天泽信息：关于副董事长辞职的公告

证券代码：300209 证券简称：天泽信息公告编号：2020-038

天泽信息产业股份有限公司

关于副董事长辞职的公告

天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“本公司”）董事会于近日收到副董事长刘智辉先生的辞职报告。刘智辉先生因身体健康原因决定辞去公司第四届董事会副董事长、董事及董事会战略委员会委员职务，辞任后刘智辉先生将继续在子公司远江信息技术有限公司担任董事长职务。

根据《中华人民共和国公司法》（2018年修正）等相关法律法规和《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定，刘智辉先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，刘智辉先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在此，公司及董事会对刘智辉先生为公司发展所做出的努力表示衷心的感谢！

刘智辉先生原定任期至第四届董事会届满即2021年7月16日止。截至本公告披露之日，刘智辉先生直接持有公司股份24,097,915股，占公司股本总数的5.65%；通过南京安盟股权投资企业（有限合伙）间接持有公司股份3,674,880股，占公司股本总数的0.86%。刘智辉先生离职后将继续遵守《中华人民共和国公司法》（2018年修正）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2018年11月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》（2017年修订）等法律法规和业务规则的相关规定及其所作的相关承诺。

公司董事的辞职，对公司日常管理、生产经营及偿债能力无重大不利影响，公司治理结构符合相关法律和《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定。公司将按照相关规定尽快完成补选董事工作并提交股东大会审议。本公司承诺所披露的信息真实、准确、完整，敬请投资者予以关注。

特此公告

天泽信息产业股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月六日