股东大会会议记录参考文本【适用于股份有限公司变更经营范围时提供】
股东大会会议记录范文3篇
股东大会会议记录范文3篇时间：地点：召集人：主持人：记录人：出席人：议题：建立健全公司印章管理使用制度xx(主持人)：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。
x出席了本次会议。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。
会议由xx主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
各参加人对以上事项是否有异议?xx：无异议。
1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。
自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。
2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。
提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。
3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。
4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。
《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由xx负责保管。
5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。
6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。
xx(主持人)：请大家就xx的上述提议发表意见。
xx：无异议。
同意按xx的上述提议形成股东会决议。
xx(主持人)：根据《公司法》及公司章程的规定，本次股东会会议即按照xx的上述提议形成xx号股东会决议。
时间：XX年3月5日地点：长沙xx公司办公室出席人：主持人：xxx记录员：xx会议内容：一、确认公司股东及各自出资额;二、讨论公司地址的变更;三、讨论选举产生公司董事会成员;四、讨论选举产生公司监事;五、讨论公司法人代表改由经理担任。
股东大会会议记录(范本)
温馨提示：范本参考
股份有限公司
股东大会会议记录
会议时间：
会议地点：
会议主持人：
会议出席董事：
会议内容：
出席本次会议的股东代表共个，代表公司股东IOO%的表决权，所作出决议经公司股东表决权的100%通过。
符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规。
决议事项如下：
1、由于XX原因同意本公司解散，并开始清算。
2、同意成立公司清算组。
清算组成员为、、o其中由担任本公司清算组负责人。
（以下无正文，签署页附后）
（本页无正文，为《XXX股份有限公司股东大会会议记录》的签字页）
出席董事（签字）:
主持人（签字）：
XXX公司（盖章）
年月日。
股东大会会议记录参考文本适用于股份有限公司变更名称时提供 500字
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〔股东大会会议记录参考文本适用于股
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公司变更名称时提供】股份有限公司股
东大会
会议记录
（仅供参考）
一、会议基本情况：
会议时间：年月日
会议地点：
（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌
第1页共3页
号码、楼宇号码。
）会议性质：临时（或者定期）股东大
会会议
二、会议通知情况：
公司于会议召开20日前（注：以公司章程规定的时间
为准）（临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；
发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开
的时间、地点和审议事项）通知了全体股东，全体股东均已
到会。
三、会议召集和主持情况：
本次股东会由董事会召集，董事长主持。
四、股东大会会议一致通过并决议如下：
（一）公司名称变为××××股份有限公司。
（二）修改公司章程相关条款。
（三）会议决定委托办理公司变更登记手续。
23。
股东会议纪要范本
股东会议纪要范本日期：XXXX年XX月XX日时间：XX:XX地点：XXX会议室主持人：XXX（公司董事长）会议记录：XXX参会人员：序号姓名职务股份比例1XXX董事长X%2XXX总经理X%3XXX发展部总经理X%4XXX财务总监X%5XXX独立董事X%6XXX（委托代表）股东代表X%7XXX（委托代表）股东代表X%一、会议议程1.审议通过股东大会决议；2.审议通过XXX议案。
二、会议内容1.审议通过股东大会决议。
股东会议对XXXX年X月X日召开的股东大会的各项议案进行了审议，全体出席的股东代表一致同意通过了相关议案，并授权公司董事会在今后的实施过程中按照法定程序进行各项工作。
2.审议通过XXX议案。
发展部总经理XXX就公司XXXX项目的投资方案向股东会进行了详细汇报，并回答了与场地选址、环境保护、投资收益等相关的问题。
股东会对该项目的投资方案进行了认真讨论，最终决定通过该方案，并授权发展部总经理XXX对该项目进行具体实施操作。
三、其他事项：1.XXX（独立董事）向股东会表示，对公司的经营情况及财务数据进行了认真审查，并认为该公司的经营状况和财务状况正常。
2.董事长XXX向股东会介绍了公司的XX大事记，全面回顾了公司各项业务的发展历程和成果情况，并对公司今后的发展规划进行了简要阐述。
四、会议记录和决定本次股东会议的记录由会议记录人XXX完成，全体出席的股东代表在审议完所有议题后，一致通过了本次会议的全部决定。
会议决定将按照法定程序进行具体的操作。
本次股东会议议程讨论完毕，会议正式闭幕。
以上就是一份股东会议纪要范本，每一次会议都应该在会后及时制作好会议记录，以便后来人参考及时总结。
股东大会会议记录范文3篇
股东大会会议记录范文3篇Model of minutes of shareholders' meeting编订：JinTai College股东大会会议记录范文3篇小泰温馨提示：写作是运用语言文字符号以记述的方式反映事物、表达思想感情、传递知识信息、实现交流沟通的创造性脑力劳动过程。
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本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：股东大会会议记录范文2、篇章2：股东大会会议记录范文3、篇章3：股东大会会议记录范文。
股东大会既是一种定期或临时举行的由全体股东出席的会议，又是一种非常设的由全体股东所组成的公司制企业的最高权力机关。
下面是小泰为你带来的股东大会会议记录范文，欢迎参阅。
篇章1:股东大会会议记录范文召集人：主持人：记录人：议题：建立健全公司印章管理使用制度xx（主持人）：公司股东会根据xx的提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。
x出席了本次会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为xx和xx，持有公司x%的股权，会议合法有效。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
各参加人对以上事项是否有异议?xx（主持人）：现在请xx就今日之议题发表意见。
xx：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：1、公司根据需要另行刻制“合同专用章”。
股份有限公司股东会议记录（通用3篇）
股份有限公司股东会议记录（通用3篇）股份有限公司股东会议记录篇1________股份有限公司股东会议记录(关于解散公司)一、时间：________年________月________日________午________时。
二、地点：本公司。
三、出席股东人数及代表已发行股数：计________人，代表已发行股数________股。
四、主席：________。
记录：________五、报告事项：(略)。
六、讨论事项：解散公司案：本公司因业务关系，拟予解散，选任________为清算人办理清算。
决议：通过。
七、散会。
主席：________________记录：________________股份有限公司股东会议记录篇2鉴于：________(弃权股东)为________________有限公司(以下简称公司)的合法股东之一，并依据公司章程规定持有公司百分之十五(15%)的股权;________(股权出让方)为公司的另一股东，依据公司章程规定持有公司百分之八十五(________%)的股权;________年________月________日，公司依法召开公司股东会，股东会形成决议，同意________(股权出让方)________(股权受让方)转让其持有的公司部分(或________%)股权。
________(弃权股东)在此声明：1、本股东无条件放弃依据《中华人民共和国公司法》和《________有限公司章程》对出让股份享有的优先购买权，同意________成为新的股东。
2、本股东放弃股权优先购买权的决定是无条件和不可撤销的。
3、本股东同意就出让相关事宜对《________有限公司章程》进行相应的修改。
股东(签章)：________年________月________日股份有限公司股东会议记录篇3撤销分公司股东会决议范文股东会决议主持人：______________出席会议股东：________________根据《公司法》及公司章程，_______________有限公司于________年________月________日以(书面等)形式通知了公司全体股东在________年________月________日(地点)召开股东会，出席本次会议的股东共_____人，代表公司股东_____%的表决权;未出席本次会议的股东共人，代表公司股东%的表决权。
控股公司股东会议纪要范文
控股公司股东会议纪要范文
本次股东会议于XX年XX月XX日在公司总部顺利召开。
会议由董事长主持，董事会成员及股东代表共计人数达到法定人数，符合公司章程规定，宣布会议正式开始。
首先，董事长对公司近期的经营情况进行了汇报，包括营业收入、利润状况、市场竞争情况等。
随后，财务总监就公司财务报表进行了详细的报告，并回答了股东们提出的相关问题。
接着，董事会提出了关于公司战略发展规划的议案，包括新产品研发、市场拓展与扩大生产规模等。
经过充分讨论和投票表决，议案获得了股东们的一致通过。
在会议的最后阶段，公司董事会还就公司治理结构、股东权益保护等议题进行了讨论，以进一步完善公司的治理体系，提高公司的整体竞争力。
最后，董事长总结会议内容，强调公司将继续秉承诚信经营、稳健发展的原则，为股东创造更大的价值。
会议在和谐的氛围中圆满结束，所有与会人员均表示对公司未来发展充满信心。
公司股东变更会议纪要模板
公司股东变更会议纪要模板
**公司名称：**
**会议地点：**
**会议时间：**
**主持人：**
**出席人员：**
**记录人：**
出席人员经核实，应有权表决权的股东持有公司总股本50%以上，因此本次股东变更会议符合公司章程规定。
主持人宣布本次会议开始，首先对公司股东变更的相关议题进行了说明。
随后逐一讨论股东变更的各项议题并进行表决。
在会议中，股东们对公司的股东变更事项进行了充分讨论。
经过激烈的辩论和交流，最终做出以下决议：
1. XXX公司新股东的增加及旧股东的减少。
2. 经过投票决定同意公司股东变更。
以上决议经合法股东代表签字确认，并由主持人宣布通过。
会议记录人在会议结束后将会议记录整理出具正式会议纪要并存档。
股东变更会议结束，谢谢大家的参与。
股东大会会议记录参考文本【适用于股份有限公司变更名称时提供】
股东大会会议记录参考文本【适用于股份有限公司变更名称时提供】股东大会会议记录参考文本【适用于股份有限公司变更名称时提供】股份有限公司股东大会会议记录（仅供参考）一、会议基本情况：会议时间：年月日会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。
）会议性质：临时（或者定期）股东大会会议二、会议通知情况：公司于会议召开20日前（注：以公司章程规定的时间为准）（临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项）通知了全体股东，全体股东均已到会。
三、会议召集和主持情况：本次股东会由董事会召集，董事长主持。
四、股东大会会议一致通过并决议如下：（一）公司名称变为××××股份有限公司。
（二）修改公司章程相关条款。
（三）会议决定委托办理公司变更登记手续。
会议主持人及出席会议的董事签字、盖章：王××（签字）李××（签字）陈××（签字）张××（签字）赵××（签字）股份有限公司年月日第二篇：股份有限公司创立大会的会议记录2400字（公司登记文书范本之十六：向特定对象募集设立的股份有限公司创立大会的会议记录）XXXX股份有限公司创立大会的会议记录（仅供参考）会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）参加会议人员：1、发起人（或者代理人）、、、。
2、认股人（或者代理人）、、、。
备注：也可再补充说明会议通知情况及出席本次创立大会的发起人、认股人（及其代理人）共××名（其中代理人××名），代表公司股份××万股，占全部股份总额的××％，本次创立大会的举行符合法定要求。
会议议题：协商表决本股份有限公司事宜。
股东大会会议记录样本
参考样本，此文件为股份公司股东大会会议记录样本，请企业根据自身情况填写，无关项删除（此项删除）长春市XXXX股份有限公司股东大会会议记录时间：地点：主持人：参加会议董事：会议通知时间：本次会议由董事会召集，以按本公司章程规定通知全体股东，出席会议的股东为：XXX、XXX、XXX，出席会议股东所持有的表决权的股份总数占公司股份总数的%（按出席会议股东行使表决权的比例填写），符合法律及本公司章程规定。
会议内容：经公司《长春市XXX股份有限公司》股东大会研究决定事宜如下：1、变更公司名称为：XXXXX股份有限公司；2、变更公司住所为：XXXXX；3、变更公司经营范围为：XXXXX；4、公司延长经营期限，为长期(或自___年___月___日到___年___月___日止)；名）以（实物、货币、知识产权、土地使用权、股权等）方式……转让出资后，本公司发起人及股东认购股份数、出资时间、出资方式如下：(股权转让前后，债权债务由新股东按法律规定承担)；7、同意变更法定代表人、（董事会成员、监事会成员）。
会议免事（上述职务由股东大会出具任职决定填此项，否则删除）。
8、并且同意就上述变更事宜修改公司章程相应条款（提交章程修正案，保留此条，删去下条）9、并且同意就上述变更事宜重新拟定公司章程（提交新章程，保留此条，删去上条）（按出席会议股东行使表决权的比例填写）表决通过。
计票人：XXX，监票人：XXX。
主持人签字：出席会议董事签字：长春市XXXX股份有限公司（公章）年月日主持人、出席会议董事签字处为主持人与出席会议董事亲笔签字（此项删除）。
股东大会会议纪要模板
股东大会会议纪要模板
XXX股东大会会议记录
会议地点：XX有限公司会议室
会议时间：2020年8月19日
会议性质：2020年度第1次股东大会
参会人员：出席本次股东大会的股东XX/XX，共XX名股东，持有达标公司XX万股，占全部股东会总额的100%；出席会议的董事有XX、XX、XX、XX、XX、XX；本次大会的召开符合《公司法》及本公司章程要求。
会议主持人：XX
会议议题：
一、审议通过《XX有限公司变更经营范围的议案》
变更后的经营范围为：计算机软硬件及辅助设备的技术开发、销售、技术咨询、技术转让、技术服务；软件工程设计；弱电工程设计；网站建设；游戏开发；系统集成；信息技术咨询服务；数据处理；软件开发；电子产品的开发、销售；物联
网科技领域的技术开发，技术服务；物联网设备的开发、销售。
（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
股东表决情况：共有X名股东赞成，代表股份XXX万股，占全部股份总额的100%；无反对；无弃权。
二、审议通过《XX有限公司选举董/监事会成员的议案》
免去XXXXX监事职务，XXX作为新的董/监事会，变更
后XXX监事会成员为XX、XX、XX为XXX成员。
股东表决情况：共有X名股东赞成，代表股份XXX万股，占全部股份总额的100%；无反对；无弃权。
三、审议通过同意修改《XX有限公司章程修正案议案》
股东表决情况：共有X名股东赞成，代表股份XXX万股，占全部股份总额的100%；无反对；无弃权。
会议主持人签字：。
股东会议纪要样本5篇
股东会议纪要样本5篇股东会议纪要样本1会议时间：x年xx月xx日会议地点：在xx市xx区路号(会议室)会议性质：临时(或定期)股东会会议参加会议人员：股东(或者股东代表)、，全体股东均已到会。
(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)会议议题：协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。
二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。
其成员由、和x 有限公司的指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。
三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。
四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。
五、其他有关内容：。
(决议内容未涉及的，应当删除。
)全体股东签字、盖章：(自然人股东签字，非自然人股东盖章)x有限公司x年xx月xx日股东会议纪要样本2时间：地点：参加人：主持人：应到股东________人，实际到会股东________人，代表全体股东100%股权。
会议内容;1、变更股东及股权2、变更法定代表人、执行董事、经理、监事3、变更名称4、变更注册资金、实收资本5、变更经营范围6、变更地址7、变更经营期限8、变更企业类型9、修改公司章程本次股东会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东一致通过如下决议：1、某某退出公司，吸收为公司新股东。
其中某某在公司出资的公司的**万元股权(实收资本**万元)股份转给某某，某某放弃优先购买权。
现股东出资情况如下：股东名称营业执照(身份证)号码出资方式认缴出资额实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例2、注册资金、实收资本由多少万元增加到多少万元，其中某某增加多少万元，某某增加多少万元现股东出资情况如下：股东名称营业执照(身份证)号码出资方式认缴出资额实缴出资额及出资时间余额及缴付时限出资比例3、选举某某为执行董事、法定代表人、经理，同时免去某某执行董事、法定代表人、经理职务。
股东大会会议记录参考文本【适用于股份有限公司变更住所时提供】500字
股东大会会议记录参考文本【适用于股份有限公司变更住所时提供】500字尊敬的股东们：感谢大家的到来，今天我们召开股东大会来讨论股份有限公司变更住所的事宜。
本次股东大会记录将作为参考文本，以便日后的查阅和审阅。
一、确定议事日程1. 第一点：主席主持会议。
2. 第二点：对股东代表的代理资格进行确认。
3. 第三点：对议事日程进行讨论并进行表决。
4. 第四点：对公司变更住所的事宜进行讨论和表决。
二、确认股东代表的代理资格1. 每位股东代表应当持有授权委托书或者代表证明文件、身份证明文件，并在股东大会上进行登记或者在公司设立的股东代表通道（网站）在线申报。
2. 股东代表的代理资格确认应当在会议开始前进行。
3. 如有异议，应当在代理资格确认过后直接提出，由董事会进行裁决。
三、确认议事日程1. 董事会应当在股东大会前制定议事日程，向所有股东代表发出最终议事日程并进行公告，公告时间应不少于10日。
2. 股东代表对议事日程进行投票表决，以确定本次会议的讨论和表决内容。
四、公司变更住所的事宜讨论和表决1. 议题说明：本次大会提出的议题是公司住所变更的相关问题。
2. 公司变更住所的原因和必要性：因公司在新市场的发展需要，原住所不足以满足公司业务发展需要，故提出变更的议案。
3. 变更住所方案的说明：公司已选择新的住所，并经相关职能部门核准批准，方案具体如下：新住所名称：XXXXXXXXXXXXX地址：XXXXXXXXXXXXX4. 意见征询和表决：经过对公司变更住所的方案进行全面审议和讨论后，大会正式征询各位股东代表对变更住所方案的意见和建议，并进行表决。
表决结果：股东代表对公司住所变更表决中，赞同人数占比超过99%，本次变更住所方案被批准执行。
以上就是本次股东大会的记录，感谢各位股东代表的出席和参与，祝愿公司在新的住所下取得更好的业绩！。
股东大会会议记录范文（通用3篇）
股东大会会议记录范文（通用3篇）股东大会会议记录范文篇1时间：地点：召集人：主持人：记录人：出席人：议题：建立健全公司印章管理使用制度(主持人)：公司股东会根据提议，就建立健全公司印章管理使用制度的议题于x年x月x日x时，在西安市本公司办公室由x召开、x主持了股东会临时会议。
x出席了本次会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____<方式>通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为和，持有公司x%的股权，会议合法有效。
会议由主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
各参加人对以上事项是否有异议?：无异议。
(主持人)：现在请就今日之议题发表意见。
：我认为本公司应建立健全公司印章管理使用制度，做出以下决议以资共同遵守：1、公司根据需要另行刻制“专用章”。
自合同专用章启用之日起，除必须使用公司公章的，公司对外合同一律盖合同专用章，不再使用公司公章。
2、公司公章、合同专用章的提议使用权归各股东。
提议使用公司公章、合同专用章的股东是提议使用人。
3、经两名以上股东同意的，可以使用公司公章、合同专用章。
决定使用公司公章、合同专用章的股东是决定使用人。
4、股东使用公司公章、合同专用章的，必须分别由提议使用人、决定使用人和经办人(记录人)在《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》(两表格式见附件)上登记和签字。
《公司公章使用记录表》或《合同专用章使用记录表》由负责保管。
5、使用公司公章、合同专用章的，必须向股东会和公司留合同复印件备案，提议使用人和决定使用人必须在备案复印件上签字确认。
6、违反本决议使用使用公司公章、合同专用章给公司造成损失的，须对公司承担损害赔偿责任。
股东会会议纪要范文模板
股东会会议纪要范文模板会议时间：XXXX年XX月XX日会议地点：XXXX会议室与会人员：（按与会人员顺序列出）1. XXXX（股东代表、董事长）2. XXXX（股东代表、总经理）3. XXXX（股东代表、财务总监）4. XXXX（股东代表、市场总监）5. XXXX（股东代表、技术总监）会议议程：1. 主席对会议议程进行了简要说明。
2. 董事长向与会人员介绍了公司近期的经营状况和财务情况。
3. 总经理针对市场竞争状况做了分析，并提出了进一步的销售和市场拓展策略。
4. 技术总监汇报了研发团队的工作进展以及新产品的研发计划。
5. 市场总监就市场推广活动的执行情况进行了汇报，同时提出了相关的改进方案。
6. 财务总监详细解读了财务报表，和其它部门代表就财务相关问题进行了深入讨论。
7. 在讨论过程中，与会人员就公司的战略规划、组织架构调整等重大决策进行了充分的讨论和交流。
8. 根据讨论内容，与会人员共同决定通过调整组织架构来提高公司的运营效率。
9. 会议进一步讨论了内外部风险因素对公司发展的影响，并提出了相应的应对措施。
10. 主席对会议进行了总结，并表示公司将按照会议决策的相关事项进行落实。
会议记录人：XXXX（董事秘书）【注意：根据实际情况，可以根据需要增减议程项目，并对每个项目进行具体细化。
以上仅为范文模板，具体内容应根据实际情况进行调整。
】11. 董事长要求各部门负责人提交详细的工作计划和目标，以便制定全年运营计划。
12. 总经理提出了解决销售团队沟通协调问题的建议，并希望相关部门负责人能够积极配合，改善团队合作效果。
13. 技术总监向股东代表汇报了竞争对手的新产品情况，并提出了改进产品研发流程的建议。
14. 市场总监与财务总监商讨了新市场推广计划的预算，并梳理了推广策略与目标客户群。
15. 董事会讨论了新投资项目的可行性与风险评估，并决定成立专项工作组进行进一步研究和论证。
16. 针对财务问题，股东代表们就投资回报率、资金流动性等方面提出了建议，并决定委托财务部门进行深入分析。
股份有限公司股东大会会议记录(变更)范文
(注：申请人根据公司的实际变更情况相应选择变更事项，不作变更的事项无需在股东会决议中体现；红色文字为提醒内容，制作股东会决议时应删除红色文字)
股份有限公司
股东大会会议记录
会议时间：年月日
会议地点：
会议决议：
一、同意变更公司名称，由变更为。
二、同意变更公司住所，由搬迁至。
三、同意变更公司经营范围，由变更为。
四、同意变更营业期限，由年变更为，自营业执照签发之日起计算。
五、同意增加/减少注册资本万元，即从万元增加/减少至万元。
(注：若减少注册资本，还应在股东会决议中明确说明公司债务清偿或债务担保情况)
六、（1）同意解散原董事会，免去、、董事职务；重新选举/委派/聘任、、担任公司董事，同意由、、、、组成公司新一届董事会。
（2）同意解散原监事会，免去、、监事职务；重新选举/委派/聘任、、担任公司监事；确认为新的职工代表监事。
同意由、、、、组成公司新一届监事会。
（3）公司股东已对以上人员的任职资格进行审查，符合《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规的有关规定。
七、同意公司发起人的名称（或者姓名）变更为。
八、同意变更公司类型，由变更为。
九、同意就上述事项修改公司章程。
会议主持人： (签字)
出席会议董事：、、、、 (签字) 会议记录人： (签字)
股份有限公司（盖章）
年月日。
股东大会会议记录(股改 范本)
温馨提示：范本参考
XX股份有限公司
股东大会会议记录
出席会议发起人：张三、张四
出席会议董事：张一、张二、张三、张四、张五
主持人：张三（注：董事长）
XX股份有限公司第一次股东大会于 XX年XX月XX日在XX（地址）召开。
出席本次会议的发起人X人，合计持有股份数XX万股，占公司有表决权股份数的X%，所作出决议经公司发起人表决权的 100% 通过。
本次会议召集程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定。
1、同意选举张一、张二、张三、张四、张五为董事，任期三年。
（注：结合实际，填写具体人名）
2、同意选举张七、张八为监事，任期三年，与职工代表监事张九共同组成监事会。
（注：结合实际，填写具体人名，职工监事的表述可以不在股东大会会议记录中提及）
3、同意启用章程。
（以下无正文，签署页附后）（注：如另起一页签字，请加上该表述）
（本页无正文，为XX股份有限公司股东大会会议记录签署页）（注：如另起一页签字，请加上该表述）
全体董事：张一、张二、张三、张四、张五
主持人：张三
年月日。
股东会会议记录模板
股东会会议记录模板尊敬的股东们：根据公司章程规定，我司定于XX年XX月XX日召开股东会议，就公司重大事项进行讨论和决策。
以下是本次股东会议的记录：一、会议时间，XX年XX月XX日XX时XX分。
二、会议地点，XX公司会议室。
三、出席股东，（列举出席股东名单）。
四、会议议程：1. 会议主持人宣布会议议程并开始会议。
2. 公司董事长/总经理/财务总监/法务总监/其他相关负责人对公司最近一段时间的经营情况进行汇报。
3. 就公司财务报表、利润分配、股东权益等进行讨论。
4. 就公司重大投资、并购、重组、出售资产等事项进行讨论和决策。
5. 就公司治理结构、股东权益保护等事项进行讨论。
6. 公司股东提出的其他事项。
五、会议记录：1. 公司董事长首先对公司最近一段时间的经营情况进行了汇报，包括公司的营业收入、利润情况、市场竞争等。
并就公司目前面临的挑战和机遇进行了分析和展望。
2. 财务总监随后对公司财务报表、利润分配等进行了详细的说明，并回答了股东们提出的相关问题。
3. 公司总经理针对公司的发展战略、重大投资、并购、重组等事项进行了汇报，并提出了相关建议。
4. 股东们就公司的经营情况、财务状况、发展战略等进行了深入的讨论，并就公司未来发展方向达成了一致意见。
5. 会议最后，公司董事长宣布本次股东会议圆满结束，并对出席会议的股东们表示感谢。
六、会议纪要：1. 本次股东会议记录由XX公司秘书处制作，并将会议记录报送公司董事会审议。
2. 会议记录经股东会议出席股东签字确认后生效。
七、会议结束，XX年XX月XX日XX时XX分。
以上为本次股东会议的记录内容，特此纪要。
XX公司秘书处敬上。
股东大会会议记录范本(公司变更利用)
________________________公司股东大会会议记录会议时刻：____________________________会议地址：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议依照《公司法》（或：本公司章程）规定的方式通知了全部股东。
应出席股东____人，实际出席股东____人，其中，股东________委托_______出席会议并代为行使表决权。
股东______在知晓本次会议召开的时刻、地址、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，舍弃对会议讨论事项的表决权。
出席股东共代表本公司股分________％表决权。
会议的召开程序符合《公司法》（或：本公司章程）的规定，通过的决议合法有效，内容如下：（l）①出席会议的股东所持表决权的％通过了公司名称由____________变更为____________ 的议案(注：适用于名称变更)；②出席会议的股东所持表决权的______％通过了将公司居处由____________________变更至__________________的议案（注：适用于居处变更）；③出席会议的股东所持表决权的______％通过了公司注册资本从_____万元增加至_____万元的议案。
这次增加注册资本_____万元，别离由股东__________增加注册资本_____万元，出资方式为________，出资时刻为__________；股东_______增加注册资本_____万元，出资方式为________，出资时刻为________；……（注：适用于增加注册资本）；④出席会议的股东所持表决权的______％通过了公司注册资本从_____万元减少至_____万元的议案。
这次减少注册资本为_____万元，出资方式为________，别离由股东__________减少注册资本_____万元，出资方式为________，出资时刻为_______；股东_______减少注册资本_____万元，出资方式为________，出资时刻为________；……（注：适用于减少注册资本）；⑤出席会议的股东所持表决权的______％通过了增加(或减少)公司经营项目：_____，变更后，公司经营范围为：____________的议案（注：适用于经营范围变更）；⑥出席会议的股东所持表决权的______％通过了公司营业期限变更为_____年(或：永久存续) 的议案（注：适用于营业期限变更）；⑦出席会议的股东所持表决权的______％通过了公司法定代表人由董事长担任变更为领导担任（或：公司法定代表人由领导担任变更为董事长担任）的议案（注：适用于法定代表任职情形变更）；⑧出席会议的股东所持表决权的______％通过了公司类型变更为_________的议案（注：适用于公司类型变更）；⑨通报发起人_________名称（或：姓名）变更为_________的情形，出席会议的股东所持表决权的______％通过了办理本公司该发起人名称（或：姓名）变更的议案（注：适用于发起人名称[或：姓名]变更）。
股东大会会议记录范本(公司变更使用)
________________________公司股东大会会议记录会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》（或：本公司章程）规定的方式通知了全体股东。
应出席股东 ____人，实际出席股东____人，其中，股东________委托_______出席会议并代为行使表决权。
股东______在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。
出席股东共代表本公司股份________％表决权。
会议的召开程序符合《公司法》（或：本公司章程）的规定，通过的决议合法有效，内容如下：（l）①出席会议的股东所持表决权的％通过了公司名称由____________变更为____________ 的议案(注：适用于名称变更)；②出席会议的股东所持表决权的______％通过了将公司住所由____________________变更至__________________的议案（注：适用于住所变更）；③出席会议的股东所持表决权的______％通过了公司注册资本从_____万元增加至_____万元的议案。
此次增加注册资本_____万元，分别由股东__________增加注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为__________；股东_______增加注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为________；……（注：适用于增加注册资本）；④出席会议的股东所持表决权的______％通过了公司注册资本从_____万元减少至_____万元的议案。
此次减少注册资本为_____万元，出资方式为________，分别由股东__________减少注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为_______；股东_______减少注册资本_____万元，出资方式为________，出资时间为________；……（注：适用于减少注册资本）；⑤出席会议的股东所持表决权的______％通过了增加(或减少)公司经营项目：_____，变更后，公司经营范围为：____________的议案（注：适用于经营范围变更）；⑥出席会议的股东所持表决权的______％通过了公司营业期限变更为_____年(或：永久存续) 的议案（注：适用于营业期限变更）；⑦出席会议的股东所持表决权的______％通过了公司法定代表人由董事长担任变更为经理担任（或：公司法定代表人由经理担任变更为董事长担任）的议案（注：适用于法定代表任职情形变更）；⑧出席会议的股东所持表决权的______％通过了公司类型变更为_________的议案（注：适用于公司类型变更）；⑨通报发起人_________名称（或：姓名）变更为_________的情况，出席会议的股东所持表决权的______％通过了办理本公司该发起人名称（或：姓名）变更的议案（注：适用于发起人名称[或：姓名]变更）。
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股东大会会议记录参考文本【适用于股份有限公司变更经营范围时提供】
股份有限公司股东大会
会议记录
（仅供参考）
一、会议基本情况：
会议时间：年月日
会议地点：（注：明确表述所在市（区）、县、乡镇（村）及街道门牌号码、楼宇号码。
）
会议性质：临时（或者定期）股东大会会议
二、会议通知情况：
公司于会议召开20日前（注：以公司章程规定的时间为准）（临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项）通知了全体股东，全体股东均已到会。
三、会议召集和主持情况：
本次股东会由董事会召集，董事长主持。
四、股东大会会议一致通过并决议如下：
（一）公司经营范围变为农业科技研发，××××销售。
（二）修改公司章程相关条款。
（三）会议决定委托办理公司变更登记手续。
会议主持人及出席会议的董事签字、盖章：
王××（签字）李××（签字）
陈××（签字）张××（签字）
赵××（签字）
股份有限公司
年月日。