律师发表股东大会的法律意见3、主持人宣布会议闭会----会后事宜---与会董事签署会议决议及会议记录浙江龙盛集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。
国新能源：2020年第一次临时股东大会会议材料
山西省国新能源股份有限公司2020年第一次临时股东大会材料2020年6月29日山西省国新能源股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，特制定本须知：一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序，寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
四、股东到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。
股东签到时，应出示以下证件和文件。
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，持股凭证和法人股东账户卡。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人股东账户卡及委托人身份证复印件。
五、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、本次大会现场会议于2020年6月29日上午9：00时正式开始，要求发言的股东应在上午9：00之前向大会秘书处登记。
大会秘书处按股东持股数排序发言，股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应围绕本次大会的主要议题，发言时请简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
远大控股：2020年度第一次临时股东大会决议公告
证券代码：000626 证券简称：远大控股公告编号：2020-036远大产业控股股份有限公司2020年度第一次临时股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况1、本次股东大会为公司2020年度第一次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议于2020年7月24日14：30在浙江省宁波市鄞州区惊驾路555号泰富广场A座15楼1503会议室召开，网络投票时间为2020年7月24日，其中：通过深交所交易系统投票的时间为2020年7月24日9:15——9:25，9:30——11:30和13:00——15:00，通过深交所互联网投票系统投票的时间为2020年7月24日9:15——15:00。
本次股东大会的召集人为公司董事会，由董事长金波先生主持会议。
本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
2、本次股东大会出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表共计6名，代表股份298,013,684股，占公司有表决权的股份总数542,874,902股的54.8955%。
其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计3名，代表股份210,828,084股，占公司有表决权的股份总数542,874,902股的38.8355%；通过网络投票出席会议的股东共计3名，代表股份87,185,600股，占公司有表决权的股份总数542,874,902股的16.0600%。
3、公司部分董事及高级管理人员出席、列席会议，浙江和义观达律师事务所指派陈农、肖玥律师进行现场见证。
二、提案审议表决情况1、本次股东大会提案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
2、提案的表决情况提案1.00、为远大能源化工有限公司向银行申请授信提供担保。
表决情况：同意298,012,684股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9997%；反对1,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股。
宏达矿业2020年第二次临时股东大会会议资料
上海宏达矿业股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议资料二〇二〇年八月二十一日目录1、现场会议议程 (3)2、会议须知 (4)3、关于上海宏达矿业股份有限公司董事会换届选举董事的议案 (6)4、关于上海宏达矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案 (8)5、关于上海宏达矿业股份有限公司监事会换届选举监事的议案 (10)上海宏达矿业股份有限公司2020年第二次临时股东大会现场会议议程一、宣读2020年第二次临时股东大会须知二、审议议案三、股东发言和股东提问四、宣布现场会议到会股东人数和代表股份数五、股东和股东代表对议案进行投票表决六、现场选举会议计票人和监票人七、统计表决结果八、宣读现场会议投票表决结果九、律师宣读法律意见书十、主持人宣布会议结束会议须知为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在本公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会召开的正常秩序,提高股东大会议事效率，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》等有关规定，提请参会股东注意以下事项：一、股东大会设立会务组，具体负责大会有关程序方面的事宜。
二、参加现场会议的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后，在“股东大会会议登记册”上签到并领取股东大会资料，方可出席会议。
三、全体出席人员在股东大会的召开过程中，应以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序，提高股东大会议事效率为原则，自觉履行法定义务。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并自觉履行法定义务。
不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序或会议秩序。
五、要求在股东大会召开期间发言的股东，请于开会前30分钟向大会会务组登记，并填写“股东大会发言登记表”，也可以在股东大会上临时要求发言，发言顺序为以登记在先者先发言。
在议案审议过程中，股东及代理人临时要求发言或就有关问题提出质询的，须举手向主持人申请，经大会主持人许可后方可发言或提问。
荣盛发展：2020年度第三次临时股东大会决议公告
证券代码：002146 证券简称：荣盛发展公告编号：临2020-060号荣盛房地产发展股份有限公司2020年度第三次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：1.本次会议无否决议案的情况2.本次会议无变更以往股东大会已通过的决议的情况一、会议召开和出席情况荣盛房地产发展股份有限公司2020年度第三次临时股东大会于2020年6月5日下午在河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室召开。
本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。
参加会议的股东及股东代理人共25名，代表股份2,576,596,357股，占公司股份总数的59.2571％，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共11名，代表股份2,445,622,289股，占公司股份总数的56.2449％；通过网络投票的股东共14名，代表股份130,974,068股，占公司股份总数的3.0122％。
现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共18名，代表股份135,023,780股，占公司股份总数的3.1053％。
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生因公出差，过半数的董事共同推举董事刘山先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：（一）审议通过了《关于拟设立购房尾款资产支持票据的议案》；表决结果：同意2,576,589,857股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.9997％；反对6,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0003％；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意135,017,280股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9952％；反对6,500股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0048％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％。
潍柴动力：2020年第一次临时股东大会会议决议公告
证券代码：000338 证券简称：潍柴动力公告编号：2020-024潍柴动力股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2020年第一次临时股东大会（下称“本次会议”）没有否决或修改提案的情况。
二、会议召开情况1．召开时间：（1）现场会议召开时间：2020年7月31日下午2:50（2）网络投票时间：采用交易所交易系统投票时间：2020年7月31日交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午1:00～3:00；采用互联网投票系统投票时间：2020年7月31日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街197号甲公司会议室3．召开方式：现场会议与网络投票相结合方式4．召集人：公司董事会5．主持人：董事徐新玉先生6．2020年第一次临时股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
三、会议出席情况出席会议的股东及股东代表共88人，代表有表决权的股份3,737,498,844股，占公司有表决权股份总数的47.1081%。
1．出席现场会议的股东情况出席现场会议的股东及股东代表共33人，代表有表决权的股份3,151,746,856股，占公司有表决权股份总数的39.7252%。
其中，境内上市内资股（A股）股东及股东代表32人，代表有表决权的股份1,846,028,953股，占公司有表决权股份总数的23.2677%；境外上市外资股（H股）股东及股东代表1人，代表有表决权的股份1,305,717,903股，占公司有表决权股份总数的16.4575%。
2．通过网络投票出席会议的股东情况通过网络投票出席会议的股东共55人，代表有表决权的股份585,751,988股，占公司有表决权股份总数的7.3829%。
关于提议召开临时股东会的函(公司决议效力确认)
关于提议召开临时股东会的函
***有限公司董事会暨董事长***先生/女士：
由于***有限公司成立以来，股东会议、董事会议从未让我方参加，公司重大决策从未让我方参与。
我方持有公司*%的股权，现根据《公司法》、《公司章程》的规定，作为代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上的董事，依法提议召开临时股东会，提请公司董事会在收到本函之日起三日内向股东发通知召集公司临时股东会会议，且会期不迟于2020年4月15日。
本次临时股东会议题为：
1、公开公司近年来的重大决策事项及决策作出程序。
请公司董事会自收到本提议起三日内召集并发出会议通知，如逾期或股东会会议召开日期迟于提议最后会议日期，视为董事会不履行召集临时股东会会议义务。
致函人：
2020年3月28日。
ST宜化：2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000422 证券简称：ST宜化公告编号：2020－028湖北宜化化工股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会未出现否决提案之情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议之情形。
一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开时间：现场会议召开时间：2020年5月8日下午14点30分。
互联网投票系统投票时间:2020年5月8日上午9:15-2020年5月8日下午3:00。
交易系统投票时间：2020年5月8日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。
2、会议召开地点：宜昌市沿江大道52号26楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：经与会董事推举，会议由董事强炜主持。
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况1、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数为6人，代表股份数量158,479,675股，占公司有表决权股份总数的17.6507％。
持股5%以下中小投资者代表股份数量5,153,486股，占公司有表决权股份总数的0.5740％。
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数共0人，代表股份数量0股，占公司有表决权股份总数的0％。
通过网络投票出席会议的股东人数共6人，代表股份数量158,479,675股，占公司有表决权股份总数的17.6507％。
2、公司部分董事出席了本次会议，湖北普济律师事务所律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案（议案内容详见巨潮资讯网2020年4月17日公司公告2020-015号）：议案（一）为内蒙宜化向中国农业银行股份有限公司乌海乌达支行申请的1,500万元展期借款提供担保表决结果：同意158,425,875股，占出席会议所有股东所持股份的99.9661％；反对53,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0339％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
太阳电缆：关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
证券代码：002300 证券简称：太阳电缆公告编号：2020-027福建南平太阳电缆股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开的基本情况1、股东大会届次： 2020年第一次临时股东大会2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第八次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议召开时间：2020年9月15日（星期二）下午14：30时（2）网络投票时间：2020年9月15日其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年9月15日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年9月15日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络表决相结合的方式。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过投票系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、出席对象：（1）本次股东大会的股权登记日为2020年9月10日（星期四），截至2020年9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
昆药集团：2020年第四次临时股东大会会议资料
昆药集团股份有限公司KPC Pharmaceuticals,Inc.2020年第四次临时股东大会会议资料股票简称：昆药集团股票代码：6004222020年5月会议须知为适应上市公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，确保大会程序合法性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》等精神，特制定如下大会须知，望出席公司股东大会的全体人员严格遵守：一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责大会的组织工作。
二、董事会以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席本次股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等各项权利。
四、会议期间请保持会场纪律、严肃对待每一项议题，会议期间全过程录音。
五、股东及股东代表参加本次股东大会，应当认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序和会议秩序。
六、会议议题全部说明完毕后统一审议、统一表决；本次股东大会议案采用普通表决方式。
七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行见证。
八、参加本次会议的股东及股东代表应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
九、为维护公司和全体股东利益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处置。
目录昆药集团股份有限公司2020年第四次临时股东大会一、会议时间：2020年5月25日（星期一）上午9:30。
二、会议地点：云南省昆明市国家高新技术开发区科医路166号公司管理中心三、会议主持人：汪思洋董事长四、与会人员：2020年5月18日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的法律顾问北京德恒（昆明）律师事务所律师代表。
五、会议议程：（一）主持人宣布大会开始，并宣读会议议程；根据公司于2020年5月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登的《昆药集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知》，本次会议主要审议如下议案，并对议案进行表决，具体如下：（二）主持人宣布参加股东大会现场会议的股东及股东委托代理人，代表有表决权股份数的情况。
临时股东会召开会议内容
临时股东会召开会议内容尊敬的各位股东：我谨代表公司管理层向各位股东表示衷心的感谢，感谢大家一直以来对公司的支持和信任。
为了进一步加强公司与股东之间的沟通和交流，我们计划召开一次临时股东会议，就一些重要事项进行讨论和决策。
一、会议主题本次临时股东会议的主题是公司未来发展规划和股权结构调整方案的讨论。
我们希望能够与各位股东共同探讨公司的发展战略，共同决策公司的未来方向。
二、议程安排1. 公司发展战略讨论：我们将就公司的发展方向、市场定位、产品创新等方面进行深入研讨。
希望各位股东能够就这些重要问题提出自己的意见和建议，并共同协商出最佳的解决方案。
2. 股权结构调整方案讨论：公司目前的股权结构已经存在一些问题，我们希望能够通过本次会议，与各位股东一起商讨解决方案。
我们将就股权转让、增资扩股等方面进行详细讨论，以实现股东利益的最大化。
3. 其他事项：本次会议还将就其他与公司发展相关的事项进行讨论，如财务状况、人员安排等。
希望各位股东能够积极参与，共同为公司的长远发展出谋划策。
三、会议时间和地点本次临时股东会议定于（时间）在（地点）举行，届时我们将提供会议所需的相关材料和文件。
请各位股东务必准时参会，并就会议相关事宜提前做好准备。
四、会议重要性及意义本次临时股东会议的召开对公司的未来发展具有重要意义。
只有通过与各位股东的充分沟通和合作，我们才能够制定出更加科学的发展战略，实现公司的长期可持续发展。
本次会议也是公司与股东之间加强信任和合作的重要机会。
我们希望通过这次会议，增强股东的归属感和参与感，共同推动公司走向更加辉煌的未来。
再次感谢各位股东的支持和关注。
我们期待着与各位股东共同出席这次临时股东会议，共同为公司的发展贡献智慧和力量。
谢谢！。
濮阳惠成：2020年第一次临时股东大会决议的公告
证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成公告编号：2020-077濮阳惠成电子材料股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议的公告一、重要提示1.本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；2.本次股东大会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式召开。
二、会议召开情况1.会议通知情况：公司董事会于2020年7月15日在巨潮资讯网上刊登了《濮阳惠成电子材料股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-073）。
2.会议召开时间：（1）现场会议召开时间：2020年7月30日下午14:30。
（2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2020年7月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年7月30日9:15-15:00。
3.现场会议召开地点：公司会议室。
4.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。
5.会议召集人：公司董事会。
6.现场会议主持人：公司董事长王中锋。
本次股东大会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况1.股东及股东授权代表人出席情况：通过现场和网络投票的股东61人，代表股份131,681,521股，占上市公司总股份的51.2261%。
其中：通过现场投票的股东11人，代表股份121,772,950股，占上市公司总股份的47.3715%。
通过网络投票的股东50人，代表股份9,908,571股，占上市公司总股份的3.8546％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东52人，代表股份9,908,771股，占上市公司总股份的3.855%。
其中：通过网络投票的中小股东50人，代表股份9,908,571股，占公司股份总数3.8546％。
2.公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师以电话会议出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。
关于召开临时股东会的提议(3篇)
第1篇尊敬的各位股东：您好！根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，以及本公司的章程约定，现就召开本公司临时股东会一事提出以下提议，敬请各位股东予以审议。
一、提议背景1. 公司发展需求随着我国经济的快速发展，市场竞争日益激烈，为了适应市场变化，提升公司核心竞争力，实现公司可持续发展，有必要对公司现有业务进行战略调整。
2. 股东利益保障部分股东对公司未来发展存在不同意见，为充分保障股东利益，确保公司决策的科学性和民主性，有必要召开临时股东会，听取各方意见，形成共识。
3. 公司治理完善为加强公司治理，提高公司决策效率，有必要规范公司治理结构，完善决策程序，确保公司决策的合法性和合规性。
二、提议目的1. 讨论公司发展战略及业务调整方案。
2. 听取股东对公司经营管理的意见和建议。
3. 确定公司重大决策事项。
4. 完善公司治理结构，提高决策效率。
三、提议内容1. 会议时间：XX年XX月XX日（星期X）上午9:00-12:00。
2. 会议地点：XX市XX区XX路XX号公司会议室。
3. 参会人员：全体股东及公司董事会、监事会成员。
4. 会议议程：（1）主持人宣布会议开始，介绍参会人员。
（2）审议并通过会议议程。
（3）公司董事长作工作报告，总结公司近年来的经营成果、存在的问题及下一步工作计划。
（4）审议并通过公司发展战略及业务调整方案。
（5）审议并通过公司重大决策事项。
（6）股东提问及发言。
（7）审议并通过会议决议。
（8）主持人宣布会议结束。
四、提议要求1. 请各位股东提前做好参会准备，如有需要，请携带相关材料。
2. 请各位股东按时参加，不得无故缺席。
3. 请各位股东在会议期间遵守会议纪律，保持会场秩序。
4. 请各位股东积极发言，为公司发展建言献策。
五、联系方式联系人：XX联系电话：XX-XXXXXXX电子邮箱：*************六、结语召开临时股东会，是公司发展的重要环节，也是保障股东权益的必要举措。
龙蟠科技：2020年第一次临时股东大会会议资料
江苏龙蟠科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议资料二〇二〇年三月目录一、2020年第一次临时股东大会会议须知二、2020年第一次临时股东大会会议议程三、2020年第一次临时股东大会会议议案1、《关于变更公司经营范围暨修改公司章程的议案》2、《关于公司董事会换届选举非独立董事候选人的议案》3、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》4、《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》江苏龙蟠科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会会议须知为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在公司2020年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《江苏龙蟠科技股份有限公司章程》的相关规定，特制定本须知，请参加股东大会的全体人员遵照执行。
一、请出席现场会议的股东及股东代表于会议召开前15分钟到达会场签到，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、本次会议表决方式除现场投票外，还提供网络投票，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
网络投票时间：2020年3月26日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
五、股东在大会上的发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过5分钟。
民生控股：2020年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：000416 证券简称：民生控股公告编号：2020-47民生控股股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情况2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议民生控股股份有限公司（下称“公司”）2020年第二次临时股东大会于2020年5月15日召开。
一、会议召开和出席情况（一）会议召开情况1、会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2020年5月15日14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月15日9:15至2020年5月15日15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心C座4层6号会议室3、召集人：公司董事会4、会议主持人：董事长余政先生5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式6、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及公司章程的有关规定。
（二）会议的出席情况1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东13人，代表股份120,991,686股，占上市公司总股份的22.7483％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份120,624,783股，占上市公司总股份的22.6793％。
通过网络投票的股东10人，代表股份366,903股，占上市公司总股份的0.0690％。
2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份1,010,258股，占上市公司总股份的0.1899％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份643,355股，占上市公司总股份的0.1210％。
通过网络投票的股东10人，代表股份366,903股，占上市公司总股份的0.0690％。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师以及本次股东大会拟选举的部分董事候选人、监事候选人参加了本次会议。
方大特钢2020年第三次临时股东大会会议文件
方大特钢科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议文件2020年9月14日方大特钢科技股份有限公司（2020年第三次临时股东大会文件）文件目录一、会议议程二、会议议案（一）审议《关于续聘2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案》（二）审议《关于选举独立董事的议案》方大特钢科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会会议议程一、会议安排（一）会议时间：2020年9月14日（星期一）上午9时。
（二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）。
（三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。
（四）会议主持：公司董事长徐志新。
二、会议议程（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。
（二）会议主持人宣布会议开始。
（三）宣读议案。
（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问。
（五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票。
（六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。
（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文件。
方大特钢科技股份有限公司关于续聘2020年度财务审计机构和内控审计机构的议案各位股东：根据公司经营和业务发展的需要，第七届董事会第十七次会议决议通过，公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构和内控审计机构，具体情况如下：一、会计师事务所的基本情况（一）机构信息1.企业名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2.统一社会信用代码：9112011666883904143.企业类型：特殊普通合伙企业4.成立日期：2000年9月19日5.合伙期限：2000年9月19日至长期6.主要经营场所：天津经济技术开发区第二大街21号4栋1003室7.执行事务合伙人：方文森、黄庆林、龙晖、史世利、阴兆银、王建国、高绮云、尹琳、王勤、成志城、姚运海、刘文俊。
豫园股份：2020年第二次股东大会(临时会议)文件
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司2020年第二次股东大会（临时会议）文件2020年6月19日股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规范意见》、《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)和《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。
一、本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规范意见》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、本次股东大会以现场会议形式召开，并采取现场、网络相结合的方式投票。
四、股东参加股东大会现场会议依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议秩序。
五、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写《股东意见征询单》，登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。
六、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写《股东意见征询单》，经大会主持人许可后，始得发言。
七、股东在会议发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。
每位股东发言时间一般不超过五分钟。
八、大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
公司将通过上海证券交易所交易系统向全体流通股股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东，均有权在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。
公司股东行使表决权时，如出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
九、股东大会表决采用投票方式。
股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。
除本须知或本次股东大会表决票特别说明的情况外，出席现场会议的股东在投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
华兰生物：2020年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002007 证券简称：华兰生物公告编号：2020-041华兰生物工程股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：1、本次股东大会无否决提案的情况；2、本次股东大会无变更或取消提案的情况；3、本次股东大会以网络投票和现场投票表决相结合的方式召开。
4、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决情况进行单独计票。
中小投资者是指以下股东以外的其他股东：(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员；(2)单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
一、会议召开的情况1、本次股东大会的召开时间：现场会议召开时间为：2020年7月27日下午14:00网络投票时间：2020年7月27日。
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月27日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2020年7月27日09:15至15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：公司办公楼三楼会议室3、召集人：公司董事会4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式5、现场会议主持人：董事长安康先生6、本次股东大会的会议召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况1、出席会议总体情况出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共148人，代表有表决权股份180,994,355股，占公司有表决权股份总数1,824,366,726股的9.9209%。
公司董事长安康先生主持了本次股东大会的现场会议，公司董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。
安徽承义律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
2、现场会议出席情况出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共12人，代表有表决权股份3,998,392股，占公司有表决权股份总数1,824,366,726股的0.2192%。