陆晟汽车服务公司章程

洛阳陆晟汽车租赁服务有限公司
章程
二〇一七年五月
第一章总则
第一条为确立洛阳陆晟汽车租赁服务有限公司公司（以下简称“公司”或“本公司”）的法律地位，规范公司的组织和行为，保障股东、公司和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及有关法律、行政法规的规定，制定本章程（以下或称“公司章程”或“本章程”）。

第二条公司住所：河南省洛阳市老城区春都路
第三条公司的注册资本为人民币元。

第四条公司系依照《公司法》设立的有限责任公司，公司依法自主经营、独立核算、自负盈亏、独立承担民事责任。

公司的股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第五条公司法定代表人由公司股东选举产生。

第二章经营宗旨和经营范围
第六条公司的经营宗旨：公司遵守法律、法规，遵守社会公德和商业道德，自主经营,诚实守信。

第七条公司的经营范围：汽车装饰服务，汽车租赁，车辆年检代理服务，机动车辆保险代理，二手车经销，道路
旅客运输，网约车服务。

第八条公司具体经营业务以公司登记机关核发的营业执照
为准。

第三章公司股东及其出资
第九条公司成立后，向股东签发出资证明书，单个股东持股
比例不超过35%，出现单个股东持股超过35%时，其他股东有权要求按净值的1.5倍出售给超比例持股股东。

公司的股东、出资额及出资比例：
第十条股东的权利、义务和股权转让
第十一条股东作为出资者按投入公司的资本额，享有所有者的资产收益、重大决策和选择管理者的权利，并承担相应的义务。

第十二条股东的主要权利：
（一）按照出资比例分取红利；
（二）参加股东会，并依法按其出资额行使表决权；
（三）选举公司董事会、监事会成员；
（四）了解公司经营状况，查阅股东会会议记录和财务会计报表，对公司的经营提出建议和质询；
（五）公司新增资本时，有权优先按照实缴的出资比例认缴出资，也可以放弃或部分放弃；
（六）有权依法转让其出资，在同等条件下，其他股东对该出资有优先购买权；
（七）本公司清算时股东有权按实缴的出资比例分得剩余财产；
第十三条股东应履行下列义务：
（一）遵守《公司章程》，保守公司商业秘密，自觉维护公司利益；
（二）按照约定及时足额缴纳各自所认缴的出资额，以其认缴的出资额承担公司亏损与债务；
（三）公司办理工商登记注册后，不得抽回出资，违者应赔偿其他股东因此而遭受的损失；
（四）服从和执行公司股东会的各项决议；
（五）法律、法规规定应当承担的其它义务。

第十四条公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。

股东向股东以外的人转让其出资时，必须经其他股东同意。

不同意转让的股东应当购买转让的出资，如果不购买该转让的出资，视为同意转让。

经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。

第四章股东会
第十五条公司设股东会，股东会是公司的权力机构，享有以下职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）批准公司的发展战略和中长期发展规划；
（三）对董事会重大投融资决策的实施效果进行跟踪监督，要求董事会对决策失误做出专项报告；
（四）选举和更换董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（五）决定公司高级管理人员的推荐人选，对其进行考核，决定其报酬；
（六）批准董事会和监事会的报告；
（七）批准公司利润分配方案和弥补亏损方案；
（八）批准公司增加或减少注册资本的方案；
（九）决定公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式；
（十）批准公司业务战略性调整方案；
（十一）制定或批准公司章程和章程修改方案；
（十二）对公司的经营进行监督，提出质询或建议；
（十三）批准公司的所有对外担保事项；
（十四）查阅董事会会议记录、决议，查阅财务会计报表等文件；
（十五）授权公司董事会在股东会授权的范围内决定公司的重大事项；
（十八股东会作出本条所列决定时，应当采用书面形式，并
由股东签章后置备于公司。

第十六条股东会会议：
（一）股东会会议由股东按照出资比例行使表决权；
（二）股东会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开一次，并于每个会计年度终结后六个月内召开，两次定期会议之间不得超过十五个月；
（三）股东会临时会议，在下列情况下召开：
1.有十分之一以上表决权的股东提议召开时；
2.三分之一以上董事提议召开时；
3.监事会提议召开时；
第十七条股东会的议事规则：
（一）股东会的议事方式为会议形式；
（二）股东会会议由公司董事会负责召集，董事长主持；
（三）股东会会议应对所议事项的决定作成会议记录，由出席会议的股东代表签名。

（四）股东会决议需经持股比例超过50%以上的股东同意。

第五章董事会
第一节董事会组成
第十八条公司设董事会，对股东会负责。

董事会是依法行使《公司法》规定的有限责任公司董事会的职权和股东授予的权利，并向股东会负责。

第十九条董事会由3～11名董事组成，由股东会选举和更换。

第二十条公司董事会设董事长1名，由股东选举产生。

第二十一条董事每届任期不超过3年，任期届满，经选举可以连任。

第二节董事会职权与义务
第二十二条董事会行使下列职权：
（一）执行股东会的决定，向股东会报告工作；
（二）制订公司的发展战略和中长期发展规划，并对其实施进行监控；
（三）决定公司的年度经营目标、经营计划和投资方案；
（四）审核公司财务报告和内外部审计报告；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
（六）制订公司增加或减少注册资本的方案；
（七）拟订公司解散或变更公司形式的建议方案；
（八）制订公司业务战略性调整方案；
（九）决定公司内部管理机构的设置；
（十七）决定公司员工的工资、福利、奖惩政策和方案；
（十八）拟订公司章程草案和公司章程修改方案；
（二十三）法律、行政法规或公司章程规定，以及股东授予的其他职权。

第二十三条董事会履行下列义务：
（一）执行股东会的决定，代表股东和公司的利益，对股东和公司利益负责；
向股东会提供真实、准确、全面的财务和运营信息；向股东会提供公司董事、监事和高级管理人员的实际薪酬以及公司高级管理人员的聘
第二十四条董事会会议应由二分之一以上的董事出席方可举行。

每名董事有一票表决权，各董事应独立判断并进行表决。

董事会会议表决方式，为举手表决、投票表决或书面表决。

董事会决议应经全体董事三分之二以上同意。

第六章经理层
第二十五条公司设经理层，在董事会的领导下，执行董事会决议并负责公司的日常经营管理。

第二十六条经理层设总经理一名；副总经理若干名；总会计师一名。

第二十七条总经理每届任期三年，任期届满经过聘任可以连任。

第二十八条总经理对董事会负责，行使以下职权：
（一）组织实施董事会决议；
（二）组织制定公司的具体规章；
（三）组织拟订公司利润分配和弥补亏损方案；
（四）组织拟订公司增加或减少注册资本方案；
（五）经法定代表人授权，代表公司处理对外事宜和签订有关合同；
（六）公司章程和董事会授予的其他职权。

经理层在行使职权时，不得变更董事会决议或超越其职权范围。

第七章监事会
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第二十九条公司设监事会。

监事会由1～3名监事组成。

第三十条监事每届任期三年。

监事任期届满，经选举可以连任。

第八章公司的合并、分立、增资、减资第三十一条公司合并、分立、增资、减资，应当由公司董事会提出方案，按本章程规定的程序通过后，报股东会批准。

公司合并、分立、增资、减资方案经批准后，应依法履行有关程序。

第九章公司解散和清算
第三十二条公司有下列情形之一的，可以解散：
（一）股东会决定解散；
（二）依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销；
第十章章程效力和修改
第三十三条本章程由股东会制定和修改。

第三十四条本章程对股东、公司、董事、监事及公司高级管理人员均有约束力。

第三十五条公司根据需要可依法提出修改公司章程的方案，
并报股东会批准。

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可编辑。