法务监察部岗位说明书
监察处岗位说明书
责 2. 依据全省系统年度工作计划和纪检监察工作中长期规划，负责组织制定年（季）度工作计划和 阶段性工作计划，并组织实施；
二 3. 分解年（季）度工作计划和阶段性工作计划，并监督指导下属员工执行；
4. 负责根据工作计划的执行情况，及时进行工作总结。
职责表述： 协助纪检组长负责省局（公司）及各下属单位党风廉政建设和反腐败工作
工作协作关系：
内部协调关系 公司内各部门
外部协调关系 纪委、政府部门、国家局、各所属单位等
任职资格（学历、职称、职业资格以及工作经验分三级）：
职 1. 负责选拔和配备下属，合理安排工作任务，指导下属员工制定阶段工作计划，并督促执行；
责 2. 负责指导下属的业务活动，审核上报或下发的各类材料；
六
3. 4.
审核和控制本部门相关费用支出； 负责所辖部门员工的劳动纪律、工作作风的管理及员工的考核评价；
5. 有针对性地培养专业人才，管理和建设人力资源梯队。副处长Fra bibliotek岗位职级
岗位分析日期
2006-8-31
本岗位关键职责描述：协助纪检组长负责省局（公司）及各下属单位党风廉政建设和反腐败工作；负责纪 检监察处内部管理与日常工作。
职责与工作任务：
职 责 职责表述：协助省局纪检组长主持纪检组的日常工作，对同级党组实行党内监督。
一
职责表述：负责制定全省系统纪检监察工作中长期规划、年（季）度工作计划并组织实施。 职 1. 根据全省系统中长期发展规划，拟定全省系统纪检监察工作中长期规划；
三
处分决定；协助有关部门查处重大违法违纪案件；
5. 组织协调所在单位及下属单位党风廉政建设和反腐败工作；
6. 组织实施和协调构建全省系统惩治和预防腐败体系工作；
法务专员的岗位职责的说明书模版(二篇)
法务专员的岗位职责的说明书模版一、工作范围及职责：1. 负责公司法务事务的处理和管理，包括但不限于合同起草、审核、修改和管理；法律文件和文件处置；法律风险评估和预警；法律纠纷的解决等。
2. 协助上级领导制定和完善公司内部法规制度，并负责对其进行跟踪、执行和修订。
3. 负责与内外部律师事务所的沟通协调工作，包括律师选择、合同签订、费用结算等。
4. 参与并提供法律咨询和法律意见，为公司制定相关合规政策提供法律支持和建议。
5. 解答公司员工关于法律法规的咨询问题，并提供相应的解决方案和建议。
6. 监督公司各业务部门的合规情况，对存在的法律风险进行识别和评估，并及时采取相应的措施进行规避或应对。
7. 参与公司重大交易项目的尽职调查和风险评估工作，以保障公司合法权益。
8. 协助管理办公室处理与法律有关的事务，包括日常法律文书的保存和归档工作等。
二、任职资格要求：1. 具备法学本科及以上学历，熟悉国内外法律法规，能独立承担法律文件的起草和审核工作。
2. 有较好的沟通能力和团队合作精神，能够有效协调部门之间的法律事务工作。
3. 具备扎实的法律知识和判断能力，能够独立分析和解决实际问题。
4. 具备良好的职业操守和保密意识，能够按照公司规定处理机密信息。
5. 有相关行业从业经验者优先考虑。
三、工作绩效评估标准：1. 按时完成合同起草和审核工作，并确保各项文件的准确性和合规性。
2. 及时处理公司内部各部门提交的法律问题，并给出解决方案和建议。
3. 根据公司法律政策和法规要求，及时修订和完善公司内部法规制度。
4. 有效跟进与律师事务所的合作，确保法律事务能够按时准确处理。
5. 参与重大交易项目的法律尽职调查和风险评估，为公司制定合理决策提供支持。
6. 维护和提升公司法律风险管理和合规水平，减少法律风险的发生。
7. 做好公司文书的保存和归档工作，确保文件的安全性和完整性。
四、工作环境和待遇：1. 工作环境：办公室工作，公司提供必要的办公设施和工具。
监察部岗位工作标准
监察部岗位工作标准一、岗位背景和职责监察部是公司内部监察和审计工作的重要部门，主要负责监督和检查公司业务运营过程中的合规性和风险管理。
其职责包括但不限于以下几个方面：1. 内部监察：负责监督公司内部各部门的运作情况，确保各项业务活动符合法律法规和公司规定，并提出改进建议。
2. 风险评估：对公司的业务风险进行评估和分析，发现潜在风险点，并提出相应的控制措施，以保障公司的合规运营。
3. 审计工作：负责对公司各项业务活动进行审计，包括财务审计、项目审计、合同审计等，确保公司资源的合理利用和风险的控制。
4. 报告和建议：根据监察工作的结果，向公司高层管理层和董事会提供监察报告和建议，为决策提供参考依据。
二、工作流程和方法1. 调查与采集证据：根据工作计划，对公司内部的业务活动进行调查和采集相关证据，包括查阅文件、问询相关人员、抽样检查等。
2. 数据分析与风险识别：对采集到的数据进行分析，识别可能存在的风险点和问题，并进行风险评估，确定重点关注的领域。
3. 内部控制评估：对公司各项业务活动的内部控制制度进行评估，包括流程规范、权限设置、审批程序等，发现潜在的控制缺陷和风险点。
4. 审计程序执行：根据审计计划，执行相应的审计程序，包括现场检查、核对账簿、抽样核实等，确保审计工作的准确性和全面性。
5. 结果分析与报告撰写：对审计结果进行分析和总结，撰写审计报告，明确问题和建议，并向相关部门和管理层提供反馈。
三、工作要求和能力素质1. 具备扎实的专业知识：熟悉相关法律法规和监管要求，了解公司内部控制制度和审计准则，具备财务、法律、风险管理等方面的知识。
2. 严谨的工作态度：具备良好的职业操守和严谨的工作作风，注重细节，保持客观、公正、独立的立场，不受个人偏见和压力影响。
3. 强大的沟通能力：能够与各级别的员工进行有效沟通，了解业务流程和问题，提出建设性的意见和建议，与相关部门协调解决问题。
4. 分析和判断能力：具备较强的数据分析和问题解决能力，能够从大量信息中筛选出关键问题，并提出合理的解决方案。
监察处岗位说明书范例
定时
工作地点
宿迁
工作环境
室内
七、任职资格
教育/培训与资质背景
大专以上学历，行政管理，企业管理等相关专业。
专业知识与从业技能
1.熟悉《烟草专卖法》及相关法律法规。
2.熟悉行业政策及本企业各项规章制度。
3.掌握与本岗位工作相关的相关专业知识。
4.具备与本岗位相适应的组织领导能力、系统规划能力、协调配合能力、危机管理能力。
监察处
1.1监察处处长岗位说明书
岗位编号：XXX（部门编号）- XXX（部门内岗位序号）
一、基本信息
岗位名称
处长
所属部门
监察处（与党组纪检组合署）
直接上级
分管领导
直管理类
岗位性质
管理岗
岗位等级
岗位定员
１
岗位概述
负责部门全面工作。
二、岗位职责
序号
岗位职责描述
1
主持部门日常工作，保障部门工作有序开展。
6
负责对本系统经营管理、专卖管理、重大项目、工程、大宗物资采购等实施监察、监督。
7
负责本部门员工思想教育、业务培训、绩效考核工作。
8
完成领导交办的其他工作。
三、关键绩效指标（KPI）
1.制度建设。
2.党风廉政。
3.行风建设。
4.案件查处。
5.信访接待。
6.效能监察。
7.队伍建设。
四、岗位权限
1.对工作相关信息的知情权。
2.对单位发展与上级决策的建议权。
3.对工作职责的执行权。
4.对本部门的管理权。
五、工作关系
部门或单位
事项
频率
局（公司）内部
分管领导
监察处岗位说明书范例(2)
南通市烟草专卖局（公司）岗位绩效考核指标库1监察处1.月度考评： 指标分类 指标权重定义、标准计算方法数据来源个性指标及时监督指导1.严格按照相关规定对各部门相关法规的执行情况实施监督指导，建立监督台帐。
2.党务、政务、企务公开情况进行监督指导。
3.针对专卖执法、卷烟营销和内部管理监督中的热点和薄弱环节开展效能监察，提出改进的意见和建议。
4.执行开展党风廉政建设责任考核、民主评议、行风调查工作，参与干部绩效考核。
5.组织开展专题警示教育、政治学习、各项竞赛活动。
1.没有建立监督台帐，扣1分。
2.监督工作落实不到位，扣0.5分。
部门台帐、相关反映审计处等南通市烟草专卖局（公司）岗位绩效考核指标库26.组织开展党风廉政建设和反腐败的宣传教育，协助相关部门实施政策、法规及政纪教育。
商业贿赂监控报告组织本部门人员参与基建、大型维修项目、大宗物资采购等重点领域和关键环节的监督、检查。
不能及时提交，扣0.5分；提交不完整扣1分，内容不真实，扣2分。
报告、部门台帐、相关反映、相关反映等及时受理控告、检举、投诉、信访及时对控告、检举、投诉、信访进行受理。
1.没有及时对控告、检举、投诉、信访进行受理，发现一次扣1分。
2.当事人对受理结果不清楚、不满意，出现一例扣1.5分。
企业管理处党风廉政建设有效1.建立健全风廉政建设各项制度，组织协调党风廉政建设责任制落实。
2.制定党风廉政教育计划，开展纠风工作。
3.违纪违规行为进行及时处理。
1.未对廉政建设的各项制度进行健全完善，扣1分。
2.未制定党风廉政教育计划，扣1分。
3.出现违纪、违规人员一人次，扣1分。
4.出现违法人员一人次，扣2分。
部门台帐、相关反映、相关反映南通市烟草专卖局（公司）岗位绩效考核指标库3临时任务完成质量及时、高效完成。
未能及时、高效完成且不能说明理由的，出现一次，扣0.5分。
部门台帐、相关反映、相关反映共性指标团队建设部门员工严格执行相关制度规范。
监察部岗位工作标准
监察部岗位工作标准一、岗位背景监察部作为公司的内部监督机构，负责监督公司各个部门的运作，确保公司的合规性和内部控制的有效性。
监察部的工作范围涵盖了公司的各个方面，包括但不限于财务、人力资源、采购、销售等。
本文将详细介绍监察部岗位的工作标准，以确保岗位工作的高效性和准确性。
二、岗位职责1. 制定和完善公司内部控制制度和流程，确保公司各项业务活动的合规性；2. 审核和监督公司各个部门的运作，发现并纠正违规行为；3. 对公司的财务报表进行审计，确保财务信息的准确性和可靠性；4. 参与公司重大决策的评估和审议，提供风险评估和内控建议；5. 协助公司内外部审计工作，配合监管部门的监督检查；6. 提供内部培训和指导，加强公司员工的合规意识和内控意识；7. 定期向公司高层汇报监察工作的进展和问题。
三、岗位要求1. 具备本科及以上学历，专业不限，具有相关工作经验者优先；2. 熟悉公司法律法规和内部控制制度，具备较强的法律意识和风险防控能力；3. 具备扎实的财务知识和审计技能，熟悉财务报表的编制和分析；4. 具备较强的沟通和协调能力，能够与各个部门进行有效的合作和沟通；5. 具备较强的分析和解决问题的能力，能够独立思考和提出有效的解决方案；6. 具备较强的团队合作精神和责任心，能够承受工作压力和高强度的工作节奏；7. 具备良好的语言表达和书面表达能力，能够准确、清晰地撰写工作报告和文件。
四、绩效评估1. 工作目标达成情况：根据岗位职责制定的工作目标，评估岗位工作的完成情况；2. 内部控制效果评估：通过对公司内部控制制度和流程的评估，评估岗位在内控方面的贡献；3. 违规行为纠正情况：评估岗位在发现并纠正违规行为方面的能力和效果；4. 内外部审计配合情况：评估岗位在协助内外部审计工作和配合监管部门的能力和态度；5. 团队合作与沟通能力：评估岗位与其他部门的合作和沟通情况，包括协调能力和沟通效果；6. 问题解决能力：评估岗位在解决问题和提出有效解决方案方面的能力和效果。
法务部岗位说明书
法务部岗位说明书关键信息项：1、岗位名称：＿___________________________2、所属部门：＿___________________________3、直接上级：＿___________________________4、直接下级：＿___________________________5、岗位职责：＿___________________________6、任职资格：＿___________________________7、工作权限：＿___________________________8、工作协作关系：＿___________________________ 11 岗位名称法务专员/法务主管/法务经理等111 所属部门法务部112 直接上级法务总监/副总经理等113 直接下级无/法务助理等21 岗位职责211 合同管理起草、审核、修订各类合同及法律文件，确保合同的合法性、完整性和可执行性。
参与重大合同的谈判，提供法律意见和风险评估。
建立和完善合同管理制度，规范合同的签订、履行和存档流程。
212 法律咨询与服务为公司各部门提供日常法律咨询，解答法律问题，提供法律建议。
协助公司制定和完善内部规章制度，确保其符合法律法规的要求。
213 法律纠纷处理代表公司处理各类法律纠纷，包括但不限于协商、调解、仲裁和诉讼。
收集、整理和分析纠纷相关证据，制定应对策略。
跟踪和评估纠纷处理的结果，总结经验教训，提出改进措施。
214 知识产权管理负责公司知识产权的申请、维护和保护工作，包括商标、专利、著作权等。
监督公司知识产权的使用情况，防范侵权行为。
215 法律培训与宣传组织开展法律培训活动，提高员工的法律意识和法律风险防范能力。
宣传和普及法律法规及公司的法律制度，营造良好的法治氛围。
216 合规管理协助公司进行合规审查，确保公司的经营活动符合法律法规和行业规范。
监督公司对法律法规和政策的执行情况，及时发现和纠正违规行为。
法务部岗位说明书
法务部岗位说明书一、法务部定义法务部负责公司一切与法律相干的事务，是以实现企业的效益最大化为中心，为公司提供法律支持与服务。
法务部需要构建以事先防范和进程控制为主、事后救济为辅的企业法律风险防范机制，化解法律风险，积极采取战略、措施进行补干。
二、工作职责1、参与公司国内、海外的投资、融资、并购等重大经营活动的调研、论证、谈判和法律文书的起草、审核工作，并对相干法律风险提出防范意见。
2、根据公司发展需要，参与公司重要规章制度及流程的制定和修改，建立健全各项规章制度。
3、根据业务场景及需要，起草最有效保护公司利益的格式合同。
4、草拟、审查、修改或指导相干部门起草、修改各类业务合同及各类法律文件，并对合同实行进程中干现的问题及时提出法律处理意见和建议。
5、展开企业普法工作，协助集团各部门展开法律宣传、培训。
6、参与处理和解决公司经营进程中产生的各类纠纷，独自或者协助外聘律师处理公司的仲裁或者诉讼案件。
7、负责办理公司工商登记以及商标、专利、商业秘密保护等有关法律事务。
8、参与企业的合并、分立、破产、投资、租赁、资产转让、抵押担保、招投标及进行公司改建等干及企业权益的重要经济活动，处理有关法律事务。
9、参与公司重大合作项目商务谈判，负责相干法律事务。
三、工作标准1、不做业务公干性审查，侧重合法性审查。
2、适用准确、全面的法律、法规及规范性规定作为审查根据。
3、及时、全面提示风险。
4、提出具有可行性的建议和方案。
四、面临的挑战及解决措施1、挑战：集团化管理、公司及员工众多、境内外业务范干广、干及法律风险点多面广。
2、措施：科学部门组织架构及分工；与境内外优秀律所律师保持友好合作关系；全方位提升自身专业水平及工作效率；展开法律培训。
五、组织架构及人员安排1、组织架构图法务专员1 集团领导法务经理法务主管法务专员22、法务部人员安排实行扁平化管理，法务专员/主管各司其职对法务经理负责，法务经理对集团及其下属事业部直管领导负责。
法务部岗位职务说明书
8.负责公司员工的普法教育并提供必要的法律咨询服务；
9.负责本部门人员的日常管理及培训工作；
10.负责根据实际情况做好本部门预算及分析工作。
1.每年制定并宣贯部门方针目标，为目标的实现提供必要资源；
2.使管理体系充分、适宜,运行有效；
3.客观、公正；
4.及时、客观、公正；
2.定期向直接领导汇报执行中存在的问题；
3.全力协助及时调查、处理各种举报；
4.发现存在的违法违规行为及时制止或反馈；
5.反馈快捷、有效，采纳相关的意见、建议，完善招标、采购管理体系；
6.及时反馈，对相关举报、投诉等提出合理的解决建议，完善招标、采购管理体系；
7.适时提出合理的批评和建议；
8.保质保量。
5.质量管理体系的内外部联系正常通畅，及时处理有关问题;
6.本部门文件流程制度执行程度(不包含现场劳动纪律、5S、安全)
1.业务技能不达标扣1分
2.不达标扣1分
3.不达标扣1分
4.每增减5%,得分增减1分
5.投诉1~2分
6.未执行部门文件，扣1分/次；
内控员
1.发现违反公司流程、制度、标准等规定的行为，及时调查、处理;
5.及时、客观、公正;
6.审核、起草的各类法律文书无差错，合理规避风险；
7.全力配合，合理规避风险；
8.适时提供普法教育，提供满意的法律咨询服务；
9.围绕部门目标的实现,实施必要培训,及时考核。
10.执行财务制度
1.没制定或没宣贯目标,扣1分，目标未达成扣1~3分;
2.未落实体系改进策划扣1分。；
3.投诉1～2分/次；
3.整改完成率每增减5%，增减1分；
监察部岗位工作标准
监察部岗位工作标准一、岗位概述监察部是负责监督和管理公司内部各项工作的部门，旨在确保公司的合规运营和风险控制。
监察部岗位的主要职责是监督公司内部各个部门的运作情况，发现并解决潜在的违规行为，提供合规建议，以保障公司的利益和声誉。
二、岗位职责1. 制定和完善公司的内部控制制度和管理规范，确保公司各项工作符合法律法规和公司政策；2. 定期开展内部审计，对公司各个部门的运营情况进行评估和监督，发现问题并提出改进意见；3. 跟踪监测公司的风险状况，制定风险防控措施，预防和应对各类风险；4. 协助公司各部门开展内部培训，提高员工的合规意识和法律素养；5. 协助公司应对监管部门的检查和调查，提供相关材料和解释；6. 参与公司的合规风险评估和合规审查，及时发现并解决合规风险问题；7. 协助公司建立和维护良好的内外部合作关系，处理与监管部门的沟通和协调工作；8. 参与公司的重大决策和项目的审批，提供合规建议和风险评估报告。
三、任职要求1. 本科及以上学历，法律、财务、审计等相关专业优先；2. 具备较强的法律法规意识和风险防控能力，熟悉公司内部控制制度和管理规范；3. 具备一定的审计和调查能力，熟悉审计程序和方法；4. 具备良好的沟通和协调能力，能够有效处理与各部门和监管部门的关系；5. 具备较强的分析和解决问题能力，能够独立思考和快速反应；6. 具备团队合作精神，能够在压力下有效工作；7. 具备良好的英语读写能力，熟练使用办公软件和相关专业工具。
四、工作环境监察部岗位主要在公司内部办公，工作内容需要与公司各个部门进行协调和沟通。
工作时间一般为标准工作时间，但需要根据工作需要做好应急处理和加班准备。
工作环境要求具备一定的压力承受能力，能够适应快节奏的工作节奏。
五、发展前景在公司内部，监察部门是非常重要的职能部门，具备很好的发展前景。
通过不断学习和积累经验，岗位人员有机会晋升为监察部门的主管，负责整个部门的管理和运营。
监察部岗位工作标准
监察部岗位工作标准一、岗位背景监察部是负责监督和管理组织内部运作的部门，旨在确保组织的合规性和透明度。
监察部岗位的工作职责包括监察调查、风险评估、内部控制和合规性评估等。
二、工作职责1. 监察调查- 负责接收、处理和调查组织内部的投诉和举报事项。
- 收集、分析和保留与调查相关的证据材料，并进行合法、公正的调查。
- 撰写调查报告，提供调查结论和建议，为组织决策提供依据。
2. 风险评估- 分析和评估组织内部的风险，包括管理风险、合规风险和操作风险等。
- 制定风险评估报告，提供风险预警和应对措施，确保组织的稳定运营。
3. 内部控制- 设计、建立和维护组织的内部控制制度和流程，确保资源的合理利用和风险的有效控制。
- 监督和检查内部控制的执行情况，发现问题并提出改进意见。
- 提供培训和指导，提高员工对内部控制的认识和遵守程度。
4. 合规性评估- 审查和评估组织的合规性，包括法律法规、政策规定和行业标准等。
- 制定合规性评估报告，提供合规性建议和改进措施，确保组织的合法运营。
5. 监督管理- 监督和管理组织内部各部门的运作情况，确保各项工作符合组织的政策和要求。
- 提供监督指导，协助部门负责人解决工作中的问题和困难。
- 定期汇报工作进展和问题，为组织决策提供参考意见。
三、任职要求1. 学历要求：本科及以上学历，法律、经济、管理等相关专业优先。
2. 工作经验：具备相关岗位工作经验，熟悉监察调查、风险评估和内部控制等工作内容。
3. 专业知识：熟悉相关法律法规和政策规定，具备良好的法律意识和风险意识。
4. 技能要求：具备较强的调查分析能力、问题解决能力和沟通协调能力。
5. 个人素质：具备责任心、保密意识和团队合作精神，具备较强的抗压能力。
四、工作环境监察部岗位工作通常在办公室内进行，需要与组织内部各部门进行沟通和协调。
工作时间一般为标准工作时间，但在需要调查处理紧急情况时可能需要加班。
工作中可能面临一定的工作压力和挑战，需要具备良好的心理素质和应对能力。
纪检监察岗位说明书
一、岗位基本信息
岗位名称
纪检监察
所在部门
纪检监察室（法务风控部）
岗位编制
2人
二、职责与工作任务
行政
监察
职责描述：配合落实党风廉政建设监督责任，纪检监察相关文字材料及数据报表的起草、收集、上报工作。
工作
任务
配合党风廉政建设目标责任书的起草、签订、任务分解细化等工作；
负责对基层单位党风廉政建设“两个责任”落实情况监督检查；
负责协助对集团中层干部进行任前廉政法规考试。
其它
完成领导交办的其它工作任务。
三、任职资格要求
岗位能力
1.热爱党务及纪检监察工作，人品正直，工作勤恳，作风踏实，具有良好的政治素质及较强的保密意识；
2.熟悉党务管理及党风廉政建设工作程序，具备党务及纪检工作的基础理论和相关知识、职业规范；
3.具有独立工作能力、组织协调能力，有较好的文字与口头表达能力及公文写作能力；
负责上级要求的各类监督执纪报表报送；
负责档案案卷资料的整理、装订工作。
警示
教育
职责描述：配合开展集团反腐倡廉宣传及教育工作。
工作
任务
负责组织开展好集团每月一课观影活动及廉洁警示教育活动；
负责对加强政治理论学习方面的廉政资料的发送工作。
廉政
鉴定
职责描述：负责集团党员干部廉政鉴定的出具工作。
工作
任务
负责协助出具干部任职廉政鉴定工作及拟录用人员外调工作；
负责配合组织召开集团某位会议、纪检监察员会议；
负责集团党风廉政建设工作总结上报工作；
负责集团纪检信息上报工作。
效能
监察
职责描述：监督各党组织和党员干部贯彻执行党章党规党纪和党风廉政建设责任制情况，集团工作人员贯彻执行廉洁从业各项规定和开发区及集团规章制度情况，开展工作纪律、作风、效能检查。
法务监察中心岗位说明书
法务监察中心➢中心组织架构与职能设置备注：根据业务管理的需要，可在岗位上设置与管理能力相匹配的职级序列（例如经理、主管、专员）➢部门职能1法务管理1.1法律政策研究1.2法律支持与审核1.3合同法律审查及其他2审计稽查管理2.1内审工作规划2.2财务审计2.3工程审计2.4经营管理审计二、岗位职责与工作任务1.部门建设1)负责组织规划和完善科学、高效、合理的集团法务监察管理体系，健全各项管理流程、制度与标准，并组织实施。
2)制定、实施部门年/季度工作计划，指导、考核、激励、培训部门员工。
3)协调部门内外工作关系。
2.法律政策研究1)指导员工进行法律政策研究工作。
3.法律支持与审核1)协助集团领导正确执行国家法律、法规和政策，对集团重大经营决策提供法律意见。
2)参与集团分立合并、企业破产、租赁、产权转让、招投标及改制、融资担保、重组等重大经营决策，提出法律意见，并处理有关法律事务。
3)组织参与集团重要决议、规章制度及重大经济活动相关的法律文书的起草和修订。
3.合同法律审查及其他1)组织对拟签订的合同（协议书）的合法性进行审核把关工作。
2)组织集团重大经济合同的会审工作。
4.内审工作1)指导本中心员工建立、健全集团及各城市运营公司内部审计管理体系，规避经营过程中的风险。
5.财务审计1)指导本中心员工对集团及各城市运营公司的财务预算、资金计划的执行情况进行审计。
2)指导本中心员工对集团及各城市运营公司资产、负债及损益情况的真实性进行审计。
3)指导本中心员工对集团及各城市运营公司的财务收支的合理、合规性进行审计。
4)指导本中心员工对集团及各城市运营公司的合同执行情况、投资效益情况及固定资产的购置、使用情况进行审计。
5)指导本中心员工对集团债权债务的真实性和或有风险进行审计。
6)指导本中心员工对财务审计过程中发现的问题提出整改建议并督促被审计单位落实整改。
6.工程审计1)指导建立重大项目的全程合规性跟踪审计及其他事项的报备抽查体系，包括入围单位选择、开标、合同签订、工程签订、变更、工程结算等关键事项的合规性审计。
监察部主任职务说明书
岗位名称
监察部主任
岗位编号
所在部门
监察部
岗位定员
1人
直接上级
总经理
薪酬范围
直接下级
干事
岗位分析日期
2003年12月
岗位目的：
负责组织拟订公司审计监察制度，对公司经营活动和财务管理进行审计监督
职责与工作任务：
职 责
职责表述：负责拟定审计监事处年度工作计划，建立健全公司审计监察制度
工 任
负责协调本部门与其它部门间关系，解决争议
负责控制部门预算，降低费用成本
职责八
职责表述：完成总经理交付的其它任务
权力：
对公司发展战的制订和修改有建议权
对公司各项制度执行情况的监察权
对公司各项经营活动的监察权
对财务报表的审计权
对重要合冋的审查权
有对部门内各项费用开支的审批权
工作协作关系：
内部协调关系
公司各部门
负责对公司及单店的财务预算、财务收支活动进行审计，针对审计结果及时提出改进措
施并监督执行
职 责
职责表述：负责对公司经营活动的审计监察工作，保证公司利益得到保护
工作 任务
监督公司各项经营活动，及时制止违规行为并提出处罚建议
监督各部门对各项管理制度的执行情况，及时提出改进意见
负责对采购物品的质量、价格及采购过程进行监督
参与拟订公司发展战略研讨和公司年度经营计划草案
作
组织制定审计监察部年度工作计划并监督实施
务
起草公司审计监察管理制度，确保公司经营活动遵守公司各项管理制度及国家相关法律法 规
职 责
职责表述：负责对公司、单店的财务审计工作
工作 任务
全面协助上级管理部门对公司及单店财务会计工作的年度审计调查工作
法务监察部岗位说明书(可编辑修改word版)
2·有对企业所有决策及规章制度的监督权
3·有对违法企业所有决策及规章制度的处罚权
相关说明
编制人数
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
1.2法务监察部经理职位说明书
编号：
职位名
称
法务监察部经理
所属部门
法务监察部
直接
上级
总经理
直接下级
法务人员
任职资格
1．学历、专业知识
法务监察部：
1.1法务监察部组织结构与责权
部门
法务监察部
部门负责人
中心编制
法务监察部
经理级 1 人
文书合同审核
法律事务处理
日常法律咨询
法律事务外联
普法教育
视情况而定
职责
1．行使企业所有决策及规章制度的实施监督权和调查权，行使违反企业所有
决策及规章制度的处罚权
权力
考核重点：法律事务处理的效果
职责三
职责表述：日常法律咨询
工作
任务
1．开展与企业经营管理有关的法律咨询工作
2．整理汇编企业开展业务需要的各种法律、法规及规章制度
考核重点：工作效果
法律相关专业本科及以上学历，熟悉公司法、合同法、劳动法及与土地、房地产开发、贸易有关的法律，熟悉企业申请、注册等相关工作，具有较强的文字表达能力和口头表达能力
2．工作经验
有五年以上法务实务工作经验，有企业法务工作经历、律师事务所工作经历者优先
职责一
职责表述：审核各类法律文书及合同
工作任务
1．参与起草、审核企业重要的规章制度，对企业规章制度的合法性负责
2．制度标准的合同文本，审核企业各种技术、经济服务合同，参加重大
监察部岗位工作标准
监察部岗位工作标准一、岗位概述监察部岗位是负责监督和检查组织内部运作情况，防止腐败和不当行为发生的重要职能部门。
本岗位的工作标准旨在确保监察部工作的高效性、公正性和透明度，以维护组织的利益和声誉。
二、职责和任务1. 制定和完善监察部的工作制度和规章制度，确保其与组织的目标和政策相一致。
2. 负责监督和检查组织内部各部门的运作情况，包括但不限于人事、财务、采购、合规等方面。
3. 开展内部调查，处理和调解组织内部的投诉和举报事件，维护员工的合法权益。
4. 协助组织制定反腐败和廉洁行为准则，并监督其执行情况。
5. 定期向组织高层报告监察部工作的进展和问题，提出改进意见和建议。
6. 组织开展内部培训，提高员工的法律法规意识和职业道德素养。
三、工作要求1. 具备扎实的法律、法规和业务知识，熟悉监察工作的相关法律法规和政策。
2. 具备敏锐的观察力和分析能力，能够发现问题并提出解决方案。
3. 具备较强的沟通和协调能力，能够与不同部门和员工进行有效的沟通和合作。
4. 具备较强的责任心和保密意识，能够妥善处理机密信息和敏感事务。
5. 具备较强的抗压能力和应变能力，能够在紧急情况下保持冷静并迅速应对。
6. 具备团队合作精神，能够与团队成员密切配合，共同完成工作任务。
四、工作流程1. 收集和整理相关的法律法规和政策文件，确保工作的合规性和准确性。
2. 制定和完善监察部的工作制度和规章制度，确保其与组织的目标和政策相一致。
3. 定期开展对组织内部各部门的监督和检查工作，包括现场检查、文件审查、数据分析等。
4. 处理和调解组织内部的投诉和举报事件，确保公正处理并保护员工的合法权益。
5. 协助组织制定反腐败和廉洁行为准则，开展相关宣传和培训工作。
6. 定期向组织高层报告监察部工作的进展和问题，提出改进意见和建议。
7. 组织开展内部培训，提高员工的法律法规意识和职业道德素养。
五、工作成果评估1. 工作报告：定期向组织高层提交监察部工作的进展和问题的报告，包括工作目标的完成情况、发现的问题和提出的建议等。
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有五年以上法务实务工作经验，有企业法务工作经历、律师事务所工作经历者优先
职
责
一
职责表述：审核各类法律文书及合同
工作
任务
1．参与起草、审核企业重要的规章制度，对企业规章制度的合法性负责
2．制度标准的合同文本，审核企业各种技术、经济服务合同，参加重大合同的起草、谈判工作，监督、检查合同的履行情况
2．员工满意度
学习与发展类
1.普法教育的完成率
考核重点：各类法律文书及合同的合法性
职
责
二
职责表述：法律事务处理
工作
任务
1．参与企业的兼并、收购、投资、租赁、资产转让、招投标等重大经济活动，提出法律建议，维护公司的合法权益。
2．代表公司处理各类诉讼或非诉讼法律事务，维护公司的合法权益
考核重点：法律事务处理的效果
职
责
三
职责表述：日常法律咨询
工作
任务
法务监察部：
1．1
部门
法务监察部
部门负责人
法务监察经理
直属领导
总经理
中心组织结构图
中心编制
经理级1人
视情况而定
职责
1．行使企业所有决策及规章制度的实施监督权和调查权，行使违反企业所有决策及规章制度的处罚权
权力
1·有对企业所有决策及规章制度的监督权
2·有对企业所有决策及规章制度的监督权
3·有对违法企业所有决策及规章制度的处罚权
相关说明
编制人数
审核人员
批准人员
编制日期
审核日期
批准日期
1．2
编号：
职位名称
法务监察部经理
所属部门
法务监察部
直接
上级
总经理
直接下级
法务人员
任职
资格
1．学历、专业知识
法律相关专业本科及以上学历，熟悉公司法、合同法、劳动法及与土地、房地产开发、贸易有关的法律，熟悉企业申请、注册等相关工作，具有较强的文字表达能力和口头表达能力
1．开展与企业经营管理有关的法律咨询工作
2．整理汇编企业开展业务需要的各种法律、法规及规章制度
考核重点：工作效果
职
责
四
职责表述：法律事务外联
工作
任务
1．参与重大事故的处理工作，协助有关部门进行善后处理
2．负责与外聘律师、法律顾问的联络、配合工作
考核重点：事务处理的完善程度
职
责
五
职责表述：普法教育
工作
任务
配合各部门对员工进行法制宣传教育，在企业的内部普及法律，增强员工的法制观念
考核重点：员工的意识度
职
责
六
职责表述：完成领导交办的其它工作
1．3
指标类别
考核指标内部运营类Fra bibliotek1．违纪案件结案率
2．打假维权案件处理率
3．法律服务满意综合指数
4.日常法律事务的处理效果
5.各类合同管理的规范性
客户类
1．客户满意度