天泽信息：关于监事会提前换届选举的公告
300443金雷股份：关于董事会换届选举的公告
证券代码：300443 证券简称：金雷股份公告编号：2021-022金雷科技股份公司关于董事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。
2021 年 4 月27 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名伊廷雷、李新生、周丽、杨校生、郭廷友为第五届董事会董事候选人。
其中，杨校生、郭廷友为独立董事候选人，且均已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核通过，上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
上述候选人简历详见附件。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分别采用累积投票制选举产生。
公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年，但独立董事连续任期不得超过六年。
为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
特此公告。
金雷科技股份公司董事会2021年4月27日附件：董事会非独立董事候选人简历：伊廷雷：男，1972 年 2 月生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。
关于控股股东、实际控制人发生变更的公告
尊敬的各位股东：根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规的规定，为保障公司治理的透明度、公平性和及时性，公司控股股东、实际控制人发生变更，特向全体投资者致以公告如下：一、变更内容1. 变更前控股股东/实际控制人尊称、单位名称、股权比例等具体变更信息；2. 变更后控股股东/实际控制人尊称、单位名称、股权比例等具体变更信息；3. 变更原因及相关经济、法律等合规程序。
二、变更背景1. 变更原因：可能涉及控股股东之间的股权转让、财产重组、境外投资等进行企业股权的交易活动，或者可能存在对控股股东相关法律、法规、政策的变更和调整。
2. 变更影响：新控股股东/实际控制人对公司治理结构、业务发展战略、财务状况等方面可能产生影响。
若有变更后的控制人意图及公司发展方向等策略性调整，将可能直接影响公司未来经营决策，以及对公司整体业绩的影响。
三、变更合规性及程序1. 变更合规性：控股股东/实际控制人的变更符合《公司法》、《证券法》及相关法规，以及我国证监会的监管规定；2. 变更程序：控股股东变更经过公司董事会等法定程序合规审议，并取得相关批文或许可证明，符合法定程序。
四、变更对公司及股东利益的影响1. 对公司经营及财务状况的影响：新旧控股股东及实际控制人经营理念及管理经验、战略决策等可能存在差异，对公司经营活动和财务状况产生影响；2. 对投资者利益的影响：控股股东/实际控制人变更可能引发公司股价波动，对投资者的利益产生一定影响。
五、其他需要披露的事项1. 控股股东/实际控制人变更后的公司治理结构，以及新股东对公司未来发展的战略计划等；2. 新旧控股股东及实际控制人与公司相关方的交易情况和涉及利益冲突的情况。
六、提示和风险提示公告如有疑问，敬请投资者及时交流公司董事会秘书处或相关专业人士，以获取最新的信息和风险提示。
七、其他补充事项1. 本公告同时在指定媒体上刊登，以及在公司全球信息站上公示，以备股东了解；2. 公告信函将同步发送给相关监管机构（证监会、交易所）、证券服务机构、公司律师等相关单位。
基金托管人情况变更公告
基金托管人情况变更公告尊敬的投资者：我们经过慎重的考虑和周密的安排，决定对基金托管人进行情况变更，并向您作出公告。
根据相关规定，基金托管人是基金的重要组成部分，扮演着保障资产安全、监督基金管理人的角色。
基金托管人是基金投资者利益的守护者，具有非常重要的职责和岗位。
我们持续关注基金托管的变化和发展，为了提高基金托管职责的履行水平，为投资者提供更加安全、高效、合法的基金服务，我们经过全面评估与把关，决定对托管人进行调整。
首先，我们衷心感谢原基金托管人在过去的合作中所做出的努力与贡献，他们严守托管职责，全面履行基金托管人的职责，为投资者的利益保驾护航。
在变更过程中，原托管人会继续履行职责，确保基金资产的安全与稳定，直至新托管人正式接管。
根据基金合同和监管要求，经过精选，我们择优选取了新的基金托管人。
新的基金托管人具备丰富的经验和专业知识，具备良好的风控管理能力和监督管理能力，能够全面运用各种风险控制技术和制度，确保基金托管工作的正常运行。
同时，新的基金托管人还能为基金投资者提供更加安全、高效、便捷的服务，为投资者的利益保驾护航。
此次基金托管人的情况变更将会在法定时间内进行过渡，具体过渡时间将会另行公告。
过渡期间，我们将确保投资者权益的连续性和安全性，持续监督和管理基金资产，确保基金托管工作的正常运行。
最后，我们再次对基金托管人情况变更给予您的关注表示感谢。
我们将会根据监管要求，及时向您更新相关的信息和变化情况，以确保您对基金托管人的变更有所了解和掌握。
谢谢您一直以来对我们工作的支持和理解，我们会一如既往地为您提供优质的服务。
祝愿您投资顺利！此致。
南宁市金融工作办公室关于广西北部湾大数据交易中心有限公司变更公司监事备案通知书
南宁市金融工作办公室关于广西北部湾大数据交易中心有限公司变更公司监事备案通知书
文章属性
•【制定机关】南宁市金融工作办公室
•【公布日期】2024.06.05
•【字号】南金办备〔2024〕16号
•【施行日期】2024.06.05
•【效力等级】地方规范性文件
•【时效性】现行有效
•【主题分类】金融综合规定
正文
南宁市金融工作办公室关于广西北部湾大数据交易中心有限
公司变更公司监事备案通知书
广西北部湾大数据交易中心有限公司：
你公司报来有关变更监事等相关备案材料收悉。
根据《广西壮族自治区交易场所管理暂行办法》（桂政办发〔2016〕12号）等有关规定，你公司备案材料要素齐全，备案事项如下：
原公司监事马棣，现变更为朱记录。
2024年6月5日。
监事任命后信息披露的时间要求
监事任命后信息披露的时间要求监事任命是指在公司法规定的时间内，公司按照法定程序任命监事，并及时向股东和社会公众披露监事的相关信息，以确保监事履职的合法性和透明度。
在信息披露方面，监事任命后的时间要求主要包括以下几个方面。
监事任命决议应当在召开董事会或股东大会后立即进行公告。
公司应当在公告中明确监事的姓名、性别、出生年月日、国籍、居住地、学历、职务、任期等基本信息，并说明监事的产权状况、是否享有权益、是否有其他职务等情况。
监事任命公告应当在公司网站、证券交易所网站等重要信息披露媒体上进行发布。
公司应当确保公告内容真实、准确、完整，并注意公告的时效性和可访问性。
同时，公司应当将监事任命公告的相关信息及时报送给相关监管部门，以便监管部门进行备案和监督。
公司应当在监事任命后的一个工作日内将监事的相关信息报送给公司股东。
公司可以通过邮寄、电子邮件等方式向股东发送监事任命通知书，并附上监事的个人简历和联系方式等信息。
公司还可以将监事任命通知书和股东名册一并寄送，以确保股东对监事任命的知情权和参与权。
监事任命后的信息披露还应当包括监事的履职情况。
公司应当定期向股东和社会公众披露监事的履职报告，包括监事参加董事会或股东大会的情况、监事对公司决策的意见和建议、监事对公司财务状况的审查等内容。
公司还应当向股东和社会公众公开监事的报酬情况，以保证监事的独立性和公正性。
监事任命后的信息披露应当遵循信息公开的原则和规范。
公司应当及时披露监事的相关信息，不得故意隐瞒或虚假宣传。
同时，公司应当充分尊重监事的个人隐私，不得滥用监事的个人信息。
公司还应当建立健全信息披露制度，明确责任人和工作流程，确保信息披露的及时性、准确性和完整性。
监事任命后的信息披露是公司合法运营和规范管理的重要环节。
公司应当按照法定程序和时间要求，及时披露监事的相关信息，以确保监事的独立性、透明度和责任性。
监事任命后的信息披露不仅有利于公司内部决策和监督，也有利于投资者和社会公众对公司的了解和评价。
监事会议决议公告范文简短 变更监事的监事会决议(优秀4篇)
监事会议决议公告范文简短变更监事的监事会决议（优秀4篇）推荐监事会议决议公告范文简短篇一本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据公司第六届董事会第九会议决议，公司决定召开20某某年年度股东大会，现将召开本次会议的相关情况通知如下：(一)、会议时间：20某某年4月21日(星期二)上午9：30。
(二)、会议地点：南京市珍珠饭店十楼会议室龙蟠厅(南京市珠江路389号)(三)、会议议题：1、审议《公司20某某年度报告全文及摘要》;2、审议《公司董事会20某某年度工作报告》;3、审议《公司监事会20某某年度工作报告》;4、审议《公司20某某年度财务决算报告和20某某年财务预算报告》;5、审议《公司20某某年度利润分配预案》;经南京立信永华会计师事务所有限责任公司审计，本公司20某某年度实现净利润2,某某9,421.89元，拟按照10%的比例提取法定盈余公积金2,942.19元，按照10%的比例提取任意盈余公积金2,942.19元；加年初未分配利润199,185,某某8.84元，扣除上年度提取的任意盈余公积金3,430,734.02和已派发的普通股股利25,589,107.16元，本年度可供股东分配利润为172,045,737.36元。
经公司六届董事会第九次会议研究：本年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转赠股本。
6、审议公司独立董事述职报告；7、审议《关于公司独立董事的议案》;刘爱莲女士自20某某年担任本公司独立董事以来，任期已经届满六年。
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，决定刘爱莲女士不再担任本公司独立董事，拟提名周发亮先生为公司候选独立董事(简历附后);公司独立董事对此发表了独立意见。
8、审议《关于公司续聘南京立信永华会计师事务所有限责任公司的提案》; 公司拟继续聘用南京立信永华会计事务所为公司20某某年度财务报告审计机构，审计费用为40万元人民币。
002819东方中科：关于完成公司董事会换届选举的公告
证券代码：002819 证券简称：东方中科公告编号：2021-068北京东方中科集成科技股份有限公司关于完成公司董事会换届选举的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月12日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》。
选举王戈先生、刘国平先生、王建平先生、张广平先生、吴桐桐先生、郑大伟先生为公司第五届董事会非独立董事；选举徐帆江先生、张树帆先生、金锦萍女士为公司第五届董事会独立董事，以上9名董事共同组成公司第五届董事会。
公司第五届董事会董事任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
以上人员简历详见附件。
公司第五届董事会第一次会议于当日召开，会议选举王戈先生为公司第五届董事会董事长，刘国平先生为公司第五届董事会副董事长，任期与公司第五届董事会任期相同。
公司第五届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
独立董事不少于董事总人数的三分之一。
特此公告。
北京东方中科集成科技股份有限公司董事会二〇二一年七月十三日附件：1、王戈先生王戈先生：1969年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，正高级工程师。
1990年7月进入东方科仪控股集团有限公司（以下简称“东方科仪控股”，曾用名：东方科学仪器进出口集团有限公司），历任下属公司的开发工程师、电子仪器部经理、副总经理、总经理，东方科仪控股副总裁、总裁。
现任中国科学院国科控股党委委员、东方科仪控股董事长、北京科苑新创技术股份有限公司董事、国科嘉和(北京)投资管理有限公司董事长、管理合伙人、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司董事长、国科盛华投资管理有限公司董事长、经理、国科信工(北京)投资管理有限公司董事、CAS-Tech Management Ltd.董事、豪赛克科学仪器有限公司董事等职务，现任本公司董事长。
重要通知公司高管变动公告
重要通知公司高管变动公告
尊敬的各位员工：
大家好！我们公司近期经过深思熟虑，决定对公司高管团队进行
一系列重要调整。
现将有关变动公告如下：
一、高管变动情况
1. 董事长
原董事长XXX因个人原因辞去董事长职务，将由现任副董事长YYY接任董事长一职。
YYY在公司多年，具有丰富的管理经验和卓越的
领导能力，相信他将带领公司迈向新的辉煌。
2. 总经理
原总经理AAA因个人原因申请辞职，公司已批准其辞职申请。
新
任总经理人选正在紧急评选中，届时将另行通知。
3. 其他高管
公司其他高管团队成员暂无变动，继续保持原班人马，共同努力，共同发展。
二、变动原因
公司高管团队的调整是出于公司发展战略需要和个人发展规划考虑，旨在更好地适应市场环境变化，提升公司整体竞争力和管理效率。
我们相信这次调整将为公司带来新的发展机遇和挑战。
三、工作安排
为确保高管团队平稳过渡和工作顺利进行，各部门负责人需密切
配合新任领导工作，做好交接工作，并全力支持新领导的工作。
四、结语
最后，感谢各位员工一直以来对公司的支持与配合，在未来的工
作中，我们期待与大家携手并进，共同开创公司更加美好的明天！
特此通知。
此致
敬礼！
公司董事会
日期：XXXX年XX月XX日。
天泽信息：关于延期披露2019年经审计年度报告的公告
证券代码：300209 简称：天泽信息公告编号：2020-048天泽信息产业股份有限公司关于延期披露2019年经审计年度报告的公告重要内容提示：●2019年经审计年度报告前次延期申请后预计披露日期：不晚于2020年6月10日；●2019年经审计年度报告本次延期申请后预计披露日期：不晚于2020年6月30日。
●董事关于延期的异议情况：无一、延期申请审议及披露情况天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）2019年经审计年度报告前次延期申请后预计不晚于2020年6月10日披露，但重要子公司深圳市有棵树科技有限公司反馈其因受新型冠状病毒感染肺炎（以下简称“新冠肺炎”）疫情影响，公司聘请的审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）未完成必要的审计程序，预计无法在2020年6月10日前出具公司2019年年度审计报告；同时，公司也无法在2020年6月10日前完成2019年年度报告披露相关工作。
为确保信息披露的真实性、准确性及完整性，根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》（证监会公告（2020）22号）等相关规定，公司拟将2019年经审计年度报告披露时间延期至不晚于2020年6月30日。
公司于2020年6月9日召开的第四届董事会2020年第五次临时会议审议通过了《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》，全体与会董事一致同意上述延期披露事项。
二、相关工作进展情况截至本公告披露之日，公司有关年度报告编制及审计工作的进展情况如下：1、年度报告编制方面：（1）待外部审计工作完成、财务数据定稿后，再行填报年报制作系统，编制并复核年度报告的“第十二节财务报告”及其他章节中涉及财务指标分析的部分；（2）年度董事会会议资料及其他应披露的文件正在编制中。
2、审计工作开展方面：根据苏亚金诚会计师事务所反馈的审计进展，目前会计师具体工作进度和主要未完事项如下：（1）除公司重要子公司有棵树外，年审会计师已基本完成各项审计工作。
600271航天信息股份有限公司第七届监事会第十一次会议决议公告2020-11-19
证券代码：600271 证券简称：航天信息编号：2020-046 转债代码：110031 转债简称：航信转债
转股代码：190031 转股简称：航信转股
航天信息股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2020年11月18日（星期三）以通讯的方式召开。
会议通知已于2020年11月11日通过电子邮件方式送达各位监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、关于公开挂牌转让子公司大象慧云信息技术有限公司部分股权的议案
公司监事会对公开挂牌转让子公司大象慧云信息技术有限公司（以下简称“大象慧云”）部分股权的议案发表如下审核意见：为进一步优化公司金税产业的资源配置和资本结构，实现加快促进公司智慧财税生态建设的发展，同意公司通过产权交易所公开挂牌的方式，按照不低于经国有资产监督管理部门备案后的大象慧云评估价值125,001.03万元为基准，以不低于5000.0412万元的转让价格转让大象慧云4%股权（最终以备案后的评估值为准），最终成交价格以产权交易所实际确认为准。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
航天信息股份有限公司监事会
2020年11月19日。
关于董监高变更对公司股权转让所产生影响的情况说明
关于董监高变更对公司股权转让所产生影响的情况说明下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢！本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注！Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!关于董监高变更对公司股权转让所产生影响的情况说明1. 引言公司的董事和监事的变更对股权转让有着重要的法律和实际影响。
佳力奇：董事、监事换届公告
证券代码：871143 证券简称：佳力奇主办券商：南京证券安徽佳力奇碳纤维科技股份公司董事、监事换届公告一、换届基本情况（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第二十次会议于2019年9月2日审议并通过：提名路强先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份13,562,340股，占公司股本的29.8073%，不是失信联合惩戒对象。
提名金豫江先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名梁禹鑫先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份12,389,840股，占公司股本的27.2304%，不是失信联合惩戒对象。
提名陆玉计先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份976,030股，占公司股本的2.1451%，不是失信联合惩戒对象。
提名程建华先生为公司董事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开5日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事7人。
会议由路强主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是√否（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第十次会议于2019年9月2日审议并通过：提名牛让先生为公司监事，任职期限3年，自2019年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。
上述提名人员持有公司股份104,940股，占公司股本的0.2306%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开5日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3人。
会议由牛让主持。
本次换届尚需提交股东大会审议。
安徽某某名称章程修正案+决议(21) 变更法人
章程修正案
安徽天泽金融信息服务有限公司全体股东经研究对公司章程做如下修正：
一、原公司第五章第十四条公司不设董事会，设执行董事一人，由胡琳担任，执行董事任期三年，任期届满，可连选连任。
现变更为：公司不设董事会，设执行董事一人，由胡蓉担任，执行董事任期三年，任期届满，可连选连任。
二、原公司章程第六章第十九条胡琳为公司的法定代表人，任期为三年，由股东选举产生，任期
届满，可连选连任。
现变更为：胡蓉为公司的法定代表人，任期为三年，由股东选举产生，任期届满，可连选连任。
公司章程其他条款不变。
全体股东签字：
单位名称：安徽天泽金融信息服务有限公司
日期： 2016年03月28日
股东会决议
时间：2016年03月28日
地点：本公司办公室
内容：经公司全体股东会议研究决定，对本公司如下登记注册事项做出变更决议：一、公司法人变更为：胡蓉，担任执行董事职务
全体股东签字：
单位名称：安徽天泽金融信息服务有限公司
日期： 2016年03月28日。
关于股东监事变更的公告
关于股东监事变更的公告
尊敬的股东及合作伙伴：
感谢您一直以来对我们公司的信任与支持。
现就有关股东监事变更事宜向您公告如下：
一、公司概况
本公司成立于XXXX年，是一家专注于[公司业务领域]的企业。
经过多年的发展，公司规模不断扩大，经营业绩稳步提升，已逐渐成为行业的领军企业。
二、变更详情
根据公司发展需要及股东会决议，自XXXX年XX月XX日起，原股东监事[原监事姓名]将不再担任公司监事一职，[新任监事姓名]将接任该职位。
三、变更原因及影响
本次股东监事变更主要是基于公司战略发展需要和内部组织调整，不会对公司的日常经营产生重大影响。
同时，我们也相信新任监事将为公司带来新的活力和创新，推动公司持续稳定发展。
四、其他事项
1.在此，我们对[原监事姓名]在公司发展中所做出的贡献表示衷心的感谢！
2.特此公告，敬请广大股东及合作伙伴予以关注。
3.如有任何疑问或需进一步了解公司情况，请随时与公司联系。
五、声明
本公告内容如有任何不实之处，欢迎广大股东及合作伙伴监督指正。
我们将一如既往地秉承诚信、专业、高效的经营理念，不断努力提升公司的核心竞争力，为股东和合作伙伴创造更多价值！
再次感谢您对公司的支持与信任！
[公司名称]
XXXX年XX月XX日。
关于变更监事的议案
关于变更监事的议案尊敬的各位股东：为了进一步完善公司治理结构，保障公司的规范运作和可持续发展，现提出关于变更监事的议案。
一、公司监事的现状及变更原因目前，公司的监事为_____，其在担任监事期间，为公司的监督和规范运作发挥了一定的作用。
然而，随着公司业务的不断拓展和经营环境的变化，出于以下原因，我们认为有必要对监事进行变更：1、业务发展需求公司的业务规模和领域在近年来有了显著的拓展，新的业务模式和复杂的市场环境对监事的专业知识和经验提出了更高的要求。
现监事在某些新兴业务领域的了解和把握上存在一定的局限性，可能无法及时有效地对相关业务进行监督和提供有价值的建议。
2、战略规划调整根据公司最新的战略规划，未来将重点发展_____等领域。
为了确保监事能够与公司的战略方向保持一致，并能够为战略的实施提供有力的监督和支持，需要具备相关领域专业背景和经验的人员担任监事。
3、加强内部监督机制为了进一步加强公司的内部监督机制，提高监督的独立性和有效性，需要引入具有丰富监督经验和独立视角的新监事，以优化监督流程，提高监督效率，防范潜在的风险。
二、拟变更监事的情况介绍经过认真的筛选和评估，我们拟推荐_____担任公司的监事。
以下是该候选人的详细情况：姓名：＿____教育背景：＿____工作经历：＿____专业资质：＿____该候选人在相关领域拥有丰富的经验和专业知识，具备良好的职业道德和独立判断能力，能够为公司的监督工作带来新的思路和方法。
三、变更监事的程序和时间安排为了确保监事变更的合法合规和顺利进行，我们将按照以下程序和时间安排推进：1、召开董事会审议通过本议案，并提交股东大会审议。
2、在股东大会召开前，将本议案及相关材料充分披露给股东，保障股东的知情权。
3、计划于_____召开股东大会，对本议案进行表决。
四、变更监事对公司的影响本次监事的变更将对公司产生以下积极影响：1、提升监督水平新监事的专业知识和经验将有助于提升公司的监督水平，更好地发现和解决潜在问题，保障公司的合规运营和稳定发展。
天泽信息：第四届董事会2020年第五次临时会议决议公告
证券代码：300209 证券简称：天泽信息公告编号：2020-047天泽信息产业股份有限公司第四届董事会2020年第五次临时会议决议公告天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”或“天泽信息”）第四届董事会2020年第五次临时会议（以下简称“本次会议”）于2020年6月9日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2020年6月7日以电子邮件形式发出。
本次会议由公司董事长陈进先生主持，公司原董事刘智辉先生已于2020年4月30日辞职，本次会议应到董事6名、实到董事6名，全体监事及高级管理人员列席了会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：一、审议通过《关于延期披露2019年经审计年度报告的议案》公司2019年经审计年度报告前次延期申请后预计不晚于2020年6月10日披露，但重要子公司深圳市有棵树科技有限公司反馈其因受新型冠状病毒感染肺炎（以下简称“新冠肺炎”）疫情影响，公司聘请的审计机构苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）未完成必要的审计程序，预计无法在2020年6月10日前出具公司2019年年度审计报告；同时，公司也无法在2020年6月10日前完成2019年年度报告披露相关工作。
为确保信息披露的真实性、准确性及完整性，根据中国证监会《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》（证监会公告（2020）22号）等相关规定，公司拟将2019年经审计年度报告披露时间延期至不晚于2020年6月30日。
《关于延期披露2019年经审计年度报告的公告》、《苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于天泽信息产业股份有限公司2019年年度财务报表披露申请再次延期有关审计事项的专项说明》的具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
实际控制人变更的公告
实际控制人变更的公告
首先，实际控制人变更的公告需要明确说明变更的具体内容，包括变更的时间、原因、涉及的股权比例或管理层人员信息等。
这有助于投资者和其他利益相关者了解变更背后的原因和影响。
其次，公告需要说明变更对公司治理结构和经营管理的可能影响，以及公司未来发展的战略和计划是否会因此而发生变化。
这可以帮助投资者和利益相关者评估变更对公司长期发展的影响。
此外，公告还需要提供变更过程中的合规性和法律程序，以及是否需要董事会、监管机构或股东大会的批准。
这有助于确保变更过程的合法合规，保护各方利益。
最后，公告还应包括新实际控制人的背景信息、资质和对公司未来发展的规划和承诺，以及原实际控制人在变更后的角色和利益安排等内容。
这有助于建立新旧实际控制人之间的过渡和合作，确保公司业务的稳定和持续发展。
总之，实际控制人变更的公告需要全面、透明地披露变更的信
息和影响，以维护公司和各方利益相关者的合法权益，保障公司治理的透明和稳定。
天泽信息：第四届监事会2020年第一次临时会议决议公告
证券代码：300209 股票简称：天泽信息公告编号：2020-021天泽信息产业股份有限公司第四届监事会2020年第一次临时会议决议公告天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会2020年第一次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2020年3月12日电子邮件形式发出。
本次会议于2020年3月16日以通讯方式召开。
会议应到监事3名，实到监事3名，由监事会主席袁丽芬女士主持。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
本次会议经表决，审议通过了如下决议：一、审议通过《关于会计政策变更的议案》公司按照财政部修订及颁布的最新会计准则的要求，对相关会计政策进行变更，自财政部相关文件规定的起始日起，公司将执行以下政策：1、《企业会计准则第14号—收入》（财会[2017]22号）2、《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》(财会[2019]8号)3、《企业会计准则第12号-债务重组》(财会[2019]9号)4、《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号）除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是为了执行相关文件要求，符合国家相关政策法规，不存在损害公司及全体股东权益的情形。
因此，监事会同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：本议案以3名同意，占出席会议监事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
特此公告天泽信息产业股份有限公司监事会二〇二〇年三月十六日。
监事任命后信息披露的时间要求
监事任命后信息披露的时间要求为了保证上市公司的透明度和规范运作，监事任命后的信息披露是非常重要的一环。
监事的职责是监督公司的经营活动，保护股东的利益，因此相关信息的披露时间要求也相应较为严格。
下面将详细介绍监事任命后信息披露的时间要求。
监事任命的决定应该及时披露。
一般来说，监事的任命是由股东大会或者董事会决定的，公司应该在决定产生后的合理时间内将相关信息披露给投资者和公众。
这样可以保障监事的独立性和权威性，使其能够履行好职责。
监事的个人信息也需要及时披露。
监事的个人背景、资质和经验对于投资者来说是非常重要的参考信息。
因此，公司应该在监事任命后的一定时间内将监事的个人信息披露出来，让投资者了解监事的背景和资质，以便评估其监督公司的能力。
监事会议的召开时间也需要提前披露。
监事会议是监事履行职责的重要环节，公司应该提前公布监事会议的时间和地点，以便股东和投资者能够参加会议或者委托代理人出席，了解公司的经营情况和监事的监督工作。
监事会议的决议也应该及时披露。
监事会议的决议是监事履行职责的成果，公司应该在决议产生后的合理时间内将决议内容披露给投资者和公众。
这样可以增强公司的透明度，让投资者了解监事会议的结果和监事对公司经营活动的态度。
监事的年度报告和中期报告也需要按时披露。
监事的年度报告和中期报告是公司治理的重要组成部分，公司应该按照规定的时间节点将监事的报告披露给投资者和公众。
这样可以让投资者了解公司的运营情况和监事对公司的监督意见，增强公司的透明度和可信度。
监事任命后信息披露的时间要求是非常重要的。
及时、准确地披露监事的任命决定、个人信息、监事会议时间和决议内容，以及监事的年度报告和中期报告，可以增强公司的透明度和规范运作，保护投资者的权益，促进公司的可持续发展。
公司应该严格遵守相关法规和规定，确保监事任命后信息披露的及时性和准确性。
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证券代码：300209 股票简称：天泽信息公告编号：2020-053
天泽信息产业股份有限公司
关于监事会提前换届选举的公告
鉴于无锡中住集团有限公司（以下简称“中住集团”）、湖南潇湘鑫晟私募股权基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“潇湘鑫晟基金”）、孙伯荣以及肖四清等四方于2020年5月25日共同签署了《关于天泽信息产业股份有限公司股份转让协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），对中住集团、孙伯荣与潇湘鑫晟基金等三方此前签署的《关于天泽信息产业股份有限公司股份转让协议》的部分约定进行了变更调整，同时中住集团与潇湘鑫晟基金双方同意终止此前签署的《表决权委托协议》和《放弃行使表决权协议》。
根据相关协议安排，天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“公司”）实际控制权拟发生变更，具体内容详见公司于2020年5月25日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上刊登的《关于控股股东、实际控制人签署股份转让等协议暨实际控制权拟发生变更的公告（交易方案调整后）》（2020-045）等相关公告。
为完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会提前换届选举。
公司于2020年6月9日召开的第四届监事会2020年第三次临时会议审议通过了《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，持有公司3%以上股份的股东肖四清先生提名黎骅先生、费紫微先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。
上述候选人尚需提交公司2020年第二次临时股东大会以累积投票方式进行选举，在股东大会选举通过后，与公司职工代表大会选出
的一名职工代表监事共同组成第五届监事会，任期三年。
第五届监事会组成后，最近两年内曾担任过公司监事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
公司第四届监事会原定任期至2021年7月16日届满，现将提前至股东大会审议通过换届选举第五届监事会之日结束，为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
公司第四届监事会监事袁丽芬女士在新一届监事会选举产生后将不再担任公司监事职务，继续担任公司其他职务；公司第四届监事会监事徐高宁先生在新一届监事会选举产生后将不再担任公司监事职务，亦不担任公司其他任何职务。
公司第四届监事会监事在任职期间勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。
公司对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告
天泽信息产业股份有限公司
监事会
二〇二〇年六月九日。