股东大会或创立大会会议记录范本
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
空本一：发起设立的股份有限公司适用
______ 股份有限公司
第一届股东大会会议记录
会议时间：______ 年______ 月________ 日
会议地点：在________ 市______ 区_______ 路______ 号（____ 会议室）
参加会议人员：发起人（或者代理人）_____________ 、______ 、______ 。
出席本次股东大会的发起人共名（其中代理人 _名），代表公司股份—万股，占全部股份总额的—％，本次股东大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由全体与会人员选举作为创立大会的主持人。主持人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
二、发起人代表—向大会作了公司筹办情况的报告，经与会人
员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，—名赞成，代表股份—万股；__________________ 名反对，代表股份 ______ 万股；______ 名弃权，代表股份XX万股。
三、表决通过公司章程。
发起人代表_________ 向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主
要内容，经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中—名赞成，代表股份_________________________ 万股；_______ 名反对，代
表股份_万股；__________ 名弃权，代表股份________ 万股。
三、选举董事会成员
发起人代表____ 向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司董事：
1、选举_____ 为公司董事，任期—年。其中，_名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃
权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；
名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
4、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股; 名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份______ 万股，赞成人数符合法定比例。
5、选举______ 为公司董事，任期年。其中，_____________ 名赞成, 代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
同意上述人员、、、、组成公司第一届董事会。
四、选举监事会成员
发起人代表向大会介绍了监事候选人名单。经与会人员讨
论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司监事:
1、选举_______ 为公司监事，任期________ 年。其中，_________ 名赞
成，代表股份________ 万股；________ 名反对，代表股份_________ 万股；名弃权，代表股份_________ 万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举_______ 为公司监事，任期_________ 年。其中，________ 名赞成，代表股份________ 万股；_______ 名反对，代表股份_________ 万股；名弃权，代表股份________ 万股，赞成人数符合法定比例。
同意上述人员__________ 、________ 与职工（代表）大会选举产生
的职工代表监事___________ 共同组成公司第一届监事会。
会议主持人及参会董事签字：
_____ 股份有限公司
年月日
空本二：募集设立的股份有限公司适用
__________ 股份有限公司创立大会会议记录
会议时间：_________ 年_______ 月______ 日
会议地点：在_______ 市________ 区_____ 路______ 号（_____ 会议室）
参加会议人员：
1、发起人（或者代理人） __________ 、_______ 、______ 。
2 、认股人（或者代理
人）________ 、________ 、______ 、__________ 。
出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共—名（其中代理人 ____ 名），代表公司股份______ 万股，占全部股份总额
的____ %，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
会议由全体与会人员选举__________ 作为创立大会的主持人。主持
人宣布大会开始，并宣读了会议议程。会议依次讨论并（一致）通过了如下决议：
一、审议通过了发起人关于公司筹办情况的报告
二、发起人代表______ 向大会作了公司筹办情况的报告，经与会
人员审议，大会通过了该筹办情况的报告。其中，—名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股。
三、表决通过公司章程。
发起人代表李_______ 向与会人员介绍了公司章程的起草经过和主
要内容，经与会人员的表决，赞成人数符合法定比例，通过了公司章程，其中
名赞成，代表股份万股；名反对，代表
股份万股；名弃权，代表股份万股。
一、选举重事会成员
发起人代表向大会介绍了董事候选人名单。经与会人员
讨论后，以无记名投票方式选举下列人员为公司董事：
1、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；
名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
2、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；
名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
3、选举为公司董事，任期年。其中，名赞成，
代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
4、选举为公司董事，任期年。其中，名赞
成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
5、选举为公司董事，任期年。其中，名
赞成，代表股份万股；名反对，代表股份万股；名弃权，代表股份万股，赞成人数符合法定比例。
同意上述人员、、、、组成
公司第一届董事会。
四、选举监事会成员