董事会表决票模板.doc
董事会决议范本（精选16篇）
董事会决议范本（精选16篇）董事会决议范本篇1_______________________公司董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。
本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。
董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。
出席董事共代表全体董事________%表决权。
本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)(或：解聘________经理职务，重新聘任________为经理)(注：适用于经理变更)。
注：董事会不设副董事长的，不需要第(2)条.到会董事签名：年月日董事会决议范本篇2__永州博慈近帮_____________________信息科技园董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。
正规董事会书面决议模板
正规董事会书面决议模板正规董事会书面决议模板（篇1）有限公司第_______届第_______次股东会决议时光:_______年_______月_______日地点:______________参会股东人员:______________议程:经股东会一致同意，构成决议如下:1、(变更名称):同意(企业名称)变更名称为有限公司。
2、(变更住所):______________3、(变更经营范围):______________4、(变更法定代表人):______________5、(变更董事):______________6、(变更监事):______________7、(转让出资):同意股东在(企业名称)的货币(或实物、非专利技术等)出资_______万元转让给(股东名称)。
8、(增加股东):同意增加新股东。
9、(增减注册资本)同意增加(或减少)注册资本_______万元、由股东增加(或减少)出资_______万元、新股东出资_______万元。
(减少注册资本要求股东按出资比例同比例减少)10、(变更经营期限):______________11、(变更出资方式):同意股东在(企业名称)设立时实物出资万元变更为货币出资_______万元。
12、(财产转移):同意股东在(企业名称)设立时实物出资_______万元转移到公司财产内计入公司会计科目。
13、(设立分公司):同意设立分公司名称为。
14、(公司注销):依据《公司法》规定，经公司股东会讨论透过，决定注销本公司，并自即日起由、组成清算组，同时指定为清算组负责人，待清算后报股东会确认。
(清算组成员须是股东会成员)15、(注销确认报告):根据《公司法》规定，本公司清算组成员、对公司财产、物品、债权、债务等状况进行逐一清理之后，现已将清算报告上报股东会成员研究，经全体股东会成员研究一致予以确认。
16、(修改章程):同意修改(企业名称)章程。
全体股东签字:______________(法人股东加盖公章并由法定代表人签字，自然人股东亲笔签字)本公司盖章:_______年_______月_______日正规董事会书面决议模板（篇2）会议时间：20_年3月6日会议地址：公司临时会议室会议性质：首次会议本次会议由蔡胜利召集和主持，于20_年3月5日通知全体董事。
董事会决议模板(共4篇)
董事会决议模板（第一篇）一、会议基本情况1. 会议时间：____年__月__日 __时__分2. 会议地点：____公司会议室3. 参会董事：____（姓名）、____（姓名）、____（姓名）等，共__人4. 会议主持人：____（姓名）5. 记录人：____（姓名）二、会议议程1. 审议并通过《关于公司年度经营计划的议案》2. 审议并通过《关于公司组织架构调整的议案》3. 审议并通过《关于公司对外投资的议案》4. 审议并通过《关于公司内部管理制度的议案》三、决议内容1. 关于公司年度经营计划的议案经充分讨论，全体董事一致同意公司年度经营计划，具体内容如下：（1）年度经营目标：实现营业收入__亿元，同比增长__%；净利润__亿元，同比增长__%。
（2）市场拓展策略：加大市场宣传力度，提高品牌知名度，拓展新客户，提升客户满意度。
（3）产品研发计划：投入__万元用于新产品研发，推动产品创新，提升产品竞争力。
2. 关于公司组织架构调整的议案全体董事一致同意对公司组织架构进行调整，具体调整如下：（1）撤销原____部门，成立新的____部门。
（2）调整____部门职责，将其负责的业务范围扩大至____领域。
（3）任命____为新的____部门负责人。
3. 关于公司对外投资的议案经全体董事审议，一致同意公司对外投资设立全资子公司，具体事项如下：（1）子公司名称：____有限公司（2）注册资本：__万元（3）经营范围：____（4）投资金额：__万元4. 关于公司内部管理制度的议案全体董事一致同意修订公司内部管理制度，具体修订内容如下：（1）完善员工绩效考核体系，提高员工积极性。
（2）加强内部培训，提升员工综合素质。
（3）优化薪酬福利制度，提高员工满意度。
四、会议结束本次董事会决议事项已全部审议完毕，会议于____年__月__日 __时__分圆满结束。
与会董事签名如下：（董事签名）附件：董事会决议事项表决票董事会决议模板（第二篇）五、董事发言记录1. 董事____（姓名）发言：（1）关注行业发展趋势，适时调整经营策略；（2）加强内部团队建设，提升团队执行力；（3）注重企业文化建设，增强员工凝聚力。
工商局公司股东会决议模板
工商局公司股东会决议模板一、会议召开及主持根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，为了保障公司的正常运营和发展，特举行本次股东会议。
本次股东会议由公司董事长主持，会议时间为XXXX年XX月XX日XX时XX分，地点为公司总部。
二、出席情况本次股东会议共有X位股东出席，占公司总股本的XX%。
符合公司章程规定的法定人数和表决权。
三、审议事项1. XXXX事项经过公司董事会的审议，提请股东会议讨论并决定XXXX事项。
经过充分讨论，股东会一致通过了XXXX事项。
2. XXXX事项公司董事会就XXXX事项进行了详细的研究和讨论，并提请股东会议审议决定。
经过充分的讨论和表决，股东会一致通过了XXXX事项。
3. XXXX事项公司董事会就XXXX事项进行了充分的调研和讨论，并提请股东会议审议决定。
经过激烈的辩论和表决，股东会以多数票通过了XXXX事项。
四、决议内容1. 根据股东会议的决议，公司将XXXX，以达到XXXX目的。
决议通过后，公司董事会将负责具体的实施工作，并及时向股东会报告进展情况。
2. 根据股东会议的决议，公司将XXXX，以满足XXXX需求。
决议通过后，公司董事会将负责具体的实施工作，并及时向股东会报告进展情况。
3. 根据股东会议的决议，公司将XXXX，以提升公司的XXXX。
决议通过后，公司董事会将负责具体的实施工作，并及时向股东会报告进展情况。
五、其他事项1. 股东会决议生效后，公司董事会将根据决议内容制定相应的实施方案，并确保其合法合规。
2. 股东会决议生效后，公司董事会将积极配合相关部门的工作，确保决议的顺利实施。
六、会议总结本次股东会议圆满结束，各项议程顺利通过。
股东会决议将为公司的发展带来新的机遇和挑战。
公司董事会将全力以赴，确保决议的顺利实施，并向股东会及时报告相关进展情况。
七、会议记录本次股东会议的决议内容将由公司秘书进行记录，并保存在公司档案中，以备查阅。
八、会议关闭本次股东会议顺利完成所有议程，会议主持人宣布会议关闭，并感谢各位股东的参与和支持。
企业分红股东会决议模板
企业分红股东会决议模板一、决议的背景和目的近年来，随着企业的发展壮大，公司利润不断增长。
为了回报股东对企业的支持和投资，提高股东的收益，公司决定进行分红。
本次股东会旨在就公司的分红方案进行讨论和决策，确保公平、公正、合理的分配利润。
二、决议的议题1. 分红方案的讨论和决策2. 分红金额的确定3. 分红方式的确定4. 分红时间的确定三、分红方案的讨论和决策1. 分红原则本公司分红的原则是依据公司的经营状况、盈利能力和未来发展需求，兼顾股东利益和公司的长远发展。
分红应公平、公正、合理，确保股东的权益得到充分保障。
2. 分红比例根据公司的盈利情况和现金流状况，本次分红比例为每股盈利的30%。
分红比例的确定经过了充分的讨论和分析，旨在确保公司的可持续发展和股东的利益最大化。
3. 分红金额根据公司的盈利状况和分红比例，本次分红金额为总利润的30%。
分红金额将按股东持股比例进行分配，以确保每位股东的权益得到公平对待。
四、分红方式的确定1. 现金分红本次分红采取现金分红的方式，即将分红金额以现金形式直接支付给股东。
这种方式方便股东直接获得分红收益，提高股东的流动性。
2. 股票分红本次分红不采取股票分红的方式。
五、分红时间的确定本次分红将于股东会议通过后的10个工作日内进行。
分红时间的确定旨在确保分红能够及时到账，方便股东使用和支配分红收益。
六、其他事项1. 分红税务处理公司将按照国家相关税法和政策的规定，履行纳税义务，并为股东提供相应的税务相关材料。
2. 分红公告公司将通过公司官方网站、股东通讯等渠道发布分红公告，公布分红方案、金额、时间等相关信息。
3. 其他事项其他与本次分红相关的事项将根据实际情况进行补充和决策。
七、决议的通过和执行以上决议经与会股东进行了充分讨论和表决，经过多数股东的同意通过，并将由公司董事会负责执行。
八、会议纪要和签字本次股东会的决议纪要将由公司秘书进行记录，并由与会股东进行签字确认。
公司董事会决议模板(精选10篇)
公司董事会决议模板(精选10篇)公司董事会决议模板（篇1）会议时间：会议地点：出席会议股东董事：有限公司股东董事会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。
出席本次会议的股东董事_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上透过。
根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东董事会表决透过：一、同意更换董事长二、同意修改章程三、同意变更住所决议人：日期：公司董事会决议模板（篇2）鉴于___________________公司的经营范围的不断扩大。
因此，公司于_____年_____月_____日在__________________召开董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席了本次会议，全体董事均已到会。
董事经研究一致通过并决议如下：一、会议决定本公司与_________公司进行项目合作;二、合作的范围包括_________、_________、_________;三、投资总额：_________万元(人民币);四、投资金额占投资的_________公司的____%。
_______________公司董事会成员(签字)：____________、____________、____________年月日公司董事会决议模板（篇3）根据《公司法》及本公司章程的有关规定，_______________有限公司董事会于______年______月_______日在本公司办公室召开会议。
出席本次董事会董事成员应到________人，实到________人，所作出决议经出席会议董事成员一致透过。
决议如下：一、同意任命___________为公司董事长法定代表人，免去_______董事长法定代表人职务。
股份有限公司董事会全套模板
××股份有限公司（股票代码）第×届董事会第×次会议资料2020年×月×日目录第×届董事会第×次会议的通知 (2)议案一：关于xxxx的议案 (3)关于召开××股份有限公司第×届董事会第×次会议的通知各位董事：兹定于2020年×月×日以通讯/现场会议方式召开××股份有限公司第×届董事会第×次会议。
一、参会人员：全体董事二、会议审议内容：1. 《关于xxxx的议案》；三、资料送达方式：传真、电子邮件或专人送达四、请董事在审议后，在《第×届董事会第×次会议签字文件》上签字。
并在×月×日下午14：30前将上述签字文本原件送达或传真等方式送至证券投资部。
五、联系方式：部门：证券投资部联系人：传真：联系地址：××××××特此通知。
××股份有限公司董事会二〇二〇年×月×日议案一：关于xxxx的议案关于xxxxx的议案各位董事：以上议案请各位董事审议。
××股份有限公司二〇二〇年×月×日××股份有限公司第×届董事会第×次会议通知回执本人已于2020年×月×日收到召开浙江运达风电股份有限公司第×届董事会第×次会议的会议通知。
特此证明。
董事签名第×届董事会第×次会议表决票表决注意事项：1、在“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择一项，用“√”的方式填写，多选、不选、涂改或以其它方式填写，则该项议案的表决无效；2、如属于需回避表决的事项，请在“回避”一栏中打“√”；3、如需发表意见请在上表书面意见栏中填写，如无意见可不填写。
变更董事会成员决议模板(精选合集3篇)
变更董事会成员决议模板----------有限公司(以下简称“公司”)于----------年-----月-----日在公司会议室召开董事会。
会议通知于会议----------年-----月-----日以书面形式发出。
本次会议公司应出席董事----------名，实际出席并表决董事----------名。
本次会议由公司董事长----------先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。
出席本次会议的董事一人享有一票表决权，会议以记名投票表决方式全都决议如下：------------公司董事----------先生，因个人缘由申请辞去公司董事职务。
公司董事----------女士，因个人缘由申请辞去公司董事职务。
公司股东----------、----------提名----------、----------为公司董事候选人。
现公司董事会拟召集于--------年-----月-----日上午-----点在公司会议室召开----------年第----------次股东会选举更换董事，请各位董事审议。
本议案表决结果为：------------同意票-----票，反对票-----票，弃权票-----票。
董事签字：---------------------------年-----月-----日变更董事会成员决议模板(篇2)合同标题：变更董事会成员决议模板【合同编号】【签订日期】一、引言根据公司法以及相关法律法规的规定，为确保公司的稳定发展和良好治理，在经过合理讨论和充分协商的基础上，经董事会成员一致决定，对公司董事会成员进行变更。
本决议的目的是明确变更的具体程序和规定，确保决策的合法性和有效性。
二、变更的内容1. 【原董事会成员名字】将被解除其担任董事会成员的职务。
2. 【新董事会成员名字】将被任命为新的董事会成员。
三、决议程序1. 变更的提议：由【提议人姓名】提议将【原董事会成员名字】解除其董事会成员职务，并任命【新董事会成员名字】为新的董事会成员。
自然人独资企业股东会决议模板
自然人独资企业股东会决议模板一、决议的主题和目的本次股东会决议的主题为自然人独资企业的重要事项，并旨在明确股东对于企业经营管理、财务决策以及未来发展方向等方面的意见和决策。
二、决议的内容和讨论1. 企业经营管理- 各股东对于企业的经营管理是否满意，是否存在改进的意见和建议。
- 对于企业的决策流程和决策机制是否满意，是否需要进行调整和优化。
2. 财务决策- 对于企业的财务状况和财务决策是否满意，是否需要进行调整和改进。
- 对于企业的资金运作和资金利用是否满意，是否需要进行更加有效的管理和规划。
3. 未来发展方向- 对于企业的未来发展方向和战略规划是否满意，是否需要进行调整和优化。
- 对于企业的市场拓展和产品创新是否满意，是否需要进行更多的投入和支持。
三、决议的表决和通过1. 表决方式- 本次股东会决议采用无记名投票方式进行表决。
- 每位股东根据其所持股份的比例进行投票，每股一票。
- 决议需获得超过50%的股东投票赞成才能通过。
- 若股东会议未达到法定人数，则决议需要获得全部出席股东的一致同意才能通过。
四、决议的执行和监督1. 决议的执行- 企业董事会负责执行本次股东会决议的相关事宜。
- 董事会应及时制定具体的实施方案，并向股东报告执行进展。
2. 决议的监督- 股东有权对决议的执行进行监督，并可以随时要求董事会提供相关执行情况的报告。
- 如发现决议执行中存在问题，股东有权提出异议并要求董事会进行解决。
五、决议的生效和变更1. 决议的生效- 本次股东会决议一经通过即刻生效，具有法律效力。
- 股东应遵守决议的内容，积极配合执行。
2. 决议的变更- 如有需要变更本次决议的内容，应召开新的股东会议进行讨论和表决。
- 新决议需获得超过50%的股东投票赞成才能通过。
六、决议的备案和公告- 企业应及时将本次股东会决议的相关文件备案并妥善保存。
- 决议的备案文件应包括决议内容、表决结果和执行方案等。
2. 决议的公告- 企业应及时将本次股东会决议的内容公告于企业内部，以确保股东和员工了解并遵守决议的要求。
股东会董事会监事会会议相关文件模板
三会模板（一）股东会1、股东会通知公司年第次股东会通知时间：年月日地点：股东名称：、会议议案：一、；二、；三、；……（单位落款）年月日2、公司股东会授权委托书授权委托书兹全权委托（先生/女士）代表本人（本公司）出席公司年第次股东会并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。
委托人姓名（签字或盖章）：委托人身份证号码（营业执照号码）：委托人持股比例：受托人是否有表决权：受托人姓名：受托人身份证号码：委托日期：注：上述议案均请在相应的表决意见项下划“✔”。
3、股东会表决票公司年第次股东会表决票股东名称：持股比例： %投票人签名：附注：请在选择栏内打““✔””，不选或多选无效。
4、公司股东会决议公司年第次股东会决议时间：地点：股东出席情况：1、股东：，代表人：，代表股份数额 %；2、股东：，代表人：，代表股份数额 %；……会议已于年月日以方式通知股东到会参加会议。
经全体股东讨论一致同意并形成以下决议：一、；二、。
……（此页无正文，为公司第次股东会决议签章页）股东（法人）签字、盖章：*********有限公司代表人：（公司名称）代表人年月日（二）董事会1、董事会通知公司第届董事会第次会议通知会议方式：（通讯方式/现场方式）时间：年月日地点：参会人员：、、、、会议议案：一、；二、；三、；……（单位落款）年月日2、董事会表决票公司第届董事会第次会议表决票附注：请在选择栏内打““✔””，不选或多选无效。
3、董事会决议公司第届董事会第次会议决议公司第届董事会第次会议于年月日在召开（或以通讯方式召开），本次会议根据公司章程召开，于召开会议前日依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集符合公司章程的规定，、、、、出席了本次会议。
董事会一致通过并形成以下决议：一、；二、；三、；……（此页无正文，为公司第届董事会第次会议决议签字页）董事签字：年月日（三）监事会1、监事会通知公司第届监事会第次会议通知会议方式：（通讯方式/现场方式）时间：年月日地点：参会人员：、、、、会议议案：一、；二、；三、；……（单位落款）年月日2、监事会表决票公司第届监事会第次会议表决票附注：请在选择栏内打““✔””，不选或多选无效。
董事会资料全套模板(会议通知、议案清单、议案、表决票、纪要、决议)
董事会资料全套模板(会议通知、议案清单、议案、表决票、纪要、决议)2019年第一次董事会会议审议事项表决票为了更好地管理公司，XXX于2019年9月5日召开了第一次董事会议。
会议审议了多项议案，包括调整董事会成员、审议各种报告、规章制度和预算等。
以下是会议审议事项表决票：1.关于调整董事会成员的议案：通过/否决2.关于审议《2019年安全生产工作报告》的议案：通过/否决3.关于审议《2019年财务报告》的议案：通过/否决4.关于审议《2019年审计情况报告》的议案：通过/否决5.关于审议《公司董事会议事规则》的议案：通过/否决6.关于审议修订《公司总经理办公会议事规则》的议案：通过/否决7.关于审议投资项目整改的议案：通过/否决8.关于审议《2019年经营管理方案》的议案：通过/否决9.关于审议《经营情况及处理建议》的议案：通过/否决10.关于审议去存量的议案：通过/否决11.关于审议部分专项工程成本结转的议案：通过/否决12.关于审议企业领导人员履职费用预算的议案：通过/否决关于审议《公司2019年工作报告》的议案本次董事会议审议了《公司2019年工作报告》。
报告详细介绍了公司去年的业绩和今年的发展计划。
经过讨论和表决，董事会一致通过了该议案。
公司将按照报告中的计划，全力推动业务拓展和创新发展，为股东和客户创造更多价值。
关于审议《2019年安全生产工作情况报告》的议案公司高度重视安全生产工作，为了保障员工生命财产安全，公司制定了《2019年安全生产工作情况报告》。
报告介绍了公司安全生产的各项措施和成果。
经过讨论和表决，董事会一致通过了该议案。
公司将继续加强安全生产工作，确保员工和企业的安全。
关于审议《2019年财务报告》的议案财务报告是公司经营的重要指标之一，公司制定了《2019年财务报告》。
报告详细介绍了公司去年的财务状况和经营成果。
经过讨论和表决，董事会一致通过了该议案。
公司将继续加强财务管理，提高经营效益。
股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表决票模板
股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表决票模板股东会(董事会/监事会)会议通知各位股东:根据公司章程规定及实际经营情况～现决定于XXXX年XX月XX日XXXX点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会～会议主要议题:一、审议公司XXXX年度董事会工作报告,二、审议公司XXXX年度监事会工作报告,三、审议公司XXXX年度财务决算报告,四、审议公司XXXX年度利润分配预案,五、XXXXXX。
特此通知:XXXX公司二XXX年XX月XX日第X届董事会第X次会议第X届董事会第X次会议会议资料会议资料(亦适用于股东会/监事会) (亦适用于股东会/监事会)XXX公司 XXX公司2XXX年XX月XX日 2XXX年XX月XX日1第XX届董事会第XX次会议安排第XX届董事会第XX次会议安排一、会议时间:XXXX年XXX月XXX日二、会议地点:XXXX三、会议主持:XX四、会议方式:1、会议以现场表决方式召开,2、董事审阅会议材料并表决签字。
五、会议议案1、审议公司XXXX年度工作总结报告。
2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。
3、审议公司XXXX年度利润分配方案。
4、审议公司XXXX年度财务决算报告。
5、审议公司XXXX年度经营纲要。
6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。
7、审议公司XXXX年度项目研发计划。
8、审议公司XXXX年度财务预算。
2第XX届董事会第XXX次会议议程第XX届董事会第XXX次会议议程序号内容报告人 1 审议公司XXXX年度工作总结报告。
XXX 2 审议公司XXXX年度董事会工作报告。
XXX 3 审议公司XXXX年度利润分配方案。
XXX 4 审议公司XXXX年度财务决算报告。
XXX 5 审议公司XXXX年度经营纲要。
XXX 6 审议公司XXXX年度市场经营运作计划。
XXX 7 审议公司XXXX年度项目研发计划。
XXX 8 审议公司XXXX年度财务预算。
缴齐注册资本的股东会决议模板.docx
缴齐注册资本的股东会决议模板会议时间：［具体时间］会议地点：［具体地点］出席股东：［股东姓名或名称］根据《公司法》及本公司章程的有关规定，本公司于［具体时间］召开了股东会议，会议由全体股东参加，经讨论一致通过以下决议：1.公司注册资本为［具体金额］,股东已缴纳部分出资，尚有［未缴纳出资股东姓名或名称］未缴纳出资，未缴资本的具体金额为［未缴纳金额］。
现决议全体股东应在［具体期限］内将剩余未缴出资全部缴齐，以确保公司注册资本足额到位。
2.各股东在此郑重承诺，将严格按照决议要求，在规定期限内足额缴纳所欠出资。
如有违反，愿意承担相应的法律责任和经济责任。
3.本决议经全体股东签字（盖章）后生效。
股东签字（盖章）：［股东姓名或名称］［股东姓名或名称］日期：［具体日期］股东会决议书是具有法律效力的会议总结材料，主要是涉及需要公司股东进行表决的会议纪录。
包括以下信息：1、会议时间；2、会议地点；3、参会人员,各股东或其代理人姓名（需出示代理委托书）；4、决议事项，一句话准确概括；5、主持人员和记录人员姓名；6、表决权使用情况以及表决结果的详细记录；7、最后主持人及出席董事签字方可生效。
法律依据：《中华人民共和国公司法》第一百零二条召开股东大会会议，应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前通知各股东；发行无记名股票的，应当于会议召开三十日前公告会议召开的时间、地点和审议事项。
单独或者合计持有公司百分之三以上股份的股东，可以在股东大会召开十日前提出临时提案并书面提交董事会；董事会应当在收到提案后二日内通知其他股东，并将该临时提案提交股东大会审议。
临时提案的内容应当属于股东大会职权范围，并有明确议题和具体决议事项。
股东大会不得对前两款通知中未列明的事项作出决议。
无记名股票持有人出席股东大会会议的，应当于会议召开五日前至股东大会闭会时将股票交存于公司。
第一百零三条股东出席股东大会会议，所持每一股份有一表决权。
股东会会议表决票模板
有限公司年第次股东会会议表决票
股东名称：
出资额：
表决权比例：
序号
议 案
同意
反对
弃权
1
《有限公司章程》的议案
2
《有限公司股东会议事规则》的议案
3
《议案
5
《有限公司对外担保管理办法》的议案
6
《有限公司关联交易管理办法》的议案
7
关于授权同志办理工商变更登记事宜的议案
说明：请股东根据自己的意向，在“同意”、“反对”、“弃权”三栏中的一栏中画“√”。多选或不选按废票计。
股东代表签字：
年 月 日
公司年第次股东会会议选票
（选举董事、监事等）
股东名称：
出资额：
表决权比例：
候 选 人
同意
不同意
弃权
说明：请股东根据自己的意向，在“同意”、“弃权”、“反对”三栏中的一栏中画“√”。多选或不选按废票计。
股东代表签字：
年 月 日
董事会决议的格式及范文申请贷款
董事会决议的格式及范文申请贷款Board Resolution.Format.A board resolution is a formal document that records the decision of a board of directors. It typically includes the following information:The name of the company.The date of the meeting.The names of the directors present.A statement of the motion that was passed.The vote count.The signature of the corporate secretary.Sample Resolution for Loan Application.WHEREAS, the Company is in need of additional financing to fund its operations; and.WHEREAS, the Company has received a loan offer from [Lender's name] in the amount of [$amount]; and.WHEREAS, the Board of Directors believes that the loan is in the best interests of the Company;NOW, THEREFORE, BE IT RESOLVED, that the Board of Directors hereby authorizes the Company to enter into a loan agreement with [Lender's name] in the amount of [$amount], subject to such terms and conditions as the Board of Directors may deem appropriate.中文回答：董事会决议。
董事会资料全套模板(会议通知、议案清单、议案、表决票、纪要、决议)
内部资料 注意保密2019年9月5日董事会会议资料目录1.关于召开2019年第一次董事会议的通知 (2)2.公司2019年第一次董事会会议议程 (4)3.公司2019年第一次董事会会议审议事项表决票 (5)4.关于审议《公司2019年工作报告》的议案 (6)5.关于审议《2019年安全生产工作情况报告》的议案 (25)6.关于审议《2019年财务报告》的议案 (32)7.关于审议《2019年审计报告》的议案 (39)8.关于审议《董事会议事规则》（试行）的议案 (42)9.关于审议修订《总经理办公会议事规则》（暂行）的议案 (63)18.关于审议去存量的议案 (105)19.关于审议部分专项工程成本结转的议案 (111)20.关于审议企业领导人员履职费用预算的议案 (114)关于召开2019年第一次董事会议的通知根据工作需要，决定召开2019年第一次董事会议。
现将有关事项通知如下：一、会议时间2019年5月11日（星期五）上午9:30-12:00二、会议地点公司二楼会议室三、参会人员董事：XXX XXX XXX XXX XXX监事：XXX XXX XXX四、会议召集人X X（公司董事长）五、召开方式现场会议六、会议审议事项共X项（详见会议议程）七、会议联系人：X X 联系电话：1778546886X地球科技发展有限公司2019年4月28日地球科技发展有限公司 2019年4月28日印发会议签到表会议名称：公司董事会记录人：会议地点：会议时间：2019年9月11日2019年第一次董事会会议议程董事会审议事项表决票会议时间：2019年9月15日上午10:00-12:00 参会董事：本人签名：议案一：关于调整董事会成员的议案(模板）各位董事：依照《中华人民共和国公司法》以及公司章程规定，结合xxxx〔2017〕135号及xxxx〔2017〕20号文件精神，拟将董事会成员作如下调整：XXX同志不再兼任公司董事、董事长职务；XXX同志兼任有限公司董事；XXX同志不再兼任有限公司法定代表人、总经理、党总支委员职务；XXX同志兼任有限公司董事、法定代表人（主持企业生产经营管理工作）；xxx、xxx同志兼任XXXXXXXXXX有限公司董事。
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本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==董事会材料篇一：股东会、董事会、监事会会议通知、会议材料、决议及表决票模板股东会（董事会/监事会）会议通知各位股东：根据公司章程规定及实际经营情况，现决定于XXXX年XX月XX日XXXX点在公司XXXX会议室以XXXX方式召开XXXX年度XX会，会议主要议题：一、审议公司XXXX年度董事会工作报告；二、审议公司XXXX年度监事会工作报告；三、审议公司XXXX年度财务决算报告；四、审议公司XXXX年度利润分配预案；五、XXXXXX。
特此通知！XXXX公司二XXX年XX月XX日第X届董事会第X次会议会议资料（亦适用于股东会/监事会）XXX公司 2XXX年XX月XX日一、会议时间：XXXX年XXX月XXX日二、会议地点：XXXX 三、会议主持：XX 四、会议方式：1、会议以现场表决方式召开；2、董事审阅会议材料并表决签字。
五、会议议案1、审议公司XXXX年度工作总结报告。
2、审议公司XXXX年度董事会工作报告。
3、审议公司XXXX年度利润分配方案。
4、审议公司XXXX年度财务决算报告。
5、审议公司XXXX年度经营纲要。
6、审议公司XXXX年度市场经营运作计划。
7、审议公司XXXX年度项目研发计划。
8、审议公司XXXX年度财务预算。
审议公司XXXX年度工作总结报告各位董事：XXXX公司管理层依照《出资协议》、《公司章程》以及公司董事会相关决议进行公司的经营管理。
现形成《XXX公司XXXX年度工作总结报告》提请董事会予以审议。
附：《XXX公司XXXX年度工作总结报告》。
篇二：企业三会材料模板一控、参股企业年度三会会议程序控、参股企业年度三会议案模板控、参股企业年度三会会议程序一、会前准备工作（一）议案的提出1.由总经理召开总经理办公会，会议主要由公司高级管理人员参加，讨论过去一年经营计划完成情况、预算执行情况、决算等和制定下一年度财务预算、投资项目、资产处置、经营计划等经营事项议案。
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2. 在会议议题部分填写具体的议题名称、提出部门、提出人和议题描述。
3. 在决策选项部分填写可选的决策选项及其描述，可根据需要添加或删除选项。
4. 在议题讨论及投票结果部分按董事会成员列表逐个填写投票结果、意见和理由。
5. 在决策结果部分填写最终决策结果，是通过还是不通过。
注意事项1. 尽量使用简洁明了的语言进行填写。
2. 在填写意见和理由时，尽量确保准确和客观。