董事会议案清单

董事会年度工作计划议案

董事会年度工作计划议案尊敬的各位董事：谨向各位董事提交董事会年度工作计划议案，旨在确定公司在未来一年内的整体发展方向和目标，并为实现这些目标做出详细的规划和安排。

现将具体议案内容如下：一、过去一年回顾首先，让我们回顾一下过去一年公司的工作情况。

在过去的一年中，公司经历了各种市场变化和挑战，但我们成功地应对了这些挑战，并取得了一定的成绩。

公司业绩持续增长，营收和利润均实现了稳步增长。

在产品研发方面，我们推出了一系列新产品，增强了公司的市场竞争力。

在市场拓展方面，我们进一步扩大了市场份额，并在新兴市场取得了一定的突破。

总体上，公司在过去一年中取得了不俗的成绩，为未来的发展奠定了良好的基础。

二、市场环境分析在确定未来一年的工作计划之前，首先需要对当前的市场环境进行充分的分析，了解公司所处的行业发展趋势，以及市场上的竞争格局和机遇与挑战。

随着科技的快速发展和全球化的加剧，市场环境变化迅速，我们要做好充分准备，应对不断变化的市场环境。

三、公司发展目标根据对市场环境的分析，我们确定了未来一年内公司的发展目标：在保持稳定增长的基础上，进一步提升市场份额和盈利能力；加大产品研发和创新力度，提高产品质量和技术含量；加强市场推广和渠道拓展，提升品牌知名度和市场影响力；同时，加强内部管理，建立科学高效的企业管理体系。

四、具体工作计划在实现上述发展目标的过程中，公司需要采取一系列措施，以下是公司未来一年工作计划的具体内容：1.市场营销：加大市场投入，拓宽销售渠道，加强品牌宣传和推广活动，提升公司在市场上的知名度和美誉度。

2.产品研发：增加产品研发投入，提高产品质量和性能，不断完善产品线，满足消费者需求，提升市场竞争力。

3.人才培养：加强员工培训和团队建设，提升员工素质和工作技能，激发员工的潜能和创造力。

4.内部管理：完善企业内部管理制度，建立高效的运营管理机制，提高企业管理水平和效率。

5.风险管理：加强风险防范意识，建立完善的风险管理体系，防范各类风险，确保公司健康稳定发展。

公司党委会、董事会、总经理办公会分级决策事项清单(范本)

49
审议公司股权投资等重要长期资产的出售、转让、划转、报废及核销资产减值准备等重大资产处置事项
50
审议公司固定资产投资和处置方案
51
审议公司对外捐赠和赞助事项
52
审议对外投融资、贷款方案
53
审议公司及所属单位贷款担保、履约担保等重大担保事项
54
审议公司正常履行外的债权债务处置方案
财务管理类
55
公司系统内部资金周转（1000万元及以上）
10
研究脱贫攻坚相关工作（项目策划、经费支出、会议活动等）
1
会议决策形式
党委会决策党委会决策党委会决策党委会决策党委会决策党委会决策党委会决策党委会决策党委会决策党委会决策
备注
11
研究决定关于党风廉政建设和反腐败工作主体责任落实的意见和措施
12
研究决定公司各级党组织违纪问题立案及处理结果
70
预算外的，X万元及以上、公开招标限额以下的大宗采购立项及限价审批
6
总经理办公会决策总经理办公会决策
党委会决策
党委会决策
限额以下分管领导审批后授权采购领
导小组决策
7
总经理办公会决策
64
公司劳务队伍建设
总经办会决策→向党委会报告
65
公司直属项目部组建（含资金、设备、人员、机构等）
总经办会决策→向党委会报告
66
研究确定直பைடு நூலகம்项目主要责任目标（成本、利润）
党委会决策
67
公司及子（分）公司临时机构设置
经营管理类
68
研究制定公司月度、季度、半年生产经营工作方案、计划
69
公司重大或法律关系复杂的经营协议或合同

国企董事会、总经理办公会议事清单

20.公司经理层成员薪酬分配方案。
制订
组织人事部财务部
21.公司中长期激励方案。
拟订
确定
企管部பைடு நூலகம்
混合所有制改革
22.公司混合所有制改革方案。
拟订
制定
企管部、综合部、财务部
风险控制
23.风险管理体系、风险监控。
拟订
确定
企管部
24.内部审计报告。
审议
审计监察部
上会事项
经理办公会
董事会
提交部室
重大信息公开
25.企业基本信息、管理架构、财务等重大信息。
拟订
确定
财务部
12.公司增加或者削减注册资本；公司合并、分立、改制、解散、申请破产或者变更公司形式的方案。
制订
企管部、综合部、财务部
资产管理
13.公司资产减值筹备财务核销事项。
拟订
确定
财务部
14.资产（IOo万以下）处置。
确定
综合部财务部
15.特大资产（大于100万元）处置。
拟订
确定
粽合部财务部
上会事项
拟订
制订
企管部、财务部、组织人事部
对外捐赠
26.公司年度预算范围内单笔10万元（不含）以下的对外捐赠或赞助。
确定
财务部
27.公司年度预算范围内单笔10万元（含）以上的对外捐赠或赞助。
拟订
确定
财务部
拟订
审议
综合部
7.公司进展战略规划。
拟订
制定
企管部
8.公司中长期债券融资方案。
拟订
制订
财务部
上会事项
经理办公会
董事会
提交部室
战略管理

董事会决策事项清单(示范文本)

董事会决策事项清单（示范文本）一、重大战略规划类1. 落实国家及省、市、区发展战略的重大举措。

2. 企业发展战略规划、中长期发展规划、专项发展规划和生产经营方针。

3. 企业主营业务、产业布局规划和产业结构调整方案。

4. 企业重大战略合作方案。

二、重大体制机制类5. 企业章程草案和章程修改方案，企业投资、融资、担保、借款等基本管理制度。

6. 董事会及有关专门委员会议事规则。

7. 企业内部管理机构和人员编制的设置和调整等有关事项，企业分支机构的设立和撤销。

8. 企业及其下属企业合并、分立、变更公司形式、解散的方案。

9. 一级子企业重大事项决策程序。

三、重大经营管理类10. 企业年度经营计划、年度经营目标和投融资计划及方案。

11. 企业年度财务预算方案、决算方案及预算调整方案，年度预算内大额资金与超预算的资金调动使用事项。

12. 企业年度审计计划和重要审计报告。

13. 企业利润分配方案和弥补亏损方案。

14. 企业变更注册资本的方案。

15. 企业年度工资总额预算方案，所属企业领导人员薪酬和奖金分配方案、企业各级管理人员履职待遇和业务支出总体方案。

16. 企业负责人经营业绩考核目标值。

17. 企业资产负债率上限。

18. 聘用或者解聘负责公司年度财务审计、法律顾问等第三方中介机构及其报酬。

19. 企业全面风险管理及内部控制年度工作报告。

20. 企业财务、运营、法律等重大风险管理及内控方案。

21. 涉及经营管理责任事故的处理意见，法律诉讼（仲裁）、经济纠纷以及影响企业稳定的重大事件的处理意见。

22. 集团部门及一级子企业（按管理关系）年度绩效评价方案。

23. 企业及所属企业破产、改制、出资、兼并重组、上市以及[限额以上]产权置换、[限额以上]非股权性资产转让、重要资产的质押拍卖等事项。

四、重要人事类24. 依法聘任或者解聘所属企业（分支机构）经营班子成员等事项。

25. 企业及重要子企业市场化选聘职业经理人的工作方案。

董事会议案
一、新设立公司第一届第一次董事会议案目录：
1、选举董事长；
2、聘任总经理及决定其报酬事项；
3、根据总经理提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人
及其报酬事项；
4、批准阶段性工作报告，阶段性财务预、决算方案；
5、制定或修改根本管理制度；
6、其它特别重大事项
二、存续公司董事会议案目录：
1、审议总经理2021 年年度工作报告；
2、审议2021 年年度财务决算方案；
3、审议公司2021年工作经营方案；
4、审议2021年年度财务预算方案；
5、审议利润分配方案〔通过后提交股东会审议〕；
6、审议投资方案〔通过后提交股东会审议〕；
7、审议公司组织架构设置方案；
8、决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，根据提名决定聘
任或者解聘公司其他高管及其报酬事项；
9、审议公司的根本管理制度；
10、章程规定的其它职权事项。

董事会决策事项及经理层经营权限清单

董事会决策事项及经理层经营权限清单一、重大战略规划类1.落实国家及省、市发展战略的重大举措。

2.企业发展战略规划、中长期发展规划、专项发展规划和生产经营方针。

3.企业主营业务、产业布局规划和产业结构调整方案。

4.企业重大战略合作方案。

二、重大体制机制类5.企业章程草案和章程修改方案，企业投资、融资、担保、借款等基本管理制度。

6.董事会及有关专门委员会议事规则。

7.企业内部管理机构和人员编制的设置和调整等有关事项，企业分支机构的设立和撤销。

8.企业及其下属企业合并、分立、变更公司形式、解散的方案。

9.一级子企业重大事项决策程序。

三、重大经营管理类10.企业年度经营计划、年度经营目标和投融资计划及方案。

11.企业年度财务预算计划、决算计划及预算调整计划，年度预算内大额资金与超预算的资金调动使用事项。

12.企业年度审计计划和重要审计报告。

13.企业利润分配方案和弥补亏损方案。

14.企业变更注册资本的计划。

15.企业年度工资总额预算方案，所属企业领导人员薪酬和奖金分配方案、企业各级管理人员履职待遇和业务支出总体方案。

16.企业负责人经营业绩考核目标值。

17.企业资产负债率上限。

18.聘用或者解聘负责公司财务、审计、法律等第三方中介机构及其报酬。

19.企业全面风险管理及内部控制年度事情敷陈。

20.企业财务、运营、法律等重大风险管理及内控方案。

21.涉及经营管理责任事故的处理意见，法律诉讼（仲裁）、经济纠纷以及影响企业稳定的重大事件的处理意见。

22.集团部门及一级子企业（按管理关系）年度绩效评价方案。

23.企业及所属企业破产、改制、出资、兼并重组、上市以及【限额以上】产权置换、【限额以上】非股权性资产转让、重要资产的质押拍卖等事项。

四、重要人事类24.依法聘任或者解聘所属企业（分支机构）经营班子成员等事项。

25.企业及重要子企业市场化选聘职业经理人的工作方案。

26.企业员工年度招聘计划、总体方案。

27.企业主要领导外部兼职。

董事会资料全套模板(会议通知、议案清单、议案、表决票、纪要、决议)

董事会资料全套模板(会议通知、议案清单、议案、表决票、纪要、决议)2019年第一次董事会会议审议事项表决票为了更好地管理公司，XXX于2019年9月5日召开了第一次董事会议。

会议审议了多项议案，包括调整董事会成员、审议各种报告、规章制度和预算等。

以下是会议审议事项表决票：1.关于调整董事会成员的议案：通过/否决2.关于审议《2019年安全生产工作报告》的议案：通过/否决3.关于审议《2019年财务报告》的议案：通过/否决4.关于审议《2019年审计情况报告》的议案：通过/否决5.关于审议《公司董事会议事规则》的议案：通过/否决6.关于审议修订《公司总经理办公会议事规则》的议案：通过/否决7.关于审议投资项目整改的议案：通过/否决8.关于审议《2019年经营管理方案》的议案：通过/否决9.关于审议《经营情况及处理建议》的议案：通过/否决10.关于审议去存量的议案：通过/否决11.关于审议部分专项工程成本结转的议案：通过/否决12.关于审议企业领导人员履职费用预算的议案：通过/否决关于审议《公司2019年工作报告》的议案本次董事会议审议了《公司2019年工作报告》。

报告详细介绍了公司去年的业绩和今年的发展计划。

经过讨论和表决，董事会一致通过了该议案。

公司将按照报告中的计划，全力推动业务拓展和创新发展，为股东和客户创造更多价值。

关于审议《2019年安全生产工作情况报告》的议案公司高度重视安全生产工作，为了保障员工生命财产安全，公司制定了《2019年安全生产工作情况报告》。

报告介绍了公司安全生产的各项措施和成果。

经过讨论和表决，董事会一致通过了该议案。

公司将继续加强安全生产工作，确保员工和企业的安全。

关于审议《2019年财务报告》的议案财务报告是公司经营的重要指标之一，公司制定了《2019年财务报告》。

报告详细介绍了公司去年的财务状况和经营成果。

经过讨论和表决，董事会一致通过了该议案。

公司将继续加强财务管理，提高经营效益。

国有企业党委会、董事会、总经理办公会分级决策事项清单(范本)

国有企业党委会、董事会、总经理办公会分级决策事项清单(范本)公司党委会、董事会和总经理办公会的决策事项清单如下：1.贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规和重要会议精神、决议、决定；2.贯彻执行上级政府和有关部门的主要措施、重要决议、及所议定的重大事项、重大决策、重大项目，上级领导的指示、批示和讲话精神；3.研究决定公司及子（分）公司党的建设、精神文明建设、思想政治工作、企业文化建设、党风廉政建设工作规划；4.研究决定公司及子（分）公司年度党建、党风廉政建设责任书制定和考核；5.研究决定公司党委、纪委年度工作报告、公司会工作报告及重要党建会议文件；6.研究制定公司党的建设制度；7.研究集团公司职工代表大会、工会会员代表大会会议方案、选举方案和推荐人选名单；8.研究决定评先选优工作；9.研究决定公司呈报上级党组织的重要请示、报告；10.研究脱贫攻坚相关工作（项目策划、经费支出、会议活动等）；11.研究决定关于党风廉政建设和反腐败工作主体责任落实的意见和措施；12.研究决定公司各级党组织违纪问题立案及处理结果；13.研究决定公司管理权限范围内对违纪党员领导干部的处理、不合格党员领导干部的处置事项；14.研究决定公司及子（分）公司违规经营投资事项的调查报告及责任追究处理意见；15.研究决定重大安全、质量责任事故、群访集访等突发事件的处理意见，法律诉讼（或仲裁）、经济纠纷以及影响公司稳定的重大事件的处理意见；16.对董事会、总经理办公会拟决定的事项中关系公司改革发展稳定的重大问题进行讨论研究，提出意见和建议；17.对董事会、党委会决策事项执行情况进行监督检查；18.研究决定公司中层管理人员（含子（分）公司领导班子）选拔任用、考核奖惩、岗位调整、轮岗交流；19.研究决定集团公司向子（分）公司委派管理人员；20.研究决定公司人才发展规划；21.研究决定公司系统人员调动、聘用事宜。

以上事项按照党委会、董事会和总经理办公会分级决策，具体决策形式由党委会决定。

公司董事会会议议案

公司董事会会议议案1. 任命新的董事成员：公司董事会将讨论并投票决定是否任命新的董事成员加入公司董事会。

这可能是因为现有董事的离职、退休或其他原因，或是为了增加董事会的多样性和专业知识。

2. 审核并批准公司的财务报告：董事会将审查公司的财务报告，包括年度报告、财务报表和审计报告，并决定是否批准这些报告。

这是董事会履行其监督职责的重要议案。

3. 审议并批准公司的战略计划：董事会将讨论公司的战略计划，并决定是否批准该计划。

这包括制定公司的长期发展目标、业务方向和资源分配。

4. 审议并批准公司的预算：董事会将审议公司的预算，包括收入预测、支出预测和资本投资计划，并决定是否批准该预算。

这有助于确保公司在财务方面的可持续发展。

5. 讨论并决定股东回报政策：董事会将讨论股东回报政策，包括股息支付和股份回购计划，并决定是否采取相应措施。

这有助于管理公司的现金流和股东权益。

6. 评估公司高管表现和薪酬：董事会将就公司高管的表现进行评估，并决定是否给予他们相应的薪酬和奖励。

这是确保公司有能力吸引和留住优秀管理人员的重要议案。

7. 审议并批准重要的业务决策：董事会将审议重要的业务决策，如并购、投资、合作伙伴关系等，并决定是否批准这些决策。

这有助于确保公司的业务发展和增加股东价值。

8. 审议并决定公司的治理结构：董事会将讨论公司的治理结构，如董事会委员会的组成、董事会业务范围和权力划分等，并决定是否做出相应调整。

这有助于提高公司的治理效能和监督能力。

以上是一些可能出现在公司董事会会议议案中的常见内容，具体议案可能因公司业务特点和具体情况而有所不同。

新能源公司董事会决策事项清单

新能源公司董事会决策事项清单一、重大决策事项（一）贯彻落实党中央决策部署和落实国家发展战略的重大经营管理举措由党委会前置研究讨论、董事会决策。

（二）企业经营方针、主业调整、发展战略规划、经营计划和投资计划，包括：1.公司主业调整、发展战略、中长期发展规划的制定、修订，战略和发展规划的重要实施方案，由党委会前置研究讨论、董事会决策。

2.公司专项规划、产业规划,由经理层研究建议，授权董事长决策。

3.公司与相关方订立的重大战略合作框架协议事项，授权董事长决策。

4.公司年度综合计划（经营计划），由党委会前置研究讨论、董事会决策。

5.公司年度投资计划（方案），由党委会前置研究讨论、董事会决策。

6.公司投资计划总额不变，对投资计划进行结构性调整，授权董事长决策。

（三）重大的资产重组、资产处置、产权转让、资本运作事项，包括：1.公司合并、分立、解散、破产、清算注销或者变更公司形式的立项，由经理层研究建议、授权董事长决策。

2.公司重组交易立项，由党委会前置研究讨论、董事会决策。

3.公开转让单项（批）资产账面净值和评估值≤5000万元的事项，由经理层研究建议、授权董事长决策。

4.公开转让单项（批）资产账面净值和评估值＞5000万元的事项、或采取非公开协议转让方式的资产转让事项、或属于关联交易的资产转让事项，由党委会前置研究讨论、董事会决策。

5.出资额≤5000万元且不承担担保、委贷责任的非持有公司10%以上股权的股东直接持有的参股股权（非实际控制）转让事项，由经理层研究建议、授权董事长决策。

6.除出资额≤5000万元且不承担担保、委贷责任的非持有公司10%以上股权的股东直接持有的参股股权（非实际控制）转让事项以外的产权转让（含增资扩股方式）事项、或采取非公开协议转让方式的产权转让（含增资扩股方式）事项、或属于关联交易的产权转让（含增资扩股方式）事项，由党委会前置研究讨论、董事会决策。

7.单项（批）账面净值（不扣减减值准备）400万元以上固定资产报废及实物类资产损失核销，单项（批）账面净值（不扣减减值准备）80万元以上债权类、无形资产损失核销，单项（批）80万元以上终止前期项目损失核销，全年累计400万以上资产减值事项。

公司董事会授权经理层决策事项清单

公司董事会授权经理层决策事项清单一、人事管理方面1、员工的招聘与离职经理层有权根据公司的人力资源规划和岗位需求，招聘基层员工和部分中层管理人员，但需在招聘完成后向董事会报备。

对于员工的离职申请，经理层有权在符合公司相关规定的前提下进行审批。

2、员工的培训与发展制定并实施员工的培训计划，包括内部培训课程的安排和外部培训机会的选择。

评估员工的发展需求，为员工提供职业发展建议和晋升机会。

3、绩效考核与薪酬调整设计和执行员工的绩效考核方案，根据考核结果确定绩效奖金的发放。

在一定范围内调整员工的薪酬，如根据市场行情和员工表现进行的微调，但重大薪酬调整需报董事会审批。

二、财务管理方面1、日常费用审批审批一定金额以下的日常运营费用，如办公费用、差旅费、业务招待费等。

对于超出预算的费用支出，需向董事会说明原因并获得批准。

2、资金使用与调度在公司的资金预算范围内，合理安排资金的使用，确保公司的资金流动性。

进行短期资金的调度，如银行存款的转存、资金拆借等。

3、财务报表的编制与报送负责组织编制公司的月度、季度和年度财务报表，并按时报送董事会。

对财务报表的真实性和准确性负责，及时发现并纠正财务问题。

三、业务运营方面1、合同签订与执行签订一定金额以下的业务合同，如采购合同、销售合同、服务合同等。

监督合同的执行情况，处理合同履行过程中的纠纷和问题。

2、市场推广与销售策略制定并实施公司的市场推广计划，包括广告投放、促销活动等。

确定产品或服务的销售策略，如定价策略、销售渠道选择等。

3、客户关系管理处理客户的投诉和建议，维护良好的客户关系。

决定对客户的优惠政策和特殊服务，以提高客户满意度和忠诚度。

四、资产管理方面1、固定资产的购置与处置购置一定金额以下的固定资产，如办公设备、生产设备等。

处置部分闲置或报废的固定资产，但需按照公司的资产管理制度进行操作。

2、存货管理制定并执行存货的采购计划，确保存货的合理库存水平。

处理存货的盘盈盘亏等问题。

集团董事会、总裁办公会议事清单

集团董事会、总裁办公会议事清单1. 会议前准备- 确定会议日期、时间、地点，并通过电子邮件或其他适当方式通知与会人员。

- 与会人员名单：董事会成员、总裁、副总裁、高级管理人员等。

- 准备会议议程：明确会议目的、议题和时间分配。

- 准备会议材料：包括相关报告、分析、数据、提案、决策支持文件等。

2. 会议开始前- 确保会议室设施齐备，包括投影仪、电视屏幕、白板、笔、纸等。

- 测试会议设备是否正常工作，确保音频和视频设备能够顺利运行。

- 安排接待人员，负责迎接与会人员，提供必要的支持和服务。

- 确保会议室的视觉效果良好，桌椅摆放整齐，环境清洁舒适。

3. 会议开始阶段- 主持人宣布会议开始，欢迎与会人员。

- 确认出席人员名单，并与预定名单进行核实。

- 宣读会议目的和议程，明确会议的重点和时间分配。

- 提醒与会人员关闭手机或将手机设置为静音模式，以确保会议的专注和高效。

4. 会议进行阶段- 依照议程逐项进行讨论和决策。

- 汇报最新情况、业绩、项目进展等需要重点关注的事项。

- 对关键议题进行深入讨论和分析，促进意见交流和决策。

- 监督和评估以前决策的执行情况，确保落实和执行的有效性。

- 解决会议过程中的问题和困难，采取必要的调整和措施。

5. 会议结束阶段- 汇总并总结会议讨论的重要观点、问题、决策和行动项。

- 分配行动项和责任人，并明确时间要求和完成标准。

- 确定下一次会议的时间、日期和议程，通知与会人员。

- 对本次会议进行总结和评估，收集与会人员的反馈和建议。

- 主持人宣布会议结束，感谢与会人员的参与和贡献。

以上是集团董事会、总裁办公会议事的详细清单，希望能够在您的组织内有效地组织和展开会议，确保高效的决策和良好的执行。

如有任何问题，请随时与我联系。

公司董事会、总经理办公室会议事清单

公司董事会、总经理办公室会议事清单日期：[会议日期]时间：[会议时间]地点：[会议地点]主持人：[主持人姓名]参与人员：董事会成员：董事会成员1姓名]董事会成员2姓名]董事会成员3姓名]总经理办公室成员：总经理姓名]副总经理姓名]部门经理1姓名]部门经理2姓名]会议议程：1.开场致辞：由主持人致辞，欢迎与感谢所有出席会议的成员。

2.审议上次会议纪要：回顾并审议上次会议的纪要，确认准确性并提出修改意见。

3.工作汇报：各部门经理汇报本部门的工作进展、问题与挑战，包括但不限于以下内容：市场推广及销售情况；生产及运营状况；财务状况与资金管理；人力资源管理；投诉及售后服务情况。

4.问题讨论与解决：针对各部门汇报中提到的问题或挑战，进行集体讨论并提出解决方案，确保问题得到妥善解决。

5.重要事项通报：公司总经理向董事会成员通报公司重要事项，包括：公司发展战略调整；重大业务合作与投资项目；风险管理与应对措施。

6.决策事项讨论与表决：提出需要董事会成员表决的重要决策事项，进行全体讨论并进行表决。

7.其他事项：针对公司运营、管理等方面的其他事项进行讨论和解决；各个部门提出的问题与需求。

8.会议总结与结束：主持人进行会议总结，总结讨论的重点、提案和解决方案；确认下次会议的时间、地点和议程。

以上是公司董事会、总经理办公室会议事清单的范例，根据具体情况，会议议程的内容和顺序可能有所不同。

在起草会议议程时，请根据实际需要进行修改并添加具体议程内容，以确保会议达到预期目标。

董事会资料全套模板(会议通知、议案清单、议案、表决票、纪要、决议)

内部资料注意保密2019年9月5日董事会会议资料目录1.关于召开2019年第一次董事会议的通知 (2)2.公司2019年第一次董事会会议议程 (4)3.公司2019年第一次董事会会议审议事项表决票 (5)4.关于审议《公司2019年工作报告》的议案 (6)5.关于审议《2019年安全生产工作情况报告》的议案 (25)6.关于审议《2019年财务报告》的议案 (32)7.关于审议《2019年审计报告》的议案 (39)8.关于审议《董事会议事规则》（试行）的议案 (42)9.关于审议修订《总经理办公会议事规则》（暂行）的议案 (63)18.关于审议去存量的议案 (105)19.关于审议部分专项工程成本结转的议案 (111)20.关于审议企业领导人员履职费用预算的议案 (114)关于召开2019年第一次董事会议的通知根据工作需要，决定召开2019年第一次董事会议。

现将有关事项通知如下：一、会议时间2019年5月11日（星期五）上午9:30-12:00二、会议地点公司二楼会议室三、参会人员董事：XXX XXX XXX XXX XXX监事：XXX XXX XXX四、会议召集人X X（公司董事长）五、召开方式现场会议六、会议审议事项共X项（详见会议议程）七、会议联系人：X X 联系电话：1778546886X地球科技发展有限公司2019年4月28日地球科技发展有限公司 2019年4月28日印发会议签到表会议名称：公司董事会记录人：会议地点：会议时间：2019年9月11日2019年第一次董事会会议议程董事会审议事项表决票会议时间：2019年9月15日上午10:00-12:00 参会董事：本人签名：议案一：关于调整董事会成员的议案(模板）各位董事：依照《中华人民共和国公司法》以及公司章程规定，结合xxxx〔2017〕135号及xxxx〔2017〕20号文件精神，拟将董事会成员作如下调整：XXX同志不再兼任公司董事、董事长职务；XXX同志兼任有限公司董事；XXX同志不再兼任有限公司法定代表人、总经理、党总支委员职务；XXX同志兼任有限公司董事、法定代表人（主持企业生产经营管理工作）；xxx、xxx同志兼任XXXXXXXXXX有限公司董事。

董事会议案模板

董事会议案模板一、会议议题（本文档所述的议题适用于董事会会议，若您需要对其他类型的会议进行议题设置，请酌情修改。

）•议题1：XXXX项目进展报告–报告人：XXX–要求：请XXX提供XXXX项目的进展报告，说明目前主要进展情况和存在的问题，并提出应对措施。

•议题2：公司财务汇报和预算计划–报告人：XXX–要求：请XXX提供公司财务方面的汇报，包括近期财务收支、利润状况、股票价格表现等，并提出针对性的预算计划。

•议题3：董事会成员重新选举–报告人：XXX–要求：根据公司章程规定，本次董事会成员重新选举，提出适当人选并进行选举。

•议题4：董事会会议记录的审批–报告人：XXX–要求：请XXXX提供本次董事会会议记录，由全员进行审批并确认是否通过。

二、会议时间和地点•时间：XXXX年XX月XX日，XX点XX分•地点：XXXX公司会议室三、出席人员及地位•董事会主席：XXX•董事会成员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX（按照字母顺序排列）四、会议流程1.开场白：董事会主席介绍议题，提醒大家本次会议的重要性和严谨性。

2.报告一：XXXX项目进展报告•报告人XXX做项目进展报告•董事们就项目进展提出问题和建议，要求XXX针对问题提出解决方案•确认最终解决方案3.报告二：公司财务汇报和预算计划•报告人XXX就公司当前财务状况和预算计划进行汇报•董事会成员提出问题和建议，要求XXX针对问题提出解决方案•确认最终解决方案4.报告三：董事会成员重新选举•各位董事按照章程规定提出重新选举的人选•进行重新选举5.报告四：董事会会议记录的审批•报告人XXX提交会议记录进行审批，董事会成员进行投票是否通过6.会议总结：董事长进行会议总结五、其他事项•会议结束后，请各位出席人员查阅会议记录，并签字确认。

关于审议公司决策事项及流程清单的议案

关于审议公司决策事项及流程清单的议案公司决策是指公司管理层或董事会根据公司战略目标和利益相关方的利益，对公司重大事项做出的决策。

审议公司决策事项及流程清单的议案是为了确保公司的决策程序规范和有效，避免因不当决策导致的风险和损失。

下面对审议公司决策事项及流程清单的议案进行详细介绍。

一、审议公司决策事项及流程清单的背景及目的公司作为一个独立的法人实体，需要依法合规运营，保护股东利益，维护公司的长期发展。

为了做出科学合理的决策，公司设立了董事会和管理层，负责审议和批准公司的重大决策事项。

审议公司决策事项及流程清单的议案是为了确保公司管理层和董事会在决策过程中遵守相关法律法规和公司章程，充分尊重董事会和管理层成员的意见，保障公司的整体利益。

二、审议公司决策事项及流程清单的内容1.公司决策事项范围：包括公司的经营战略、年度预算、投资决策、融资计划、人事任免等重大事项。

2.决策流程要求：明确公司决策事项的审议程序和流程，包括提交决策提案、讨论和审议、表决和决策、执行和监督等环节。

3.决策程序规范：要求公司管理层和董事会在决策中遵守公司章程、法律法规和内部管理规定，保持决策的透明和公正。

4.决策责任分工：明确公司管理层和董事会在公司决策中的职责和权限，确保决策的有效性和执行力。

5.决策风险控制：要求公司在决策中充分评估风险，制定有效的风险控制措施，避免因不当决策导致的风险和损失。

三、审议公司决策事项及流程清单的议案制定和落实1.制定公司决策事项及流程清单的议案：公司董事会应根据公司章程和法律法规制定相关议案，明确公司决策事项的范围、流程和程序规范。

2.落实公司决策事项及流程清单的议案：公司董事会和管理层应根据议案要求开展相关决策事项的审议和执行，确保决策的合法合规和有效实施。

3.监督公司决策事项及流程清单的议案执行情况：公司董事会应定期对公司决策事项及流程清单的议案执行情况进行监督和评估，及时发现和纠正问题，保障公司的长期发展。

董事会议事清单

董事会议事清单一、会议召开前的准备工作1. 确定会议时间、地点和参会人员2. 提前发送会议通知，明确会议议题和内容3. 准备会议材料，包括议题说明、相关报告和数据分析等二、会议开场1. 主持人宣布会议开始，并进行自我介绍2. 确认出席人员名单，记录缺席人员3. 确定会议议程和时间安排三、审议上次会议纪要1. 分发上次会议纪要，让与会人员阅读2. 逐项审议上次会议纪要，确认是否有遗漏或错误3. 确定上次会议纪要的最终版本四、报告事项1. CEO报告：汇报公司整体运营状况、业务发展情况等2. 财务报告：汇报财务状况及财务指标变化情况3. 部门负责人报告：汇报各部门的工作进展、问题和需求等4. 监事报告：汇报对公司运营状况进行监督的情况及发现的问题五、重要议题讨论与决策1. 新项目/产品投资决策：讨论新项目/产品的可行性和风险，并决策是否投资2. 人事任免事项：讨论高层管理人员的任免和晋升等人事安排3. 财务预算与分配：讨论和审议公司的财务预算和资金分配方案4. 重大合同签署：讨论和决策重大合同的签署与终止5. 公司治理事项：讨论和决策公司治理相关的制度、政策和规范等六、其他事项1. 提出和讨论其他与公司运营相关的问题和建议2. 确定下次会议的时间、地点和议题七、会议总结1. 主持人对会议进行总结，重点强调本次会议的决策和行动计划2. 确认会议纪要的撰写人和责任人3. 部署会议决策的具体执行工作八、会议纪要的撰写与分发1. 由指定人员撰写会议纪要，内容要准确、简明扼要2. 确认会议纪要的最终版本，并将其及时分发给与会人员3. 确保会议纪要的存档和归档工作以上就是董事会议事清单的内容，从会议准备、开场、审议纪要、报告事项、重要议题讨论与决策、其他事项、会议总结以及会议纪要撰写与分发等环节，全面梳理了一次董事会议的流程和内容。

通过严格按照议事清单的要求进行会议的组织和进行，能够确保会议的高效性、规范性和决策的科学性，为公司的发展和决策提供重要支持和指导。

集团公司董事会授权事务清单

集团公司董事会授权事务清单1. 背景集团公司董事会作为公司的最高决策机构，负责公司的战略规划和重要决策。

为了确保董事会的工作顺利进行，需要对其授权事务进行清单化管理，明确各项事务的责任和权限。

2. 目的本授权事务清单的目的是为了明确集团公司董事会的职责范围和授权事项，确保有效的决策和管理。

3. 董事会授权事务清单3.1 战略规划集团公司董事会有权制定和调整公司的战略规划，包括但不限于：- 制定公司的发展目标和方向；- 审议和批准公司的战略计划；- 确定公司的主要战略重点和优先事项。

3.2 重大决策集团公司董事会有权做出重大决策，包括但不限于：- 审议和批准公司的投资计划和合作协议；- 审议和批准公司的重要商务决策；- 审议和批准公司的财务预算和年度决算。

3.3 人事任免集团公司董事会有权对公司的高级管理人员进行任免，包括但不限于：- 任免公司的总经理、副总经理和部门负责人；- 审议和批准公司的人事制度和薪酬政策；- 审议和批准公司的绩效考核和激励机制。

3.4 法律事务集团公司董事会有权处理公司的法律事务，包括但不限于：- 审议和批准公司的法律文件和合同；- 处理公司的法律纠纷和诉讼事务；- 确保公司的合规和风险管理。

3.5 公司治理集团公司董事会有权推动和监督公司的良好治理，包括但不限于：- 审议和批准公司的治理结构和制度；- 监督公司的内部控制和风险管理；- 促进公司与股东和投资者的沟通和关系。

4. 董事会授权事务清单的修订本授权事务清单可以根据集团公司的需要进行修订，但修订前需要经过集团法务部门的审查和董事会的批准。

以上为集团公司董事会授权事务清单，供各部门和人员参考和遵守。

为确保董事会的有效运作，各部门和人员应严格按照本清单的规定行事，并及时报告董事会相关事宜的进展和问题。

注意：本文档只供参考，具体事务授权以董事会决策和相关法律规定为准。