文件签批流程及管理规定

文件签批流程及管理规定

一、目的：

为规范公司各类文件审核流程，使公司文件管理签批工作规范化、合理化、科学化，提高签批效率和质量，特对文件签批的种类、签批流程、注意事项进行规范。

二、适用范围：

公司各类文件签批

三、定义

(一)文件是指公司内部下级向上级请示的各类申请、报告、合同、情况说明以及需要各级领

导签批的文书、财务单据、行政人事单据等。具体包括：制度规范类、事务类、财务类、采购类、考勤类、及其他类型文件。

(二)文件发起人为文件报告的申请人、编制人，文件审核部门为公司内部相关职能部门。

(三)文件性质（急件在文件右上角标注“急件”，紧急文件标注“紧急”字样）

1.普通文件：公司正常管理情况所有需签批的文件

2.急件：因客观突发情况，需加快处理的文件

3.紧急文件：因客观突发情况，结果影响严重，需马上处理的文件。

四、签批流程及要求

(一)签批流程

1.制度规范类：

文件制定人→部门负责人→总监/部门直属副总→总经理→人力行政部发布备案

2.事务类：

文件制定人→部门负责人→总监/部门直属副总→总经理→事务处理部门

3.财务类：

文件制定人→部门负责人→总监/部门直属副总→财务审核→总经理→财务负责人

4.采购类：

文件制定人→部门负责人→采购员报价→部门负责人选择→总监/部门直属副总→总经理→采购员采购→领取人签名→财务入账

5.考勤类：

三天以内（含三天）：出差（请假）人→部门负责人→人力行政部审核→总监/部门直属副总→人力行政部存档备案

三天以上：出差（请假）人→部门负责人→人力行政部审核→总监/部门直属副总→总经理→人力行政部存档备案

6.其它类文件

其它未做规定的文件，依实际情况进行签批。

(二)签批要求

1.各部门对文件签批应及时办理，及时呈递，不得无故拖延。

2.所有文件必须按签批流程逐级签批，不得跳级审批；如遇急件，前一级签批人请假不在

岗，可先电话请示，并把相关意见告知下一级签批人，由下一级签批人签批，前一级签批人返回后须进行补签；紧急文件可直接向分管副总汇报，由分管副总签批后立即报总经理审批。

3.对需要签批办理的文件，文件发起人应认真提供文件及附件，必要时及时补充相关资料，

并对资料的真实准确性负责，若因文件资料的不完整和不准确造成延误和损失，文件发起人须承担相应责任。

4.急件和紧急文件为特殊情况下处理文件方式，正常条件下所有文件均为普通文件。文件

发起人不得夸大事件程度，随意起草急件或紧急文件，若经查实，将按照公司相关纪律处理。

5.签批完毕后，出现领导批复意见不一致的情况时，递交人必须把该文件逐级返回各级领

导审阅。

五、附则

1.本规定由人力行政部负责解释。

2.本制度从发布之日起生效，如有修改另行签批发布。