会议纪要范文

公司会议纪要

会议时间：2020年3月1日 09:00-10:30

会议地点：集团有限公司综合部办公楼五层509总经理办公室

主持人：XXX

参会人员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX

记录人：XXX

会议议题：关于在疫情当前，如何优化组合后需要明确的公司投资项目、管控模式及机构调整方案、公司多元化企业管理体制改革实施方案等几个问题，讨论研究了相关事宜。现将会议议定事项纪要如下：

会议内容：

一、审议通过《公司投资项目管控模式及机构调整方案》。建设项目要启动，投资项目机构调整应着重解决：技改项目如何在讲求质量的前提下高效推进;如何使用好现有的人力资源，要认真梳理、汇总会议意见后进行调整。

二、关于公司领导休年休假事宜。

自公司执行带薪休假制度以来，公司处以上干部大部分未休过假，今年北京会议后，公司领导班子成员带头执行年休假制度。

三、关于优化组合后工薪发放问题

1.机关及各矿从12月1日起执行新的工薪标准，具体明确如下：

(1)公司各副矿级以上人员和安全生产系统管理，工薪按优化组合方案所确定的月工资水平标准执行，月薪标准按年薪的十五分之一发放。

(2)机关非矿科长，工薪均按照优化组合方案所确定的一级标准执行，由各部领导组织考核，根据能力和成绩提出工薪级别标准，经分管副总审核后，报公司领导批准执行。

2.十一月和十二月份公司要对工薪实行考核发放制，暂还没有确定工薪的，等董事长回来确定。

3.关于各矿停产期间工薪管理办法：在停产期间，为了启动、恢复生产积极工作(如设备安装、调试)的，整个矿井领导的工薪根据工作的实际效果按85%发放，未开展任何有效的工作来启动、恢复生产工作的，整个矿井领导的工薪按

70%发放。

4.参加公司安全生产值班的人员，每人每班补助80元；集团公司部长、科员下井分别补助50元和30。

四、审议通过《公司多元化企业管理体制改革实施方案》。

法改部按照会议意见修改后报XXX。公司多元化管理体制改革的定位为已成立公司投资管理公司，为理顺公司投资管理关系。投资管理公司批复后，先要明确需求，再确定岗位配置，组建好管理团队。

五、关于下一步绩效考核办法：公司对机关安全生产部门人员的考核由总工程师吴xx、总经理助理xx负责，从11、12月试行安全生产系统人员的考核细则办法。

六、关于员工工休问题

1.省内员工工作28天为全勤，省外员工工作26天为全勤。

2.因工作原因工休日无法安排休息的，对超出天数按当月日工资水平予以补助。

3.公司副总、各矿矿长、部门经理请假必须报总经理批准，违反规定的，停职检查。

七、重申机关、矿级、安全生产系统领导下井次数:

1.集团公司总经理以上每月下井次数不得少于6次，总工程师、副总不得少于12次;

2.矿级领导矿长每月下井次数不得少于10次，副矿长不得少于16次；

3.安检系统部门领导每月下井次数不得少于18次。

xx年x月x日主题词：优化管控工资工休确定

呈报：x董事长

主送：公司领导、机关各部门

抄送：公司各副总留存共印10 份